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...取监控视频需要司法鉴定费、立案费等缘由要求小正向其转账，小正通过微信、支付宝、银行转账等方式共转账71笔，共计17万余元。 承办检察官提醒，在遇到问题时要通过合法途径和渠道依法解决问题，千万不要相信找“关系...……更多
2023-02-17 08:44:00广水,乡友,虚构,圈子,男子,小胖
...，客服联系她称可进行刷单返利操作。她接连刷了6单，转账近30万元，想要提现时，客服仍继续让其转账。蒋女士这才发现被骗并报警。经调查，民警远赴云南抓获3名为诈骗团伙提供银行卡的嫌疑人，目前案件在进一步侦办中...……更多
2023-02-14 14:56:00扬州,女子,网友,转账,女士,进一
...男子因为把自己的手机屏幕共享给诈骗分子，在其诱导下转账，损失4万余元。事发当日，李先生接到一个陌生来电，对方自称是某贷款平台客服，因贷款业务要下线，现在需要李先生注销个人信息，不然可能会影响征信。在对...……更多
2023-02-01 06:24:00诈骗,骗子,屏幕,屏幕,转账,对方
...金融诈骗的行为，并呼吁投资者做到不轻信、不下载、不转账、不盲从。据悉，此类案件呈高发态势，诈骗手法隐蔽性强、危害性大，这类“李鬼”以高收益为诱饵，诱导投资者下载仿冒交易软件并转账，最终卷款跑路。（上证...……更多
2025-04-21 18:02:00证监,提示,风险,转账,网易,李鬼
...士，因微信资料缺失，无法将钱包资金提现至建行卡进行转账，遂到网点寻求帮助。网点客户经理发现情况后，用纸笔与王先生交流。客户经理在纸上写下“请问资金来源是？”“转账用途能说明一下吗？”等问题，王先生通过...……更多
2025-07-07 21:25:00巨野,菏泽,金融服务,建行,支行,关怀
...动中，民警结合近期高发案例，详解刷单返利、冒充领导转账、虚假投资等诈骗类型。通过还原辖区某公司财务人员被冒名转账的案例，揭示诈骗分子利用“紧急指令”施压的套路；针对网购高频场景，解析“退款理赔”诈骗中...……更多
2025-07-09 17:53:00五峰,屏障,辖区,派出所,安全,企业
...）近日，十堰城区一女子遭遇\"刷单返利\"诈骗，正准备转账时，警方出现了 。7月23日上午，汉江路派出所接到反诈中心预警，辖区居民张某可能正在遭遇电信诈骗。民警立即联系张某到所核实。经查，张某下载了多款不明来源A...……更多
2025-07-30 19:08:00十堰,诈骗,警方,女子,张某,诈骗
...清晨，农行烟台芝罘岛支行刚开门，王先生来到银行办理转账业务，柜员小于在为王先生办理业务时，礼貌地询问王先生资金用途，王先生眼神闪烁，支支吾吾说：“就是朋友间帮忙转转账。”并强调“都是正当生意”。王先生...……更多
2025-09-11 03:03:00小恩,出借,小惠,银行卡,陷阱,银行
...位，在大堂以及柜台服务中严格落实尽职调查要求。办理转账业务时，工作人员会详细询问转账用途、对方信息，确认交易真实性，对异常转账及时提醒并劝阻，防止客户遭遇诈骗。取现环节同样严谨，核实客户身份与取现用途...……更多
2025-09-30 19:53:00龙口,东城,农业银行,烟台,支行,诈骗
...智慧“3.15”APP后，商谈购买国库券退费事宜，信以为真转账19500元。消协智慧APP本为消费者提供服务，功能强大颇受喜爱，但不法分子却借此诈骗。此类诈骗主要针对防范意识薄弱、曾消费受损的人群。不法分子利用受害人急于...……更多
2025-03-17 11:25:00诈骗,多人,智慧,启东,黄某,二维码
...并添加微信好友，接着按对方指示下载“福彩预测”APP并转账，最终发现被骗。彩票，本是承载着人们对幸运的期待，却被不法分子利用成为行骗的工具。如今，不法分子通过抖音等网络平台发布所谓的福彩预测视频，以诱人的...……更多
2025-01-09 11:26:00福彩,诈骗,陷阱,背后,彩票,李某
...通过的纸质材料照片，马哥未多怀疑，支付剩余800元。但转账后，对方又以钱不够为由继续收钱，还不断变换说辞索要手续费、保证金等。此时马哥仔细回想，发现除几张无法验证真伪的照片外，未获任何实质东西，这才察觉不...……更多
2024-12-28 09:16:00陷阱,马哥,三轮车,对方,三轮,转账
...老大爷可能遭遇了电信诈骗，于是耐心地询问老大爷这笔转账的详细情况。老大爷说这笔钱是转给理财经理做投资的，并表示理财经理用这个钱给他做投资比在银行存定期赚得更多。大堂经理认为该客户极可能遭遇了电信诈骗，...……更多
2024-12-16 18:31:00北辛,中国银行,中国,支行,诈骗,电信
...近日，客户赵女士到肥乡联社城关信用社要求提高银行卡转账限额，经办柜员按照“三问两看一核对”流程询问客户的转账用途及交易对象，其间发现客户回答支支吾吾，且一直在看手机消息。经办柜员第一时间将可疑情况汇报...……更多
2024-11-18 09:37:00城关,肥乡,联社,信用社,诈骗,信用
...请求通融一下。“您别着急，通过建行手机银行可以自主转账，还不收手续费。” 大堂经理说。在大堂经理的帮助下，不一会儿，男子便用手机银行完成了转账。“手机银行真方便，还不收手续费，以后要好好研究研究它。”...……更多
2024-10-01 21:05:00汶上,济宁,手机银行,建行,支行,翅膀
