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...用手机“天天红”APP进行网络赌博期间，在APP中看到出租银行卡账户可获利的提示，遂将自己及家人名下7个银行卡和U盾、2张电话卡提供给他人用于接收网络赌博资金，涉案银行卡流水金额人民币3115万余元，并从中非法获利5.06...……更多
2023-02-14 16:21:00克拉玛依,出借,年半,银行卡,流水,男子
...工作人员实施“跑分”案抓获5名涉案嫌疑人上网追逃1人银行卡出现异常，原因是……2023年12月5日，杨某来到郧西县公安局刑侦大队报警，称11月底，有两名陌生男子自称是某银行工作人员，上门来给自己办理信用卡，自己将手...……更多
2024-01-05 10:37:00工作人员,男子,人员,银行,工作,客户
...我知道，现在我可以带你一起赚钱，简单来说就是用你的银行卡帮我走账，每次都会给你分成，而且肯定是不会违法的。”小杰看到消息后，非常气愤地拒绝了。然而，对方抓住小杰欠网贷的软肋，说可以先帮他还上这笔钱，还...……更多
2023-11-23 20:07:00溧阳,江苏,诈骗,男子,小杰,溧阳
...家提出定制礼盒等大额消费需求后，以付款为由得到商家银行卡号，随后将卡号转发给电诈受害人。”公安部刑事侦查局有关负责人介绍，“货款”其实就是电诈案件的赃款，电诈分子借此快速洗钱。今年1月，江西永新，一男...……更多
2024-06-27 09:23:00公安,机关,工具,分子,诈骗,工具
...，再进一步调查。在调查中，民警发现这名男子所使用的银行卡涉及到一起电信诈骗案件，这30万元原本属于一位被害人黄女士。民警田甜：由他的上级指派到哪个银行，去具体取每一项欠款，但是具体是谁转给他的，或者这钱...……更多
2024-05-05 00:31:00民警,银行卡,男子,资金,调查,银行
...罪的事实供认不讳。警方提醒：根据我国相关法律规定，银行卡仅限本人使用，不得转借或出租，出售、出租银行卡，甚至配合实施转账、套现、取现等行为。实施上述行为可能面临刑事、行政处罚，缴纳远高于犯罪所得的罚金...……更多
2024-01-03 07:43:00主动,男子,犯罪,惩戒,公安,网络
...某在该贷款App上填写个人信息注册后，便想将贷款提现至银行卡。此时该贷款App显示银行卡有误，平台客服称贷款金额被冻结需要交解冻费。随后，王某向其提供的银行账户转账6万余元，但始终无法将贷款提现，遂意识到被骗...……更多
2024-07-24 20:23:00榜上有名,虚假,发电,类型,诈骗,王某
...是“公安部”的电话，以王某涉嫌犯罪为由，要求王某将银行卡余额转到“公安部”指定的账户上。民警提醒，当前电信诈骗犯罪形式十分严峻，诈骗手段纷繁复杂。广大市民朋友在接到此类电话时一定要注意甄别，特别是在涉...……更多
2023-05-21 17:25:00南京,民警,诈骗,男子,电信,王某
...开无牌豪车的男子向他问路后，找他换现金。对方给他的银行卡转账5000元，让他取现2000元给对方。“注意安全！我们马上就到！”新塘派出所民警迅速赶到现场，将正在路边等着梁先生取钱出来的一名嫌疑男子抓获，并查获其...……更多
2023-03-18 18:26:00诈骗,警方,事主,张某,诈骗,转账
...接触也不接听任何电话就在尚女士按照对方的引导准备将银行卡里的20万元积蓄转入所谓的“安全账户”前民警及时赶到成功避免了遭受财产损失警方提醒公安机关绝对不会通过电话办案遇到类似情况应在第一时间拨打96110或110...……更多
2023-04-23 14:36:00合肥,报警,妻子,男子,电话,女士
...于给女友求婚。沟通好款式和费用后，对方向茆女士要了银行卡号转账，让茆女士取钱帮忙制作，可当茆女士将花束送到顾客手上后，却收到银行卡被冻结的消息。经警方核实，茆女士收到用于制作现金花束的资金，实际上是涉...……更多
2024-03-11 08:58:00花束,花店,手法,现金,商户,银行
...”民警表示，自“断卡”行动开展以来，公安机关对出售银行卡行为进行严厉打击，同时做好反诈宣传教育，成效显著，越来越多的人意识到出售银行卡属于违法行为。于是，诈骗团伙为快速洗钱，把从银行取现、换虚拟币方式...……更多
2024-04-12 10:42:00杭州,老板,浪漫,蛋糕,民警,商户
...。11月4日上午，胜利路派出所接到线索，辖区居民张某的银行卡正在向涉诈账户进行转账。在接到指令后，民警立即上门开展反电信诈骗见面劝阻工作。民警找到张某时，张某称自己下载了一款“捕鱼”游戏，没有被骗，只是在...……更多
2023-11-10 16:59:00男子,结果,张某,网络,民警,不法分子
...息：辖区内一户居民将一笔巨款转入一个涉嫌诈骗洗钱的银行卡账号。湾头派出所民警迅速出动，很快赶到了当事人汪先生（化名）的居住地。“我们接到预警信息，显示你将17万多元转入了涉嫌洗钱的账户，这个账户的持有人...……更多
2023-01-10 08:03:00警方,陷阱,男子,投资,先生,转账
... 张宏波 通讯员 陈俊锐 郭琳玲）“我知道出借电话卡、银行卡给他人使用是犯法的，但是当时没有想这么多，就想赚点外快来花。”在三亚市公安局吉阳分局河东派出所讯问室，犯罪嫌疑人林某帅懊悔不已。近日，三亚市公安...……更多
