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本文转自：长江日报长江日报大武汉客户端2月16日讯 廖先生怎么也不会想到，自己贷款不成，公司账户反而被骗子当成了洗钱的工具。近日，洪山公安分局社区民警李军在一次走访中，从一位居民的“吐槽”中发现异常，成功...……更多
2023-02-16 22:48:00警觉,民警,李军,先生,账户,公司
...用手做出手势“嘘”反常动作时，让值班民警顿时提高了警觉。原来，郑先生前来咨询其在“某银行”网站进行贷款业务操作察觉异常，怀疑被骗专程到派出所向民警求证。值班民警陈峰和辅警胡顶迅速进行接待了解情况。通过...……更多
2023-11-23 23:23:00武汉,男子,先生,报警人,对方,民警
...时常留意反诈动态，具有较强的经济安全意识。很快他便警觉到不对劲，银行信息显示的转账人并不是那位韦先生 。经询问，韦先生言辞模糊，声称是借用朋友的账户。0 3 机智报警 “土豪”落网挂断电话后，出于稳妥起见，金...……更多
2024-06-13 18:16:00金首饰,金店,江西,报警,顾客,老板
...隐隐感觉不对，联想到平时警方的反诈宣传，他顿时产生警觉。周先生立即来到石马河派出所报警，获悉情况后，民警与周先生一同来到银行进行调查核实，很快发现了其中的猫腻。经查实，顾客吴某并非“土豪”，而是一个为...……更多
2024-07-08 18:22:00报警,顾客,老板,手机,吴某,石马
...认未有货款到账，向他解释存在延时到账的可能性，同时警觉地问是否认识交易对方。得知左先生并不认识交易对方，柜员察觉异常，即详细地了解事情经过。原来，交易对方主动致电左先生，自称是村头镇中心学校的老师，表...……更多
2023-11-03 03:05:00钱袋子,钱袋,意识,银行,诈骗,工作人员
...，一通求助电话引起了成都金牛公安北巷子派出所民警的警觉，“这很可能涉及一起电信网络诈骗案。”“说‘钱’就是骗子！先把你老公稳住，千万不能转账！”挂掉电话后，民警黄培、王龙军当即前往求助群众家中，开展面...……更多
2024-04-17 01:34:00套路,诈骗,电信,电话,电话,诈骗
...网贷平台借款5万元。在接连汇出21万元后，吴先生才突然警觉自己受骗了。 上月30日，市区的徐先生也接到“192”开头来电。对方同样自称京东客服，声称可以帮助徐先生调低网贷利率。在骗子的诱导下，徐先生下载了一款手机...……更多
2023-01-06 14:10:00号段,心眼,多个,京东,号码,先生
...元资金，汇款时间仅为两分钟之前。柜面工作人员提高了警觉，立马向支行行长汇报并及时与当地派出所取得联系。在此期间，当班柜员在与客户沟通的过程中了解到，廖先生昨天在网上认识了一个“经理”，要他帮忙取一笔钱...……更多
2024-07-18 16:15:00新邵,支行,商行,新邵,农商,先生
...其名下账户还有多个有权机关的冻结记录。工作人员立即警觉起来，沟通中客户透露之前涉嫌一起电信诈骗案件，目前尚在取保候审阶段。随即，工作人员立即多方尽调，初步确定该账户5万元款项为违法所得的佣金收入。在公...……更多
2024-09-11 17:27:00表扬信,守门员,表扬,转账,账户,女士
...州银行的各个网点时有发生，凭借银行工作人员的敏锐的警觉和警银联动机制，有效保护客户的资金安全。如此前温州银行舟山分行营业部工作人员在刘阿姨转账时，发现其异常收付款记录和用途，并成功拦截该起疑似投资诈骗...……更多
2025-01-02 17:51:00钱袋子,钱袋,温州,防线,资金,百姓
...警察骗局，幸亏老人家头一天在社区看到反诈标语提高了警觉，在思考了一宿后，老人及时报警，保住了百万积蓄。近日在江苏南京，凌晨5点多就有一位八十多岁的老大爷到瑞金路派出所报警，他向民警求助说自己老伴遭遇了...……更多
2024-02-06 16:44:00钱袋子,钱袋,套路,诈骗,诈骗,李某
...且沟通言语中透露出要去银行办理转账业务等异常情况。警觉敏锐的贺先生当即报警，希望警方上门核实以防老人出事。果不其然，民警见面了解后发现，老人已被冒充的“海南公安局长”恐吓多日，并且已将存款由死期转为活...……更多
2023-12-11 19:42:00见义勇为基金会,养老,省级,老人,镇江,见义勇为基金会
...客服人员频繁沟通，并声称资金即将到账。会计主管立即警觉起来，主动与客户核实交易细节，并逐级汇报情况。在征得客户同意后，经过进一步了解，会计主管发现周先生一直在与一款名为“银河机构终端”APP的客服联系，聊...……更多
2024-06-18 16:37:00余干,上饶,支行,诈骗,案件,电信
...钱一定要在今天16点前到账”。这句话立刻引起了柜员的警觉，之前“四必问”了解到对方是吴先生的朋友，既然是朋友为何一定要这么着急到账，柜员察觉到客户可能遭遇了电信网络诈骗，决定对吴先生汇款的实际背景做进一...……更多
2024-01-19 17:47:00中信银行,柜面,中信,嘉兴,分行,银行
...联社相关要求，在防范诈骗、洗钱案件中展现出了高度的警觉性和责任感，通过与警方紧密合作，近期成功拦截了多起诈骗案件，为客户的资金安全筑起了一道坚实的防线。天上不会掉馅饼，彩票股票莫轻信12月26日上午，一位75...……更多
2024-12-30 16:57:00五莲,银行,客户,柜面,银行卡,农商
