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...人情绪，引导其落座并递上温水，一面以温和的口吻询问转账用途。面对老人最初含糊其词的“朋友急用”，大堂经理保持耐心，通过细致沟通，该客户透露实情：原来她接到自称“某公安局”的电话，声称其“涉案”，要求将...……更多
2025-12-10 16:43:00铜仁,支行,养老,防火墙,防火,客户
...现场，杜女士通过自己的“医保钱包”给身在河南的父亲转账500元，身为杜女士医保共济人的父亲即时收到款项，用于自己参保及医药消费。据介绍，在国家医保局统筹推动下，目前，江苏、河北等9个省（市）31个统筹区，已正...……更多
2024-12-02 16:38:00医保,账户,功能,全国,个人,医保
...大连庄河支行办理借记卡限额调整业务，要求将其非柜面转账限额调整至10万元以上，客户的年龄和异常的要求顿时引起了工作人员的警觉。在交谈过程中，这对老年夫妻的妻子提到自己正在进行一笔股权投资，并通过手机展示...……更多
2023-12-26 00:25:00股权,诈骗,财产,损失,夫妻,夫妻
恋爱期间的转账赠与，在分手之后是否应当返还？近日，开阳县人民法院通过“法律原则+心理疏导”的双轨调解模式，成功化解一起因恋爱期间转账引发的赠与合同纠纷申诉复查案件，促成当事人达成和解协议，实现了案结、...……更多
2025-05-11 20:28:00开阳,申诉案,婚恋,财产,法院,模式
...小时跨县联动民警迅速安抚情绪崩溃的范女士，同步厘清转账路径，确定收款人位于长丰县。为抢抓黄金处置时间，民警迅速联系到收款人向其说明情况，并携范女士火速赶赴长丰，同时协助企业线上与长丰县银行机构取得联系...……更多
2025-05-24 15:29:00账户,陌生人,长丰,城关派出所,收款人,女士
...，接到一位姓王的旅客报警，称其被他人冒充微信好友以转账返利为由诈骗3000元，转账后“好友”已将他拉黑。据悉，这名旅客在浏览微信朋友圈时，看见自己同学辛某发布转账3000元返利9000元的广告内容，便轻易相信主动联系...……更多
2024-04-16 16:31:00佳木斯,黑龙,佳木,黑龙江,链条,诈骗
...所使用手机的免密支付功能，然后犯罪人员向指定的电商转账汇款，造成了杨女士5万多元的损失。在随后的核查过程中警方发现，这些电商都是犯罪嫌疑人非法开设的洗钱账户，杨女士的钱款进入账户后，经过层层转移，最终...……更多
2025-03-25 13:31:00男童,家长,网络游戏,网络,孩子,菏泽市
...一个26岁年轻貌美的女演员徐梓钧聊骚。还给过她很多的转账，一次转账动辄就是3多或者2万多，转账数目也是让人倒吸一口凉气。尤其有趣的是，这位女演员还跟关晓彤是同学。
两人在大学的时候关系很好，关晓彤幸福的爱情...……更多
2024-05-15 00:12:00滤镜,东海,儿女,美女,转账,就是
...就落入骗局，两天里被骗走8.5万元，直到骗子再次要求他转账23万元时才醒悟过来：被骗了。10月11日上午，在花溪一家建筑单位上班的袁先生，收到一个小小的快递包裹。他打开包裹，里面有两张“双十一狂欢购物节”宣传单，...……更多
2024-10-21 06:07:00贵阳,包裹,陷阱,男子,先生,二维码
...警，称其老公刘先生可能被诈骗，对方正在教其老公操作转账，民警接到指令后立即赶往现场。原来，刘先生在当天下午接到自称抖音客服的Facetime电话，对方告知其在抖音上开通了直播，每天都要扣钱，要求刘先生将钱统一转...……更多
2024-06-04 05:50:00三字,组合拳,组合,公安,民警,转账
...效条款委托中介在物业办门禁卡并交了400元押金，虽然有转账记录作为凭证，但遗失了单据，物业就是不退押金。
近日，杭州的潘先生在金沙学府小区退租时碰上了这件糟心事，他找到了潮新闻·钱江晚报记者帮栏目咨询，“...……更多
2024-06-03 07:36:00收据,押金,门禁,凭证,支付,押金
...个平台持续不断的催款压力下，刘某某将信将疑地开始了转账操作。期间，刘某某发现每笔转账都要试卡，想起自己妻子之前被诈骗时也是向不同的银行卡“疯狂”转账，刘某某更加确信了自己帮助转账的是不法资金。但刘某某...……更多
2024-01-18 09:59:00诈骗,单被,帮凶,团伙,妻子,丈夫
...情还得从头说起，2天前麻先生到温州银行缙云支行办理转账业务，要将账户的30万元转到异地某账户上。银行主管发现麻先生的转账人和联系人都来自不同地方，凭借职业敏感度她怀疑其可能遭遇网络诈骗。随即，她联系了缙云...……更多
2025-01-02 17:51:00钱袋子,钱袋,温州,防线,资金,百姓
...”“杀猪盘”等10余种诈骗手法。同时，通过现场模拟“转账核对”业务场景，演示如何通过“三问”(问清对方身份、转账用途与核实渠道)有效降低被骗风险，还向市民发放定制版《防范电信网络新型诈骗》宣传折页，提醒“...……更多
2025-09-04 18:08:00中国民生银行,贵阳,属地,防线,分行,中国
...样对方会以平台结算麻烦为由，和蛋糕店老板加微信好友转账或者直接让蛋糕店老板提供账号并很快进行转账，蛋糕店老板按照要求便会尽快取现放置蛋糕中并配送到指定地点。蛋糕店账号收到的资金实际上也是受害人转入的被...……更多
2024-04-18 16:26:00澄迈,大客,套路,豪气,大客户,警方
