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...向社会发布。交假证被开“诚信罚单”原告厦门某公司与被告天津某公司均系从事平行进口汽车销售的经销商。原告与被告签署《委托代购协议》，委托被告购买路虎创世加长车3辆。后被告未能依约交付车辆，原告遂诉至法院...……更多
2023-10-09 09:40:00大道理,典型案例,风尚,典型,大道,文明
...任。原告某公司诉称，原告在案外诉讼时，得知其公司在被告运营的应用市场中“注册”了某贷款App，因该App存在商标侵权事由被案外法院判令承担侵权责任。然而，经原告核实，其从未在该应用市场中注册过任何账户以及App，...……更多
2023-02-01 01:36:00运营者,运营,应用,市场,应用,原告
...三亚、儋州3个地市试点基础上，将本外币合一银行结算账户体系试点推广至全省，试点银行网点扩大至144家，并计划新增试点银行数量，让试点政策红利更好惠及市场主体，满足更多市场主体多样化服务需求。自2022年12月15日，...……更多
2024-02-28 22:33:00试点,海南省,银行,海南,账户,网点
...、走私毒品、偷越国境等关键词的共89份，至少涉及221名被告人。被告人无业占比近40%这128篇裁判文书中，涉及诈骗、走私毒品、偷越国境等案件的共89份，一共涉及221人，其中男性199人左右，占比超过90%，女性至少17人（部分裁...……更多
2023-10-07 15:38:00裁判文书,裁判,文书,背后,诈骗,被告人
本文转自：保定日报注意了！一些小额账户将被收管理费银行业内人士提醒：市民不用的账户应尽早销户，避免多缴“冤枉钱”保定日报讯（记者王威）杭州金女士意外翻出了一张15年前的存折，余额显示为202元，结果发现因管...……更多
2022-12-20 08:42小额,管理费,账户,管理
...的执行方式，维护了申请执行人的合法权益。2019年11月，被告黄某因做生意资金周转困难向原告郭某借款22万元，双方约定了还款期限。到期后，黄某并未按期还款，郭某多次向黄某催要无果后，将黄某诉至法院。判决生效后，...……更多
2023-01-10 10:19:00存款,强制,黄某,郭某,被执行人,界首
...法院报利用他人银行卡隐匿财产拒不执行判决四川宜宾一被告人犯拒不执行判决、裁定罪获刑本报讯 近日，四川省宜宾市翠屏区人民法院审理一起拒不执行判决、裁定案，被告人黄某不如实报告财产，利用他人银行卡代收工程...……更多
2023-02-23 06:25:00宜宾,人犯,四川,判决,被告,黄某
...顺利拘传被执行人，执行到位案款11万余元。原告欧某与被告黄某借款合同纠纷一案，经荔波县法院审理后判决被告支付原告案款8.6万元及相应利息。判决生效后，被告黄某未履行生效法律文书确定的义务，原告欧某遂向荔波县...……更多
2024-02-07 16:23:00执行人,万余,线索,法院,黄某,被执行人
...助电信网络犯罪分子接收资金而获刑的案件。2020年10月，被告人马某使用手机上下载的APP软件进行网络赌博期间，在APP中看到出租银行卡账户可获利的提示，遂将自己及家人名下7个银行卡和U盾、2张电话卡提供给他人用于接收网...……更多
2023-02-14 14:07:00犯罪分子,电话卡,银行卡,分子,犯罪,帮助
...心！先来看看西湖区人民检察院在日前办理的一起案件。被告人是位已经退休的大姐，姓李。去年12月，闲来无聊的李大姐在朋友那里得知了一项轻松的兼职——帮人购买奢侈品。朋友说，李大姐只需要把自己的银行卡号提供给...……更多
2024-04-24 08:35:00劳务费,奢侈品,劳务,奢侈,兼职,小王
本文转自：沈阳晚报银行开启新一轮“沉睡账户”清理连续5年未发生交易账户或被注销沈阳晚报、沈报全媒体记者昨日从国家金融监管总局了解到，从今年10月起，金融监管总局组织开展银行“沉睡账户”提示提醒专项工作，...……更多
2023-10-20 01:10:00账户,交易,账户,银行,银行卡,启新
...支付结算等帮助，情节严重的行为。2021年4月至9月期间，被告人郑某某明知他人收购银行卡用于信息网络犯罪活动，仍将本人名下的银行卡及U盾、手机卡出售给他人进行资金支付结算，同时帮助买家寻找卡主并从中牟取好处费...……更多
2023-04-18 16:46:00出借,小利,济南,银行卡,法院,典型
...文转自：嘉峪关日报尊敬的客户：根据《人民币银行结算账户管理办法》（中国人民银行令〔2003〕第5号）第四章第五十六条之规定，现通知以下单位银行结算账户自登报之日起30日内到中国邮政储蓄银行嘉峪关市分行各开户网...……更多
2023-11-08 00:14:00嘉峪关市,嘉峪,关市,银行,邮政储蓄,分行
...各银行机构于2023年10月至2024年10月开展为期1年的“沉睡账户”提醒提示专项工作。“沉睡账户”关系金融消费者权益，国家金融监督管理总局崇左监管分局提醒广大消费者关注“沉睡账户”，关注唤醒“沉睡账户”需要注意事...……更多
2024-03-14 09:40:00账户,提示,风险,消费,金融,安全
...一审判决，其他多个案件即将开庭审理。已判文书显示，被告人员无一例外被认定为使用“软暴力”催收，触犯寻衅滋事罪，定为恶势力犯罪集团。在严打催收行业的十字路口，曾经的行业头部企业永雄宣布转型，而更多催收企...……更多
2024-05-17 09:55:00湖南,势力,多家,集团,行业,企业
