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...我手机银行贷款操作。”日前，湄潭农商银行北街分理处工作人员接到客户电话后，凭借多年积累的敏锐反诈嗅觉，认为这件事情“不简单”。随即，网点负责人和客户经理驱车赶往客户门店。见到银行工作人员时，客户唐姐还...……更多
2023-12-27 17:26:00货款,诈骗,第三方,这是,银行,工作人员
...左先生才知自己遭遇了诈骗。
中国人民银行衢州市分行工作人员提醒：聊天记录、转账截图等存在伪造可能，市民在生活中如遇此类情况要多留一个心眼。在使用移动支付、网络交易时，一定要多加核实，确认钱款是否到账。...……更多
2023-11-03 03:05:00钱袋子,钱袋,意识,银行,诈骗,工作人员
...跟上海拓岳公司的客户进行取证。与此同时，邀请专业的第三方审计公司对双方来往账目进行审计，进一步锁定证据链，最终查明上海拓岳公司欠通成公司540多万。今年7月5日，通城县公安局依法决定对任某清采取刑事拘留措施...……更多
2023-10-16 17:40:00通城,诈骗案,湖北,货款,诈骗,公安
...骗子伪造的“转账凭证”
面对表现异常的罗先生，银行工作人员也拨打110报警。很快，接到报警的日兴派出所民警也赶到现场，迅速制止罗某转账，并中断通话。随后，民警按照\"四查、三问\"步骤进行耐心讲解宣传，告知这是...……更多
2023-12-13 09:52:00货款,万余,货物,威胁,男子,罗先
...的王某在自己经营的机械店里接到电话，来电人冒充央企工作人员，想在其店里购买台锯，最终王某被骗了2万元；今年4月12日，江川区店家李某接到一个自称某消防队工作人员的电话，让其帮忙购买物资，最终李某被骗了近5万...……更多
2023-12-13 01:05:00手法,花样,市民,刘晓明,刘晓,诈骗
...成功为企业挽回了经济损失。
案例四：何某涉嫌非国家工作人员受贿案基本案情：2022年3月，四川某锂业有限公司报案称：该公司销售人员何某涉嫌非国家工作人员受贿罪。德阳市绵竹市公安局经侦大队接到报案后查明：犯罪...……更多
2024-01-07 16:03:00四川,典型案例,诈骗,典型,公安,案例
...伙利用伪造的“中国有色工程有限公司”资料，冒充央企工作人员在银行开立企业对公账户，并以该对公账户签发3400万元人民币的商业承兑汇票，向第三方公司转让获取贴现实施诈骗。目前该案已移送检察机关审查起诉。二、...……更多
2023-12-22 18:36:00公安部,典型案例,假冒,诈骗,违法,典型
...对方正等待着自己将卡上的20万元转进去。在民警和银行工作人员耐心劝说下，客户幡然醒悟，意识到这是一场彻头彻尾的诈骗，决定赎回已经投入的10010元。剩余的资金，由于一些手续问题，需要等到下周才能赎回。这个事件...……更多
2024-03-27 07:00:00平湖,建行,支行,诈骗,电信,合作
...出差，第二天一早要回去，当天下午，他接到了航空公司工作人员电话，说飞机出现故障，起落架损坏，让他改签，并表示要赔偿他300元。在笕桥派出所接到李先生报警时，他非但没拿到300元赔偿，相反还背上了20万元贷款。民...……更多
2024-01-26 00:32:00诈骗,机票,诈骗,骗子,受害人,信息
...辰不久前在黑猫投诉平台上详述自己的被骗过程，她通过第三方平台购买了机票，同样在起飞前一天接到了“因飞机故障要求退改签”的电话。她说：“因为我是第二天起飞的，线上刚值完机不到一个小时，就有人主动联系我，...……更多
2023-11-22 09:30:00理赔,骗局,乘客,诈骗,故障,主动
“我来银行办理业务，如果没有工作人员主动询问我与收款人的关系和转账用途，那我这笔钱肯定已经被转走了。”“多亏了工行对客户的耐心劝阻，及时联系我们反诈中心，为我们公安机关提供重要有用信息，总算避免了客...……更多
2024-04-27 23:40:00凯里,贵州,分行,转账,工作人员,女士
...然有一天，小陈收到了一条短信，对方自称是快递公司的工作人员，小陈有一个包裹在运输过程中意外损坏，现可3倍赔付。随后，小陈根据提示添加了“工作人员”好友，并在指导下安装了一个“云会议App”。“工作人员”通...……更多
2023-11-03 21:00:00双十,套路,诈骗,朱先,小陈,女士
...，截至发稿时暂未获得回应。10月25日，去哪儿公关部门工作人员回应记者称，去哪儿APP上一直有滚动的防诈提示，今年暑期升级为购票成功后出现防诈提醒强弹窗。此外，一旦客户遭遇航班诈骗选择报警，去哪儿平台都会配合...……更多
2023-10-26 13:53:00诈骗,航班,信息,航班,贝壳,记者
...：个体户、务工人员作案手法：骗子冒充公司或地方单位工作人员，通过电话或者微信主动联系个体商业户。双方达成交易意向后，骗子通常以虚假转账清单发送给受害人，让其以为货款到账，骗取受害人信任。骗子再以各种理...……更多
2023-01-06 19:45:00海口市,海口,警情,公安局,公安,受害人
...调整至10万元以上，客户的年龄和异常的要求顿时引起了工作人员的警觉。在交谈过程中，这对老年夫妻的妻子提到自己正在进行一笔股权投资，并通过手机展示了一张股权回购证书的图片。她表示，她投资的公司目前已从美国...……更多
2023-12-26 00:25:00股权,诈骗,财产,损失,夫妻,夫妻
