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上期所：加大对未如实申报实控账户的监管力度 防范违规交易对价格的影响 【上期所：加大对未如实申报实控账户的监管力度 防范违规交易对价格的影响】财联社12月21日电，昨日晚间，上海国际能源交易中心就集运指数（欧...……更多
2023-12-21 09:28:00账户,违规,监管,力度,影响,价格
...了基础。据悉，量化交易报告填写的内容十分详细，包括账户基本信息、账户资金信息、交易信息、交易软件信息等大类，大类下还有具体要求，比如账户资金信息要求填写账户资金规模、资金来源、来源占比，加杠杆的资金需...……更多
2024-02-21 11:51:00组合拳,监管,成熟,组合,交易,交易
...于电信网络诈骗案例库，利用机器学习技术7×24小时监测账户异常行为，实现欺诈风险事件精准防控。2023年4月下旬，该行智能反欺诈系统监测到客户王女士在转账过程中，交易对手、交易金额、交易设备均具有可疑特征，属于...……更多
2023-10-10 18:31:00金融,消费者权益,典型案例,总局,监管,典型
...“上海维万”）及其实控人，未按规定申报实际控制关系账户，违反交易所交易限额制度，在股指期货多个品种上超交易限额交易的违规行为实施纪律处分。”经查明，上海维万管理的3个产品账户、公司实控人及其亲属名下的2...……更多
2024-03-01 11:33:00上海,处罚,期货,监管,信号,交易
...自律监管措施、约谈会员单位等，加大对未如实申报实控账户的监管力度，防范违规交易对价格的影响，依法严厉打击违法违规行为。针对交易者在集运指数（欧线）期货账户组日内开仓交易量超限，上期能源已发布19次采取限...……更多
2023-12-22 21:48:00集运,进一,手续费,期货,手续,指数
...分券商屡屡出现相关违规问题，主要因为背后有利用他人账户操纵市场或进行其他违法犯罪活动的灰色利益链存在，一方面有不法分子甘愿出借个人账户，并且手段隐蔽、监控查证难度大；另一方面则是券商疏于内部管理，工作...……更多
2024-03-01 00:33:00重拳,券商,处罚,监管,监管,罚单
...意查看培训内容、培训时长、收费标准、预收费监管专用账户、消防验收等公示信息，避免误入“黑机构”。提醒大家切勿听信打折、优惠等理由，把培训费用转入培训预收费监管账户以外的任何账户（私人微信或支付宝等），...……更多
2024-01-18 23:59:00黄山市,黄山,违规,处罚,力度,违法
...6人因操纵上市公司股票被罚。其中，张顺平因使用证券账户组操纵11只股票被罚得最重，证监会责令张顺平依法处理非法持有的证券，决定“没一罚三”，没收违法所得2085万元，并处以6255万元罚款。证监会查明，2017年6月26日至...……更多
2024-02-23 09:31:00内幕交易,证监,罚单,一人,内幕,交易
...深交易所对宁波灵均管理的相关产品连续实施暂停投资者账户交易的监管措施并对宁波灵均予以公开谴责。在私募基金DMA业务方面，证监会新闻发言人日前表示，前期，私募基金因策略原因在市场波动过程中出现了部分净值回撤...……更多
2024-03-04 10:37:00证监,监管,信心,市场,证监,市场
...履行相关职责，未对发行人原员工陈某某部分银行及证券账户的控制关系认定获取充分证据，未发现该部分银行账户存在收到发行人客户、供应商或其关联方多笔大额资金转入的情形。对于上述违规行为，中国证监会决定对上述...……更多
2023-12-03 21:44:00之秋,东兴,罚单,证券,东兴,证券
...行的授权，履行监督管理职责。业务类型重新划分：储值账户运营和支付交易处理两类与现行政策相比，新规重新划分了支付机构的支付业务。《条例》结合多年监管实践，借鉴其他国家和地区支付业务分类经验，坚持功能监管...……更多
2023-12-17 18:44:00重磅,准入,门槛,支付,类型,机构
...驶培训“先培后付”模式是指将培训费一次性托管至专用账户，依据培训进度，分科目阶段拨付至驾培机构指定的结算账户，有效防范培训费挪用、资金断裂风险，保障学员和驾培机构的合法权益，让学车更放心。合肥市“先培...……更多
2023-11-02 00:13:00学驾,入口,人员,培训,学员,驾驶培训
...，且不得超过5000元，预收费须全部进入本机构收费专用账户。各市将进一步推进国家校外教育培训监管与服务综合平台的全面应用，依托平台对机构培训资质、资金、材料、人员、学生等进行全方位、全流程监管。加强非学科...……更多
2023-01-07 04:59:00拉网式,拉网,变异,违规,学科,检查
...抬价格、价格串通、价格欺诈、不按规定明码标价等违法违规行为，切实维护节日市场价格秩序稳定。《通知》要求，要充分发挥末端发力终端见效工作机制作用，压紧压实食品安全属地管理责任和企业主体责任，加大食品安全...……更多
2023-12-22 16:03:00黑龙,黑龙江省,民生,专项,监管,行动
...各地要核查培训收费行为，重点核查预收费资金监管专用账户、风险保证金专用账户、培训收费专用账户的开立和使用是否规范；是否存在通过监管部门规定以外的方式收取培训费用，“体外循环”躲避资金监管。大力推广使用...……更多
