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...强特约商户管理的相关规定；未按规定设置收单银行结算账户。基于上述违规事项，人民银行海南省分行对其警告，并罚款209万元。同时，时任新生支付收单事业部副总经理（代）、收单事业部副总经理郑某，对新生支付前两项...……更多
2023-10-24 22:04:00罚单,新生,支付,支付,新生,违规
...从来没去过上海的陕西人陈先生，遭遇更是离谱，网约车账户里出现大量来自上海的叫车订单，且订单价格均不菲，频繁提醒他支付……“人在家中坐，订单天上来”，这种离奇订单，说白了，就是网约车领域常见的刷单炒信行...……更多
2023-11-08 04:25:00放任,生态,发展,订单,司机,发展
...材料有限公司存放于招商银行股份有限公司南京城北支行账户中的资金使用情况披露不真实、银行存款处于冻结状态，未及时开展有效的调查和监督。2023年8月31日，海通证券、中航证券出具《2023年度持续督导半年度跟踪报告》...……更多
2023-11-24 22:53:00谜团,港湾,存款,公司,违规,资金
...准，把符合“三个限定”的种植牙费用纳入医保基金历年账户资金支付，把高价种植牙排除出医保个账支付范围，把有意愿承担社会责任的医疗机构和相关企业纳入种植牙项目，从而使种植牙的费用降下来，让利群众。对于品牌...……更多
2023-01-18 01:04:00平价,家门,医保,衢州,医疗机构,惠民
...保险产品，代销公募基金产品违规采用低风险评级，个人账户贵金属业务不符合客户适当性要求，违反质价相符原则收取财务顾问费等，被没收违法所得并处罚款合计3791.88万元。其中，总行2041.88万元，分支机构1750万元。
时任...……更多
2023-12-02 10:08:00罚单,保险公司,银行,公司,中信银行,银行
...抬价格、价格串通、价格欺诈、不按规定明码标价等违法违规行为。二、做好食品和产品质量安全监管。各级市场监管部门压紧压实食品安全属地管理责任和企业主体责任，以大宗食品、节日时令食品为重点品类，以大型商超、...……更多
2023-12-27 22:55:00二十大,先锋,江西,民生,监管,实践
...金集中管理，完善资金支付结算服务功能，强化成员单位账户资金和票据监控，在企业集团投融资管理和资本运作等方面提供专业化服务，助力企业集团加快司库体系建设；鼓励符合条件的财务公司协助企业集团开展利率风险、...……更多
2024-04-29 21:19:00企业集团,总局,监管,财务,指导,金融
...足了经营主体和消费者的支付需求。同时，中国个人银行账户拥有率已超过95%，高于中高收入经济体平均水平；移动支付普及率达到86%，居全球第一。此次国务院常务会议对支付机构坚守本位提出了明确要求。会议称，要引导支...……更多
2023-11-25 16:51:00重磅,经济观察,大市,中国,大市场,监管
...保，不得将客户实质为保费的资金存放于其他投资理财类账户，防止出现承保空档，引发合同纠纷，滋生经营风险。”科学制定年度预算防止出现承保空档虽然客户购买“开门红”产品的保单生效日通常为“1月1日”，但由于市...……更多
2023-10-20 18:24:00人身险,人身,总局,监管,业务,金融
...按规定明码标价、价格欺诈、哄抬价格、价格串通等违法违规行为。药品监管方面，始终坚持问题导向，结合药品安全巩固提升行动，全市各级药品监管部门不断加大巡查检查力度，深入排查药品零售和使用环节质量安全隐患，...……更多
2024-02-26 15:48:00烟台市,节期,保民,烟台,物价,监管
...维护证券市场秩序。看点二：加强客户行为管理严格落实账户使用实名制《办法》明确经纪业务内涵。强调经纪业务属于证券公司的专属业务，未经证监会核准持牌展业构成违规。将证券经纪业务定义为“开展证券交易营销，接...……更多
2023-01-14 12:01:00经纪,业务,证券经纪,证监,业务管理,券商
...响策房地产开发有限公司预售许可证未标明预售资金监管账户信息；吕梁市吕梁好房房产经纪有限公司房地产经纪服务合同签订主体与经营主体不一致；阳泉市山西三禾房地产开发有限公司、阳泉市天晟房地产开发有限公司监管...……更多
2024-01-20 10:54:00山西,预售,账户,监管,资金,项目
...，暂未发现客户集中大量加空仓的现象，也暂未发现关联账户联合做空的行为。证监会进一步指出，接下来，将密切跟踪分析注册制实施效果，动态开展制度评估，不断优化制度安排。同时，持续巩固深化常态化退市机制，进一...……更多
2024-01-19 21:56:00证监,证监,市场,财务造假,行为,违法
继此前因存在债券代持交易等违规行为被予以严重警告后，大连银行现券做市权限被暂停整改。中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）日前宣布，前期，大连银行因银行间债券市场现券做市业务存在违规行为...……更多
2023-10-16 10:52:00现券,大连,债券,违规,权限,银行
...过5000元的上限要求，预收费须全部进入本机构收费专用账户，鼓励培训机构采取先提供培训服务后收费方式运营。加大“校外培训家长端”APP应用推广力度，通过致家长的一封信、家长会等方式，引导家长选择合规机构，维护...……更多
2024-01-04 15:18:00教育厅,教育部,教育,培训,机构,培训机构
