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...场法院在审理电信网络诈骗类案件中发现，大部分案件系被告人通过出售、出租、出借本人银行卡帮助上游电信网络诈骗违法犯罪行为收取被骗资金，并按照上游犯罪分子的指示，将收取的被骗资金转到其指定账户或取现后存到...……更多
2024-04-25 07:38:00围场,合力,司法,法院,建议,围场
...宣判了一起典型的掩饰、隐瞒犯罪所得罪刑事案件，5名被告人被依法判处有期徒刑十一个月至三年六个月不等刑期，并处二万至六万元不等罚金。莫某为获取非法利益，积极配合上游人员转移违法犯罪所得资金。2022年3月至4月...……更多
2023-04-17 06:46:00五人,银行卡,依法,银行,曾某,黄某
...询问,王女士了解到,2021年3月至4月,王女士和丈夫赵某作为被告,被陈某、李某(均另案处理)分别起诉偿还借款43万元、39万元及利息。根据已生效的民事调解书,陈某、李某向法院申请强制执行,法院因此冻结了王女士的微信账户、支...……更多
2024-06-11 08:01:00检察监督,挖出,债务,检察,当事人,当事
...虚拟财产纠纷案件。案件原告为太原市某职业培训学校，被告为张某。职校为扩大网络营销渠道，决定开设抖音账号用于宣传。张某于2018年5月入职职校工作，担任抖音账户的客服，并用自己的姓名、身份证号、人脸识别等个人...……更多
2023-01-18 07:48:00员工,张某,原告,账户,财产,被告
...报道称，俄联邦外贸银行已要求法院采取临时措施，因为被告正采取措施从俄罗斯撤走资产。路透社24日报道称，小摩担心俄联邦外贸银行将试图没收小摩在俄资产。（海外网 侯兴川）海外网版权作品，未经授权不得转载。责编...……更多
2024-04-26 18:34:00银行,美制,美国,资产,资金,俄联邦
...行流水的两个人被路桥法院给予相应处罚。早在2016年，被告丁某夫妇通过中介签订《房屋买卖契约》，约定将位于椒江的一处不动产作价105万元转让给亲戚蒋某夫妇，并进行房产变更登记。一切看起来顺理成章，直到2021年12月...……更多
2023-01-10 01:32:00当事人,当事,恶意,流水,双方,银行
...赡养义务，不因签订“俸养协议”“分家协议”而免除。被告间签订的“俸养协议”，免除了部分被告的赡养义务，违反公平原则，且可能损害原告合法权益，比如若被告龚某家庭变故，会减弱或丧失赡养能力，给原告的生活带...……更多
2024-01-24 01:09:00遗嘱,视频,遗嘱,居住权,刘某,张某
...院（以下简称“静安区检察院”）获悉，近日，经该院对被告人杨某提起公诉，静安区人民法院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处杨某有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。静安区检察院介绍，2022年上半年，杨...……更多
2024-05-07 20:18:00骗子,女子,杨某,刘某,静安区,静安
...。【检察履职】2021年7月21日，北京市公安局海淀分局以被告人王某某涉嫌侵犯公民个人信息罪移送北京市海淀区检察院审查逮捕。检察机关引导公安机关追查为王某某提供快递信息的同案犯孙某某等人，并围绕王某某、孙某某...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...日，阿克苏垦区人民法院以帮助信息网络犯罪活动罪，对被告人汪某某等3人作出有期徒刑八个月至一年不等的判决。法官提醒：所有以“免费交友”“美女约会”为诱饵让你刷单的都是诈骗。诈骗分子到处投放诱饵，以各种方...……更多
2023-04-22 18:37:00诱饵,诈骗,分子,美女,网络,刘某
...有媒体报道称，网友反映在长春市吉林银行一网点取款时被告知需要辖区派出所同意，涉事银行工作人员表示，此举是为了防范电信诈骗。该网友表示，因另一银行存款利息较高，其母亲想将吉林银行的钱转入到另一家银行，总...……更多
2024-06-13 23:05:00银行,吉林,网点,多家,承受,压力
...一起劳动争议案件的判决书中阐述较为详细。法院表示，被告公司将就餐补贴直接打进充值卡中，原告员工可以在餐厅就餐、小卖部购物使用但不能提现。可见虽然被告支付就餐补贴，但该补贴并非以货币形式直接支付给原告，...……更多
2024-06-14 01:17:00员工,余额,公司,判决,支付,劳动
...子凭证二维码、刷脸渠道“六合一”医保结算渠道，实现账户年日均留存6000余万元。与此同时，累计为全院2300余名职工代发工资2.1亿元，更新职工社保卡1200余张，量身定制了“白衣天使贷”贷款产品，授信金额1.2亿元。上线“...……更多
2023-11-13 13:17:00邹城,显神,农商,银行,发展,服务
...元。日前，琅琊区人民法院审理一起盗窃罪案，依法判处被告人孙某某有期徒刑11个月，并处罚金人民币3000元。现一审判决已生效。今年5月，孙某某在琅琊区某浴场洗澡住宿期间，趁着浴室搓澡工翟某某操作手机时记下了其手...……更多
2023-11-06 00:14:00偷瞄搓澡工手机密码 一男子盗刷12000元获刑
...朱某告上公堂，要求朱某返还丈夫赠与的财产159万余元。被告朱某表示，阿良使用她名下三张信用卡进行消费，阿良通过银行转账的钱是用于归还信用卡和投资做生意的钱，并非赠与。阿良给她微信转账并非用于个人消费，是二...……更多