...客户联系到杨贝贝，称要购买一批价值4万余元的服装，货款支付按照“老样子”。所谓的“老样子”，是一种独特的付款方式。因为国外客户结算使用的外币无法直接汇入国内银行账户，若要将外币换成人民币结算，则需要国...……更多
2023-12-20 16:15:00万余,民警,诈骗,女子,电信,王宁
...关注全民反诈、群蓝星微动力等微信公众号，呼吁金融业工作人员带头践行反诈宣传社会责任。培训活动现场气氛融洽，发言热烈。商警官讲课生动形象，通过反诈顺口溜使该行员工了解了在日常生活中如何识别防范电信诈骗。...……更多
2023-12-29 13:59:00民生银行,西城,东营,银行,支行,民生
...治疗费及“开箱费”，但目前仍未打开“保险箱”。支行工作人员判断该客户遭遇到了电信诈骗，提示客户警惕电信诈骗，并立刻报警，联系到了海宁市反诈中心，同时将该情况汇报上级行。最终，在海宁市海洲派出所、海宁市...……更多
2024-02-08 16:31:00开箱费,恒丰,海宁,嘉兴,保险箱,支行
...：不法分子先通过电话营销或直接上门营销，声称是银行工作人员，向消费者展示伪造的“银行工作证”，以承诺办理高额贷款，门槛低、放贷快、费率少为由，利用消费者急需用钱的心理实施诈骗。步骤二：不法分子通过伪基...……更多
2024-03-13 09:37:00湖北,诈骗,员工,提示,风险,银行
...沟通，好像是在完成什么任务，客户手划得很快，生怕让工作人员看见。服务经理眼看不对劲，立即向支行厅堂主管和监控岗报告了此事，工作人员迅速采取行动，经过调查核实后，发现客户是在某平台上帮助不法分子做跑分兼...……更多
2024-01-26 18:13:00明湖,民生银行,银行,济南,支行,诈骗
...然有一天，小陈收到了一条短信，对方自称是快递公司的工作人员，说小陈有一个包裹在运输过程中意外损坏，现可3倍赔付。随后，小陈根据提示添加了“工作人员”好友，并在指导下安装了一个App。“工作人员”通过软件与...……更多
2023-11-04 13:11:00济南,女子,购物,朱先,小陈,女士
...行卡进行分级分类管控，发现部分涉案资金转移由网银、第三方支付渠道转变为柜面业务或ATM取现。市局反诈中心对涉案银行卡进行分析研判后，发现一群盘踞在成都市长期组织他人进行银行卡“跑分”洗钱的犯罪团伙。市局反...……更多
2023-01-05 20:14:00诈骗案,成都,诈骗,电信,网络,成都
...示该快递是货到付款形式签收。客户在签收快递时需要将货款支付给快递员，货物签收后，再由快递员支付给商家完成交易。正当阿维出示收款码时，对方表示：“我的微信没有绑定银行卡无法转账，只能用银行卡对公账户转账...……更多
2023-11-14 02:44:00货到付款,买家,快递,转账,阿维,诈骗
...中奖诈骗、理财诈骗、刷单诈骗、退费退税、冒充公检法工作人员核查账户等各式各样的电信网络诈骗手段五花八门。近日，客户吴先生因账户限额至中信银行南湖支行柜面办理转账业务，柜面人员办理转账前按照“四必问”要...……更多
2024-01-19 17:47:00中信银行,柜面,中信,嘉兴,分行,银行
...士抱着试一试的心态，通过信易贷平台融资。经过沟通，工作人员快速为孔女士制定了贷款方案，很快就在信易贷平台上匹配到了相应的金融产品。从申请到银行放款58万元，用了不到2小时。她立刻给供应商打了款，还给员工发...……更多
2024-04-17 05:43:00高质量,中小企业,信用,中小,发展,企业
...一起群众因刷单被诈骗的案件。接警后，黎静和反诈中心工作人员协同作战，精准研判，利用资金流、信息流、大数据碰撞等多维度组成的数据研判模型，通过抽丝剥茧、深挖线索，跨省打掉了一个隐藏在江西省南昌市的电信诈...……更多
2023-01-06 07:59:00战线,卫士,诈骗,群众,辖区,电信
...长黄伟林与同事在做的工作，就是和银行、通信运营商等第三方合作，开展全社会反诈。一些人贪图小便宜，将自己的信息和银行卡、电话卡卖给别人，结果沦为骗子的诈骗工具。这不仅给公安办案带来极大阻碍，也给自己带来...……更多
2023-11-14 08:19:00连环,钱袋子,钱袋,诈骗,受害者,民警
...终客户同意由支行领导联系匡山派出所报警，匡山派出所工作人员到场后协助联系桂林当地派出所为客户办理止付。因处理及时有效成功避免了账户被不法分子利用的风险为客户及时止损。该行的这一举措得到了当地派出所的高...……更多
2024-01-12 16:30:00民生银行,张庄,济南,骗局,支行,第三方
...箱baoliaosy@163.com）采访时发出疑问：\"如果客户的每一笔货款来源我都要去核实是不是赃款，那以后还怎么做生意？\"据上游新闻记者不完全统计，全国类似受骗商家已经超过300多人，重庆也有商家中招。近日，四川宜宾破获一起...……更多
2024-01-12 16:16:00骗局,银行卡,商家,银行,全国,银行
...天下午，张女士接到一个陌生电话，对方自称是“川航”工作人员，在核对张女士的行程和航班信息后对方表示飞机因机械故障无法执行该航次飞行任务，需要张女士办理改签或者退票手续，并可申请领取航空延误保险。
“在...……更多
2024-01-08 17:20:00陷阱,女子,特价,女士,诈骗,三江
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