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新型涉电诈洗钱案海口市农村信用社工作人员获表扬
12月15日消息 15日上午，海口市公安局龙华分局城西派出所教导员谢少扬代表龙华警方将一封表扬信送到海口市农村信用合作联社城西信用社负责人手中，对该社工作人员薛皇妹认真负责的工作态度给予表扬，对其协助公安机关识破新型涉电诈洗钱案表示感谢。
城西派出所向辖区信用社送去一封表扬信，左一为薛皇妹。
11月19日下午，城西信用社前台工作人员薛皇妹在日常工作中注意到一名刚取过现金又要到窗口汇款的客户行为反常，于是主动向该客户了解情况。当时，这名客户声称自己在某电子商务公司上班，刚入职半个月，其老板转账52001元到自己的个人银行账户上，让她到银行取出现金后再进行汇款，以用作公司采购货品的支付款。
薛皇妹觉得蹊跷，先是通过天眼查软件查询发现该客户口中的公司成立未满一个月，感到这种通过转账给员工取现的行为十分可疑，于是便致电信用社网点副主任戴垂妹汇报情况。听到报告后，戴垂妹指示薛皇妹致电海口市反诈中心（96110）和辖区派出所，申请协助核实情况。
而经城西派出所民警陈家彪现场核实，发现该客户银行卡内的资金确属涉及电信网络诈骗案的资金，他上报领导后随即开展了进一步调查工作。最终，在该客户的配合下，警方在海口大同路成功抓获一名涉嫌团伙犯罪中从事洗钱跑分的成员，相关涉案的300多万元资金亦得以冻结，为受害人挽回了经济损失，有力守护了人民群众的财产安全。
据陈家彪介绍，该客户是一名30岁出头的家庭妇女，近日在网上求职时看到涉案公司发布的招聘信息，之后投了简历。不久，这家公司来电让其签合同，并以采购方的名义让她负责向供货方打款。“合同都是在微信上发过来的，对方说看过就等于达成用工协议了。”该客户表示从始至终未与涉案公司的工作人员碰过面，业务内容的指派等全部通过网络传达或打电话。她称并不知情自己已参与到洗钱的犯罪活动当中，而在第一次取现时即被警方发现，所以也没有拿到过涉案公司承诺支付的报酬。
因警方的及时介入，该笔赃款未能汇出，即该取现客户的行为尚未造成社会危害，应免于处罚；同时，案件目前已移交龙华公安分局刑警大队进一步办理。
表扬信。
对此，龙华警方对薛皇妹以金融系统工作人员身份在配合反诈工作中的敏感细致表达感谢，通过她的这一发现，警方能够及早重视处置，以防这类洗钱犯罪的多发。
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快照生成时间：2023-12-17 00:45:04
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