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本文转自：检察日报网上店铺账户资金被人转走了杭州上城：帮助两地被害企业追回全部损失“你们认真办案帮助企业挽回了经济损失，我朋友十分惊喜！”4月2日，在江苏省苏州市经营婚纱礼服的老张专门委托在浙江杭州的朋...……更多
2024-06-04 07:58:00账户,店铺,资金,陈某,账户,检察
...国新闻网中新网杭州3月28日电(郭其钰)企业的亚马逊店铺账户被盗，却因证据材料不足无法立案。浙江省杭州市上城区人民检察院通过自行补充侦查与引导侦查相结合的方式，为企业追赃挽损数十万元，了却了企业一桩“心事”...……更多
2024-03-28 22:31:00亚马,亚马逊,检察官,账户,检察,店铺
...其他陈某仁交予其的涉毒资金一起分多次存入自己的银行账户内。同年6月24日，陈某得知陈某仁被公安机关抓获后，于6月24日晚至27日将陈某仁存放在其银行账户内的涉毒资金30万元，以取现的方式分多次进行转移并藏匿。到案...……更多
2024-01-27 09:46:00爸爸,陈某,毒品,犯罪,账户,徒刑
本文转自：正义网“为了省一点钱,结果账户都被冻结,我们以后一定吸取教训不会再上这样的当了……”10月13日,浙江省诸暨市检察院检察官对徐某企业进行回访,发现企业电力账户已经解冻,公司恢复了正常经营。徐某经营着一...……更多
2023-11-21 09:50:00电费,企业,电费,陈某,诸暨,账户
...就是我们的利润。”余某交代说。因用来接收玩家赌资的账户经常会被冻结，余某除了将自己的银行卡、微信、支付宝等账户用于“A商行”工作室运营外，还向其工作室成员、亲戚朋友等借了数十个银行卡账户。
经查，在到案...……更多
2023-12-21 02:07:00游戏网站,赌场,背后,网站,余某,陈某
3月21日报道：由于餐饮公司没有及时取出外卖平台账户内的营业款，使得大笔资金“沉睡”在账户中。然而，第一个发现并“唤醒”这笔资金的竟是觊觎它的不法分子。近日，经上海市徐汇区人民检察院依法提起公诉，法院依...……更多
2024-03-23 00:27:00账户,资金,平台,何某,公司,账户
...还要从2021年4月说起。家住北京的王女士发现,自己的微信账户被安阳县法院冻结。经多方询问,王女士了解到,2021年3月至4月,王女士和丈夫赵某作为被告,被陈某、李某(均另案处理)分别起诉偿还借款43万元、39万元及利息。根据已...……更多
2024-06-11 08:01:00检察监督,挖出,债务,检察,当事人,当事
...了几天，小伍接连开车接了4个人前往银行办理了4个对公账户。所谓对公账户，其实就是以某某店铺的名义在银行开的账户。等4个人办好银行账户后，小伍将办好的银行卡、U盾等资料放在一个袋子里，带回去交给了“张哥”。...……更多
2023-12-25 01:26:00好处费,好处,银行,不起诉,银行,账户
...复杂。因银行系分多笔发放贷款，放款后转入转出数十个账户，资金流走向不明确，需要甄别银行贷款的实际用途。证人证言多。因案件涉及银行、股东、公司成员等多方面证人，需要从中甄别，能证明银行贷款实际用途的关键...……更多
2024-05-31 14:49:00铁岭,银州,检察院,检察,企业,银行
...卖合同纠纷案时，诱骗委托人小芳（化名）办理一个银行账户用于接收案件的执行款。账户开立后，虽然银行卡、转账密码、密码器由小芳本人保管，但是预留了陈某某的手机号码。2018年6月，该案判决后，陈某某一方面联系对...……更多
2023-02-12 16:36:00歪路,律师,陈某,陈某某,小芳,判决
...安局接成都市公安局线索：辖区内陈某（27岁）的银行卡账户存在异常。在相关调查中，警方发现了未成年人小楠涉案其中。经蒲江县公安局核查，陈某将自己的1张电话卡和2张银行卡交给卢某某（18岁）、彭某某（18岁）非法转...……更多
2023-11-24 03:46:00银行卡,流水,同学,银行,未成年人,银行
...，一番操作后，邓女士将钱款转入了“艾某某”的银行卡账户，使用微信扫码转账了3次后，邓女士感觉到情况不对，立即意识到被骗，随即报警。今年1月28日，类似的案例同样发生在受害人陈某的身上，陈某被他人以刷单返利...……更多
2024-07-01 22:46:00平坝,检察,群众,陈某,平坝,检察
...金缴至宿迁市消费者协会设立的民事公益诉讼赔偿金代管账户。“检察机关提起民事公益诉讼，加大对违法行为惩戒力度，对其他食品经营者起到了威慑、教育作用。”宿城区检察院检察长许兴军说。宿迁市消费者协会根据《江...……更多
