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农发行江苏省南京市雨花区支行当好企业财务的“反诈安全员”
针对企业财务人员因掌管资金流转而成为诈骗分子重点“围猎”对象的特点，农发行江苏省南京市雨花区支行柜面人员立足岗位职能，通过“精准识别需求+定制化宣教+长效跟踪服务”，助力企业筑牢资金安全防线。
精准识别需求，靶向宣传痛点。该行柜面人员在日常业务办理中主动观察企业财务人员行为特征，结合高频业务场景梳理风险点。例如，针对企业大额转账、紧急汇款等需求，梳理出“冒充老板指令”“伪造合作方邮件”“虚假账户变更通知”等常见骗局，在业务办理间隙“见缝插针”开展微宣讲。通过“您最近是否收到过要求紧急转账的邮件？”“公司账户信息变更是否经过双人核实？”等针对性提问，引导财务人员自查风险漏洞。
定制宣传内容，强化场景代入。一是整理近期涉企诈骗典型案例，通过案例直观展示诈骗分子伪造公章、篡改邮件、搭建虚假会议场景等手法。该行柜员引导财务人员模拟遭遇“老板微信要求转账”等情景，现场演练“电话二次确认”等应对措施。二是向企业财务人员提示明确“三不原则”（不轻信陌生渠道指令、不点击不明链接、不泄露账户密码）和“三必查”（查账号归属、查审批流程、查凭证真伪）。三是建立“双人审核”“多途径核实”机制，在转账汇款环节，主动配合柜面人员完成“授权书核验+预留电话回拨”两重确认，从源头防范冒名操作风险。
建立长效联系机制，织密安全防护网。一是绿色通道快速响应，与企业约定“异常交易预警暗语”，若财务人员发现可疑情况，可通过拨打柜台专线等方式启动紧急止付程序，柜面人员优先处理并同步联系反诈中心。二是定期回访强化认知，每季度将反诈公众号上的最新诈骗案例发送至企业财务人员微信，通过最新案例复盘、系统漏洞演示等方式，持续提升风险识别能力。
通过将反诈宣传嵌入业务流程、转化为具体操作规范，该行柜面人员既守住了资金结算的“最后一道关卡”，更帮助企业财务人员实现了从“被动防御”到“主动联防”的转变，为优化营商环境注入金融安全保障。（刘圆圆）
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快照生成时间：2025-06-17 11:45:03
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