...法审理并当庭宣判一起拒不执行判决犯罪案件，依法判处被告人李某有期徒刑十个月。通过依法惩处拒执犯罪，督促被执行人自觉服从法院判决和履行应尽义务，保障胜诉当事人合法权益。李某与于某机动车交通事故责任纠纷一...……更多
2024-01-26 10:23:00南江,徒刑,财产,男子,李某,南江
...北省英山县人民法院审结一起买卖国家机关证件罪案件，被告人王某、李某因买卖国家机关证件，被依法判决拘役并处罚金。2022年，被告人王某按照他人安排，以自己名义注册个体工商户营业执照，并办理对公账户，后将营业...……更多
2024-09-04 19:51:00湖北,证件,机关,男子,国家,王某
...卖毒品罪和洗钱罪提起公诉。近日，黄浦区法院依法判处被告人徐某有期徒刑三年。徐某在2001年曾因犯运输毒品罪被判刑，然而六年的牢狱生活并没有让他幡然醒悟。2021年，徐某因手头拮据，想起朋友大强（化名）出国前留下...……更多
2023-01-10 05:21:00毒资,账户,妻子,徐某,检察,黄浦
...角落“吃灰”，但会主动去销卡的人却不多。这些“沉睡账户”有可能产生年费、管理费等费用，还可能会被不法分子盗用，用以进行非法活动。近期，不少银行开始着手清理这些长期“吃灰”的睡眠账户。10月16日，南京银行...……更多
2023-10-17 17:40:00银行卡,所有人,银行,账户,银行,名下
本文转自：人民网-安徽频道Q：什么是沉睡账户？A：客户您好，“沉睡账户”是指截至2023年9月30日，5年及以上未发生现金存现、取现、转账、消费等主动交易，且账户中有余额的个人活期储蓄或结算账户，到期不自动转存且到...……更多
2024-09-24 17:35:00中信银行,中信,账户,常见问题,解答,提示
...一天，何某发现自己的银行卡突然被冻结，去银行查询后被告知，他有3万元的违法运营罚款未缴纳。何某一头雾水：自己从未有过违法行为，何来的行政处罚呢？于是，他赶紧向执行法院、行政机关提出异议，这才明白了事情...……更多
2024-04-03 07:23:00李鬼,栽赃,处罚,何某,盐田区,检察
...朱某告上法庭，要求朱某返还阿良赠与的财产159万余元。被告朱某表示，阿良使用她名下3张信用卡进行消费，阿良给她转账的钱是用于归还信用卡和投资做生意，并非赠与。阿良给她微信转账并非用于个人消费，是二人共同开...……更多
2023-02-22 07:15:00转账,丈夫,情人,阿良,朱某,阿珍
...落实《国家金融监督管理总局办公厅关于开展银行“沉睡账户”提醒提示专项工作的通知》，进一步加强客户服务，更好地维护客户合法权益，守护好客户的“钱袋子”，开展“沉睡账户”提醒提示专项工作。多渠道提示、提醒...……更多
2024-07-01 15:07:00渤海,钱袋子,钱袋,账户,百姓,银行
...，经过法庭调查进行举证、质证，本案的案情逐渐明晰，被告人周某某为获取非法利益，在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，将自己的多个支付结算账户出借给他人使用，收取好处费4000元。庭审中，被告人对自己的行...……更多
2024-06-03 16:45:00琼海,海南,未成年人,未成年,法治,课堂
2023年内，多家银行纷纷发布公告，将对异常账户进行清理。按照通常的界定，部分长期没有交易且资金余额低于一定水平的“睡眠账户”以及同一客户名下的超量账户，都将被银行注销。而如火如荼的清卡活动，也让银行们获...……更多
2023-11-02 11:59:00账户,睡眠,银行,账户,银行,睡眠
本文转自：金陵晚报“沉睡账户”提醒提示专项工作本月启动你还有几张银行卡在“睡觉”？视觉中国供图□金陵晚报/紫金山新闻记者 曹丽珍“印象中，我应该是办了好多张银行卡，但平时用的也就那么两三张。”16日上午，...……更多
2023-10-17 00:11:00银行卡,银行,账户,银行,银行卡,工作
...：海南日报上线月余交易资金折合人民币超四十六亿元EF账户有何魔力制图/张昕银行工作人员为客户办理EF账户业务。本报记者 王培琳 摄资金如何在跨境“高速公路”上飞驰？
扫一扫看视频 三分钟体验EF账户■ 本报记者 王培...……更多
2024-06-26 07:45:00账户,魔力,账户,海南,跨境,资金
在银行账户使用过程中，一些消费者可能会发现自己的账户被“管控”了，比如，被限制交易、账户冻结等，为什么会出现这种情况呢？账户被“管控”之后应该怎样做呢？今天，我们来共同了解一下。首先，账户为什么会被...……更多
2024-09-12 09:49:00齐鲁,保金,号角,账户,怎么办,风险
...心事。之前，曾女士的丈夫会通过银行卡，把钱转到她的账户上，再一同汇入房贷还款账户。但前不久，她丈夫的银行卡突然被限制了单日转账额度，“每天只能汇款四五千。还房贷的钱转不出来，又没有信息通知，差一点就逾...……更多
2023-12-12 16:11:00房贷,账户,影响,银行,银行,账户
...款。女儿去世后，林阿婆拿着女儿的卡想去银行取钱，却被告知需出示生效法律文书，确定继承人才能取钱。可是，外孙5岁就跟着前女婿去上海生活了，16岁时和外婆见过一面，之后24年再没见过，完全联系不上。无奈之下，2023...……更多
2023-05-10 06:16:00外孙,温州,上海,外婆,外孙,阿婆
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