• 我的订阅
  • 头条热搜
...七年、五年六个月,各并处罚金240万元、230万元,并追缴赃款及违法所得。一审判决后,被告人提出上诉。4月2日,龙岩市中级法院二审裁定维持原判。张某、李某夫妇等人在缅甸经营多家手机店。2018年11月,从事电信网络诈骗...……更多
...罪分子通过“跑分”,让电信网络诈骗等犯罪活动所得的赃款在多个银行账户之间转移,达到洗钱的目的,并以此赚取佣金。2021年下半年,田某、温某伙同他人预谋从事“跑分洗钱”非法活动事宜后,组成“跑分洗钱”团伙。...……更多
...万元,现已先后扣押涉案银行卡16张、涉案手机5部,追回赃款3.5万余元。目前,案件正在进一步办理中。近年来,“帮信罪”案件数量激增,而在“帮信罪”中,最容易踩入的陷阱就是——出售银行卡。因为电诈犯收到赃款时为...……更多
...,一间搭建在乡下的“水房”每天竟然流转着数十万元的赃款。上海崇明法院介绍,为了给大额的“黑账”进行持续性“洗白”,涉案人员张某组织王某等四人搭建“水房”,由王某等二人担任“卡商”,向本地居民收购闲置的...……更多
...太原晚报《反电信网络诈骗法》实施两月我市四名电诈“帮凶”受到处罚 本报讯(记者 杨沫)自2022年12月1日《反电信网络诈骗法》实施以来,全市公安机关积极行动,打击治理电信网络新型违法犯罪活动,截至2月1日,警方已...……更多
...”的电信网络诈骗案例——为了快速实施诈骗与转移洗白赃款,不法分子诱骗受害者,提取现金或购买黄金,并通过网约车运送到指定地点,给后者造成较大财产损失。“从9月份开始,我们多次查处用网约车转运涉诈财物的情...……更多
...亲友微信群内,致受害人扫码后被骗,四名诈骗团伙的“帮凶”均获刑。李女士在北京一家商店卖服装,一次一名年轻男士进店,声称是某通信公司职员,需招聘大量兼职人员拓展流量业务,希望李大姐帮着把招聘信息转发到亲...……更多
...某涉案的两个对公账户均被电信诈骗团伙用于接收和转移赃款,总流水790余万元。其中,多名被害人是在网络上浏览投资信息时,被诈骗团伙以有内部消息等为由,诱骗下载虚假的投资理财APP,继而将资金转入该两个对公账户中...……更多
大量购买黄金成电诈“洗钱”新形式
...”。新式“洗钱”男子花53万元买黄金 为帮电诈团伙转移赃款被抓据北京丰台公安分局介绍,今年2月24日12时许,一男子来到丰台某金店内,刷卡24万元购买600克投资金条,一个小时后,他又出现在丰台另一家金店内,购买29万元...……更多
只需转交手机一天报酬500元,男子“跑腿”成为“电诈”帮凶获刑2年
...经查证,谢某转移的手机系犯罪团伙电信网络诈骗获得的赃款所购买。检察官提醒明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益,行使代为销售、套现、取现等行为,构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。天上不会掉馅饼,地下不会流黄...……更多
为洗白赃款,他们盯上“高返佣”保险
...额返佣……如此一通操作,一个犯罪团伙将电信诈骗所得赃款迅速洗白,主动当起境外诈骗分子的洗钱“工具人”。经江苏省扬州市广陵区检察院提起公诉,日前,法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处林某、叶某等6名被告人...……更多
百万粉丝“女网红”网络诈骗,民警追缴赃款460余万元
...岛市公安局李沧分局抓获一名网络诈骗犯罪嫌疑人,追缴赃款460余万元。案件要从一名青岛男子刷短视频遇到舞蹈网红说起青岛市民张先生平时喜欢刷直播,去年关注了一个百万粉丝的网红,并加入粉丝群。在聊天中,粉丝群群...……更多
海口琼山法院邀请97名大学生观庭审 审理新型“手机口”诈骗案现场普法
...机卡、银行卡成为电信网络诈骗犯罪分子实施诈骗、转移赃款的重要工具。“手机口”诈骗是近两年诈骗分子惯用的诈骗手段,而未经世事的学生群体更容易受到诱导,成为诈骗分子的“帮凶”。为有效提升大学生法治意识,甄...……更多
神秘买金人牵出洗钱案!一切来龙去脉究竟是何?
