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本文转自：鄂州日报女子执意转账25万元警银联手劝阻止损本报讯（特约记者杨逸盟通讯员陈珊珊）10月20日上午，华容区公安分局段店派出所民辅警联合银行工作人员，成功拦截一女子的转账行为，帮她避免了25万元经济损失。...……更多
2023-10-27 10:44:00转账,女子,罗某,转账,民警,赵某
...后，李女士到大杨支行，要求办理一笔10万元的个人跨行转账业务。工作人员依规询问转账原因，李女士神秘地说，自己就职的公司将要在宿州开立新公司，现在正在筹募资金，总募资700万元，每股10万元，投资回报高达30%。异...……更多
2024-09-11 17:27:00表扬信,守门员,表扬,转账,账户,女士
...的反诈骗服务、近老化的反诈骗宣传。实际业务中，加强转账业务风险提示。老年客户在柜面办理转账业务时，应进行防诈风险提示，加强对汇款用途、收款人情况及关系等事项的询问，对于老年客户边打电话边转账等异常行为...……更多
2024-03-15 14:45:00诈骗,客户,指南,诈骗,客户,转账
...银行账户操作，以防个人信息泄露。4.严格禁止向陌生人转账或借贷对于陌生人要求操作转账或借贷，坚决不予理会，并拒绝透露个人身份证件号码、银行账户、验证码、密码等个人信息。虚假征信类诈骗典型案例1．诈骗手段一...……更多
2023-01-19 15:16:00征信,预警,诈骗,虚假,提示,部门
...钱包的问世，一下子就让整个市场沸腾起来。亲人之间的转账，微信红包等等都是在刺激用户使用微信钱包。每年过年的时候，亲朋好友之间的红包问候，大多都是来源于微信红包，而不是支付宝。虽然支付宝也是开通了红包的...……更多
2023-01-19 12:00:00支付,安全,还是,支付,安全,软件
...下载使用视频共享软件,诱导受害人向指定“安全账户〞转账汇款而实施诈骗。2022年12月22日至31日，宁波全市冒充某网购平台客服虚假征信类诈骗累计发案189起，损失金额数百万元，市反诈中心发布案例预警，请市民朋友们提高...……更多
2023-01-04 17:53:00宁波市,宁波,预警,京东,受害人,征信
...只要群众时刻保持警惕，养成良好支付习惯，把控住对外转账汇款的最后一道关口，仍可有效避免资金损失。应对方法：1、接到转账请求，电话核实。接到熟人通过短信、微信、微博、QQ、邮件、语音等形式发送的转账请求，或...……更多
2024-05-07 13:14:00攻略,诈骗,账户,银行,支付,信息
...什么业务呢？”这名客户说道自己想要通过手机银行进行转账，但是忘记了登录密码。听到这里，银行工作人员那悬着的心放了下来，说道：“您可以通过APP，点击忘记密码进行登录密码找回。”说完便指导客户进行操作。就在...……更多
2023-12-09 16:16:00东营,社会责任,财产,保护,银行,社会
...电信诈骗的马大爷保管好自己的财物，不要轻易向陌生人转账。石家庄市公安局长安分局谈固派出所在反诈宣防工作中坚持下真功、出实招，密切畅通与辖区各金融网点的沟通联系渠道，力争及时发现异常，及时干预处置，努力...……更多
2023-11-07 11:00:00石家,钱袋子,石家庄,钱袋,河北,警方
...序的稳定。客户张女士前来邮储银行胶州支行营业部办理转账业务时，该行柜员严格按照业务流程进行受理，并主动询问客户是否认识转账交易对手。在询问过程中，柜员发现客户手机接通了微信语音通话，且对方语音中透露出...……更多
2024-06-20 20:31:00钱袋子,钱袋,青岛,分行,诈骗,群众
...径进行办案，也不存在所谓的“安全账户”，更不会通过转账来进行案件调查。（市银行业协会供稿） ……更多
2024-06-08 10:34:00诈骗,人民币,数字,人民,人民币,数字
...急匆匆来到农行菏泽曹县磐石支行营业大厅要求尽快办理转账业务，大堂经理发现该客户按照他人的指使办理业务，在回答转账用途时，却不愿提供，遂立即向网点主任报告该情况。在与客户耐心沟通下，客户表示最近认识了一...……更多
2023-11-30 12:55:00菏泽,银行业,防线,银行,合作,客户
...午，垦利农商银行西园支行走进一名客户，要求办理一笔转账业务，大堂经理热情接待并询问客户转账的用途和收款人情况。客户表示自己的亲戚在国外，即将从俄罗斯寄给自己一个包裹，需要尽快将运费15000元转到指定账户，...……更多
2024-07-22 14:02:00农商,垦利,资金,客户,银行,客户
...诈骗等问题开展，提醒老年消费者在购买金融产品或办理转账汇款时，认真核对相关信息，不要轻易向陌生账户转账，提醒老年人群体要注意个人隐私保护，在日常生活中要提高防范意识和辨别意识，掌握防骗技巧和维权途径，...……更多
2024-04-23 14:24:00中国民生银行,安丘,潍坊,教育,宣传教育,国家安全
...神色匆匆地客户走进灌云农商银行四队支行要求办理一笔转账业务，声称要将资金转给朋友用于购买黄金以赚取高额佣金。该行柜面工作人员在接待这位客户时，按照惯例询问转账的详细信息和用途，在交流过程中，该客户描述...……更多
2024-10-18 12:08:00灌云,农商,资金,客户,银行,成功
