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...微信，诱骗其财务人员将公司账户内的32万元转入诈骗人银行卡中，财务人员转账后意识到不对劲，第一时间到中国银行寻求帮助。中国银行太原双塔东街支行内控副行长与柜员立刻查询，发现资金转入账户同在中行，该笔32万...……更多
2023-11-23 06:26:00双塔,东街,中国银行,太原,中国,支行
...数字金融部副总经理冀某暹，时任中国银行股份有限公司银行卡中心副总经理盛某。冀某暹被警告并罚款38.5万元，对中国银行以下违法行为负有责任：违反账户管理规定，违反清算管理规定，违反商户管理规定，未按规定履行...……更多
2023-12-01 22:09:00中国银行,责任人,中国,违法,同时,行为
...的犯罪嫌疑人魏某，在其住处，民警段春田发现了30余张银行卡。经查，这些银行卡除了3张在魏某本人名下，其余均为魏某亲朋好友所有。这30余张银行卡大都存在异常交易，其中不少因为涉嫌电信网络诈骗已经被公安机关冻结...……更多
2023-01-09 16:43:00新洲,先后,夫妻,宋某,新洲,魏某
...聊城分行员工首先围绕“支付安全”进行了宣讲，主要从银行卡使用、密码设置、自助设备使用、POS交易、网络交易、移动支付的风险防范关键点和防风险技巧、典型案例等角度，向社会公众普及金融知识。结合当前社会关注的...……更多
2024-03-22 16:37:00民生银行,聊城,分行,民生,宣传,银行
...，银行不会要求您转账到陌生账户、购买虚拟货币或提供银行卡密码等行为。如果遇到此类情况，请立即保持冷静，不要轻易相信，并及时向银行报告。此外，银行建议客户加强个人信息保护意识，不要随意泄露个人敏感信息，...……更多
2023-12-28 16:49:00秀城,民生银行,诈骗,济南,妙招,支行
...》按照交易渠道和受理终端，将支付业务分为网络支付、银行卡收单和预付卡业务等三类。随着技术创新和业务发展，出现了条码支付、刷脸支付等新兴方式，现有分类方式不能很好地满足市场发展和监管需要。《条例》结合多...……更多
2023-12-17 16:56:00支付,账户,运营,业务,处理,交易
...难以说明理由和用途的客户委婉拒绝开立银行账户，降低银行卡用来洗钱的概率。尤其是陪同人带领前来网点开立账户的人，他们难以说明自己开立账户的目的，这种客户的风险都很大。建行临沂高铁支行随时关注上级行以及人...……更多
2024-03-20 19:06:00高铁,临沂,建行,支行,举措,工作
...银行业务员联系办卡事宜，期间向对方提供了个人信息及银行卡账户，后业务员称需要给王先生的账户刷流水，王先生就在账户上存了3.5万元，并提供了收到的短信验证码。几番操作后，王先生发现自己的银行账户出现了7笔5000...……更多
2023-10-18 01:14:00账户,报警,男子,先生,账户,民警
...尽快为其办理转账业务。会计经理首先帮客户分析了近期银行卡交易流水，流水显示她除了正常生活消费外仅有一笔淘宝付款的30000余元的异常交易，初判是此笔交易对手影响了客户的卡片状态，接着查询了客户前几天刚刷单的...……更多
2024-01-23 17:22:00中信银行,西街,中信,银行,太原,内环
...字和错误身份证号码，看看后续反应。提交后提示“输入银行卡号和交易密码”，明显在套取客户关键信息。随即运控副职向客户展示了平安中行中的一些反诈案例，告知客户个人信息一旦泄露的危害性。至此，客户终于相信自...……更多
2023-10-15 15:39:00菏泽市,菏泽,中国银行,银行,银行卡,中国
...，让学生更加深刻地意识到出租出借出售个人身份证件和银行卡的危害性。所谓洗钱，通俗来讲，就是把“黑钱”或者“脏钱”洗白，将非法所得变为合法的过程。洗钱对人民生命财产安全、社会安定构成严重威胁，而不少洗钱...……更多
2024-03-09 20:24:00费县,临沂市,临沂,支行,帮助,银行
...网点取钱！9月初，临泉警方在工作中发现，多名男子的银行卡内频繁收到涉诈资金，且都在短时间内被取出，疑似为涉诈分子洗钱。经查，刘某雨、李某明在朋友程某的介绍下，将自己的银行卡，租借给境外诈骗分子使用。并...……更多
2023-11-24 13:54:00取钱,网点,多名,警方,刑事,强制
...我国老年人等群体偏好使用现金，部分外籍来华人员习惯银行卡或现金支付，对使用移动支付不习惯、不适应，支付服务包容性有待提升。3月7日晚，国务院办公厅发布的《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》（以...……更多
2024-03-08 21:30:00便利性,外籍,老年人,集体,支付,人士
...共犯。”对方电话中让程女士添加微信，并携带身份证和银行卡，到一个没有人的地方了解情况。于是，程女士独自在家开始“配合调查”，骗子以“核查银行卡流水”为由，要求屏幕共享。在屏幕共享中获取了程女士的银行卡...……更多
2023-11-30 15:09:00铜陵,案情,诈骗,警方,女子,骗子
...心指导下，该外商成功开立了个人外汇结算账户及人民币银行卡。开完账户后，客户经理指导外商登录义乌市场采购联网信息平台，完成账户绑定，并演示结汇操作流程。IDREES SHAREEF KAREEM对工作人员热情周到的服务感到非常满意...……更多
2024-03-27 17:30:00商业银行,便利性,浙江,外籍,支付,人员