...注意。梁先生遭遇相同的骗局时，正是看到警示贴纸产生警觉，从而避免了经济损失。警方介绍，在该类接触性诈骗案件中，骗子作案主要分为三步进行：►第一步：假扮外商。骗子事先向租车公司租赁豪车，并将车牌拆下来。...……更多
2023-03-18 18:26:00诈骗,警方,事主,张某,诈骗,转账
...行在开展账户流水监测时，一家公司的交易明细引起了其警觉：该账户自10月20日开户后，连续3天发生小额试探交易。察觉异常后，莘庄支行当即关闭了该账户的非柜面功能，并将该账户纳入“重点关注”清单。当天下午，泰隆...……更多
2023-12-15 06:07:00泰隆,莘庄,上海,支行,诈骗,电信
...内的钱款按照这个套路继续转账，好在，我当时已经有所警觉，停止了操作并质问对方，为何转出的钱款还未原路退还。”事后，刘先生复盘整个被骗过程说道： “骗子的电话我是当天下午三点多接的，到我清醒过来已经是当...……更多
2024-05-16 06:29:00杭州,万余,男子,小时,电话,钱款
...月时间无任何流水，这些反常细节引起了客服经理的高度警觉。 客服经理迅速将情况向运营主管汇报，运营主管再次仔细询问了客户的资金来源、用途及相关细节，并提醒客户大额取现的风险，建议客户直接刷卡支付医院费用...……更多
2024-12-27 11:32:00汉中门,汉中,南京,警觉,支行,本色
本文转自：周到上海网患有脑梗的老人，经常在同一站点乘坐同一辆公交，和司机混了个脸熟，这天老人没有如常在相同站点下车，立即便引起了司机的注意……1月25日（年初四）下午14时许，上海市公安局崇明分局新海派出所...……更多
2023-01-30 12:18:00警觉,报警,言语,司机,老人,老人
...已被高额回报冲昏头脑的唐老伯没有了任何防备之心所幸警觉的民警及时发现了其中的端倪不然唐老伯的20万元就打水漂了目前该虚假投资网站已被查封杨浦警方正对诈骗源头开展进一步调查警方提醒：广大市民在上网浏览时要...……更多
2023-10-17 22:34:00扶贫,看吧,好事,老伯,民警,投资
...辖区居民高先生疑似遭遇电信网络诈骗。为了核实情况，民警立即拨通了高先生电话，发现电话另一头的高先生正在按照刚刚添加“老板”的要求，准备向指定账户转账6万元，具有明显的涉诈特征。“核实过身份吗？收款账户...……更多
2024-05-19 00:57:00拷问,民警,上海,诈骗,灵魂,男子
...，并可以继续使用百万保障。越城区公安分局北海派出所民警钟林晨：后来，他就收到客服的指示，下载了屏幕共享的软件，视频共享软件，对方可以远程操纵他的手机，在这个过程中，指导他一步一步的操作下去。之后，所谓...……更多
2024-03-31 00:14:00越城区,越城,北海,诈骗案,派出所,分局
...对方要求小江下载一个叫“云服务”的APP后，立刻引起了警觉。在黄经理、张经理的耐心询问下，小江坦言在前几日晚上接到了非常规国内电话号码的来电，对方人员询问小江是否曾参保过一款名叫“腾讯微保”的保险产品并告...……更多
2024-11-01 11:13:00华夏银行,营业部,贵阳,钱袋子,华夏,钱袋
...：西海都市报本报讯（西海全媒体记者 祁宗珠）“谢谢民警，帮我追回了所有被骗钱款！”12月8日，市民李先生走进西宁市公安局城西公安分局刑侦大队反诈中心，向几位反诈民警致谢。李先生介绍，几天前，他在网上浏览网...……更多
2023-12-13 01:44:00万余,民警,公安,先生,钱款,西宁市
...地，希望银行网点协助老人查明情况。网点内勤行长立刻警觉起来，通过电话向老人女儿了解事情的前因后果后，第一时间协助老人查询账户流水，发现账户资金陆续通过转账方式转至一个数字货币钱包账户，联系对方时话机提...……更多
2024-06-17 18:23:00金色夕阳,华南,郑州,支行,诈骗,陷阱
...的赵先生，担心自己的身份信息泄露，他赶紧联系派出所民警，同时让家人查看车辆受损情况。了解情况后，民警迅速与保险公司联系确认情况。经了解，联系赵先生的这位“王经理”正是诈骗分子冒充的。警 方 提 醒大家在使...……更多
2023-12-15 16:16:00账户,保证金,诈骗,分子,验证,保证
...目的一定是要求转账汇款，所以我们还必须时时保持高度警觉和清醒头脑，不管多好的事，只要对方提钱、提转账，就要擦亮眼睛，千万不能上当。”警方提醒大家，电信诈骗无处不在，我们必须时刻保持警惕，不断提高防范意...……更多
2024-04-11 06:56:00派出所,速度,先生,转账,对方,派出所
...立即报警。迷恋美容整形一发不可收拾接到报警后，办案民警立即对涉案银行账户资金进行分析研判，锁定资金去向，并确定了犯罪嫌疑人蔡某某的位置，当天下午就将蔡某某抓获归案。图为民警分析案情。经查，蔡某某平日里...……更多
2024-09-28 15:50:00挖出,双面,职员,人生,公司,公司
...代表返还近期追缴资金110万元。“非常感谢莱阳市公安局民警，帮我追回了血汗钱，”发还仪式现场，莱阳市民隋先生动情地告诉记者，去年，他拿出全部家当来买股票，结果遇上诈骗，差点就血本无归了。幸好民警第一时间帮...……更多
2023-11-25 21:26:00莱阳市,莱阳,赃物,受害者,公安局,仪式
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