2023-02-22 10:14:00前妻,买车,男子,情人,孩子,朱某
...三名主犯全部归案。江门中院于2006年3月作出判决，认定被告人余振东犯贪污罪、挪用公款罪，决定执行有期徒刑十二年，处没收个人财产人民币100万元。余振东已于2013年4月15日刑满释放。
江门中院于2021年10月作出判决，认定...……更多
2023-12-14 11:34:00贪污案,行长,新中国,银行,许国,美国
...订的“山东省节能减排促进项目”的《贷款协定》，推动被告海德尔公司取得亚行提供的1600万美元贷款，该项目采用金融中间转贷模式，由山东省财政厅与中国光大银行股份有限公司济南分行（以下简称“光大济南分行”）签...……更多
2023-11-08 11:09:00明星企业,受害人,山东,一审,诈骗,董事长
...房屋。于是周某便诉至法院，要求确认转让协议无效并让被告陆某乙返还转让款。在我国，宅基地使用权的取得、行使和转让，适用土地管理的法律和国家有关规定。法院审理后认为，周某是贵阳市云岩区人，而陆某乙为开阳县...……更多
2024-06-22 19:56:00宅基地,宅基,视界,农村,陆某,宅基地
...进行修复，白某按照客服的指挥将第四笔金额转出后，又被告知出现错误，需要继续转账，这时白某意识到自己可能被骗，于是报了警。其间，白某先后4次进行转账共计20600元。
非法从事银行卡开户收购活动获取报酬随后呼和...……更多
2023-12-06 13:43:00佣金,银行卡,报酬,诈骗,陷阱,银行
...无法核实。
法院认为，案件的审理焦点为原告孙先生与被告某银行是否存在合同关系。孙先生提供的交易明细表，某银行对该证据的真实性不予认可，孙先生亦自认上述交易明细表系贷款中介公司所伪造，故双方不存在合同关...……更多
2023-12-21 17:18:00购房,诉讼,虚假,法院,男子,资产
...自以为发现了其中的商机，实际上却把自己送到了法庭里被告人的位置上。公诉人：经依法审查查明，2023年6月至8月，被告人白某某在本市海淀区等地发布AI虚拟广告，将他人提供的承载人脸信息的特定多数女性图片，通过深度...……更多
2024-06-18 11:18:00裸照,同事,男子,学生,警方,犯罪
...家庭生活开销的赠与行为，不应返还。法院经审理认为：被告李某某与原告王某某的儿子在婚姻关系存续期间，以买房名义向原告借款，应认定为夫妻共同债务。被告李某某在收到案涉款项后第四个月便分居，后提起离婚诉讼，...……更多
2023-04-21 09:55:00大额,子女,成年,义务,父母,资金
...张某到贵阳市乌当区自然资源局咨询退还保证金的条件，被告知该笔保证金已被乌当区法院扣划执行，而他作为砖厂合伙事务执行人，对此事却完全不知情。张某后经查询得知，2017年7月，万某以向砖厂提供了价值101万元的水泥...……更多
2023-10-18 06:51:00环境治理,保证金,保证,环境,万某,砖厂
...徐汇区人民检察院依法提起公诉，法院依法以诈骗罪判处被告人何某有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。2023年2月，炸鸡餐饮品牌A公司的运营总监何某注意到，公司旗下多家门店虽然已经关店，但营业款并未就此...……更多
2024-03-23 00:27:00账户,资金,平台,何某,公司,账户
...照。因为临近下班，米通富决定第二天上午再到网点完成账户开立，“网点就能办，真的太方便了！”用更贴近实际需求的服务，进一步提升经营主体登记准入便捷度，这是德阳市开展十大营商环境整治行动中的重要一环。为进...……更多
2023-12-22 06:10:00罗江,德阳,德阳市,营商,银行,网点
...冻结。
李女士有点蒙，赶紧打去银行电话询问缘由，却被告知店里的账户很可能与涉诈账户存在大额交易。她思来想去，目光落到刚打包好的蛋糕上，难不成就是这个蛋糕订单有问题？情急之下，李女士报警求助。接警后，城...……更多
2024-04-12 10:42:00杭州,老板,浪漫,蛋糕,民警,商户
...河法院判决陈某谊帮助信息网络犯罪活动案裁判要旨结合被告人陈某谊多次与王某花的往来银行交易记录，现有证据不足以认定被告人陈某谊使用银行卡帮助不法分子转账时上游犯罪已既遂和其明知是犯罪所得、犯罪所得收益而...……更多
2023-12-14 06:25:00出借,转账,银行卡,行为,帮助,银行
...钱？挣大钱？学生容易沦为电诈帮凶“有一些案件涉及的被告人虽说已成年，但实际年纪也只有18岁-20岁，他们和未成年人的年龄差只有一两岁，通过校友关系，获得一些涉世未深的被告人信任，从而拉拢利用并实施犯罪，这是...……更多
2023-11-03 13:47:00未成年人,未成年,犯罪,调查,未成年人,未成年
...两名陪审员，与一名法官组成三人合议庭。案件中的7名被告人均是重庆某高校的大学生，他们明知上线提供的资金系他人以刷单方式实施网络诈骗犯罪所得，为获取非法利益，仍然以提供银行账户、支付宝账号、人脸识别、账...……更多
2023-10-10 08:51:00宝应,法院,案例,陪审员,人民陪审员,宝应
... 近日，惠水县人民法院开庭审理一起挪用资金罪案件，被告人李某被判处有期徒刑一年六个月，退赔资金86.396万元。200余名教育系统财务人员、银行系统工作人员旁听案件。2018年6月至2019年6月，惠水县某公司出纳员李某利用职...……更多
2024-01-03 16:27:00惠水,出纳,年半,资金,公司,李某
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