...选择其中一项。在对方指引下，刘晓明通过手机银行累计转账11笔108497元，被拉黑后才发现是诈骗，于是到派出所报案。11月12日，市民王先生在家中接到电话，说他开通过“百万保障保险”服务，现在保险到期，问其需要续保还...……更多
2023-12-13 01:05:00手法,花样,市民,刘晓明,刘晓,诈骗
...人员再三劝说客户让其冷静思考问题，切勿轻信他人进行转账，并为其宣传普及了最新形势下的金融反诈骗、反洗钱相关知识。警方到达后，面对警方的询问，该客户说明自己在参加“民族资产最高管理委员会”的“民族大业”...……更多
2025-06-13 18:03:00莱阳市,莱阳,民族资产,慧眼,支行,诈骗
...服的电话，承诺可以帮她调低利率和提高额度，只要她先转账一笔钱到对方指定的账户进行验证。张女士相信了对方的话，在转账近10万元之后发现该公司失联。如今，电信诈骗案件的形式和手段日新月异，其中涉及信用卡的诈...……更多
2023-10-08 13:46:00广发,利率,诈骗,消费者,消费,广发
...适用法律若干问题的规定》规定，原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼，被告抗辩转账系偿还双方之前借款或者其他债务的，被告应当对其主张提供证据证明。在日常生活中，由于子女在结婚时大多缺乏经济基础，...……更多
2023-10-22 04:13:00子女,父母,子女,借贷,父母,合同
...账户”等名义要求受害人通过链接方式下载假冒APP并向APP转账，转账入金后无法提现，电话、微信也被不法分子删除、拉黑。识别防范非法活动方法深圳证监局表示，新型骗局层出不穷，参与非法活动极有可能造成财产损失和个...……更多
2025-06-05 12:33:00证监,套路,深圳,不法分子,证监,投资
...被人引导刷单并下载涉诈App,先后向诈骗分子指定的账户转账10万余元。事发当天,于某向对方讨要这些钱,对方却拉黑了于某。于某知道自己被骗,觉得无法向家中交代,选择了轻生。刘某当即报了警。得知此事后,岱岳区检察院依法...……更多
2023-10-18 07:52:00积蓄,检察,依法,全力,犯罪,同时
...妈接了‘警察叔叔’的电话就走了，走得很急，还说要去转账，”近日，济南一小男孩发现母亲异常，用电话手表给父亲打了电话。因为一直联系不上妻子，男子报警求助。济南历下警方用孩子的电话手表锁定女子的具体位置，...……更多
2023-02-04 14:15:00骗子,存款,民警,电话,先生,历下
...征，结合高频业务场景梳理风险点。例如，针对企业大额转账、紧急汇款等需求，梳理出“冒充老板指令”“伪造合作方邮件”“虚假账户变更通知”等常见骗局，在业务办理间隙“见缝插针”开展微宣讲。通过“您最近是否收...……更多
2025-06-17 10:03:00雨花区,雨花,农发,南京市,安全员,江苏省
...：一张距离起诉仅6天的手写借条、一册数额清晰的银行转账记录，似乎无懈可击。但在案情分析会上，承办检察官一语道破关键：“这些证据看似严丝合缝，可诉讼进程完全违背常理。要查清真相，必须从关联案件、资金流水...……更多
2025-12-02 17:03:00天宁,常州,姐夫,检察,高山,天宁区
...上海徐汇警方 提供
韩某提出要去孕检，宋先生立马向其转账2万元。之后，韩某称经常孕吐，医生建议其在家休息，但韩某认为宋先生需要上班无法兼顾自己，便提出先回老家养胎，家中有父母照顾。宋先生虽不舍，但赞同了...……更多
2024-08-29 17:39:00胞胎,男友,女子,两个,韩某,先生
...名，蔡先生没有仔细核对，直接点了快捷选项，然后进行转账操作，一百万钱款就这样转到了别人账上。转账后朋友迟迟未收到钱款，蔡先生一查询才发觉是自己操作马虎，弄错了户名和账号。因没有徐姓工人的联系方式，情急...……更多
2024-07-28 22:46:00对方,男子,原因,先生,民警,户名
...却被告知因其操作失误导致信用分数不够不能提现，需要转账到指定账户修复信用分数才可以提现本金及佣金。杨女士便分别转账990元至2.5万元不等到对方指定的账户。然而，转账后对方却告知杨女士需转账达到15万元才可以完...……更多
2024-10-31 13:45:00套路,邮寄,诈骗,现金,女子,女士
...面，邮储银行手机银行日常登录、余额查询、交易明细、转账汇款、缴费充值及理财查询的操作成功率均为100%；交易明细的优势实现率为77.8%，排名行业第一，操作优势与体验亮点数量保持行业领先。新用户体验方面，邮储银行...……更多
2024-12-04 16:59:00银行,手机银行,调查报告,中国,体验,调查
...套路3：以各种名义要求向“安全账户”或其他银行账户转账汇款。套路4：冒充国内公检法人员以“卷入大案要案或保密案件”“涉嫌巨额诈骗”“身份信息被盗用”等为由要求配合调查。套路5：索要本人或他人身份信息、银行...……更多
2023-11-25 17:46:00中国驻丹麦大使馆,中国,诈骗,公民,套路,诈骗
...了十几单任务后，对方派给其“预存返现”任务，其陆续转账9笔共计29万余元后，却迟迟不见“回报”，才发现被骗，于是报了警。 市民周某在自己的手机里下载了一个名为“众赢分期”的App，想在里面贷款。过程中客服表...……更多
2023-02-14 09:29:00警情,财产,损失,诈骗,警情,全市
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