- 我的订阅
- 国内
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
人行平阳县支行：推动两起洗钱案快侦快破快宣判
本文转自：温州都市报
温都讯 日前，中国人民银行平阳县支行等单位建立“平阳县反洗钱工作联席会议制度”，并组织各成员单位联络员召开反洗钱工作联席会议。在反洗钱工作联席会议制度的推动下，《刑法修正案（十一）》实施以来平阳县首例自洗钱案和首例受贿洗钱案得以快侦快破快宣判。 2022年2月14日，廖某植与陈某经电话联系购买冰毒事宜，郑某秦明知廖某植在实施贩卖毒品的行为情况下仍与其驾车前往约定地点等待陈某。待陈某到达后，廖某植转乘陈某的车一同来到平阳县水头镇凤尾路的超市。廖某植为了掩饰、隐瞒贩卖毒品所得的来源和性质，用陈某的手机通过微信扫码的方式将人民币3000元购毒款转账至超市账户，后廖某植将一包净重0.68克冰毒交给陈某。事后，经廖某植指示，超市老板王某清通过个人微信账户将扣除人民币65元购烟款后剩余的人民币2935元转回廖某植微信账户。 2020年7月28日，周某康明知原国家公职人员高某有收受贿赂的情况，仍提供赵某程名下光大银行账户给高某用于接受贿款人民币5万元。同日，赵某程将上述5万元转账至周某康中信银行账户。2020年8月10日，周某康按照与高某的事先约定，用1万元抵扣高某欠自己的债务，将剩余4万元转账至自己名下中国民生银行账户并立即取现，随后到高某位于平阳县鳌江镇御龙湾小区的家中将现金4万元交给高某。 2022年6月24日和2022年8月17日，平阳县人民法院依照《刑法》第一百九十一条，分别判决廖某植犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币8000元；犯洗钱罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币10000元；判决周某康犯洗钱罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年一个月，并处罚金人民币5000元。上述两个判例分别为《刑法修正案（十一）》实施以来，平阳县首例自洗钱案和首例受贿洗钱案。 2022年以来，中国人民银行平阳县支行与公安和检察院等多部门开展10次反洗钱会商，建立了信息互通机制，双向输送最新案件线索和案件进展等信息。下一步，该支行将进一步加强反洗钱监督管理职能，引导业务机构履行好反洗钱职责，加强人民银行与公安机关、检察机关等单位的协作配合，依法精准打击洗钱犯罪，推进反洗钱工作迈上新台阶，持续为经济社会高质量发展提供有力保障。 通讯员 黄宏建
以上内容为资讯信息快照，由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录，本站未对信息做任何修改，信息内容不代表本站立场。
快照生成时间：2022-12-19 15:21:20
本站信息快照查询为非营利公共服务，如有侵权请联系我们进行删除。
信息原文地址：
