- 我的订阅
- 头条热搜
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
...七年、五年六个月，各并处罚金240万元、230万元，并追缴赃款及违法所得。一审判决后，被告人提出上诉。4月2日，龙岩市中级法院二审裁定维持原判。张某、李某夫妇等人在缅甸经营多家手机店。2018年11月，从事电信网络诈骗...……更多
2024-05-07 13:19:00赃款,帮凶,夫妻,手机,张某,诈骗
...，一间搭建在乡下的“水房”每天竟然流转着数十万元的赃款。上海崇明法院介绍，为了给大额的“黑账”进行持续性“洗白”，涉案人员张某组织王某等四人搭建“水房”，由王某等二人担任“卡商”，向本地居民收购闲置的...……更多
2024-04-16 00:07:00崇明,不法分子,上海,案件,法院,分子
...”。新式“洗钱”男子花53万元买黄金 为帮电诈团伙转移赃款被抓据北京丰台公安分局介绍，今年2月24日12时许，一男子来到丰台某金店内，刷卡24万元购买600克投资金条，一个小时后，他又出现在丰台另一家金店内，购买29万元...……更多
2024-04-10 11:36:00形式,黄金,黄金,团伙,金店,张某
...经查证，谢某转移的手机系犯罪团伙电信网络诈骗获得的赃款所购买。检察官提醒明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，行使代为销售、套现、取现等行为，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。天上不会掉馅饼，地下不会流黄...……更多
2023-12-27 16:10:00帮凶,报酬,只需,男子,手机,谢某
...骗团伙，抓获犯罪嫌疑人155名，捣毁诈骗窝点5个，追缴赃款3870余万元。2022年9月以来，巫溪警方陆续接到辖区居民陈某、张某等人报警，称通过微信认识一名中医，该中医通过网络问诊向陈某、张某推荐能够治疗多种疾病且具...……更多
2023-01-08 07:20:00巫溪,伪劣,团伙,保健品,犯罪,保健
...金专户。接下来，南湖公安将继续寻找其他被害人并返还赃款，案件正在进一步侦办中。警方提醒市民：买卖、出租、出借电话卡、银行卡，以及微信、支付宝等第三方支付平台账户信息，均属违法行为。如为他人实施网络电信...……更多
2023-11-07 07:07:00陈某,陈某某,南湖,银行卡,银行,手机卡
...等第三方支付平台账号为他人代收款，再转到指定账户将赃款分流洗白的犯罪行为。该行为可能涉嫌的罪名包括但不限于洗钱罪、帮助网络信息犯罪活动罪和掩饰隐瞒犯罪所得、收益罪。“跑分”平台通常打着“高额返利”的信...……更多
2024-04-22 21:46:00易容,嫌疑,警方,还是,结果,张某
...资金，而商户收到的“预付款”实际是电信网络诈骗的“赃款”，商户用自己银行账号在柜内取款实际是电信诈骗的赃款，商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”，最终导致自己的银行账户因涉诈被冻结，请大家一定要...……更多
2024-04-18 16:26:00澄迈,大客,套路,豪气,大客户,警方
...交给了对方,后对方为其“刷流水（实际为诈骗分子转移赃款）。当天，江苏省海安市公安局城北派出所便收到紧急预警指令，立即将吉某的银行卡进行了冻结，避免了财产损失。警方提醒：办贷款要通过正规途径，在任何情况...……更多
2024-03-15 11:26:00帮凶,流水,犯罪,银行卡,银行,海安
...8人，查扣用于“洗钱”犯罪的银行卡7张、手机6部，缴获赃款55万余元。近日，内黄县公安局反诈中心民警收到银行提供的线索，得知家住山东聊城的张某夫妇在内黄县某银行大额取现，看似普通的取款行为引起了反诈民警的高...……更多
2024-01-17 14:53:00内黄,安阳,钱袋子,钱袋,河南,协作
...信营业厅和反诈中心咨询，这才知道，不法分子是用诈骗赃款给自己充的话费，自己竟成了“洗钱”的工具！“低价充值”背后的“陷阱”近年来，不少群众无意识地“参与洗钱”，其中，“低价充值”就是其中一种。一般来说...……更多
2024-06-18 09:59:00家人,低价,话费,先生,团伙,南充市
...实上，诈骗分子通过话费慢充值的过程，已经完成了诈骗赃款的“洗白”。上海网警揭秘洗钱流程，不法分子的第一个步骤是通过广告吸引受害人。诈骗分子会通过二手交易平台、社交平台、短视频平台等，发布低价“话费充值...……更多
2024-05-19 08:46:00手机号,话费,手机,诈骗,话费,受害人
