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本文转自：人民法院报背债行为本质目的是逃避债务、逃避执行，对于背债人来说存在较重的法律责任，对于债权人来说极易形成坏账、呆账，债权无法实现，同时也对国家金融管理秩序造成冲击。近日，网络上关于职业背债...……更多
2023-04-25 05:25:00行为,风险,职业,法律,金融,行为
...构管理规范、证券公司业务规范、证券市场典型违法违规行为及法律责任、行业文化/职业道德与从业人员行为规范。其中，证券市场典型违法违规行为及法律责任一章分为一级市场和二级市场违法违规问题。一级市场违法违规...……更多
2023-10-16 23:30:00证券市场,违规,法律法规,违法,典型,行为
本文转自：人民法院报行为人看似聪明，从事“无本赚高利”的转贷生意，虽能获得一时的收益，但也有更大可能血本无归，甚至身陷违法犯罪境地。“从银行贷款100万元，转手借给他人获利20余万元”“年利率6%从银行贷款，...……更多
2024-04-03 06:41:00转贷,高利,违法,密码,财富,转贷
...以民间借贷为业的非法人组织或者自然人从事的民间借贷行为，应当依法认定无效。同一出借人在一定期间内多次反复从事有偿民间借贷行为的，一般可以认定为是职业放贷人。民间借贷比较活跃的地方的高级人民法院或者经其...……更多
2024-05-30 05:57:00司法,行为,职业,放贷人,借贷,出借
...力”理念，临沂分行以合规排查为切入点，不断强化员工行为管理，致力于打造纯洁性、专业性、战斗力的金融干部队伍，为全年稳健经营和高质量发展保驾护航。加强组织领导，健全完善合规排查机制分行建立合规排查领导小...……更多
2024-01-12 16:31:00民生银行,临沂,分行,民生,不断,员工
...销售，剩余贷款不再偿还，造成汽车金融公司损失。这种行为不仅给汽车金融公司带来了巨大的损失，也严重影响了汽车市场的健康发展。对于这种诈骗行为，我们不仅要从法律角度进行严惩，更需要从行业角度进行深入反思并...……更多
2023-11-14 06:05:00汽车贷款,合力,汽车,汽车,行为,法律
...金融机构。这表明，无论机构大小，监管部门对违法违规行为一律秉承“零容忍”态度。近年来，一些银行在追求利润增长的过程中，忽视了风险防范和内部管理，违规行为时有发生，特别是违法放贷屡禁不止。这不仅给银行自...……更多
2024-01-10 05:45:00安全,银行,违规,行为,金融,违法
...公司通常承担着大量的保险业务，在保险业务规模、违规行为多样性、内控管理以及市场竞争等方面存在的问题，是导致其在监管处罚中占据大头的主要原因。追责个人也在成为常态，今年前两个月，超过90%的罚单采取了机构、...……更多
2024-03-01 00:33:00重拳,券商,处罚,监管,监管,罚单
... 郑仲芹）近期，证券行业监管处罚频发，从业人员执业行为不规范问题引发关注。5月23日晚，江苏证监局发布公告，对光大证券南京分公司采取出具警示函的行政监管措施。根据调查，该分公司在2018年至2019年期间，其下属营业...……更多
2024-05-25 12:35:00投资建议,券商,宣传,建议,投资,证券
...识和保护客户隐私的相关要求等；4.建立对催收人员从业行为进行全程动态监测的机制。及时发现并处置不当的催收行为；及时将不再适宜从事催收工作的人员调离岗位；发现催收人员有重大违法违规催收行为的，应予以辞退并...……更多
2024-05-15 19:14:00中国,风险,协会,个人,信息,人员
...道德经济，还是契约经济。打着嫁接风险、转移债务名义行为虎作伥或引虎为伥之事，助长恶意关店行为，这违背了市场伦理，也践踏了社会底线。“职业闭店人”之所以很多时候能得逞，通常是源于钻了几个方面的空子：一是...……更多
2024-04-16 16:59:00暗门,职业,人民,消费,关店,经营
...顺势而出，这些组织通过伪造虚假证明、恶意投诉等不法行为帮助债务人恶意逃债，使银行和金融消费者深受其害。2月19日，北京商报记者从知情人士处获悉，为斩断“代理维权”黑灰产利益来源，中国银行业协会近日制定了《...……更多
2024-02-20 20:04:00毒瘤,银行业,银行,标准,代理,代理
...用威胁、诱骗等不正当手段，迫使银行进行协商的，这种行为属于违法。此外，如果持卡人通过伪造证据、隐瞒事实等方式进行协商，也属于违法行为。根据北京商报记者此前调查发现，部分办理“停息挂账”的法务机构为能够...……更多
2023-10-17 20:12:00法务,产业链,分工,协商,背后,产业
...实果真如此吗？该如何防范、监管此类有组织的恶意闭店行为？
约支付以债务5%到10%不等的费用，处理掉上百万甚至千万的负债，对很多经营不善的公司来说，是金蝉脱壳的办法。现实案例中，这些职业闭店人十分谨慎，消费...……更多
2024-04-13 10:23:00金蝉,预付费,脱壳,根源,漏洞,恶意
...组织架构，完善制度机制，全面加强内部控制和从业人员行为管理，不断提高案件风险防控水平，坚决有效预防违法犯罪。《办法》要求，案件风险防控应当遵循以下原则：预防为主、关口前移，全面覆盖、突出重点，法人主责...……更多
2023-11-10 23:21:00总局,案件,监管,风险,机构,银行
...，但部分信息处理者仍存在违反个人信息保护法律规定的行为，比如，违规收集个人信息、收集个人信息明示告知不到位的行为；强制用户使用定向推送功能，强制、频繁、过度索取权限，欺骗误导强迫用户提供个人信息的行为...……更多
2023-11-01 22:03:00电商,多行,多行业,北京,社交,纠纷