...北京时间1月10日早间，美国证券交易委员会在社交平台X账户（原推特）发文称，批准比特币ETF上市。但随后，美国证券交易委员会主席发文表示，美国证券交易委员会的X账户遭入侵，没有批准任何现货比特币ETF。目前，美国证...……更多
2024-01-10 12:59:00指数,三大,讯飞,美国,公司治理,指数
...过5000元的上限要求，预收费须全部进入本机构收费专用账户，鼓励培训机构采取先提供培训服务后收费方式运营。加大“校外培训家长端”APP应用推广力度，通过致家长的一封信、家长会等方式，引导家长选择合规机构，维护...……更多
2024-01-04 15:19:00冬令营,冬令,教育部,违规,名义,培训
...开发企业和商业银行签订的预售资金三方监管协议和监管账户，明确预售资金收存和使用方式、监管额度、违约责任等内容。自签约之日起30日内，申请办理商品房预售合同网签备案手续。在销售过程中，要按规定公示商品房预...……更多
2023-11-28 11:08:00预售,商品房,咸阳,商品,陕西,从严
...过5000元的上限要求，预收费须全部进入本机构收费专用账户，鼓励培训机构采取先提供培训服务后收费方式运营。加大“校外培训家长端”App应用推广力度，通过致家长的一封信、家长会等方式，引导家长选择合规机构，维护...……更多
2024-01-05 07:45:00培训,教育部,违规,工作,教育,培训
...理行业取费标准、加强监理行业监督管理、依法实施违法违规行为惩戒等六个方面出发，进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程监理行业规范管理，助推监理行业高质量发展。在明确工程监理职责范围方面。《通知》在监理单...……更多
2023-11-08 01:15:00成都市,成都,监理,行业,管理,监理
...抬价格、价格串通、价格欺诈、不按规定明码标价等违法违规行为。该局提醒广大消费者，在预订年夜饭或外出就餐时，要理性选择、货比三家，注意查验核对账单。“消费结算时，消费者应主动索取账单，养成‘先看账单后结...……更多
2024-02-08 07:44:00南昌,民生,执法,监管,商品,价格
...由学校财务部门统一收取，全部纳入学校开设的银行结算账户，统一进行管理和核算。其中非营利性民办中小学收费收入应当使用在有关主管部门备案的账户。学校要按照有关规定设置会计账簿，完整准确记录学费、住宿费、服...……更多
2024-04-03 17:14:00收费,项目,收费项目,山东,清单,全省
...户提供投资建议。三是个别从业人员违规登录与操作客户账户。广东证监局指出，上述行为违反了《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》(证监会令第166号)第三条、第六条第四项、《证券投资顾问业务暂行规定》(证...……更多
2024-02-07 19:02:00汕头,账户,民生,违规,分公司,客户
...股案例，涉及中泰证券、华安证券等多家券商。控制他人账户，再找人帮忙操作也难逃处罚中新经纬注意到，此前披露的证券从业人员违规炒股多是通过借用他人账户交易被查。在本案中，曹某不仅是控制使用他人账户，同时还...……更多
2023-12-19 20:13:00套路,违规,员工,证券,证券,证监
...以下简称“福建省港口集团”）及其4家子公司名下证券账户实施限制交易等措施的通报。通报显示，2023年12月29日收盘集合竞价阶段，福建省港口集团名下证券账户在交易兴业银行过程中，以明显偏离股票最新成交价的价格大笔...……更多
2024-01-06 21:22:00家子,福建省,名下,福建,账户,港口
...肃查处异常交易行为和违规交易行为，加强实际控制关系账户调查、认定，发挥五位一体监管协作合力，依法严厉打击市场操纵行为，维护市场秩序。 ……更多
2023-12-13 18:48:00市场,碳酸锂,碳酸,交易所,警示,市场价格
...内涉及生物识别、宗教信仰、特定身份、医疗健康、金融账户、行踪轨迹等用户个人敏感信息时，应予以明确标识或突出显示。为了避免超范围收集使用个人信息，三部门还明确，如用户拒绝提供App扩展功能所需的个人信息，或...……更多
2024-04-08 18:48:00重庆,金融服务,违规,金融,服务,个人
...存在内幕信息知情人登记管理不到位、开立募集资金专项账户未履行审议程序、2022年资产减值损失计提不准确等违规行为，要求公司及时整改，杜绝问题再次发生。此前，河南证监局已对公司及有关责任人员采取出具警示函的...……更多
2024-01-01 23:53:00新材,瑞丰,责任人,警示,进展,有关
...管范畴，实现由银行统一监管。截至目前，实现了“监管账户核验信息完成率为100%、开通网络支付渠道完成率为100%、用“校外培训家长端app”购买课程完成率为100%、平安消费专项行动完成率100%”，有效遏制了全市校外培训机...……更多
2024-05-10 11:58:00河间市,河间,培训机构,生态,机构,培训
...如广东汇卡商务服务有限公司因违反商户管理规定、支付账户管理规定被警告，没收违法所得330.59万元，并处罚款1852.96万元，合计罚没金额2183.56万元。两大支付巨头支付宝与财付通在今年都分别收到了上亿元罚单。今年7月，支...……更多
2023-12-27 15:34:00罚单,第三方,监管,支付,股份,支付
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