...贷款等类诈骗。凡是以航班延误退改签、理赔等名义要求转账或提供身份证、银行卡、验证码等信息的，就是诈骗。收到航班变动通知，务必通过航空公司官网核实，切勿与陌生开启屏幕共享功能。机票退改签诈骗4月11日，市民...……更多
2024-04-15 01:39:00航空公司,变动,航班,航空,公司,兰州
...来到支行，要求提前支取10万元未到期的定期存款并办理转账业务。支行工作人员在与李女士沟通时发现其对资金用途表述存在多处矛盾，立即引起警觉，随即启动风险核查机制。支行运营主管通过进一步协助李女士，发现她手...……更多
2025-09-28 17:53:00金乡,济宁,支行,诈骗,财产,资金
...我的生活。从无线手机上交费、无线手机银行上查询，到转账、购物，我对手机银行的依赖程度越来越高。随着网络信息时代的迅速发展，生活节奏越来越快，手机银行，在几年前听得还很新鲜，而如今已被越来越多的人所接受...……更多
2024-11-13 11:00:00无线电,征文,我与,无线,就是,幸福
...害者住处附近的酒店。民警破门而入时，这位受害者正在转账。在民警的及时劝阻下，受害者才没有把钱转出。”
在反诈中心4年多，“我不可能被骗的”“好了，你说的我都已经知道了”是杨志霞最常听到的话，很多正在受骗...……更多
2023-11-14 08:19:00连环,钱袋子,钱袋,诈骗,受害者,民警
...谨防上当。二、使馆不会索要银行卡等个人信息以及提出转账、汇款等要求。请切实做好个人信息保护，谨慎添加陌生好友或加入不熟悉群组。三、如接到疑似诈骗电话，请立刻挂断，切勿提供任何个人账户信息或进行转账汇款...……更多
2025-05-06 12:05:00卢森堡,中国,卢森,使馆,诈骗,公民
本文转自：人民网-湖南频道“我伪造了合同和转账记录，以合同诈骗的方式诈骗了对方50余万元。”近日，贺某如实向湖南沅陵县公安局城西派出所民警交代了其犯罪事实。11月15日，计先生来到城西派出所报警称其遭遇了合同...……更多
2024-12-18 17:54:00沅陵,湖南,诈骗,主动,男子,先生
...师斩丈夫“桃花运”找侦探调查出轨3月12日，尹华向王某转账1000元，“这笔钱用于斩桃花的法事。” 13日，对方称可以安排私家侦探，帮她定位其丈夫位置，还会拍照片，她再次转账1500元。
过了数日，王某的私家侦探始终没...……更多
2024-04-24 11:22:00大师,情妇,作法,人意,丈夫,结局
“人家又没让我转账，怎么会是骗子呢？”12月5日，住在桃园北路的高阿姨遭遇电信诈骗，儿子劝阻无果，赶紧求助民警。庙前派出所民警上门详细讲解后，老人才明白自己掉进了电信诈骗陷阱。当天中午，男青年小张向庙前...……更多
2023-12-07 20:32:00救兵,诈骗,儿子,母亲,民警,庙前
...式，简单交流后便扫描二维码进行了付款，付款后对方以转账没加备注为由，要求王女士重新转账，第一笔已支付款项稍后将原路退回，王女士担心内场票被抢完，情急之下未多加考虑便再次付款。尽管王女士已经将加了备注的...……更多
2024-05-10 08:48:00内场,课堂,演唱会,门票,内场,歌迷
...，讲解涉诈资金流转特征，如异常取现、多账户小额分散转账等可疑迹象，强化商户的风险识别能力与报告意识。支行与商户建立长效沟通机制，确保信息即时畅通。员工在业务办理中若发现疑似受骗客户，如神色慌张、执意大...……更多
2025-07-11 20:17:00多维度,东明,多维,农商,屏障,支行
“妈，今年过年我手头紧，能不能给我转点钱？”电话那头，儿子的声音低沉而无助，像寒冬里的冷风吹进了我的心里。我愣了愣，放下手中的针线活，望了一眼窗外的寒风，落叶打着旋，像是我的心情，乱得不着边际。“过...……更多
2025-01-08 23:52:00亲家,转账,儿子,朋友,亲家,儿子
...。细心的民警联系家人得知，老人遭遇了电诈，要给骗子转账。当天下午4时，一位身着少数民族服饰的老大娘，急匆匆来到营盘派出所户证大厅，打算补办身份证。窗口民警询问得知，老人姓鲁，辽宁省抚顺市人。因老人是外...……更多
2024-05-18 07:26:00骗局,证件,老人,民警,大娘,身份证
...主提供的网页平台链接，并向平台客服提供的银行卡号中转账8000元。吴某转账两天后，他发现自己“投资账户”中的钱的确有所增加，盈利的喜悦冲散了吴某的警惕心，他并没有去检查这个账户有什么问题，而是继续向里面转...……更多
2023-11-05 21:15:00临沂,看吧,男子,吴某,账户,受害人
...为客户挽回5万元损失。当天，一名客户到柜面办理实时转账业务，因客户年龄较大，柜面经理指导客户填写转账汇款单据，本着认真负责的原则，柜面经理坚持做到“三问清楚”，—问清是否认识收款人，问清转账原因，问清...……更多
2024-03-29 07:05:00武陟,支行,诈骗,电信,成功,客户
...称可提升信用额度，继而以支付“服务费”为由诱导用户转账。套路四：有部分诈骗分子冒充商家，以在节前提高店铺销量信誉度、好评度为由，发布虚假刷单刷信誉信息，诱导用户交纳“兼职保证金”等费用。套路五：购物节...……更多
2023-11-03 06:30:00骗子,套路,双十,用户,分子,诈骗
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