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...“跑分”的6人悉数抓捕归案，查获作案手机10余部、涉案银行卡10余张。警方查明，该电诈“跑分”犯罪团伙主要成员张某聪、陈某宏、池某俊于1月下旬来到崇明后，迅速与之前有联络的王某、张某芬、范某程、陈某春接头，在...……更多
2023-02-15 08:34:00服务,陈某,崇明,张某,犯罪,卡农
...快便陷了进去。期间,梁某、李某等人作为卡员,将自己的银行卡提供给团伙中的操作员进行洗钱等操作,而卢某身为操作员,则利用这些银行卡进行具体的转账操作。为了更好地“发展”,赚到更多的钱,2022年11月初,梁某回到吉林长...……更多
2023-10-26 10:01:00利益,男子,梁某,李某,转账,张某
...接受任何人“屏幕共享”的操作，妥善保管个人身份证、银行卡、交易验证码等信息，不要随意提供给他人。如有疑问，请第一时间拨打110或全国反诈热线96110咨询。02虚假购物诈骗特点不法分子一般会用低价、特价商品在网上...……更多
2024-07-18 10:54:00理赔,诈骗,航班,快递,诈骗,转账
...，说明他没有发现自己被骗了。”于是公安机关对其名下银行卡做了保护性止付，再多次耐心劝阻，最终使他醒悟了过来。颜鸿说，除了侦破电信网络诈骗案件外，公安机关还加大了黑灰产业链、上下游犯罪打击整治力度。今年...……更多
2023-12-02 05:30:00发言人,诈骗,诈骗,张某,转账,犯罪
...实时监控”消费者手机、电脑屏幕，“指导”消费者进行银行卡绑定、密码修改等操作，同步获取个人银行账户、密码、验证码等重要信息，从而盗取银行卡资金。二是“AI换脸拟声”类诈骗。不法分子以“网店客服”“营销推...……更多
2024-07-24 18:18:00诈骗,总局,监管,消费者,提示,电信
...分子抢时间，紧急冻结了涉案的账户内的钱款。通过查询银行卡的账户信息，最终锁定了5个“资金流向地”。警方告诉记者，此后经与5地公安机关及银行历时半年的协作下，已帮吴先生追回了12880元。近日，当吴先生收到收款...……更多
2023-11-02 21:35:00看吧,警方,损失,男子,半年,美女
...负责人李女士在做了一笔现金花束的生意后，发现自己的银行卡被冻结了，于是向银行咨询，得到的答复竟是银行卡涉嫌洗钱，她立即报了警。据李女士回忆，当天上午，一名陌生男子来店里说，想买一束用现金做成的花送给女...……更多
2024-03-01 11:58:00王某,巢湖,银行,人民,银行卡,人民币
...某接到车站地下停车场，刚停好车，鄢某某就提供了他的银行卡账号和密码，并把手机给王经理，进行刷脸等验证操作。与此同时，家住荣县长山镇的王女士接到了自称航空公司私人客服的电话，称其订购的成都至上海的机票因...……更多
2024-07-07 00:24:00荣县,账户,男子,银行,银行,女士
据四川观察最新报道，11月6日，四川宜宾一男子的银行卡突然收到1132万元转账。男子担心遭遇“洗钱”诈骗，立即报警。派出所民警调查发现系某企业财务人员操作失误导致，最后民警陪同双方到银行将“巨款”退还。如果你...……更多
2023-11-10 16:15:00直冲,派出所,账户,男子,小刘,银行
...于该笔转账业务存在诸多疑点，主管立即暂缓为客户办理银行卡限额解除以及转账等业务，并及时联系运营管理部账户管理人员，确认该笔业务高度可疑，随即联系宜兴公安局反诈中心。银行工作人员与民警一起耐心劝说与解释...……更多
2024-04-29 22:08:00宜兴,农商,诈骗,电信,银行,成功
