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...某接到车站地下停车场，刚停好车，鄢某某就提供了他的银行卡账号和密码，并把手机给王经理，进行刷脸等验证操作。与此同时，家住荣县长山镇的王女士接到了自称航空公司私人客服的电话，称其订购的成都至上海的机票因...……更多
2024-07-07 00:24:00荣县,账户,男子,银行,银行,女士
据四川观察最新报道，11月6日，四川宜宾一男子的银行卡突然收到1132万元转账。男子担心遭遇“洗钱”诈骗，立即报警。派出所民警调查发现系某企业财务人员操作失误导致，最后民警陪同双方到银行将“巨款”退还。如果你...……更多
2023-11-10 16:15:00直冲,派出所,账户,男子,小刘,银行
...于该笔转账业务存在诸多疑点，主管立即暂缓为客户办理银行卡限额解除以及转账等业务，并及时联系运营管理部账户管理人员，确认该笔业务高度可疑，随即联系宜兴公安局反诈中心。银行工作人员与民警一起耐心劝说与解释...……更多
2024-04-29 22:08:00宜兴,农商,诈骗,电信,银行,成功
...断，同时让另一名同事与吴先生沟通，先对楼女士名下的银行卡进行保护性支付防止财产损失。庆幸的是，此时楼女士还并未来得及向对方转账。楼女士回忆，当天下午她接到一个自称是京东金融客服的电话，对方称楼女士曾开...……更多
2023-05-07 20:32:00转账,警方,电话,官方,京东,转账
...”，民警岑冬介绍说，通过与所里反诈专员联动，发现其银行卡上的20万元还在。经过派出所协调，李先生当天就把20万元贷款还了，从利息看，贷款利息还是很高的，几个小时，就被扣了19元利息。“机票退改签”诈骗这是“机...……更多
2024-01-26 00:32:00诈骗,机票,诈骗,骗子,受害人,信息
...，荣某大学毕业后一直在家未参加工作，2023年6月份开立银行卡用于日常存取钱、消费等正常开支。11月份，荣某通过游戏认识了李某，李某自称本地人，有机会可以给荣某介绍工作，之后俩人通过QQ、游戏等渠道保持联系，期间...……更多
2024-04-08 11:28:00桓台,农商,银行,出借,账户,违法
...某前往山东省日照市与对方见面，随即得知出借身份证、银行卡可以获利，便转而以1000元的价格将自己的证件和银行卡提供给对方使用。目前，警方以曹某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，依法对其采取刑事强制措施。案件还在...……更多
2023-01-19 07:37:00嫌犯,民警,曹某,小赵,诈骗,娄烦
...流入，银行立刻对该账户采取临时管控措施。通过对涉案银行卡进行资金倒查，追溯资金来源，民警“顺藤摸瓜”发现该银行卡的所有转账来源于省外一家企业，民警立刻联系该企业法人核实情况，得知该企业确实遭遇诈骗，损...……更多
2023-05-05 12:57:00开区,昆明市,昆明,嫌疑人,嫌疑,银行
...载虚假APP或加入微信群进行赔付，从而进一步套取消费者银行卡号、手机号、验证码等信息，最后将消费者的钱款转走。有的不法分子以“激活退款通道”“缴纳退款保证金”等理由要求受害人转账汇款，称会将钱连同赔偿一并...……更多
2023-11-08 17:02:00双十,诈骗,网络,转账,女士,李某
...端、南海网3月28日消息（记者任桐通讯员张伟）把自己的银行卡，借给别人使用，就能从中轻松赚到“好处费”？倘若你真的这样做，可能成为诈骗分子的“帮凶”。近日，屯昌县公安局刑侦大队电诈打击队成功打掉一个“跑分...……更多