...。警方进一步调查后确认,这些男子用来买金条的钱都是赃款,而他们所刷的银行卡都是电信网络诈骗案件中的涉案银行卡。北京市公安局刑事侦查总队六支队四中队副中队长魏亮:境外行骗,把事主的钱骗到手之后,他们会转...……更多
...骗团伙,抓获犯罪嫌疑人155名,捣毁诈骗窝点5个,追缴赃款3870余万元。2022年9月以来,巫溪警方陆续接到辖区居民陈某、张某等人报警,称通过微信认识一名中医,该中医通过网络问诊向陈某、张某推荐能够治疗多种疾病且具...……更多
贵州高院发布6起电信网络诈骗犯罪典型案例
...帮助转移资金,并在账户收款后兑换外汇,帮助他人转移赃款的行为,是实现诈骗分子犯罪目的的重要环节,已构成犯罪。在此,人民法院提醒大家,申请贷款切莫通过非正规渠道,请勿将自己的身份证、银行卡、手机卡等提供...……更多
“跑分”嫌疑人为躲避警方追查“易容” 结果还是被抓了
...等第三方支付平台账号为他人代收款,再转到指定账户将赃款分流洗白的犯罪行为。该行为可能涉嫌的罪名包括但不限于洗钱罪、帮助网络信息犯罪活动罪和掩饰隐瞒犯罪所得、收益罪。“跑分”平台通常打着“高额返利”的信...……更多
...金专户。接下来,南湖公安将继续寻找其他被害人并返还赃款,案件正在进一步侦办中。警方提醒市民:买卖、出租、出借电话卡、银行卡,以及微信、支付宝等第三方支付平台账户信息,均属违法行为。如为他人实施网络电信...……更多
...资金,而商户收到的“预付款”实际是电信网络诈骗的“赃款”,商户用自己银行账号在柜内取款实际是电信诈骗的赃款,商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”,最终导致自己的银行账户因涉诈被冻结,请大家一定要...……更多
出售银行卡也可能构成犯罪
...,千万不要因为一时大意或贪图蝇头小利成为诈骗分子的帮凶。(口述人系山东省济宁市兖州区人民检察院检察官) ……更多
...8人,查扣用于“洗钱”犯罪的银行卡7张、手机6部,缴获赃款55万余元。近日,内黄县公安局反诈中心民警收到银行提供的线索,得知家住山东聊城的张某夫妇在内黄县某银行大额取现,看似普通的取款行为引起了反诈民警的高...……更多
...交给了对方,后对方为其“刷流水(实际为诈骗分子转移赃款)。当天,江苏省海安市公安局城北派出所便收到紧急预警指令,立即将吉某的银行卡进行了冻结,避免了财产损失。警方提醒:办贷款要通过正规途径,在任何情况...……更多
...骗团伙,抓获犯罪嫌疑人155人,捣毁诈骗窝点5个,追缴赃款3870余万元。2022年9月以来,重庆巫溪警方陆续接到辖区居民陈某、张某等人报警,称在网上认识了一名叫“陈老瑶浴”的中医,该中医自称是瑶医传人,通过网络问诊...……更多
假的!假的!假的!千万别信,赶紧告诉家人
...信营业厅和反诈中心咨询,这才知道,不法分子是用诈骗赃款给自己充的话费,自己竟成了“洗钱”的工具!“低价充值”背后的“陷阱”近年来,不少群众无意识地“参与洗钱”,其中,“低价充值”就是其中一种。一般来说...……更多
兼职“代购”却沦为“跑分”洗钱帮凶 保亭一男子被拘
...赚快钱为噱头,诱导他人出租出借银行卡、手机卡来转移赃款,为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移,帮助其进行“跑分”洗钱的行为。陈某回忆,看到工作内容如此简单,他便立即添加广告上的微信号,了...……更多
180元充200元话费手机号却被封了
...实上,诈骗分子通过话费慢充值的过程,已经完成了诈骗赃款的“洗白”。上海网警揭秘洗钱流程,不法分子的第一个步骤是通过广告吸引受害人。诈骗分子会通过二手交易平台、社交平台、短视频平台等,发布低价“话费充值...……更多
...局案审大队共追赃320余万元,活动现场共计退还89.37万元赃款给群众。王大哥是在今年一月报的警,“我收到一个快递,里面有一张小卡片,上面写着‘扫二维码退学费’,出于好奇我就扫码看了看。”扫码过后,王大哥便被拉...……更多
...是用自己的银行卡作为电信诈骗的收款账号,为平台转移赃款,每笔转账可以拿到10%的提成。尽管知道对方是骗子,也明白自己转移的财产来自同样上当受骗的“苦主”,但为挽回经济损失,小李走上了“销赃”的道路,从受害...……更多