...是用自己的银行卡作为电信诈骗的收款账号，为平台转移赃款，每笔转账可以拿到10%的提成。尽管知道对方是骗子，也明白自己转移的财产来自同样上当受骗的“苦主”，但为挽回经济损失，小李走上了“销赃”的道路，从受害...……更多
2024-02-22 22:16:00高邮,扬州,帮凶,骗子,损失,女子
...元。“黑钱”去哪了因账户实名制要求，犯罪分子不会让赃款在银行账户停留太久以免被公安机关冻结，因此，具有匿名性、去中心化特点的虚拟币便成了犯罪团伙洗钱的重要媒介。“黑钱”一转入上游团伙提供的一级银行账户...……更多
2023-01-12 16:04:00团伙,犯罪,李某,账户,资金,黑钱
...，甚至用于躲避反洗钱平台监测，将欺诈、赌博等获得的赃款分散成小额资金进行不法转移。在未察觉的情况下，出租微信号的本号主可能已成为不法分子完成洗钱等犯罪活动的帮凶。而针对部分广告主宣称将通过微信电脑版“...……更多
2024-05-16 07:28:00帮凶,诈骗,信号,账号,不法分子,分子
...、网络赌博等违法犯罪团伙提供非法资金转移的渠道，将赃款分流转移，人为设置障碍，增加追查资金流向难度。所以，广大网友要提高警惕，天上不会掉馅饼，切莫轻信赚快钱的广告宣传而随意出租、出借、出售自己的身份证...……更多
2023-11-20 23:49:00帮凶,月入,陈某,转账,陈某某,资金
本文转自：驻马店日报本报讯（通讯员 史丽莎）近日，市民丁某将一面印有“雷霆出击 破案神速 反诈为民 尽职尽责”字样的锦旗送到驿城公安分局南海派出所民警手中，为民警快速破案帮助其及时挽回损失表示由衷感谢。12...……更多
2023-12-25 01:03:00南海,赃款,民心,派出所,张某,驿城
...交至广西警方作进一步处理警方提醒电信诈骗分子在收到赃款时，为了确保安全需要先进行洗钱，将赃款层层转账分流最终实现将赃款洗白、占有的目的。在洗钱的过程中需要借助大量的他人银行卡，如果受到犯罪分子的蛊惑出...……更多
2023-11-02 14:00:00民警,派出所,男子,电话,李某,诈骗
...被“网络老公”洗脑后，帮助诈骗团伙进行洗钱，将诈骗赃款取现并按照“老公”指示换取虚拟货币洗白。在交易过程中，币商因分赃不均便将赃款“黑吃”，后将70余万元现金换取泰达币（一种将加密货币与法定货币美元挂钩...……更多
2024-05-11 02:42:00天水,团伙,货币,公安,赃款,货币
...个“蛋糕”，怎么卡就被全部冻结了？还成了诈骗分子的帮凶？据报道，2023年12月27日，湖南武冈一蛋糕店老板报案称，她接到一名顾客“特殊预定”，对方要求往蛋糕内放置1万元现金送往指定地点，事后她收到了银行转账并履...……更多
2024-01-23 14:35:00店老板,银行卡,花店,蛋糕,老板,银行
...、给陈某姐姐介绍工作等为由骗取陈某钱款318401元，所得赃款全部用于个人消费。2022年4月，丁某某通过社交软件与张某相识，丁某某谎称自己是政府部门工作人员，取得张某信任后两人建立了男女朋友关系，先后骗取张某28870...……更多
2023-10-23 03:28:00万余,诈骗,男子,陈某,张某,北京
...首。经过民警推心置腹地劝说，张某于11月6日携带2万元赃款来到湖北保康自首。民警收到致谢锦旗（视频截图）“真没想到我的钱还能追回来，太感谢你们了！”刘先生从民警手中接过被骗的资金时，喜悦之情溢于言表，当即...……更多
2023-11-07 14:03:00里来,嫌疑人,民警,嫌疑,诈骗,群众
...备将构成犯罪，切勿贪图利益悔恨终生，拒绝沦为电诈“帮凶”。4、不将自己的手机卡、QQ号、微信号等通讯工具以及银行卡、支付宝账户、微信号等支付工具出借、出租、出售给他人，拒绝做电信网络诈骗的“工具人”。5、...……更多
2024-05-13 13:41:00京都,上海,老年人,警方,报警,东西
...内一些不法人员为牟取一己私利，甘愿沦为诈骗分子的“帮凶”，最终难逃法网。作案手法一是架设GOIP、VOIP等通讯设备，将境外的电话号码转化显示成国内通讯号码，使受害人接到的号码显示为本地号码。二是用两部手机，通...……更多
2023-11-21 10:05:00渝北,嫌犯,重庆,团伙,操作简单,警方
...发展“两卡”已然成为电信网络诈骗分子实施诈骗、转移赃款的重要工具部分群众法治观念淡薄容易被贩卡团伙拉拢、利诱成为“工具人”和“帮凶”轻则违法重则犯罪出借银行卡？这份网恋很可“拷”1月4日，后寨派出所接上...……更多
2024-01-09 21:38:00织金,帮凶,团伙,犯罪,公安,周某
...亲属，以借钱买药、买酒等为由，实施诈骗钱财8起，获赃款6540元，后被警方抓获归案。近日下午，王某匆忙走进公安宁河分局芦台派出所向民警求助：“警察同志，我刚被骗了200元，请您抓获骗子、挽回损失。”原来当天下午...……更多
