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...大爷，现在电信诈骗套路非常多，一定要做到不信不听不转账，打电话谈银行卡、说你中奖了、不认识人发的链接等不要相信……”11月13日，民生银行济宁分行营业部宣传小组人员来到田间地头，与群众零距离开展防范电信网...……更多
2023-11-17 17:50:00民生银行,济宁,营业部,田间,分行,诈骗
...照上游犯罪分子的安排，使用客户的手机银行APP完成接受转账并转移至指定账户。实施犯罪期间，地推人员身着西装衬衣，打扮成银行工作人员形象，为取得客户信任，还要求客户填写“信用卡申请表”，在客户起疑心时，及时...……更多
2024-01-05 10:37:00工作人员,男子,人员,银行,工作,客户
...分行辖属的海口鸿联支行，要求工作人员帮忙调高银行卡转账额度。她称，自己要在规定时间内向指定账户转账67万元，不然就办不了退费手续了。鸿联支行大堂经理在了解到老人的业务需求后，出于对客户资金安全考虑，将老...……更多
2024-01-17 12:45:00海口,诈骗,陷阱,老人,员工,银行
...“上门”，宅家即可快速办理。邬爷爷养老金到账后着急转账，因不习惯使用手机银行，原本计划前往银行网点办理，但又因患慢性基础疾病长期住院养病，无法独自前往网点。在得知上海银行线上金融服务“云网点”后，邬爷...……更多
2024-01-25 15:48:00上海银行,为民,初心,金融,上海,养老
...后，应当立即持卡到就近的ATM机使用该银行卡进行取现、转账等有卡交易并打印凭条，留下银行卡使用记录，用于证明存在伪卡交易，其后，立即将卡挂失并报警。在无卡交易中，因不存在伪卡盗刷的情形，此时，认定银行是否...……更多
2024-04-04 21:51:00银行,索赔,银行卡,小时,交易,银行
...网点预警劝阻机制，对于可疑人员到网点办理账户解控、转账汇款等业务，及时将可疑信息报送当地反诈中心，与反诈民警保持紧密的工作对接，及时传达和反馈相关反诈工作信息，并根据账户风险度设置相应账户限额，持续做...……更多
2023-10-08 19:27:00威海,举措,防火墙,防火,账户,风险
本文转自：萍乡日报邮储银行萍乡市分行可疑交易分析研判工作获表彰本报讯（王剑）近日，人民银行萍乡市分行对2023年度可疑交易分析研判工作进行了总结通报，邮储银行萍乡市分行获评“2023年可疑交易分析研判工作成绩突...……更多
2024-02-08 07:41:00可疑,分析,交易,工作,萍乡,萍乡市
...期存款。因梁女士的账户未签约手机银行，无法进行线上转账，对方要求她尽快携带身份证及银行卡到网点转账，梁女士察觉其中有所反常，便来到银行咨询。玉林市城北支行工作人员详细了解情况后，根据工作经验，迅速甄别...……更多
2023-11-05 16:44:00学费,女士,银行,钱袋子,北部湾,钱袋
...营理念，展现本行绿色银行品牌形象，3月23日，兴业银行无锡分行积极参与“地球一小时”活动。此次活动旨在通过熄灯一小时的方式，唤起人们对地球环境的关注与保护，同时结合本行绿色金融特色，推动绿色金融理念深入人...……更多
2024-03-25 12:08:00无锡,分行,地球,小时,银行,活动
本文转自：无锡日报近日，邮储银行无锡市分行首笔省再担保小企业贷款业务成功落地，贷款金额3000万元，全面开启了服务小微企业的新模式。省再担保业务是邮储银行与江苏省信用再担保公司合作，在事先锁定总体担保代偿...……更多
2023-12-07 06:42:00无锡市,无锡,小企业,分行,落地,担保
...政策出台当日，江苏银行已在苏州、南京、镇江、南通、无锡等地实现科技创新企业首贷贴息贷款的业务落地。作为全国系统重要性银行、江苏最大法人银行，江苏银行坚决扛起金融强国担当，聚力服务科技创新。目前，该行科...……更多
2024-03-20 20:51:00聚力,江苏,科技创新,银行,服务,科技
本文转自：无锡日报最近，中国农业发展银行无锡市分行积极开展“普惠金融推进月”系列活动，走近需求客户，进行实地调研，并召开业务推进会，组织业务会商，深耕普惠小微金融领域，让普惠金融服务走进千企万户。该...……更多
2024-04-25 06:17:00普惠,农发,无锡市,无锡,分行,金融
...型违法犯罪工作义务，严格执行现有的反洗钱制度、大额可疑交易、存款实名制，杜绝各类虚假账户。通过外部欺诈风险信息系统，推动反欺诈工作从“事后处理”向“事前防范”积极转变，实现对外部欺诈风险的实时精准预警...……更多
2024-01-18 15:09:00铜仁,分行,诈骗,肯定,电信,工作
...的的情况下为客户第一时间办理了定期结清及零钱+赎回转账等已故存款人资金继承业务。客户临走时眼中充满感激，对中信银行专业、有温度的服务连连赞扬，表示中信银行员工人美心善素质高，看到客户久违的笑容，该行全...……更多
2023-11-01 21:37:00中信银行,特事,中信,人心,郑州,分行
...子的赵经理，接到了反诈中心的电话，需要及时查询这一可疑情况。他二话不说，急忙换上外套，赶往工作地点。刘女士虽然报了警，但心中还是放心不下。孩子一次又一次打来电话，身在异国他乡的孩子心神不宁。刘女士也一...……更多
2024-01-04 17:14:00济南,分行,敏锐,财产,损失,客户