...元。“黑钱”去哪了因账户实名制要求,犯罪分子不会让赃款在银行账户停留太久以免被公安机关冻结,因此,具有匿名性、去中心化特点的虚拟币便成了犯罪团伙洗钱的重要媒介。“黑钱”一转入上游团伙提供的一级银行账户...……更多
当心成了诈骗帮凶
...,甚至用于躲避反洗钱平台监测,将欺诈、赌博等获得的赃款分散成小额资金进行不法转移。在未察觉的情况下,出租微信号的本号主可能已成为不法分子完成洗钱等犯罪活动的帮凶。而针对部分广告主宣称将通过微信电脑版“...……更多
更多关于国内的资讯:
本文转自:人民网-广西频道“我今天上午签订了购房合同,下午就马上来缴纳契税,没想到现在晚上七点半了工作人员依然会为我办完才下班
2025-01-10 12:47:00
守正创新火出圈!2024河南政务微信影响力年度榜单出炉
大河网讯 2024年河南哪些政务微信最具影响力?政务微信如何守正创新、出圈出彩?1月10日,备受瞩目的2024河南政务微信影响力年度榜单活动在郑州举行
2025-01-10 12:47:00
大众网记者 王奉国 李效谨 路鑫 菏泽报道菏泽市第二十届人民代表大会第五次会议于1月9日开幕。会议期间,市人大代表侯本建向记者介绍了企业的发展方向
2025-01-10 12:47:00
大皖新闻讯 对违反党纪的问题发现一起、严肃查处一起;重拳纠治形式主义、官僚主义;深挖彻查"案中案",全力攻坚"骨头案""钉子案"
2025-01-10 12:50:00
星辰北社区:提倡勤俭节约,拒绝铺张浪费
江南时报讯 涵育文明新风,推进移风易俗。近日,苏州工业园区胜浦街道星辰北社区以倡导勤俭节约为主题,开展“提倡勤俭节约,拒绝铺张浪费”移风易俗主题宣传活动
2025-01-10 12:57:00
南海网1月10日消息(记者 李文韬)海口市政协委员,海口金贸文华农贸市场董事长陈书传在海口两会期间提出要让农贸市场更亲民
2025-01-10 13:06:00
第五个中国人民警察节丨徐州公安:用创新和温度绘就平安答卷
1月9日,江苏省徐州市公安局召开新闻通气会,介绍2024年度“十大警务创新”“十佳民生实事”“十大难忘瞬间”成果。汗水浇灌收获
2025-01-10 13:09:00
2025春运,南航计划在吉林省执行航线42条,通航城市35个
2025年春运自1月14日起至2月22日结束,共计40天。春运期间,南航计划在吉林省投入进出港航班4704班次,每日进出港航班将达到117班
2025-01-10 13:26:00
北京东城“故宫以东”共创企业突破百家 今年将推出“故宫以东”系列文旅促消费活动
本文转自:人民网-北京频道人民网北京1月10日电 (记者池梦蕊)1月9日,北京市东城区第十七届人民代表大会第五次会议“激活文化资源
2025-01-10 13:40:00
东城区今年将围绕“文化金三角”等重点区域大力发展文化新质生产力
本文转自:人民网-北京频道东城区今年将围绕“文化金三角”等重点区域大力发展文化新质生产力支持金隅金台共享际等园区成为精品演艺内容生产地与首演首秀地人民网北京1月10日电 (记者池梦蕊)1月9日
2025-01-10 13:40:00
“请到广东过大年”,传统民俗和现代交融的新春盛宴
春节将至,广东省新闻办于1月9日举行“请到广东过大年”新闻发布会,广州、汕头、佛山、中山、湛江市政府负责人出席,介绍了各市春节期间文旅体活动安排
2025-01-10 13:41:00
本文转自:人民网-北京频道人民网北京1月10日电 (记者池梦蕊)1月9日,北京市东城区第十七届人民代表大会第五次会议“激活文化资源
2025-01-10 13:41:00
本文转自:人民网-北京频道人民网北京1月10日电 (记者池梦蕊)1月9日,北京市东城区第十七届人民代表大会第五次会议“激活文化资源
2025-01-10 13:41:00
本文转自:人民网-北京频道人民网北京1月10日电 (记者池梦蕊)记者从大兴区“两会“上获悉,2024年,大兴区以老年人需求为导向
2025-01-10 13:42:00
本文转自:人民网-北京频道人民网北京1月10日电 (记者池梦蕊)记者从大兴区“两会”上获悉,2025年,大兴区将紧抓首都平原新城高质量发展的新机遇
2025-01-10 13:42:00