2024-03-28 15:34:00屯昌,团伙,警方,成功,犯罪,犯罪分子
...，希望市民朋友提高防诈识诈意识，依法合规使用自己的银行卡，不轻信、不转账，守好自己的“钱袋子”。转账截图不一定真8月2日一早，客户左先生就怒气冲冲地跑到开化农商银行马金支行询问货款到账事宜，并表示“交易...……更多
2023-11-03 03:05:00钱袋子,钱袋,意识,银行,诈骗,工作人员
...以验资为由让受害人把钱打到自己账户，再索要受害人的银行卡账号和短信验证码，随后通过盗刷或者网上购物将验资款占为己有。【金融课堂】如何避免落入贷款类诈骗陷阱？工商银行福州分行提醒，选择正规贷款渠道和平台...……更多
2023-03-08 07:44:00王某,银行,福州,不法分子,受害人,分子
...耿先生发现，冒充客服的骗子从他名下的招商银行和平安银行卡中向外转了账。这两张卡耿先生平常都不怎么用，里面均有大额的定期存款。骗子先将定期存款转成活期，然后对外转账。其中，骗子转招商银行卡中的10万元时，...……更多
2024-06-28 09:58:00恼火,预警,男子,银行,电话,银行
...男子是遇到了诈骗“钱转过去没有？”“还没，但是我的银行卡信息都已经被对方知道了”潘思迪马上帮他冻结了银行卡并指导他删除手机屏幕共享APP“银行卡已经冻结成功你的钱他们拿不走了”听到这里男子终于松了一口气向...……更多
2024-04-06 21:05:00卡里,浙江,派出所,看吧,对方,男子
...，并在对方诱导下接受“屏幕共享”。随后，唐先生提供银行卡号等个人信息进行“理赔”操作，却发现银行卡内资金被多次转走8万余元。案例三近日，顺庆居民王女士接到自称四川航空公司“客服”的电话，对方声称因“操...……更多
2024-01-13 11:53:00骗局,航班,补偿,机票,受害人,机票
...享屏幕”软件，被提示异常，需要将微信、支付宝绑定的银行卡中的余额转至“安全账户”，避免自动扣款。庆幸的是，警方及时收到预警，发现老陈钱款转入的“安全账户”其实是个涉诈账户。随后，福州警方为老陈成功止付...……更多
2023-12-24 08:24:00转账,骗术,只需,保障,受害人,不法分子
...络诈骗的手段和防范要领，用案例向大家讲解身份信息、银行卡密码等信息的重要性，提醒大家不要轻信陌生人的电话和短信，注意防范犯罪分子可能利用电话、网络等诱骗群众进行银行卡转账，骗取钱财，增强大家的防范意识...……更多
2024-01-11 16:45:00营商,商会,宣传,诈骗,安阳,电信
...，事后她收到了银行转账并履行了交易。但随即她名下的银行卡全部被公安机关冻结。图源：网络公安机关告知，她利用银行卡帮助诈骗分子套取现金，因此涉嫌帮信罪被立案侦查。1月9日，警方在邵阳某宾馆内将张某等5人一举...……更多
2024-01-23 14:35:00店老板,银行卡,花店,蛋糕,老板,银行
...后被转接到“国内某市公安局”。对方称其名下电话卡和银行卡涉嫌大额金融诈骗，且该案件属于保密案件，如向他人透露案件信息，将涉嫌泄露国家秘密。诈骗分子使用FACETIME和SKYPE对其进行长时间监控，要求其提交“担保证...……更多
2023-10-26 04:08:00服务站,诈骗,电信,服务,诈骗,中国
...法违约这让陈某顿时慌了他的父亲得知此事后立即给陈某银行卡转了15000元让其抓紧转给对方转账之前他想起民警的话正当其准备转账时想起民警在辖区内开展的反诈宣传便选择前往派出所求证陈某在派出所门口犹豫不决时刚好...……更多
2023-05-09 18:21:00民警,派出所,值班,男子,陈某,民警