...钢模板加工的企业，参与招投标项目比较频繁，一直通过转账缴纳保证金的方式参与投标，经常占用资金。也曾想过开立保函的方式投标，但当时的保函产品多采用线下模式，时效慢而无法满足需求。今年，邮储银行推出创新产...……更多
2023-10-16 05:52:00保函,效能,实体,经济,电子,服务
江南时报讯 1月15日，兴业银行无锡分行成功落地“无锡市国联发展（集团）有限公司2024年度第一期绿色定向资产支持票据（类REITs）”，据悉，此为全国银行间首单绿色商务写字楼类REITs。本笔类REITs的发起机构为无锡市国联发...……更多
2024-01-16 10:40:00银行,无锡,分行,落地,写字楼,写字
...规定履行客户身份识别义务；2.未按规定报送大额交易和可疑交易报告；3.与身份不明的客户进行交易。中国人民银行上海市分行决定对其处以罚款人民币500万元。行政处罚决定书（上海银罚字〔2023〕13号）显示，韩某海（时任...……更多
2023-11-16 17:11:00违规,不明,支付,身份,客户,交易
...上银行等结算服务，提高手机支付、互联网支付在消费、转账、公共事业缴费及企事业资金结算等方面的利用率。推动加油站、农贸市场、连锁超市、便利店等小额快速消费领域的手机支付应用普及，满足农村地区金融服务需求...……更多
2023-10-12 19:40:00喀什,环境建设,分行,支付,农村,工商
...声称自己在某电子商务公司上班，刚入职半个月，其老板转账52001元到自己的个人银行账户上，让她到银行取出现金后再进行汇款，以用作公司采购货品的支付款。薛皇妹觉得蹊跷，先是通过天眼查软件查询发现该客户口中的公...……更多
2023-12-16 20:29:00海口市,海口,信用社,表扬,工作人员,信用
...注销会员类诈骗高发，多为接到FaceTime诈骗电话后被引导转账关闭“百万保障”“微信理财通”“抖音服务/会员”后被骗。【案例】11日，市民乔女士报称：接到FaceTime来电，对方自称是微信客服，告知乔女士误开理财通会员，...……更多
2024-03-18 09:48:00诈骗,用户,诈骗,转账,可疑,女士
...银行卡进行违法犯罪活动；同时，在客户要求办理向他人转账业务时，员工细心提醒不要向陌生人转账，向其提示防范金融网络诈骗，不要盲目未经核实就进行转账。除此之外，建行临沂分行莒南支行还通过“走出去”的方式，...……更多
2024-03-30 16:57:00莒南,临沂,建行,分行,支行,金融
...的深入剖析，分行针对其上下游客户多而散且主要以银行转账发生交易的特点，快速定位“e信通”和“e销通”业务。通过多笔上游“e信通”业务的办理，有效帮助安佑生物提高融资效率，降低融资成本，管理财务风险。太仓分...……更多
2023-11-07 16:13:00建行,蓝图,民营企业,复兴,行动,企业
...在国家外汇局指导下，前期作为四家试点行之一在嘉兴、无锡、青岛三地率先开展了外汇展业试点工作，取得了良好成效。2023年8月17日，中信银行嘉兴分行落地系统内首笔试点跨境汇款业务，标志着中信银行嘉兴分行外汇展业...……更多
2024-01-12 15:52:00中信银行,扬帆,中信,嘉兴,分行,外贸
...放数字人民币专项贷款。基于数字人民币支付即结算、无转账手续费、7*24小时交易特性，长虹数字人民币应用进一步降低了财务成本负担、为集团资金周转效率提供新路径。本次项目是省内首笔该类型的数字人民币业务，对于...……更多
2023-12-01 21:25:00交通银行,长虹集团,长虹,场景,人民币,突破
...日，客户吴先生因账户限额至中信银行南湖支行柜面办理转账业务，柜面人员办理转账前按照“四必问”要求对客户进行核实（1.为什么要汇款？2.是否认识对方？3.钱款转入是否是对方指定的“安全账户”？4.是否知道汇款转账...……更多
2024-01-19 17:47:00中信银行,柜面,中信,嘉兴,分行,银行
...一位自称公司“合伙人”的致电随之而来，并想通过销户转账的方式提取账户内的资金。由于账户交易符合涉案账户的特征，莘庄支行未直接答应客户销户要求，而是积极沟通安抚客户情绪，同时联系闵行区反诈中心民警，汇报...……更多
2023-12-15 06:07:00泰隆,莘庄,上海,支行,诈骗,电信
...地众多，分布在全国多地；交易方式几乎都是通过银行卡转账交易，无日常生活消费记录等。根据以上情况，该行工作人员拒绝该名客户的银行卡线上额度提额申请，并对其银行卡使用情况进行尽职调查。处理过程：在尽职调查...……更多
2023-01-12 09:20:00银行卡,依法,银行,银行,银行卡,账户
...子支付惠企利民政策，享受电子支付发展成果，江苏银行无锡分行坚持以人民为中心，大力宣传电子支付惠企利民、减费让利的服务政策。今年以来，该行在全市范围内积极开展主题宣传活动，切实增强了百姓享受现代化支付服...……更多
2024-03-22 09:53:00无锡,江苏,分行,支付,宣传,银行
...码、身份证号、短信验证码等重要信息。不得向陌生账户转账。主要为不得通过网络平台理财向陌生账户转账、不得通过网上购物向陌生账户转账、不得帮助亲属汇款向陌生账户转账、外出旅游飞机、高铁延误退还相关保险等款...……更多
2024-02-24 20:15:00河东,临沂,建行,分行,支行,诈骗
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