2024-04-17 08:57:00百日,培训,四川,攻坚,违规,学科
...涨价信息，囤积居奇，哄抬价格，串通涨价以及其他违法违规行为，迅速取证、严肃查处。加强政策提醒12月8日，市市场监管局向全市各医疗药品经营者发出价格政策提醒告诫函；12月9日，市市场监管局召集大德...……更多
2022-12-15 10:54药品价格,扬州,江苏,药品,价格
...。此前，该机构公开责令另外4名网络博主在其社交平台账户上停止带有误导性的商业行为。法国《巴黎人报》的文章表示，为规范网络广告行为，法国竞争、消费和反欺诈总局不断加强监管。去年，法国有61名网络博主被调查，...……更多
2023-11-06 05:48:00法国加强网络广告行为监管
...跌幅0.65%。同时，9?30?00至9? 30?42，宁波灵均名下多个证券账户通过计算机程序自动生成交易指令、短时间内集中大量下单，卖出深市股票合计13.72亿元，期间深证成指同样快速下挫。资料显示，宁波灵均是一家专注量化投资的私...……更多
2024-02-21 00:11:00交易所,巨头,交易,交易,波灵,监管
...时上报大额和可疑交易，积极配合司法机关调查相关交易账户。●加强金融监管部门与检察机关等司法机关的沟通协作，推动建立执法联动、信息共享、协作办案、定期会商、线索移送和反馈、联合风险提示等全方位协调配合机...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
...的，应书面告知双方当事人可以选择存量房交易托管专用账户划转交易资金。除交易当事人提出明确要求外，购房款应纳入资金监管账户。房地产中介机构及其从业人员不得代收代管存量房交易资金。（四）保护个人信息。房地...……更多
2023-12-06 11:52:00中介,广州,中介服务,房地,住房,租赁
...反洗钱不力，以及违反机构管理、商户管理、清算管理、账户管理、外包管理规定等，另有机构因违反金融营销宣传管理规定被开出罚单，在业内看来，这一违法行为在罚单中是首次看到，也说明监管加强了对消费者权益的保护...……更多
2023-12-04 20:40:00罚单,多家,支付,公司,支付,罚单
...财产品承接违约资产、未为每只理财产品开设独立的托管账户、理财业务与其他业务相互承接、理财资金被挪用、理财产品信息披露不合规、同业理财未按产品说明书进行投资、部分结构性存款业务不符合监管要求、利用管理费...……更多
2023-12-06 18:06:00中信银行,中信,银行,违规,多家,中信银行
...，且较2022年均有所增长。有“变”亦有“不变”，诸多违规事由中，编制虚假材料、虚列费用、返佣依旧为行业顽疾。那么，严监管趋势下，保险机构该如何改过？罚没超三亿元2023年，金融监管总局全系统对保险业共开出的罚...……更多
2024-01-02 11:01:00罚单,保险业,难事,经营,监管,违规
...看门人”责任，建立中介机构“黑名单”制度。严厉打击违规代持、以异常价格突击入股、利益输送等行为。——严格上市公司持续监管严肃整治财务造假、资金占用等重点领域违法违规行为。严格规范大股东尤其是控股股东、...……更多
2024-04-12 17:41:00资本,重点,市场,监管,市场,行为
...现货和期货市场监管力度，严厉打击过度投机炒作等违法违规行为，切实维护市场正常秩序。”而在此前，对于铁矿石价格的持续上涨，发改委已分别于1月15日、1月6日两次发文“敲打”。铁矿石本轮大幅上涨的逻辑是什么？发...……更多
2023-01-18 20:39:00铁矿石,铁矿,价格,铁矿,铁矿石,价格
...跌幅0.65%。同时，9:30:00至9:30:42，宁波灵均名下多个证券账户通过计算机程序自动生成交易指令、短时间内集中大量下单，卖出深市股票合计13.72亿元，期间深证成指同样快速下挫。根据沪深交易所《自律监管措施和纪律处分实施...……更多
2024-02-20 19:03:00波灵,交易,交易所,限制,波灵,交易
...是通过注册新公司申请经营贷，并将经营贷资金套现、多账户进行流转“洗白”，中间产生的费用都是由最终借款人承担。经营贷违规流入楼市潜在风险毋庸讳言，同时，借助贷款中介“投机炒房”也面临欺诈、过高债务杠杆、...……更多
2024-03-14 21:23:00转贷,猫腻,背后,转贷,借款人,中介
...目及价格●平台实时监控商户经营信息、银行存管资金、账户资金情况，一旦监测异常自动预警●平台入驻商户可为消费者购买保险，实行一卡一保，当商户无法按照合同承诺提供产品或服务时，保险将对消费者进行赔偿●平台...……更多
2024-04-06 05:56:00充值卡,好用,消费,监管,商户,平台
...强特约商户管理的相关规定；未按规定设置收单银行结算账户。基于上述违规事项，人民银行海南省分行对其警告，并罚款209万元。同时，时任新生支付收单事业部副总经理（代）、收单事业部副总经理郑某，对新生支付前两项...……更多
2023-10-24 22:04:00罚单,新生,支付,支付,新生,违规
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