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...：人民网-贵州频道日前，遵义农商银行喇叭支行在单位账户排查过程中发现某单位账户交易流水异常，立即对账户进行管控，并随即对该单位账户法人代表孙某开展了尽职调查。尽职调查过程中，工作人员询问资金用途、交易...……更多
2024-03-25 12:51:00账户,测试,孙某,账户,诈骗,单位
...想继续赚钱，由于之前充值返利的钱款均可提现到银行卡账户里，孙某便很相信对方，随即按照对方要求充值1372元，此时孙某发现无法提现钱款，“客服”表示再充值8860元后即可将钱全部提现出来，在孙某再转账8860元后，“客...……更多
2023-10-16 10:24:00澄迈,万余,骗局,群众,又是,陈某
提供银行卡账户为诈骗团伙走账洗钱，并从中非法获利。日前，两名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被义乌警方刑事拘留。26岁的林某五年前来到义乌务工，认识了做电商的孙某。今年春节，林某囊中羞涩，向孙某借钱...……更多
2024-03-04 00:41:00团伙,银行卡,账户,诈骗,银行,林某
...受害人利用微粒贷额度提款，并转到骗子提供的指定涉诈账户。操作完成后，再以受害人还有电子银行业务为由，诱导其从手机银行贷款并再次转入到了涉诈账户中。整个过程，受害人累计损失10余万元，孙某共帮助诈骗分子拨...……更多
2023-02-03 20:20:00济南,警方,案例,长清,犯罪,诈骗
...心接到辖区某银行报警，称69岁的于先生执意要向一陌生账户汇款5100元。接到警情后，民警立即赶往现场处置。经核实，诈骗分子通过聊天软件骗取信任后，诈骗分子要求于先生下载某投资类A P P，谎称可以收到高额回报。随后...……更多
2024-05-04 07:34:00钱袋子,钱袋,预警,公安局,群众,公安
“如果再不给我账户解控，我的工人在医院得不到治疗，你们银行负得起责任吗?”近日，孙某因银行卡被管控，在电话中向兴业银行长春分行客户经理小李大声发泄着不满。在电话沟通过程中小李了解到，客户孙某在外省兴业...……更多
2024-04-19 13:35:00异地,协作,防火墙,防火,孙某,小李
...对方发来的名为“国泰君安证券”的网站，创建了自己的账户并向对方发来的银行账户转款作为充值投资本金。之后，对方引导王女士在网站内对“国际黄金”项目买“涨”买“跌”。然而看到盈利后，王女士却无法提现账户里...……更多
2023-12-28 17:15:00海口,诱导,房东,女子,投资,房东
...自己在外地，不方便支取货款，便将货款转至苏女士银行账户，麻烦其取现。当得知取现金额为100万元时，苏女士先是吃惊，但想到男友这么信任自己，还是爽快答应了。100万元来自一名受骗老人了解情况后，民警意识到事情可...……更多
2024-09-16 08:08:00彩礼,来路,真面目,网恋,警方,男友
...同贷款一起发放到卡中。孙某信以为真，便分五次给对方账户转账，共计31万元。等到对方让转第六笔钱时，孙某突然醒悟，意识到自己遭遇了诈骗，匆匆来到派出所报案。部分转账记录那么如何防范网络贷款诈骗呢？以下网络...……更多
2023-12-11 10:08:00本想,一人,抵押贷款,周转,抵押,损失
...转账456万元配合稽查。没有多想,王女士便按要求,用公司账户向“张先生”转账。不久后,“张先生”又要求转账700万元,但因公司账上余额不足,王女士选择打电话向老板说明情况,这时她才发现,群里的“张先生”根本不是公司老...……更多
2023-11-24 08:50:00犯罪,一人,电费,幌子,孙某,电费
...”的项目“买涨”“买跌”。在操作过程中，孙某能看到账户上有盈利。直至5月15日，对方联系孙某称，其供职的公司在调查投资的事情，让其删除对方QQ。孙某照做后发现已无法登入之前从事投资的网址，遂意识被骗，共计被...……更多
2024-05-24 21:15:00海口,万余,警示,药品,案例,投资
...心丸，孙先生便开始一次次地按照要求，往黄世威指定的账户里转款。南昌铁路公安处九江车站派出所三级警长 李定坤：从最开始的五万，到后面的十二万、十四万，越来越大。在不到三个月的时间里，孙先生一共向黄世威指...……更多
2023-10-12 17:06:00被害人,一人,同学,李某,公安处,九江
...某使用本人银行卡到网点柜台取现，再汇入其指定的他行账户，还指导孙某遇到农行工作人员询问时，如何编造理由“蒙混过关”。在公安机关和雷主任的劝说引导下，孙某才恍然大悟，意识到自己正在经历网络诈骗。公安机关...……更多
2024-11-13 10:26:00平阴,济南,山路,支行,案件,资金
...承包合同。”段昊呈说，公安机关依法调查了孙某的银行账户，发现这16万元到账后，全部用于私人债务和消费。就在麦积公安分局经济侦查大队对孙某进行立案侦查时，担心自己诈骗的事情暴露，孙某彻底人间蒸发了。“经过...……更多
2024-04-04 00:20:00真假,工程,孙某,麦积,老杨,天水
...清醒过来。值班民警接到报案后立即与银行配合，对涉案账户采取紧急冻结措施。随后，民警立即展开侦查，经过一个多星期的循线追缉，先后赶赴河南、吉林、重庆等地抓获刘某、丁某、钱某3名犯罪嫌疑人，并追回被骗钱款7...……更多
2023-12-19 08:06:00民警,诈骗,骗子,群众,孙某,民警