2023-03-16 05:45:00为民,诉讼,公益,消费,王某,检察
...底。林某听到“案底”一词变得紧张起来，提供个人银行账户信息后，还按对方指示将名下银行账户中的定期存款转为活期存款。这时，假警察开始诱导林某向所谓的“安全账户”转账，让其暂时不要使用手机和接听任何电话。...……更多
2023-12-15 19:26:00海口,要点,警察,受害人,转账,账户
...提供的一个线索，发现辖区内陈某（男，27岁）的银行卡账户存在异常，通过调查，陈某交代其将自己的1张电话卡和2张银行卡交给卢某某（18岁）、彭某某（18岁）非法转账使用。通过这一线索，公安机关发现一个‘跑分’团伙...……更多
2023-11-03 13:47:00未成年人,未成年,犯罪,调查,未成年人,未成年
...公司财务人员名义与对方进行QQ聊天，伺机获取对方收款账户信息等，再制作并发送虚假跨行转账凭证，并谎称转账款将延时到账；三线话务人员使用与目标公司法定代表人姓名相同的QQ昵称冒充目标公司法定代表人加入前述双...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...份不明）利用信息网络实施犯罪，仍提供自己多个信用卡账户给上家用于接受资金，资金到账后，上家持陈某的手机（已绑定上述信用卡）操作转账，陈某则在旁边等候，其间配合对方提供刷脸、密码验证等服务，帮助上家转移...……更多
2023-02-23 06:25:00数额,信用卡,验证,犯罪,信用,行为
...中18亿余元被非法汇兑成外币转至段洪涛控制的香港公司账户内。而其中，一位80后无业男子用名下2张银行卡帮助转移上述资金2.5亿余元，被判刑2年3个月，并处罚金人民币200万元。银行原党委书记、代行长联手勾结大股东挪走26...……更多
2024-06-18 11:49:00股东,香港,行长,账户,董事长,董事
...，督促职能部门对全区30余个建筑项目，农民工工资专用账户开设情况开展专项检查，督促2个在建项目增设农民工工资专用账户，1家施工单位列入失信惩戒企业名单。共受理拖欠工资案件40件，成功引导36名农民工与欠薪企业达...……更多
2023-02-13 21:46:00月湖,鹰潭市,报酬权,月湖区,鹰潭,检察院
...后,沈某信守承诺,每月按时将6万元执行款汇进法院的执行账户,陈某也能每月顺利领取执行款。至今年9月,陈某已连续收到39笔按月支付的执行款共计234万元。 ……更多
2023-10-18 09:30:00欠款,检察,建议,陈某,张某,安陆
本文转自：法治时报儋州一女子离婚后账户被前夫用来接收借款，债主起诉共同还款，法院判决——不属共同债务无需还款潘德刚 制■本报记者 陈敏儋州的程女士和张先生在2012年离婚。离婚10年后的2022年12月，程女士却收到法...……更多
2023-11-29 09:24:00债务,张先,陈某,女士,账户,银行
...256万元警方提醒：出借电话卡、银行卡、微信、支付宝等账户信息均属违法行为N晚报记者 韩瑜超 通讯员 吕舒雯朋友有难，将自己的手机卡、银行卡交给他，只是帮个“小忙”吗？你很可能会沦为电信网络诈骗组织的帮凶！近...……更多
2023-11-07 07:07:00陈某,陈某某,南湖,银行卡,银行,手机卡
...数字监督模型，通过数字化手段对涉案的被害人交易对手账户进行以“AFTER”为核心的五步筛查，将可疑账户画像、技术重组，达到精准打击“两卡”犯罪的目的。●通过搭建“AFTER”模型，及时精准识别可疑账户，能够协助配...……更多
2023-01-31 06:06:00模型,犯罪,监督,数字,账户,被害人
...罪的情形下，虚假注册当事人，并将公司营业执照和对公账户出售或提供给他人。当事人实为无实际经营空壳公司，要求本局予以查处。经初步核查，当事人涉嫌违反《中华人民共和国公司法》第二百一十三条“利用公司名义从...……更多
2023-01-11 11:34:00杭州,富阳,杭州市,处罚,管理局,监督
...营。对方询问陈某准备投资多少，向他提供了某指定银行账户要求其充值转账。转账后，陈某在APP上多次操作，发现手机屏幕中显示的收益不错，开始加大投资力度。直到几日后接到96110来电提醒，才意识到被骗，共计被骗151358...……更多
2024-04-22 22:34:00海口,警情,万余,提示,王某,受害人