...月，各并处罚金2000元至5000元。“2022年10月，李某借我的银行卡炒币，说是进行虚拟货币投资。他先把我的银行账户发给一个人，然后让我往账户里充值1元验卡，后来我的账户就开始进账了。”王某在接受检察官讯问时交代说，...……更多
2024-04-02 07:22:00货币,工具,李某,犯罪,账户,检察
...了阶段性成果。“您好，请问您办理什么业务？”“补办银行卡，麻烦快给我办理！”“好的，请提供您的有效证件，这里需要提醒您，不要出租出借个人账户。”“你赶紧给我办理吧，不用说这些”以上这段对话发生在2023年10...……更多
2023-12-27 15:53:00大营,中信银行,大营盘,铜墙,铁壁,中信
办几张银行卡、手机卡替人“收钱“，就能躺着收获“好处费”，有这样的“好事”？实则已踏进犯罪的深渊，近日，无棣公安连续抓获3名帮信“工具人”。10月25日，无棣县公安局在甘肃省张掖市抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活...……更多
2023-10-27 18:50:00无棣,银行卡,公安,银行,工具,无棣
...先生就其在贷款时提交的国内银行账户交易明细表相关的银行卡补充提交开户信息。为证明交易明细不存在从而达到避税的目的，孙先生要求该银行提供其在某银行并不存在银行交易明细的证明，遭到该银行拒绝。孙先生认为，...……更多
2023-12-21 17:18:00购房,诉讼,虚假,法院,男子,资产
...到一笔300元的补偿费用，但是该补偿金的需要转入其名下银行卡，卡里不能有钱，否则补偿款不能进账成功，随后对方给李某某提供了两个所谓的安全账户，让李某某将自己银行卡的钱转入这两个安全账户，李某某按照电话提示...……更多
2024-04-17 17:49:00周至,账户,诈骗,机票,公安,安全
...邮储银行苏州市汾湖支行，进门便急切地表示要开立一张银行卡用于存钱。银行工作人员依照常规程序，核实客户身份，询问办卡用途，了解到客户因为自己在他行的卡片无法使用，所以来办新卡。这一信息立刻引起了经办人员...……更多
2024-04-01 15:36:00开卡,苏州,防线,支行,风险,事件
...局河山派出所接到预警，一个高危账户异动，而本地一张银行卡与之有关联。派出所民警经过一番查询，很快找到了关联银行卡的持有人王女士，而此时她就在银行！民警火速赶往银行。“我们到达的时候，王女士就坐在办业务...……更多
2023-12-08 07:04:00犯罪,女士,民警,银行,骗子,派出所
...先生被骗的钱不仅被止付，更原封不动地转了回来。看到银行卡里的转回记录，此时大家悬着的心才放了下来。经过此番切身经历，黄先生特别感慨骗子的“用心良苦”，一步步情景设定让人身不由己地陷入圈套之中。他现身说...……更多
2023-10-13 19:37:00赛跑,警方,市民,时间,银行,转账
...迅速抵达现场，将嫌疑人抓获。经调查，该男子使用个人银行卡账户为不法分子“跑分”洗钱，目前该男子已被行政拘留。近年来，赣州农商银行高度重视打击治理电信网络新型违法犯罪工作，扎实推进一线反诈工作，通过警银...……更多
2023-10-18 03:33:00贡献,力量,金融,安全,赣州,农商
...对方“后面对方用会议软件远程控制我的手机操作因为我银行卡里没什么钱我就让对方操作了支付密码和验证码对方都看到了后面我操作得慢对方都有点急了叫我大姐让我赶紧让边上人帮忙操作。”
“骗子叫你大姐跟我们民警...……更多
2023-10-25 18:05:00卡里,杭州,女子,大姐,民警,账户
...跑分”团伙，并将该团伙一举捣毁，查扣作案手机45部、银行卡11张。办案民警介绍，利用数字人民币结算是电信诈骗新的作案手法。到案后，肖某等人供述，作为团队带头人，犯罪嫌疑人肖某收到上线提供的数字货币账户、交...……更多
2023-12-07 16:39:00团伙,账户,货币,金额,犯罪,数字
...购”公司，采购款会事先打到小美账户上，需要小美带上银行卡和身份证去银行取出现金再按要求到商场采购，全程有工作人员“张经理”带教，小美只需配合就行。次日一早，小美按要求来到和“张经理”约定的酒店门口碰头...……更多
2024-04-24 10:06:00网上求职,创业,大学生,求职,大学,小美
...。对方自称是海口市公安局某分局的民警，称林某名下的银行卡号涉及一起洗钱案，需要其接受配合调查，并让其添加QQ好友进行处理。在QQ上，假警察要求林某提供名下的银行卡号信息核证，如不照做将留下案底。林某听到“...……更多
2023-12-15 19:26:00海口,要点,警察,受害人,转账,账户
...报讯（刘金雁 张驰川）“我想赚些快钱，出租了自己的银行卡，没想到还构成犯罪，而且我5年内银行账户非柜面业务、支付账户的所有业务都被暂停了，新账户也开设不了，导致我现在用钱非常不方便，我好后悔啊！”近日，...……更多
2023-01-12 09:28:00银行卡,判决,法院,男子,银行,雷某
...上午9点，一名中年男子来到北行崇左分行营业部，询问银行卡为何无法使用，大堂经理在详细了解情况后，将客户引导到柜面进行查询。经柜面经理查询，发现该客户的账户在北行有多条“9901”和涉案人其他账户限制，且系统...……更多
2023-11-24 09:45:00崇左,涉案人员,北部湾,一名,分行,公安
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