...要点，提升风险识别技巧。比如对于老年客户，重点核实转账用途、与收款人的关系，特别对于他人陪同办理业务的情况，用心提醒客户不要给陌生人转账，注意财产安全。近日，一位80岁高龄的客户至中信银行郑州高新区支行...……更多
2024-03-07 11:17:00中信银行,中信,钱袋子,钱袋,郑州,分行
...息，时刻保持警惕，增强个人信息保护意识，不向陌生人转账、汇款等，坚决做到“不轻信、不贪心、不惊慌、不转账”，守好自己的钱袋子。根据企业员工的兴趣特点，该行设计了金融知识竞答环节，通过问答互动的方式加深...……更多
2024-09-12 15:07:00锡山,人心,无锡,安全防范,支行,宣传
...网络诈骗典型案例，强调利用各种通讯工具冒充领导指示转账诈骗的作案规律及识破方法，特别强调在转账、汇款之前必须跟企业负责人当面或者电话核实。此外工作人员还提醒大家牢记“三不一多”原则，即：未知链接不点击...……更多
2024-08-15 18:42:00邹城,新材,民生银行,济宁,新材料,支行
...防范犯罪分子可能利用电话、网络等诱骗群众进行银行卡转账，骗取钱财，增强大家的防范意识，进一步提高群众识别和防范电信诈骗的能力。商户们分享了在生活和工作中遇到的诈骗手段。银行工作人员提醒大家，诈骗手段千...……更多
2024-01-11 16:45:00营商,商会,宣传,诈骗,安阳,电信
...神色匆匆地来到泰州莲花支行，要求立即办理20万元大额转账业务。网点工作人员在按照业务流程询问客户转账用途及对方账户信息时，该客户的回答含糊不清，一会说转给其亲人，一会又说转账买理财产品，且神情紧张。这一...……更多
2024-11-11 14:49:00建设银行,泰州,莲花,支行,诈骗,案件
...区分行来了一位不同寻常的客户——一名济宁籍客户要求转账20万元。面对这看似常见又普通的业务，该行众人却发现了其中的可疑之处。“老师，您说昨天给您大额转账的是您的表妹对吧？那她怎么称呼呀？”面对银行工作人...……更多
2024-11-07 16:32:00营业室,火眼,试验区,济南,建行,分行
...视频、图像，以借钱、投资、紧急救助等借口诱导其亲友转账汇款，或提供银行账户密码等敏感信息，随后立即转移资金。此外，不法分子还可能对明星、专家、官员等音视频进行人工合成，假借其身份传播虚假消息，从而实现...……更多
2023-10-13 10:09:00诈骗,总局,监管,风险,金融,国家
...所接到上级反诈劝阻指令称：辖区群众陈女士向涉诈账户转账4万多元，需要上门核查。由于没有陈女士的精确地址，接警后，该所反诈专班民警立即联合当地“红帆”治安联防队，根据有限信息摸排走访，第一时间赶到陈女士...……更多
2024-04-22 21:23:00三亚,女子,受害人,征信,女士,转账
...王老师走进南仓支行，满脸焦急地告诉工作人员需要大额转账，工作人员立即冷静沉着地询问情况。原来，王老师在接到一通陌生电话后，认为是亲人急需资助，急切地准备进行大额转账。通过仔细的比对验证，工作人员帮助王...……更多
2023-11-03 14:59:00南仓,济南,全员,建行,支行,诈骗
...两名客户来到农行凤阳支行营业室办理业务，在使用ATM机转账时发生激烈争执，网点工作人员见状立马上前询问。经初步了解，两名客户为夫妻关系，欧女士丈夫常年在外地工作，最近发现其爱人经常对外转账，因家中既不做生...……更多
2024-03-29 00:24:00凤阳,支行,诈骗,电信,成功,转账
...者信任后使用事先准备好的套路话术向受害人发送银行卡转账、虚拟投资理财、刷单返利等诈骗信息，并利用视频通话、语音轰炸等手段进一步降低受害者的防备心，受害者往往在短时间内难以察觉异样，一旦听信诈骗分子的骗...……更多
2023-10-08 01:51:00诈骗,手段,金融,不法分子,信息,借贷
...。此类纠纷中,作为出借方的原告如果仅持微信和支付宝转账记录,向对方主张返还借款是否能够得到法律支持,成为近期热议。我国法律所称的民间借贷,应具备借贷合意及款项支付两项基本要素。借贷合意是指借款人向出借人作...……更多
2024-01-27 00:59:00纠纷,司法,规则,权威,标准,转账
...P里输入\"代码\"解冻,而这实际上是诈骗分子诱骗张某进行转账操作。张某收到银行转账短信后发现异常,遂发现被骗。风险分析1、钓鱼邮件诈骗诈骗分子常常利用伪造的电子邮件，冒充银行、支付平台、购物平台等机构，诱骗消...……更多
2024-09-04 15:47:00宣传月,诈骗,宣传,金融,教育,网络
...。郓城中行来帮忙，防诈知识要记详。陌生电话要提防，转账汇款莫匆忙。不管对方啥花样，先和银行来商量。短信链接别乱点，木马病毒在里面。一旦中招泪汪汪，钱财损失悔断肠。网络交友需谨慎，甜言蜜语别轻信。提到钱...……更多
2024-11-15 10:15:00郓城,中国银行,中国,支行,诈骗,银行
...微博等网络资源，定期推送线上存款产品、宣传手机银行转账、网上银行行内转账等优惠政策，宣传7*24安全便捷的数字金融服务。优化服务模式，方便快捷。该行持续优化支付结算业务，外出务工人员人在千里之外，足不出户...……更多
2024-02-23 15:41:00巨野,农商,金融,金融服务,银行,数字
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