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本文转自：人民法院报背债行为本质目的是逃避债务、逃避执行，对于背债人来说存在较重的法律责任，对于债权人来说极易形成坏账、呆账，债权无法实现，同时也对国家金融管理秩序造成冲击。近日，网络上关于职业背债...……更多
2023-04-25 05:25:00行为,风险,职业,法律,金融,行为
...构管理规范、证券公司业务规范、证券市场典型违法违规行为及法律责任、行业文化/职业道德与从业人员行为规范。其中，证券市场典型违法违规行为及法律责任一章分为一级市场和二级市场违法违规问题。一级市场违法违规...……更多
2023-10-16 23:30:00证券市场,违规,法律法规,违法,典型,行为
本文转自：人民法院报行为人看似聪明，从事“无本赚高利”的转贷生意，虽能获得一时的收益，但也有更大可能血本无归，甚至身陷违法犯罪境地。“从银行贷款100万元，转手借给他人获利20余万元”“年利率6%从银行贷款，...……更多
2024-04-03 06:41:00转贷,高利,违法,密码,财富,转贷
...，公司应当审慎聘用、任用。对存在违法违规、失德失范行为的人员坚决予以出清，不断净化从业人员队伍。六方面要求明确《准则》对券商从业人员提出了六方面要求。一是在诚实守信，专业尽职方面，《准则》要求从业人员...……更多
2024-09-03 06:47:00券商,职业道德,准则,道德,人员,职业
...以民间借贷为业的非法人组织或者自然人从事的民间借贷行为，应当依法认定无效。同一出借人在一定期间内多次反复从事有偿民间借贷行为的，一般可以认定为是职业放贷人。民间借贷比较活跃的地方的高级人民法院或者经其...……更多
2024-05-30 05:57:00司法,行为,职业,放贷人,借贷,出借
...力”理念，临沂分行以合规排查为切入点，不断强化员工行为管理，致力于打造纯洁性、专业性、战斗力的金融干部队伍，为全年稳健经营和高质量发展保驾护航。加强组织领导，健全完善合规排查机制分行建立合规排查领导小...……更多
2024-01-12 16:31:00民生银行,临沂,分行,民生,不断,员工
...只有通过公安司法机关的介入，才能真正形成对保险欺诈行为的震慑力。保险公司承担主体责任保险欺诈是指利用保险合同谋取非法利益的行为，主要包括故意虚构保险标的，骗取保险金；编造未曾发生的保险事故、编造虚假的...……更多
2024-07-30 23:30:00跨部门,协作,办法,风险,机构,监管
...销售，剩余贷款不再偿还，造成汽车金融公司损失。这种行为不仅给汽车金融公司带来了巨大的损失，也严重影响了汽车市场的健康发展。对于这种诈骗行为，我们不仅要从法律角度进行严惩，更需要从行业角度进行深入反思并...……更多
2023-11-14 06:05:00汽车贷款,合力,汽车,汽车,行为,法律
...金融机构。这表明，无论机构大小，监管部门对违法违规行为一律秉承“零容忍”态度。近年来，一些银行在追求利润增长的过程中，忽视了风险防范和内部管理，违规行为时有发生，特别是违法放贷屡禁不止。这不仅给银行自...……更多
2024-01-10 05:45:00安全,银行,违规,行为,金融,违法
...公司通常承担着大量的保险业务，在保险业务规模、违规行为多样性、内控管理以及市场竞争等方面存在的问题，是导致其在监管处罚中占据大头的主要原因。追责个人也在成为常态，今年前两个月，超过90%的罚单采取了机构、...……更多
2024-03-01 00:33:00重拳,券商,处罚,监管,监管,罚单
... 郑仲芹）近期，证券行业监管处罚频发，从业人员执业行为不规范问题引发关注。5月23日晚，江苏证监局发布公告，对光大证券南京分公司采取出具警示函的行政监管措施。根据调查，该分公司在2018年至2019年期间，其下属营业...……更多
2024-05-25 12:35:00投资建议,券商,宣传,建议,投资,证券
...识和保护客户隐私的相关要求等；4.建立对催收人员从业行为进行全程动态监测的机制。及时发现并处置不当的催收行为；及时将不再适宜从事催收工作的人员调离岗位；发现催收人员有重大违法违规催收行为的，应予以辞退并...……更多
2024-05-15 19:14:00中国,风险,协会,个人,信息,人员
...道德经济，还是契约经济。打着嫁接风险、转移债务名义行为虎作伥或引虎为伥之事，助长恶意关店行为，这违背了市场伦理，也践踏了社会底线。“职业闭店人”之所以很多时候能得逞，通常是源于钻了几个方面的空子：一是...……更多
2024-04-16 16:59:00暗门,职业,人民,消费,关店,经营
...顺势而出，这些组织通过伪造虚假证明、恶意投诉等不法行为帮助债务人恶意逃债，使银行和金融消费者深受其害。2月19日，北京商报记者从知情人士处获悉，为斩断“代理维权”黑灰产利益来源，中国银行业协会近日制定了《...……更多
2024-02-20 20:04:00毒瘤,银行业,银行,标准,代理,代理
...用威胁、诱骗等不正当手段，迫使银行进行协商的，这种行为属于违法。此外，如果持卡人通过伪造证据、隐瞒事实等方式进行协商，也属于违法行为。根据北京商报记者此前调查发现，部分办理“停息挂账”的法务机构为能够...……更多
2023-10-17 20:12:00法务,产业链,分工,协商,背后,产业