...客户孙先生至安国支行办理柜面转账业务时，显示该客户账户近期交易异常，由一人转入一笔资金后，短时间内分散转入多个不同账户。柜面人员立即询问客户交易用途，客户神色慌张，称是给自己员工发工资，但问其公司名称...……更多
2024-05-09 13:02:00沛县,农商,诈骗,全力,资金,电信
...”等字样引起受害人注意，再以“身份验证失败”“交易账户有问题”等理由，诱导孙某加其私人社交账号，在一些社交软件上进行私下转账交易，最终导致孙某被骗。警方提醒：论是购买物品还是出售物品，一定要通过官方渠...……更多
2023-11-17 09:24:00骗局,快递,二维码,转账,女士,对方
...士在2017年7月、8月以及2018年3月期间，分批次向秦女士的账户转账共计88.5万元，并被孙某立即套现。孙某曾多次向刘女士保证，这些款项已用于与卖房者进行交易。然而，鉴于所购房屋为“内购房”，存在其特殊性，因此无法立...……更多
2024-07-01 21:22:00亲友,诈骗,孙某,女士,青岛,人民广场
...报警称因购买建筑材料被骗20余万元，经查钱款汇入王某账户，王某（女，35岁，芝罘区人）被网上追逃。1月6日，四川省绵阳市公安局接到佟某报案称因刷单被骗1万余元，犯罪嫌疑人仵某会为佟某被诈骗案的一级卡账户开户人...……更多
2023-01-15 18:31:00逃犯,诈骗,犯罪,公安,机关,王某
...“哒咕”的聊天软件。客服在聊天软件里说往指定公司的账户里转18000元，就可以解冻借款。王某按照对方的要求将18000元钱转过去后，对方又称王某的账户是风险账户，需要再转48000元才能解冻。这时，王某感觉到自己遇上了电...……更多
2024-11-14 12:39:00阜南,礼盒,警方,现金,鲜花,王某
...是在实际生活中，这样“来钱快”的兼职本质是利用银行账户帮助电信网络诈骗犯罪团伙进行洗钱活动。近日，东海县公安局牛山派出所民警迅速行动，破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件，成功抓获犯罪嫌疑人孙某。2月26日，牛...……更多
2024-02-28 15:17:00转账,小钱,孙某,银行卡,银行,犯罪
...机制。同时依托大数据，构建数据模型，锁定高风险医保账户。确定数据分析方法，通过数据模型主动发现医保诈骗案件线索，并建立医保诈骗线索档案。注重从个案办理中发现类案监督线索，通过大数据筛查快速识别骗保行为...……更多
2023-11-28 07:10:00医保,检察,诈骗,民生,医保,诈骗
...，于2023年9月与尚某签订《托管协议》，约定邓某向证券账户出资800万元，委托尚某进行股票交易；为保证原告资金安全，尚某提供60万元担保金放账外；尚某保证原告本金不受损失，如果账户亏损达到约定幅度，应补齐初始资...……更多
2024-10-14 06:25:00法院,女子,原告,损失,孙某,账户
银行工作人员在整理客户信息时发现多个银行账户流水存在异常，经过调查，这些银行账户持有人为袁某、孙某等人，他们都没有固定职业但银行账户短短几天内流水达上千万元。民警将袁某、孙某传唤至公安局。据孙某交代...……更多
2023-02-07 14:14:00民警,上千,账户,公安局,流水,公安
...公安局立即对资金流进行梳理，发现被骗资金已转入孙某账户中，通过细致研判，民警很快锁定孙某等4名犯罪嫌疑人。9月6日上午，高青县公安局刑侦大队联合派出所兵分四路，分别赶赴河南、新疆、辽宁等地，成功将4名犯罪...……更多
2024-09-12 09:46:00高青,嫌疑人,嫌疑,流水,公安,犯罪
...金10万元，留下7000元提成后，将剩余钱款汇入上家指定的账户。此后，孙某、戴某又陆续取钱3次，合计26万元，都留下提成后汇给上家。戴某逐渐认识到这些钱来路不正，但为了赚“提成”，还是继续做下去。经查，孙某非法获...……更多
2024-08-09 10:11:00孙子,医药费,杭州,套路,老人,医药
...车维修服务企业员工，诈骗所得基本由保险公司转入企业账户，因此本案是自然人犯罪还是单位犯罪需要进一步核实。在公安机关侦查和检察机关自行补充侦查相结合的基础上，明确了本案非单位犯罪，为后续开展企业合规找准...……更多
2023-01-17 08:11:00涉企,整改,汽车销售,检察,服务公司,顾客
...行卡中到账后需要刘某配合取出现金再转账到指定的银行账户中完成这项任务后才可以“申领百万扶贫资金”这是一起以“国家圆梦计划”发放扶贫款为名的洗钱违法行为刘某被警方告知后才知道自己成了犯罪分子的“洗钱工具...……更多
2024-08-20 18:35:00帮凶,骗局,贪婪,骗子,项目,刘某
...，筑牢严密的风险防范堤坝，治理涉赌涉诈个人结算风险账户取得成效，着力保障客户资金安全。加大宣传力度。该行积极开展“账户安全宣传月”活动，通过“进校院、进社区”等四进现场集中宣传和在各网点多渠道、多方式...……更多
2024-04-29 16:42:00北海,分行,账户,诈骗,防火墙,防火
...”在微信里要求李爹爹提前将36万元项目款打到一个指定账户。等收到转账后，再将剩下的160万分别打到不同账户。李爹爹便按照“领导”的指示，自己先行凑够了36万元转到了指定账户。然而，24小时过去了，他却迟迟没有收到...……更多
2023-11-24 14:31:00单位领导,转账,诈骗,指示,男子,好友
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