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可疑交易分析研判工作获表彰
类别：财经 发布时间：2024-02-08 07:41:00 来源：每日看点快看
本文转自：萍乡日报
邮储银行萍乡市分行
可疑交易分析研判工作获表彰
本报讯（王剑）近日，人民银行萍乡市分行对2023年度可疑交易分析研判工作进行了总结通报，邮储银行萍乡市分行获评“2023年可疑交易分析研判工作成绩突出单位”，员工肖佳惠获评“2023年萍乡市可疑交易分析研判工作成绩突出个人”。
2023年，邮储银行萍乡市分行严格按照监管部门要求，认真履行金融机构反洗钱义务，积极开展各项反洗钱宣传与培训，加强对疑似涉案账户的尽职调查和风险管控。将工作中发现的可疑信息及时向上级行反馈；对异常情况，采取必要措施，主动作为，有效防控洗钱风险，向人民银行萍乡市分行报送了客户重点可疑交易报告，并积极配合公安机关开展立案协查工作，受到监管部门的一致好评。
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快照生成时间：2024-02-08 08:45:06
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