...要承担一定的法律责任。四、道德风险1.欺诈风险：代签行为可能为一些不法分子提供欺诈的机会。他们可能通过代签投保单，虚构保险标的或夸大保险事故损失，骗取保险金。这种欺诈行为不仅会给保险公司带来经济损失，也...……更多
2024-09-11 15:58:00富德,宣传月,投保,人寿,风险,宣传
...实果真如此吗？该如何防范、监管此类有组织的恶意闭店行为？
约支付以债务5%到10%不等的费用，处理掉上百万甚至千万的负债，对很多经营不善的公司来说，是金蝉脱壳的办法。现实案例中，这些职业闭店人十分谨慎，消费...……更多
2024-04-13 10:23:00金蝉,预付费,脱壳,根源,漏洞,恶意
...组织架构，完善制度机制，全面加强内部控制和从业人员行为管理，不断提高案件风险防控水平，坚决有效预防违法犯罪。《办法》要求，案件风险防控应当遵循以下原则：预防为主、关口前移，全面覆盖、突出重点，法人主责...……更多
2023-11-10 23:21:00总局,案件,监管,风险,机构,银行
...，但部分信息处理者仍存在违反个人信息保护法律规定的行为，比如，违规收集个人信息、收集个人信息明示告知不到位的行为；强制用户使用定向推送功能，强制、频繁、过度索取权限，欺骗误导强迫用户提供个人信息的行为...……更多
2023-11-01 22:03:00电商,多行,多行业,北京,社交,纠纷
...举办一场内控合规管理专题培训。培训内容主要包括员工行为38条“高压线”、基层网点个人金融重点业务内控管理与案例分析、员工典型违规案例警示以及防范电信网络诈骗等方面。通过内训师深入浅出、通俗易懂、声情并茂...……更多
2024-08-23 22:12:00上饶市,上饶,组合拳,分行,组合,银行
近日，人民银行上海市分行通报了2023年度金融违法行为处罚情况。通报指出，2023年，人民银行上海市分行加大对违反金融法律法规行为的打击力度，依法严肃惩处负有责任的机构和人员，累计作出30项行政处罚决定，涉及13家...……更多
2024-03-01 16:59:00上海市分行,人民银行,上海,违法,行为,银行
...第一章 总则第一条【目的和依据】 为规范小额贷款公司行为，加强监督管理，防范化解风险，促进小额贷款公司稳健经营、健康发展，根据相关法律法规，制定本办法。第二条【适用对象】 本办法适用于在中华人民共和国境内...……更多
2024-08-23 19:32:00小额,监督管理,总局,监管,监督,意见
...关部门法的修订修正工作，进一步加大了对金融违法犯罪行为的惩罚力度。依法惩治新型金融违法犯罪，全链条防范化解金融风险。在危害后果上，新型金融违法犯罪行为的共性主要表现为社会危害性日益严重，涉案人数众多，...……更多
2024-06-03 04:37:00防线,法治,金融,金融,刑事,犯罪
...业道德，遵守法律法规，树立良好的形象和信誉；对自身行为进行规范和约束，坚守廉洁自律的底线，不违反道德规范和法律法规；在职业生涯中自觉遵守工作纪律，杜绝腐败、贪污、浪费等不正当行为，保持公正、透明、公平...……更多
2023-10-07 17:43:00武陟,产险,清廉,平安,支公司,金融
...点人群进行重点排查，并对全行人员严格开展了员工异常行为和账户异常交易专项排查。下一步，该行将严格按照监管部门关于银行业金融机构建立健全非法集资监测预警工作机制的通知要求，切实履行责任，关口前移，源头防...……更多
2024-02-23 09:00:00先手,防线,风险,监测,工作,风险
...产生。因此根据上述法律规定，王某、田某信用卡套现的行为，属于无效的民事法律行为。虽然王某、田某套现信用卡属于无效的民事法律行为，但田某与王某对2022年3月28日的借条真实性均无异议，借条中涉及的24.3万元借款、...……更多
2024-03-19 01:05:00夫妻,借条,债务,信用卡,一方,信用
...关、工商、税务等部门共享数据，建立涵盖主体、交易、行为等超150亿条信息的多维数据库。梳理数据库底层逻辑，构建数据交叉比对关系，持续优化大数据分析基础。提升非现场分析智能化水平。应用人工智能等技术持续升级...……更多
2023-11-17 21:33:00跨境,金融,官方,活动,外汇,跨境
...人控股股东、实际控制人、董监高等有关责任人证券违法行为的追责力度。“董责险投保率的高增长是因为新《证券法》的实施，特别是新《证券法》确立的中国式证券集体诉讼制度大幅提高了A股上市公司及其董监高的诉讼风...……更多
2023-12-27 07:48:00上市公司,公司,公司,责任,上市公司,人员
...研报合规、薪酬话题、谣言及虚假信息、系统安全、员工行为、业绩发布、纠纷案件等。其中，多数声誉风险事件在2024年依旧是引起市场关注及热议的类型，上半年集中在高管变动、投行保荐、薪酬话题、监管处罚等。近期，...……更多
2024-08-06 19:59:00舆情,瓜田,金融业,烟头,时刻,建议
...券、保险机构及支付机构通报2022年度上海地区金融违法行为处罚情况，并提出监管警示。2022年，人民银行上海总部持续加大对违反金融法律法规行为的打击力度，依法严肃惩处负有责任的机构和人员，切实维护金融市场秩序的...……更多
2023-02-22 18:20:00人民银行,上海总部,上海,处罚,案件,总部
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