...断，同时让另一名同事与吴先生沟通，先对楼女士名下的银行卡进行保护性支付防止财产损失。庆幸的是，此时楼女士还并未来得及向对方转账。楼女士回忆，当天下午她接到一个自称是京东金融客服的电话，对方称楼女士曾开...……更多
2023-05-07 20:32:00转账,警方,电话,官方,京东,转账
...”，民警岑冬介绍说，通过与所里反诈专员联动，发现其银行卡上的20万元还在。经过派出所协调，李先生当天就把20万元贷款还了，从利息看，贷款利息还是很高的，几个小时，就被扣了19元利息。“机票退改签”诈骗这是“机...……更多
2024-01-26 00:32:00诈骗,机票,诈骗,骗子,受害人,信息
...，荣某大学毕业后一直在家未参加工作，2023年6月份开立银行卡用于日常存取钱、消费等正常开支。11月份，荣某通过游戏认识了李某，李某自称本地人，有机会可以给荣某介绍工作，之后俩人通过QQ、游戏等渠道保持联系，期间...……更多
2024-04-08 11:28:00桓台,农商,银行,出借,账户,违法
...对民警的讯问，王某某谎称自己是为办理贷款业务，才把银行卡交给了别人，其他的事并不知情，可当民警问王某某贷款的具体事宜，以及是否知道出租、出借、出售个人银行卡是违法行为时，他却支支吾吾，再也无法抵赖。根...……更多
2024-08-21 16:06:00转账,心切,网恋,男子,美女,先生
...某前往山东省日照市与对方见面，随即得知出借身份证、银行卡可以获利，便转而以1000元的价格将自己的证件和银行卡提供给对方使用。目前，警方以曹某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，依法对其采取刑事强制措施。案件还在...……更多
2023-01-19 07:37:00嫌犯,民警,曹某,小赵,诈骗,娄烦
...载虚假APP或加入微信群进行赔付，从而进一步套取消费者银行卡号、手机号、验证码等信息，最后将消费者的钱款转走。有的不法分子以“激活退款通道”“缴纳退款保证金”等理由要求受害人转账汇款，称会将钱连同赔偿一并...……更多
2023-11-08 17:02:00双十,诈骗,网络,转账,女士,李某
...端、南海网3月28日消息（记者任桐通讯员张伟）把自己的银行卡，借给别人使用，就能从中轻松赚到“好处费”？倘若你真的这样做，可能成为诈骗分子的“帮凶”。近日，屯昌县公安局刑侦大队电诈打击队成功打掉一个“跑分...……更多
2024-03-28 15:34:00屯昌,团伙,警方,成功,犯罪,犯罪分子
...流入，银行立刻对该账户采取临时管控措施。通过对涉案银行卡进行资金倒查，追溯资金来源，民警“顺藤摸瓜”发现该银行卡的所有转账来源于省外一家企业，民警立刻联系该企业法人核实情况，得知该企业确实遭遇诈骗，损...……更多
2023-05-05 12:57:00开区,昆明市,昆明,嫌疑人,嫌疑,银行
...，希望市民朋友提高防诈识诈意识，依法合规使用自己的银行卡，不轻信、不转账，守好自己的“钱袋子”。转账截图不一定真8月2日一早，客户左先生就怒气冲冲地跑到开化农商银行马金支行询问货款到账事宜，并表示“交易...……更多
2023-11-03 03:05:00钱袋子,钱袋,意识,银行,诈骗,工作人员
...以验资为由让受害人把钱打到自己账户，再索要受害人的银行卡账号和短信验证码，随后通过盗刷或者网上购物将验资款占为己有。【金融课堂】如何避免落入贷款类诈骗陷阱？工商银行福州分行提醒，选择正规贷款渠道和平台...……更多
2023-03-08 07:44:00王某,银行,福州,不法分子,受害人,分子