近日，人民银行上海市分行通报了2023年度金融违法行为处罚情况。通报指出，2023年，人民银行上海市分行加大对违反金融法律法规行为的打击力度，依法严肃惩处负有责任的机构和人员，累计作出30项行政处罚决定，涉及13家...……更多
2024-03-01 16:59:00上海市分行,人民银行,上海,违法,行为,银行
...关部门法的修订修正工作，进一步加大了对金融违法犯罪行为的惩罚力度。依法惩治新型金融违法犯罪，全链条防范化解金融风险。在危害后果上，新型金融违法犯罪行为的共性主要表现为社会危害性日益严重，涉案人数众多，...……更多
2024-06-03 04:37:00防线,法治,金融,金融,刑事,犯罪
...业道德，遵守法律法规，树立良好的形象和信誉；对自身行为进行规范和约束，坚守廉洁自律的底线，不违反道德规范和法律法规；在职业生涯中自觉遵守工作纪律，杜绝腐败、贪污、浪费等不正当行为，保持公正、透明、公平...……更多
2023-10-07 17:43:00武陟,产险,清廉,平安,支公司,金融
...点人群进行重点排查，并对全行人员严格开展了员工异常行为和账户异常交易专项排查。下一步，该行将严格按照监管部门关于银行业金融机构建立健全非法集资监测预警工作机制的通知要求，切实履行责任，关口前移，源头防...……更多
2024-02-23 09:00:00先手,防线,风险,监测,工作,风险
...关、工商、税务等部门共享数据，建立涵盖主体、交易、行为等超150亿条信息的多维数据库。梳理数据库底层逻辑，构建数据交叉比对关系，持续优化大数据分析基础。提升非现场分析智能化水平。应用人工智能等技术持续升级...……更多
2023-11-17 21:33:00跨境,金融,官方,活动,外汇,跨境
...产生。因此根据上述法律规定，王某、田某信用卡套现的行为，属于无效的民事法律行为。虽然王某、田某套现信用卡属于无效的民事法律行为，但田某与王某对2022年3月28日的借条真实性均无异议，借条中涉及的24.3万元借款、...……更多
2024-03-19 01:05:00夫妻,借条,债务,信用卡,一方,信用
...人控股股东、实际控制人、董监高等有关责任人证券违法行为的追责力度。“董责险投保率的高增长是因为新《证券法》的实施，特别是新《证券法》确立的中国式证券集体诉讼制度大幅提高了A股上市公司及其董监高的诉讼风...……更多
2023-12-27 07:48:00上市公司,公司,公司,责任,上市公司,人员
...等多重风险，有针对性地引导在校学生警惕此类违法犯罪行为，切勿成为信息网络犯罪的“帮凶”，提升同学们的金融素养和财商能力，教育引导青少年群体树立科学理性的消费借贷观，准确识别并主动远离非法金融活动。此次...……更多
2024-06-26 15:19:00六盘水,金融,素养,分行,校园,知识
...组织落实并宣传“消费者权益保护管理办法”“保险销售行为管理办法”等金融消费者权益保护和金融服务政策，帮助消费者正确认识金融产品和服务。以总体国家安全观为引领，围绕防范化解金融风险，提高公众金融安全意识...……更多
2024-03-12 12:32:00金融,消费者保护,新华,消费,知识,活动
...券、保险机构及支付机构通报2022年度上海地区金融违法行为处罚情况，并提出监管警示。2022年，人民银行上海总部持续加大对违反金融法律法规行为的打击力度，依法严肃惩处负有责任的机构和人员，切实维护金融市场秩序的...……更多
2023-02-22 18:20:00人民银行,上海总部,上海,处罚,案件,总部
...依法将所有金融活动全部纳入监管，全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，消除监管空白和盲区。在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班开班式上，习近平总书记就金融监管工作再次...……更多
2024-01-21 06:40:00纵向,横向,监管,金融,监管,金融
本文转自：法治日报洗钱手段多样化智能化 洗钱行为大众化隐蔽化普通民众莫因贪小利帮助犯罪分子洗钱□ 本报记者 徐伟伦明知亲友实施贪污贿赂犯罪仍协助其将上亿美元汇往香港，造成国有资产巨额损失；虚构交易协助非...……更多
2023-12-26 03:27:00莫因,小利,犯罪分子,民众,分子,犯罪
...育领域资本活动的法律法规。依法规范资本在教育领域的行为，特别要加强民办教育、国际学校等重要领域立法，建立完备的教育投资法律规范，厘清相似问题在适用不同法律条文时的复杂关系，支持引导资本规范健康发展。构...……更多
2023-11-30 08:44:00资本,领域,发展,健康,教育,资本
...严监管与防风险是密不可分的整体，如果缺乏对违法违规行为的有效监管，风险就会四处蔓延。“长牙带刺”、严格执法有利于对违法违规行为形成有力打击和及时阻断，将风险及时遏制在萌芽状态，抓早抓小，避免形成和累积...……更多
2024-01-15 10:28:00制造者,从严,处罚,风险,金融,制造
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YY 0117.1—2024《外科植入物 骨关节假体锻、铸件 第1部分：Ti6Al4V钛合金锻件》等36项医疗器械行业标准已经审定通过
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大众网记者 张芳 菏泽报道“没想到我的电瓶车这么快就找回来了，谢谢你们！”近日，辖区居民李女士将一面印有“破案神速 执法为民”的锦旗送至牡丹分局高庄派出所民警手中
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