2024-03-30 03:43:00套路,表弟,王某,李某,张某,宁河
...跑起来，是“洗钱”的意思。犯罪分子通过“跑分”，让赃款在多个银行账户之间不断转移，人为设置追找障碍，试图逃避公安机关打击。最为常见的就是以出租、出售手机卡、银行卡的方式进行“跑分”。以出租出售银行卡为...……更多
2024-03-28 15:34:00屯昌,团伙,警方,成功,犯罪,犯罪分子
...。对4名情节轻微的业务员作出相对不起诉决定。在该案赃款已基本被挥霍、仅查扣17万余元的情况下，检察机关充分适用认罪认罚从宽制度，督促各被告人、被不起诉人退赃退赔共计295万余元，为被害人追回大部分经济损失。
2...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...肃籍1人，青海籍1人，黑龙江籍4人）全部抓获，扣押涉案赃款151400元、涉案银行卡若干以及作案手机、点钞机等工具。至此，该团伙在黑龙江省全部犯罪成员均已到案、犯罪全链条打穿。目前，嫌疑人已被采取强制措施，案件正...……更多
2024-06-01 14:29:00大庆,团伙,警方,东湖,犯罪,团伙
...经查，经过詹先生账户出入的款项，正是诈骗分子骗得的赃款。刷流水，即通过一些途径和方法，将自身银行流水变得更好，从而能够达到贷款等要求的规格。“银行办不了的，我们通通可以做”“轻松快速、无抵押、免担保”...……更多
2023-12-24 20:06:00套路,馅饼,陷阱,流水,还是,银行卡
更多关于国内的资讯：
6月28日，聊城市2024年度公益广告暨“泰山杯”、第十四届“学院创意杯”广告创新创业大赛工作推进会在聊城市市场监管局召开
2024-07-07 20:05:00
7月5日，“振兴号”基层直通车——山东省医学会基层医疗服务能力提升行动走进聊城，山东省医学会副会长梁军，聊城市卫生健康委党组书记
2024-07-07 20:06:00
本文转自：人民网-甘肃频道人民网兰州7月7日电 （记者高翔）7月7日，由广东省商务厅与甘肃省商务厅共同主办的“粤贸全国”广东——甘肃经贸合作交流会在兰州举办
2024-07-07 20:11:00
吉林省高等教育学会机械原理专业委员会年会暨吉林省高等教育学会第七届机械原理专业委员会换届大会，日前在吉林农业大学举行。本次大会以“产教融合 驱动创新”为主题
2024-07-07 20:13:00
7月7日，伪满皇宫博物院暨东北沦陷史陈列馆联合长春市南关区东长小学及社会各界群众特别举办了“铭记七七国殇 同迎山河繁荣”主题活动
2024-07-07 20:13:00
鲁网7月7日讯为保障夏季旅游高峰期间道路畅通，维护广大人民群众的出行安全，黄岛交警积极开展“夏季行动”交通违法集中整治
2024-07-07 20:22:00
鲁网7月7日讯引领绽放华，夕阳亦生辉。7月5日，在青岛西海岸新区辛安街道奋进北路社区礼堂，200多名街道老年大学学员，结合所学
2024-07-07 20:23:00
鲁网7月7日讯为促进新区驻区高校科研成果的转化和应用，助力推动科技创新和产业发展，7月3日下午，青岛西海岸新区统一战线校地融合“耦合汇”之驻区高校科研项目成果转化校企对接交流会走进千亿级工业重镇辛安街道
2024-07-07 20:24:00
7月7日，央视新闻频道播出大型特别节目《全面深化改革中国式现代化万千气象·贵州篇》。节目聚焦贵州富矿精开、巩固拓展脱贫攻坚成果
2024-07-07 20:34:00
本文转自：人民日报客户端王云娜7月5日，广州市推动低空经济高质量发展加快全空间无人体系建设大会在白云国际会议中心召开。记者从会上获悉
2024-07-07 20:40:00
中俄医科大学联盟理事会2024年年会暨中俄医药发展学术大会在广州开幕。莫斯科国立谢切诺夫第一医科大学校长、俄罗斯科学院院士彼得·格雷博奇科在开幕式上表示
2024-07-07 20:56:00
鲁网7月7日讯（记者 温可欣 通讯员 韩梅）7月6日，儿童疾病综合管理（IMCI）暨儿童肠道健康与腹泻病防控大型队列登记战略性创新合作项目聊城市东昌府区启动会在聊城市东昌府区妇幼保健院召开
2024-07-07 20:57:00
鲁网7月7日讯7月4日，滨州市妇联党组成员、副主席钱晖一行11人到聊城市考察新时代巾帼文明岗创建工作。聊城市妇联党组成员
2024-07-07 20:58:00
本文转自：人民日报客户端7月4日—5日，由中国建筑节能协会绿色低碳建造分会主办的2024年建设工程绿色低碳与智能建造交流暨项目观摩会在深圳召开
2024-07-07 21:03:00
中新社呼伦贝尔7月7日电 (记者 张玮)中国首个北亚油料科研平台——“北亚油菜大豆科创中心”，7日在内蒙古自治区呼伦贝尔额尔古纳市蒙兀室韦苏木正式落成
2024-07-07 21:03:00