2024-03-13 18:33:00三亚,出借,万余,银行卡,男子,银行
...制作“现金花束”并送至指定地点后没多久，花店老板的银行卡账户却因资金异常被冻结。经查，今年5月初，犯罪嫌疑人巢某便在多家花店订购“现金花束”，并让张某、韩某等人负责拿取。犯罪嫌疑人巢某通过加密软件与上...……更多
2024-07-23 06:54:00花店,高安,犯罪,老板,花店,高安市
...为由要求小李提供自己的银行账号，小李将自己名下一张银行卡通过微信方式拍照发给对方，对方以小李的银行卡内流水太少不能快速办理“驾照”为由，要求小李帮对方用自己的银行卡走账从而增加卡内流水。没有多想的小李...……更多
2023-12-09 00:04:00互助,诈骗,男子,帮助,电信,网络
...近日一早，一年轻男子到建行菏泽双河支行网点要求办理银行卡，并要求开通手机银行转账业务。网点工作人员仔细询问客户开卡用途及从事职业，该男子声称目前是内蒙古某大学在校大学生，办理银行卡是为了兼职公司冲业绩...……更多
2024-01-15 16:55:00双河,菏泽,开卡,出借,建行,银行卡
...客户急匆匆跑到工行毕节清毕路支行，告知工作人员因其银行卡错误贷款资金进不来，导致自己将要获“骗取贷款罪”，经工作人员进一步询问后得知，该客户收到一条有贷款额度的链接，随即便点击链接后下载名为“360借条”...……更多
2023-10-26 14:40:00毕节,贵州,分行,协作,陷阱,链接
...8月18日消息（记者 林文泉 实习生 李彤颖）“朋友，借你银行卡帮忙转账取点钱，事后会感谢你的。”文昌市的小明（化名）正是相信诈骗分子的话，帮忙多次转账取现，自己也分到“手续费”，却不知自己也成为诈骗分子的“...……更多
2024-08-18 18:29:00文昌,小伙,说法,原因,工具,小明
...。
经审讯，犯罪嫌疑人王某、杨某二人对其利用自己的银行卡为电诈团伙收取赃款，并欲取出被害人转账至自己卡中的诈骗资金30万元的犯罪事实供认不讳。经审讯深挖，犯罪嫌疑人杨某还如实交代了其在今年11月份，利用冒充...……更多
2023-12-13 16:04:00车手,刑事,强制,依法,措施,犯罪
...汇款账户开户人可能还未发现自己被骗，还在陆续向其他银行卡转账50万元。民警迅速将嫌疑账户进行资金冻结，最终受害人后续转出的50万元被成功冻结40万元。为预防受害人再次转账，造成更大的经济损失，民警迅速联系广西...……更多
2024-04-23 00:36:00车手,峨山,团伙,车手,银行,民警
张晓鹏青岛报道通讯员林宁宁两名小伙没有固定工作，银行卡上却经常出现数千到过万元的大额转账。民警经过调查，确认两人参与了为电诈分子洗钱的“跑分”活动。5月22日记者从城阳公安分局了解到，民警经过深入挖掘，...……更多
2024-05-24 11:05:00城阳,团伙,嫌疑人,嫌疑,多名,警方
...视通”APP，并开启了手机屏幕共享功能。这一举动让他的银行卡号、验证码等敏感信息在骗子面前暴露无遗。随后，骗子以改签需要走流程为由，要求周先生进行一系列操作，最终导致他的银行卡资金面临巨大风险。幸运的是，...……更多
2024-04-07 09:38:00险些,机票,损失,男子,社会,诈骗
...的基础上可以多给赵先生报销70％的费用，但需要其提供银行卡账号、身份证号码等相关个人信息。赵先生按照对方要求，将个人信息上传后，“王经理”要求验证其银行卡是否为“安全账户”，需要赵先生往公司指定账户转入...……更多
2023-12-15 16:16:00账户,保证金,诈骗,分子,验证,保证
...进行核实，不要随意点击陌生链接，不要随意提供或输入银行卡账号、密码、验证码等涉及财产安全的重要信息，不要随便转账。（通讯员 秦瑶 记者 葛小林）来源：现代快报新媒体 ……更多
2024-01-19 00:58:00常州,航班,补偿,男子,先生,转账
...已被浦东警方依法刑事拘留警方提示手机微信、支付宝、银行卡等软件支付密码不要轻易透露给他人，以免被不法分子钻空子。一旦发现账户被盗，请立即报警。 ……更多
2023-05-10 19:31:00转账,刑事,支付,男子,支付,转账
...电话为什么不接，快把手机给我，有没有转账，你有几张银行卡？给诈骗分子转了多少钱？这个是诈骗。”由于事出紧急，民警“连珠”式的催问之下，上前迅速挂断杨某的电话并控制其手机，拨打泰州市公安局反诈中心的电话...……更多
2023-05-06 18:25:00叙利亚,泰州,战地,汇款,女子,医生
...好友。此时，对方以考驾驶证为由，要求李某提供自己的银行卡号。于是，李某将自己名下的一张银行卡，拍照后通过微信发给了对方。对方又以李某提供的这张银行卡内流水太少，无法快速办理“驾照”为由，要求李某用自己...……更多
2023-12-12 01:47:00陷阱,男子,李某,对方,驾驶证,诈骗
...。法里丁表示，招募者承诺的报酬一半的钱已经转到他的银行卡上，另一半对方承诺事成之后再转。但他在逃避追捕途中把所有东西都扔了，包括银行卡。
执法人员：在音乐厅干什么了？恐袭嫌疑人 沙姆斯丁·法里丁：在音乐...……更多
2024-03-25 09:56:00妻子,分子,男子,沙姆斯丁,法里,沙姆
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