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...清白，祝某信以为真，随即将银行卡带到银行柜台，准备转账，在操作时恰巧忘记密码。所幸，此时银行经理接到了民警的劝阻电话，得以及时制止。经过民警现场的解释说明，祝某恍然大悟，她对民警一再感谢。祝某表示，银...……更多
2023-02-13 20:36:00扬中,手机号,诈骗,信号,女子,电话
...月31日，央视新闻客户端以《老年夫妇遭遇电信诈骗 百万转账被银行员工成功拦截》为题，报道太原市一银行网点工作人员拦截一起涉及电信诈骗大额转账，为群众挽回损失。报道称，近日在山西省太原市的一个银行网点，工作...……更多
2024-04-01 06:24:00端点,太原,转账,央视,员工,客户
...来到单县农商银行老山顶支行，表示自己急需支取存单并转账，在等待办理业务时不停的拨打电话，神情十分焦急。该行柜台工作人员在受理转账业务时发现李某在与他人通话，并且对方不停地要求她抓紧转账。工作人员立刻意...……更多
2024-03-14 21:41:00单县,老山,农商,支行,诈骗,电信
...“注销京东白条，维护征信”为由诱导客户向其银行账户转账，骗取客户资金，在银行工作人员的耐心劝导下，识破了骗局，避免了财产损失。当日17：15，邓阿姨和她先生急匆匆地来到中信银行湘潭易俗河支行，一边看着手机...……更多
2023-02-16 19:41:00中信银行,湘潭,中信,钱袋子,钱袋,分行
...街派出所办案民警张祖富、唐宗宜第一时间查看王女士的转账记录，并迅速对涉案的有关账户开展相关工作。考虑到受害群众的家庭实际情况，且因资金被诈骗对其情绪打击非常大，民警一方面对其进行心理宽慰，一方面马不停...……更多
2023-11-21 21:15:00阳新,单被,湖北,民警,看吧,女子
...日中午，一名女子来到清苑区农村信用社东城分社，办理转账汇款业务，神色慌张的她顿时引起柜台“蓝马甲”志愿者的高度警觉。随即询问客户转账用途，客户王女士支支吾吾，神情很不自然，自称是生意往来款项，并催促尽...……更多
2023-11-03 10:06:00蓝马,钱袋子,钱袋,安全,蓝马,志愿者
...序的稳定。客户张女士前来邮储银行胶州支行营业部办理转账业务时，该行柜员严格按照业务流程进行受理，并主动询问客户是否认识转账交易对手。在询问过程中，柜员发现客户手机接通了微信语音通话，且对方语音中透露出...……更多
2024-06-20 20:31:00钱袋子,钱袋,青岛,分行,诈骗,群众
...士来到中国银行成武支行营业部，要求工作人员为其办理转账2万元。工作人员在询问客户转账用途时，客户声称安装了一个APP，可以做任务返现赚钱，客户的叙述立即引起了该行工作人员的警觉。经进一步沟通了解，原来客户...……更多
2023-10-15 15:40:00成武,中国银行,中国,支行,诈骗,不明
...骗案套路，她丈夫存在被骗风险。隋女士将信将疑停止了转账行为并离开了银行。为避免客户自行转账，该行工作人员在第一时间对其账户进行了保护操作。16点10分隋女士又返回网点并坚持转账，神色紧张的说道“五点就要关...……更多
2024-01-18 17:28:00舟山,商业银行,浙江,分行,诈骗,电信
...识到该女子可能遭受电信网络诈骗，于是当即制止其进行转账操作，并讲明这些都是骗人的伎俩，千万不要相信，女子恍然大悟，这才意识到遭遇了骗局。据了解，该女子接到一个陌生电话，对方自称是某地警方，称其涉嫌犯罪...……更多
2023-04-19 10:44:00巡逻,民警,女子,女子,民警,银行卡
...与公司领导一致，李女士轻信其就是“老板”，于是立马转账。可当李女士把欠款转到指定账号后，她还是有些不放心。当天下午，公司领导恰好要去丹江口市区，她就顺便询问了转账的事情，但领导告诉她并无此事，李女士意...……更多
2024-06-05 12:55:00十堰,民警,诈骗,女子,丹江,丹江口市
...法权益。8月的一天，杨先生到该行办理业务，要求提高转账限额，同时需要柜面转账46000元，收款人为安徽农村信用社个人账户。该行员工在办理业务时通过查看流水发现杨先生账户近期与不同人分散转入资金，怀疑转账有风险...……更多
2023-10-17 09:36:00廊坊,河北,分行,诈骗,电信,银行
...到她还在跟骗子通话，一边说一边正操作手机准备给对方转账，许涛立即上前制止。此时距离接到警情，仅过了10分钟。经了解，王女士遭遇的是信用类诈骗。诈骗分子自称是“京东客服”，声称王女士开通了“京东金条”，如...……更多
2023-04-29 14:51:00满分,民警,银行卡,女子,银行,网友
...忙向马桥派出所报警。民警调看刘女士通话记录及银行卡转账信息，确定这是一起典型的冒充公检法诈骗。通过核查转账资金流向，民警发现该钱款已被人通过自助柜员机取款，同时锁定犯罪嫌疑人王某在孝感的活动轨迹。1月4...……更多
2024-01-06 15:33:00保康,诈骗案,诈骗,警方,电信,保康
...码、身份证号、短信验证码等重要信息。不得向陌生账户转账。主要为不得通过网络平台理财向陌生账户转账、不得通过网上购物向陌生账户转账、不得帮助亲属汇款向陌生账户转账、外出旅游飞机、高铁延误退还相关保险等款...……更多
2024-02-24 20:15:00河东,临沂,建行,分行,支行,诈骗
