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...情的情况下盗用她的手机号注册，并使用她的身份信息和银行卡信息在该贷款APP中以验证码方式借款14000元。尝到甜头后，周某此后又在某平台以骗取梁某刷脸卡的方式借款13500元，并将她银行卡中的全部借款取出，用于自己资...……更多
2023-11-17 09:43:00女友,开销,项链,男子,信息,周某
...计，2022年7月到2023年6月期间，被害人高某某通过微信、银行卡向韦某某转账，韦某某从高某某处骗得人民币六十八万余元，其中大部分用于网络赌博，少数用于个人消费。人民法院以诈骗罪判处被告人韦某某有期徒刑十一年，...……更多
2024-01-09 18:21:00纳溪区,纳溪,上头,万余,诈骗,法院
...冰毒，为掩饰隐瞒贩卖毒品所得，利用其亲属社交账户、银行卡转移毒资，民警在焦金龙“零口供”的情况下，夯实证据基础，查清全案事实，精准指控犯罪。石嘴山中院经审理查明，自2013年起，上诉人刘立宁多次雇佣上诉人...……更多
2024-04-24 03:22:00二审,主犯,宁夏,势力,金龙,立宁
...18年3月广州恒大淘宝俱乐部的高管送给董铮一张100万元的银行卡，董铮将卡退还，声称收卡不方便，随后（俱乐部高管）将100万现金送到了董铮的办公室，董铮欣然接受。为掩盖犯罪，去年董铮将收受的资金既不拿回家也不存放...……更多
2024-03-26 14:40:00俱乐,惊心,俱乐部,足坛,腐败,细节
...脚。做完这些后，惦记着钱财的孙某从张女士的包内搜出银行卡一张，持刀威胁她说出银行卡密码，抢走了她佩戴的金项链，还拿走了张女士手机壳后面的100元现金，仓皇逃走。孙某逃走之后，张女士扯断丝袜报了警。
那么，...……更多
2023-01-22 20:14:00主动,只是,男子,女子,孙某,女士
...其贩卖毒品所得，逃避公安机关打击，梁某某通过其女友银行卡事先收取杨某某毒资人民币20万元，梁某某女友将银行卡内该笔毒资取出交与梁某某用于个人挥霍。2023年9月11日，梁某某犯洗钱罪被大庆市中级人民法院判处有期徒...……更多
2023-11-03 23:13:00大庆市公安局,大庆,成功,大庆,大庆市,犯罪
...使用“李某”的身份证与妻子在2000年领取结婚证、办理银行卡和社保卡，并与妻子生了三个小孩，直到2023年，他被淮安警方抓获，而此时，他已潜逃30年。归案后，刘某家人赔偿受害人家属5万元。以李某身份在江西做上门女婿...……更多
2024-04-24 16:27:00淮安,女婿,身份,男子,刘某,身份
...GOIP”设备将构成犯罪。请市民妥善保管自己的身份证、银行卡、手机卡等，不随意出租、出卖、出借他人使用，切莫因小失大，成为电信网络诈骗帮凶。如发现相关违法犯罪行为，请及时拨打电话报警。编审：高安娜 ……更多
2024-03-20 17:32:00以案说法,诈骗,男子,设备,杨某,被告人
...量等在业已庞大的基数前提下，总体仍保持增长状态，且银行卡交易业务量持续增长、银行卡信贷规模不断扩大，截至2023年第三季度末，银行卡授信总额已达22.55万亿元。在信用卡支付高速发展的同时，随之也出现了一些问题，...……更多
2024-03-29 14:46:00北京法院,典型案例,北京,信用卡,诈骗,法院
...月，各并处罚金2000元至5000元。“2022年10月，李某借我的银行卡炒币，说是进行虚拟货币投资。他先把我的银行账户发给一个人，然后让我往账户里充值1元验卡，后来我的账户就开始进账了。”王某在接受检察官讯问时交代说，...……更多
2024-04-02 07:22:00货币,工具,李某,犯罪,账户,检察
...报·法眼实习记者 牛银宗尕如果有人告诉你，用你名下的银行卡或微信、支付宝等第三方支付平台账户转账，就能轻松获得佣金，实现“躺赚”，你会心动吗？事实上，很多人因这种赚快钱的想法而陷入貌似一本万利的金钱陷阱...……更多
2023-10-10 03:48:00转账,明知,犯罪,阿文,犯罪,转账
...自首，可以从轻处罚;认罪认罚，可以从宽处理;主动退缴违法所得，可以酌情从轻处罚;根据二被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，遂依法作出上述判决。法官提醒：生态保护关乎民生福祉。采伐林木资源须经...……更多
2023-01-05 21:37:00井冈山,井冈,滥伐,林木,犯罪,男子
出借自己闲置的银行卡、手机卡刷流水、走走账、跑跑分，就能轻松赚钱？这种行为可能涉嫌犯罪。4月15日，记者从上海市崇明区人民法院（以下简称“上海崇明法院”）获悉，近期，该院审结了一起不法分子通过搭建“水房...……更多
2024-04-16 00:07:00崇明,不法分子,上海,案件,法院,分子
...民警的警觉民警立即开展分析研判发现赵大妈名下有多张银行卡且近期有多笔大额可疑交易总额高达260余万
通过进一步核查发现赵大妈竟是一名刚被外地上网追逃的涉诈嫌疑人面对铁证 赵大妈如实交代其因贷款逾期 为了继续...……更多
2023-11-07 15:46:00杭州,嫌疑人,大妈,嫌疑,身份,交易
...分局依法办理一起利用计算机信息网络传播淫秽信息案，违法行为人彭某被公安机关依法行政拘留。近日，资阳公安分局网安大队在日常工作中发现，有人在微信群聊里传播淫秽视频。网安大队立即联系汽车路派出所展开行动。...……更多