...耿先生发现，冒充客服的骗子从他名下的招商银行和平安银行卡中向外转了账。这两张卡耿先生平常都不怎么用，里面均有大额的定期存款。骗子先将定期存款转成活期，然后对外转账。其中，骗子转招商银行卡中的10万元时，...……更多
2024-06-28 09:58:00恼火,预警,男子,银行,电话,银行
...男子是遇到了诈骗“钱转过去没有？”“还没，但是我的银行卡信息都已经被对方知道了”潘思迪马上帮他冻结了银行卡并指导他删除手机屏幕共享APP“银行卡已经冻结成功你的钱他们拿不走了”听到这里男子终于松了一口气向...……更多
2024-04-06 21:05:00卡里,浙江,派出所,看吧,对方,男子
...，并在对方诱导下接受“屏幕共享”。随后，唐先生提供银行卡号等个人信息进行“理赔”操作，却发现银行卡内资金被多次转走8万余元。案例三近日，顺庆居民王女士接到自称四川航空公司“客服”的电话，对方声称因“操...……更多
2024-01-13 11:53:00骗局,航班,补偿,机票,受害人,机票
...享屏幕”软件，被提示异常，需要将微信、支付宝绑定的银行卡中的余额转至“安全账户”，避免自动扣款。庆幸的是，警方及时收到预警，发现老陈钱款转入的“安全账户”其实是个涉诈账户。随后，福州警方为老陈成功止付...……更多
2023-12-24 08:24:00转账,骗术,只需,保障,受害人,不法分子
...络诈骗的手段和防范要领，用案例向大家讲解身份信息、银行卡密码等信息的重要性，提醒大家不要轻信陌生人的电话和短信，注意防范犯罪分子可能利用电话、网络等诱骗群众进行银行卡转账，骗取钱财，增强大家的防范意识...……更多
2024-01-11 16:45:00营商,商会,宣传,诈骗,安阳,电信
...，事后她收到了银行转账并履行了交易。但随即她名下的银行卡全部被公安机关冻结。图源：网络公安机关告知，她利用银行卡帮助诈骗分子套取现金，因此涉嫌帮信罪被立案侦查。1月9日，警方在邵阳某宾馆内将张某等5人一举...……更多
2024-01-23 14:35:00店老板,银行卡,花店,蛋糕,老板,银行
...人员”“物流公司客服”等与受害人联系，以涉嫌洗钱、银行卡涉案、被冒用身份等理由，要求受害人配合调查，并将电话转接至国内“公安机关”。随后，诈骗分子扮演假警察。为获取信任，通常转移到指定聊天软件（一般为...……更多
2024-10-17 05:49:00诈骗,电信,受害人,诈骗,分子,转账
...后被转接到“国内某市公安局”。对方称其名下电话卡和银行卡涉嫌大额金融诈骗，且该案件属于保密案件，如向他人透露案件信息，将涉嫌泄露国家秘密。诈骗分子使用FACETIME和SKYPE对其进行长时间监控，要求其提交“担保证...……更多
2023-10-26 04:08:00服务站,诈骗,电信,服务,诈骗,中国
...法违约这让陈某顿时慌了他的父亲得知此事后立即给陈某银行卡转了15000元让其抓紧转给对方转账之前他想起民警的话正当其准备转账时想起民警在辖区内开展的反诈宣传便选择前往派出所求证陈某在派出所门口犹豫不决时刚好...……更多
2023-05-09 18:21:00民警,派出所,值班,男子,陈某,民警
...蔽在暗处。一场抓捕行动正悄悄拉开帷幕。蛋糕店老板的银行卡突然被冻结时间往前倒退3小时，当天下午5点，富阳城东派出所接到一家蛋糕店老板小李报警，她说自己的银行卡被冻结：“银行说我的银行卡涉嫌洗钱，我没有啊...……更多
2024-04-05 15:38:00杭州,蛋糕,订单,老板,小李,蛋糕
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