...共计1491万多美元，并全部支付到香港某贸易公司的境外账户。2022年7月，施某、陈某二人被警方抓获归案。经审查认定，施某、陈某的行为均触犯了《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的...……更多
2023-10-14 07:11:00虚构,外汇,进口,贸易,陈某,外汇
...伪造的，而他付的各项费用被房产中介陈某私自转到个人账户并挪用。近日，八里湖公安分局滨兴派出所侦破一起合同诈骗案，陈某涉嫌合同诈骗罪被依法刑事拘留。2020年5月，王某想买一套房子。经朋友介绍，他与房产中介陈...……更多
2023-10-19 10:48:00首付,房子,男子,陈某,王某,房主
...。同年8月，案件进入执行程序，法院扣划工程公司银行账户存款14万余元，扣除相关诉讼费用后，发还设备公司12万余元。同年12月，因无其他财产可供执行，法院裁定终结本次执行程序。2022年5月，设备公司申请追加工程公司股...……更多
2024-05-15 05:03:00周转,检察,资金,企业,公司,工程公司
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引力子到底是什么，它真的存在吗？要弄清这个问题，必须从四种基本力说起。如果说，我们理解的世界万物都是受到某种力的控制，肯定会有许多人不相信
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人世间最大的幸福是有人在默默地爱着你，这个默默爱着你的人，可能是你的父母，也可能是你的兄弟姐妹，而最难能可贵的是嫁过门之后的公婆
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四川盆地在地质勘测的数据中，起初被认为是“大火山口”或“大陨石坑”，但随着科学家们不断的深入研究，在地层中并未发现相应的火山岩或者冲击效应标志
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生活中经常会看到有一些人习惯用左手写字吃饭。有的大人们看到都说用左手写字的人更聪明，将来会有大出息。所以也有不少的，家长训练孩子用左手干活
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引言“信任”一词在社会学、心理学、营销学、经济学、管理学等不同的领域会有不同的定义，在社会领域内，“信任”被定义为“相互依赖”的关系
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2005年，央视的一档《走近科学》栏目播报了一个“灵异事件”，让国内众多科学家都无法解释。节目中这个人宣称自己三次无缘无故“梦游”
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我老婆跑了！李建龙一脸沧桑，紧锁着眉头跟记者吐露着内心的不悦。他的老婆一声不吭地跑了，留下两个幼小的女儿，如今的他不知该怎么办才好
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前言不是宠物狗养不起，而是土狗更有性价比！作为忠心护主的好帮手，当主人遇险，它必将舍命相护！当主人有难，它必将舔舐伤痛
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2002年的三月份，一场特别的手术在医院上演，怀有五胞胎的王翠英被推进手术室，而其他人则在外面静静的等待着五个小生命的到来
2024-07-08 10:07:00
中新网北京7月8日电 (记者 孙自法)记者7月8日从中国科学院获悉，中法天文卫星成功发射后仅两周内就顺利完成载荷开机测试并取得重要探测成果——成功探测到首批3个伽马暴
2024-07-08 10:09:00
前言：在当下社会，越来越多的人选择不结婚或不要孩子，这一现象在大城市尤为普遍，尤其是在女性群体中。这种现象的出现，一定程度上受到了社会发展水平的提高
2024-07-08 10:12:00
在印度马哈拉施特拉邦的小镇，猴子抓住奄奄一息的小狗往前走着，表情怒不可遏，来到房子附近，用力跳上了3米多高的房顶，看了看下面
2024-07-08 10:14:00
在《红楼梦》里有一些情节很关键，起着文章承上启下的作用。可其中的某些情节却语焉不详，让人不由得不去猜测。第七十三回的《痴丫头误拾绣春囊懦小姐不问累金凤》里面
2024-07-08 10:15:00