2024-01-19 21:05:00资阳,男子,传播,视频,传播,徒刑
...下有期徒刑，并处罚金。法官提醒：收购犯罪所得赃物是违法甚至犯罪行为。广大读者切莫为了贪图一时小利而铤而走险，以自由身换取钱财，走上违法犯罪“不归路”。 ……更多
2024-01-09 17:06:00香烟,男子,王某,长顺,长顺县,犯罪
6月13日无证卖真烟，违法吗？近日，湖南省韶山市一名男子就因无证经营总价值11余万元的香烟而获刑，并处1万元罚金，同时需追缴违法所得。常某在韶山经营一家茶楼，在未经烟草专卖行政主管部门许可、无烟草专卖零售许...……更多
2024-06-14 16:14:00湖南,烟草,男子,专卖,经营,经营
...我知道，现在我可以带你一起赚钱，简单来说就是用你的银行卡帮我走账，每次都会给你分成，而且肯定是不会违法的。”小杰看到消息后，非常气愤地拒绝了。然而，对方抓住小杰欠网贷的软肋，说可以先帮他还上这笔钱，还...……更多
2023-11-23 20:07:00溧阳,江苏,诈骗,男子,小杰,溧阳
...。而饶某则背着李某将调包得来的现金4万元存入自己的银行卡内,用于订购香烟。当晚,乙公司某员工发现,手中的3万元只有1万元是真钞,李某公司老板立刻报警,民警从饶某住处查获赃款40万元。案件移送至南昌高新区检察院审查...……更多
2023-01-12 14:46:00狸猫换太子,狸猫,现金,男子,李某,现金
...阳市南漳县检察院检察官以案说法，提醒老人妥善保管好银行卡和社保卡，以免被不法分子利用，造成财产损失。近日，家住南漳县的八旬老人谢某某在补办社保卡后发现，近一年内，在本人未提取任何钱款的情况下，自己的社...……更多
2024-06-18 13:39:00补贴,社保,老人,男子,政策,社保
...某抱着试一试的心态将信将疑的将身份证照片和手机号、银行卡、征信流水等信息提供给了“中介”。“中介”表示都已经联系好了，让冯某某隔天前往约定地点即可。第二天，冯某某携带身份证、银行卡等前往约定地点，并告...……更多
2023-10-21 20:29:00班房,馅饼,看吧,陷阱,中介,银行
...人从事电信网络诈骗违法犯罪活动，仍将自己实名办理的银行卡提供给他人转账，并在转账过程中提供手机收取验证码、进行人脸识别、到银行柜台帮忙取现等，给犯罪份子“洗钱”转移资金，从而获取非法利益，构成犯罪须接...……更多
2023-10-27 13:33:00毕节市,毕节,七星,诈骗犯,关区,诈骗
...都犯了错。在陈树发讲述完与费可的故事后，突然收到了银行卡收入四千万元的通知，随后程浩也收到了两千万元。众人猜测，费可是在用这种方式赎罪。骗钱后又归还，能免责吗？在公安机关刑事立案侦查前，费可若全额退还...……更多
2024-05-23 13:54:00中局,诈骗,新生,树发,徒刑,证券
...，被告人杨某能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，退缴违法所得，可以从轻、从宽处罚。根据杨某的犯罪情节及悔罪表现，依法可宣告缓刑。4月8日，宁海县法院作出一审判决，判决被告人杨某犯贩卖淫秽物品牟利罪，判处有...……更多
2024-04-25 15:22:00罚金,色情,男子,视频,杨某,宁海
...经营行为，树立守法经营的法治理念，切不可贪利而从事违法经营活动。安宁市法院环境资源审判庭李阳提醒广大消费者，要时刻保持清醒的头脑，提高对保健品的认识，增强甄别能力，理性、谨慎选择保健产品。购买药品时请...……更多
2024-04-01 13:41:00罚金,农贸市场,男子,市场,杨某,药品
...工作人员也并未觉察出异样。从2012年7月开始，张某某的银行卡每个月都会收到街道发放给他和“女儿”的低保金。直到2019年9月，居委会工作人员按照低保发放的规定，让张某某提供其女儿的学籍证明材料，张某某迟迟无法提...……更多
2023-11-16 23:55:00低保,虚构,生育,女儿,男子,政府
...。广大市民要加强防范意识，妥善保管好自己的身份证、银行卡、对公账户等信息，切莫因贪图小利被不法分子利用，触碰法律红线。 ……更多
2024-03-17 00:44:00营业执照,执照,营业,林某,营业执照,执照
...、电话号码和电子邮件保持警觉，不要随意透露身份证、银行卡、密码等敏感个人信息。一旦个人信息受到侵犯，应立即采取措施维护自身权益。 ……更多
2024-09-06 00:01:00飞天,茅台酒,茅台,身份证,身份,男子
...贾某等人明知转移的钱款系违法犯罪所得，仍使用他人的银行卡接收并将接收到的钱款用于购买黄金，小方在明知接收的黄金系使用违法犯罪所得购买的，仍然将上述黄金背回深圳并熔炼，均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并提起...……更多
2023-10-30 05:09:00常州,男子,原因,黄金,小方,黄金
...际，四川公安公布6起涉国家安全典型案例。1.周某某等人违法接受境外非政府组织资助非法活动案2023年，四川省成都市公安机关境外非政府组织管理部门通过日常排查发现，周某某和丁某某违法接受未在境内登记备案的境外非...……更多
2024-04-15 09:17:00军港,四川,典型案例,机密,国家安全,典型
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