...行。由于资金量大，客户初次使用手机银行无法开通大额转账业务。当黄远告知客户柜台可以免费转账后，陈女士却坚持要求开通手机银行。出于职业敏感，黄远将此情况上报给会计主管。经查询客户交易流水发现，该客户日常...……更多
2023-11-08 00:24:00天门,竟陵,湖北,支行,诈骗,电信
...为好友后开启语音视频聊天，以“被害人涉嫌诈骗案，不转账就告知家长”或“未成年人禁止玩游戏，不交罚款告知家长或公安局”为借口恐吓被害人，指导被害人按指示操作，以致被害人父母钱款以快捷支付的方式被转出。警...……更多
2024-05-17 14:42:00报警,女儿,女子,秘密,手机,手机
...存入后，客户便急忙离开，要求大堂经理协助其在手机上转账汇款，大堂经理询问客户是否认识收款人时，客户回答认识，又询问客户转账用途时，客户表示本人使用，客户急切的神情和不明确的态度让大堂经理立刻警觉起来，...……更多
2023-10-23 21:26:00迎泽,浦发银行,太原,人心,慧眼,支行
...制，郑阳迅速行动，拦截被骗资金。“拦截的黄金时间是转账后的1个小时。”郑阳说，得手后，诈骗分子会迅速分笔分级将钱款转移至不同的银行账户，多数情况下，被害人的钱财会在24小时内转移至境外。然而，当时距离王宁...……更多
2023-12-20 16:15:00万余,民警,诈骗,女子,电信,王宁
...，凡是向你索要银行卡账号、密码、短信验证码，要求你转账进行资金核查的都是诈骗！刷单返利类诈骗案例一：11月5日，平昌县刘某收到一个陌生快递，随后刘某接到自称是抖音工作人员的电话，先询问刘某是否收到寄来的快...……更多
2023-12-05 09:23:00巴中,典型案例,诈骗,典型,公安,案例
...所民警孙超说：“同时通过公安反诈中心对该女士之前的转账进行了止付，并对其名下所有的银行卡进行了冻结。”最终，在民警和银行工作人员的帮助下，刘女士的80万元保住了。淄博市公安局张店分局马尚派出所民警孙超说...……更多
2023-12-02 19:46:00淄博,看吧,诈骗,屏幕,女子,银行
...留地址。吉女士信以为真，就按照对方指示向对方银行卡转账9850元，之后，对方又称吉女士的包裹被中国海关扣留，原因是吉女士的包裹扫描出大量的现金及违禁品，要求吉女士在6小时内再支付19600的罚款用于清关和管理包裹...……更多
2023-12-09 15:16:00诈骗,花样,报警,群众,公安,女士
...信网络诈骗的事实后，现场进行劝阻，最终该女子停止了转账。这正是上饶市公安机关联合各反诈成员单位，针对电信网络诈骗构建齐心共治新局面的一个缩影。2018年以来，上饶市公安局反诈中心纳入相关警种部门进行融合作...……更多
2024-01-25 07:45:00上饶,齐心,工作,上饶市,上饶,公安
24日晚8时许市区南川园路上一名被骗子洗脑、执意转账的女子与前来劝阻的崇川公安分局文峰派出所民警上演“极限拉扯”为防止女子继续转账民警一把夺走了女子的手机结果被女子追着要将手机抢回其间民警的手臂被女子抓...……更多
2024-05-29 15:30:00转账,民警,骗子,极限,女子,女士
...每月定期扣费，同时要求他向对方公司的数字人民币账户转账。“客服”称，取消相关保障协议后会将一并返还赔付金及转款。王某按对方要求向指定的数字人民币账户转账，在对方又以其他理由要求其继续转账时，意识被骗，...……更多
2023-11-25 20:44:00海口,诈骗案,诈骗,警方,市民,电信
...妈接了‘警察叔叔’的电话就走了，走得很急，还说要去转账，”近日，济南一小男孩发现母亲异常，用电话手表给父亲打了电话。因为一直联系不上妻子，男子报警求助。济南历下警方用孩子的电话手表锁定女子的具体位置，...……更多
2023-02-04 14:15:00骗子,存款,民警,电话,先生,历下
...务。为了方便将银行卡内近2万元转走，唐女士要求提高转账额度。城关支行的工作人员按照业务办理规范流程，认真负责地查询了唐女士近期的银行流水及账户历史限额记录。在查询过程中，工作人员发现了异常情况。唐女士...……更多
2024-06-27 18:14:00转账,额度,损失,风险,客户,银行
老板喊你转账百万等一等！先确认下是不是“真老板”厦门警方刚刚通报一起案件2月2日受害人林某某报警称其被一名自称银行工作人员以对公账户需要年检为由骗入QQ群后被群中冒充的“公司老板”和“企业法人”骗取转账共...……更多
2023-05-11 21:18:00转账,厦门,诈骗,警方,老板,电信
...电诈分子还以欺骗手法，骗取中小企业的对公账户，用于转账“洗钱”。办案民警提醒，这是一个新的动向，值得企业主等对公账户持有人提高警惕。女子“投资”90余万元被骗2023年12月12日，武汉市公安局武昌区分局反电诈中...……更多
2024-01-23 16:12:00武昌,警方,女子,投资,账户,民警
...日，一名男性客户前往中信银行杭州临江支行办理非柜面转账限额调整业务。大堂经理在核实客户当前限额情况后，耐心地向客户解释提高限额需提供相关材料。在与客户交谈中，注意到客户异常举动，大堂经理随即向客户进行...……更多
2024-03-12 17:55:00中信银行,多起,中信,杭州,分行,诈骗
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