...蔽在暗处。一场抓捕行动正悄悄拉开帷幕。蛋糕店老板的银行卡突然被冻结时间往前倒退3小时，当天下午5点，富阳城东派出所接到一家蛋糕店老板小李报警，她说自己的银行卡被冻结：“银行说我的银行卡涉嫌洗钱，我没有啊...……更多
2024-04-05 15:38:00杭州,蛋糕,订单,老板,小李,蛋糕
...，是赔付流程，郭某在中国银行手机APP中输入代码后，其银行卡中的197666元随即被转走。此时郭某询问“客服”其银行卡中的钱款为何被转走，“客服”表示自己也不清楚，后又称用相同的流程操作3遍，钱款就可以返还了，郭...……更多
2023-11-10 21:33:00澄迈,万余,诈骗,警方,机票,郭某
...黑求职者。此外，近年来，一些另类的“兼职”，如租借银行卡、电话卡、帮忙转账等，也是不法分子利用大学生涉世不深的特点，让他们在不知不觉中参与“洗黑钱”。其次是“网络交易类诈骗”。诈骗分子会事先在游戏平台...……更多
2023-12-06 20:29:00重灾,扬州,重灾区,大学城,看吧,社团
...晓英。经了解，诈骗分子冒充“公检法民警”，称晓英的银行卡涉嫌洗钱，分得26万元，需要配合调查，核查资金中有无赃款，要求晓英不要向家里人声张此事，不然就要将其抓到北京。晓英听后十分害怕，信以为真，便按照诈...……更多
2023-11-24 14:33:00血汗钱,公厕,血汗,民警,银行,晓英
...我们止付的这两个账户进行反馈，反馈出账户的余额以及银行卡的卡主身份等等情况。我们发现这两个账户的余额已经显示为0，所以我们紧接着就对这两个账户进行分析研判。警方紧急止付 经过研判锁定两名嫌疑人经过研判分...……更多
2024-06-18 11:18:00裸照,同事,男子,学生,警方,犯罪
...发延误补偿金的工作人员电话，在客服的一番引导下，其银行卡内的1.9万元被全部转走。接到报警后，三都海岸派出所立即组织开展调查，经核实，郝先生前期预订了前往内蒙古的机票，就在起飞的前一天，接到自称航空公司工...……更多
2024-07-09 22:18:00洋浦,全额,机票,警察,受害人,先生
...曹女士，可当对方挂掉视频电话不久后，曹女士便收到了银行卡余额变动的信息。等曹女士意识到自己可能遭遇诈骗时，自己支付宝的余额已经为零了。了解完情况，值班民警立即根据曹女士的叙述查看了手机内的银行账单以及...……更多
2024-06-25 15:47:00民警,诈骗,女子,女士,民警,余额
...充“自查程序”的钓鱼链接，要求受骗者填写个人信息、银行卡号、和支付密码等敏感信息，从而盗取受骗者个人财产。4.“核酸结果查询”类诈骗诈骗分子冒充成“疫苗接种普查调查员”或“回访员”，以社区工作人员的名义...……更多
2022-12-20 16:47雁塔,西安,诈骗,警方,常见,类型
...链接，手机立刻被植入木马病毒，进而窃取手机中绑定的银行卡账户、密码等资料，盗取钱财；或者进入到虚假页面，要求进行信息填报、转账等操作。04修改成绩不法分子抓住考生求学心切的心理设局诈骗，声称可以在后台改...……更多
2023-05-19 20:23:00连江,多起,班主,福州,诈骗,班主任
...是哪家银行的，通过该银行网银、电话银行等，对嫌疑人银行卡采取输错多次密码、口头挂失等方式阻断嫌疑人收款。时间一般为24小时，这宝贵的24小时将使对方无法将钱转移，避免损失扩大，也为警方破案提供时间。·及时报...……更多
2024-03-15 04:21:00中国农业银行,沈阳,分行,中国,诈骗,电信
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