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...应用峰会在杭州举行，德州银行研发的“民办幼儿园资金监管系统”获称“数字化金融与科技创新应用优秀案例”。该系统实现缴存资金安全监管，支持“按比例释放”和“按额度释放”两种监管模式，幼儿园可根据自身资金管...……更多
2025-08-11 19:15:00德州,场景,突破,银行,金融,交易
...来，典土VIP与POS机业务性相关性可见一斑，但这既不符合监管规定，甚至还可能涉嫌非法经营罪。北京商报记者注意到，典土VIP自称会员权益系统，该公众号由“德化县典买土技术服务部（个体工商户）”运营，从权益系统中的...……更多
2024-07-24 18:49:00费率,诱导,陷阱,李明,费率,支付
...期，青羊区检察院在办理一起“地沟油”案时，协同市场监管部门，首次将成都市食品安全领域严重违法人员列入严重违法失信名单并在“国家企业信用信息公示系统”公示，让因食品安全犯罪被判处有期徒刑以上刑罚的，终身...……更多
2023-11-30 03:45:00惩罚性,赔偿金,终身,支付,青羊,食品
为完成国家教育部“全国校外教育培训监管与服务综合平台”的接入,作为监管行协助监管机构政策迅速落地,实现预付费资金监管全流程透明管理,有效开展预付费行业的舆情监测,基于教培机构经营者资质、履约情况等建立多维...……更多
2023-12-04 14:45:00服务系统,监管,资金,系统,服务,监管
...。会议强调，要强化源头治理，加强行业管理和建设资金监管，确保农民工工资月结月清，加强数字监管，构建工程项目“数据信息链”“劳动关系链”“工资支付链”。要强化矛盾化解，健全“管行业必须管工资、管项目必须...……更多
2024-03-19 14:25:00济南市,济南,农民工,工程建设,工资,支付
...性由不超过5年延长至不超过7年。更早前的3月14日，金融监管总局有关司局负责人表示，金融监管总局印发通知，要求金融机构发展消费金融，助力提振消费。该负责人表示，针对长期、大额消费需求，从消费贷款额度、期限等...……更多
2025-03-25 20:43:00个人消费,落地,监管,条件,资金,消费
...。对于合规原则，陆磊表示，合规不仅要遵守本国法律和监管规定，还要遵守交易对手国家的法律和监管规定，更要遵守国际反洗钱监管要求。实现这个原则，既要依托货币桥创新的治理和监管架构，也要依托创新的技术设计。...……更多
2024-10-24 21:49:00痛点,跨境,难点,有利,货币,支付
...消费，加快预付式消费市场化改革，近期，由杭州市市场监管局牵头，支付宝联合杭州银行正式上线了“安心付”产品，旨在通过创新模式和技术赋能，保障消费者一次性缴费的资金安全，提升消费信心，建立消费者与商家之间...……更多
2024-06-14 07:12:00消费,杭州,举措,消费者,消费,杭州
...电子支付主要出资人和实际控制人的行政许可申请，相关监管机构已经正式出具申请不予受理决定。但B站并未放弃这张支付牌照，北京商报记者从知情人士处独家获悉，当前就该笔支付牌照交易相关事项双方仍在沟通中。2月25...……更多
2024-02-26 00:11:00支付,支付,牌照,电商,股权,电子
...。然而其发展仍面临脱锚风险、资产不透明等挑战，美欧监管同步提速。香港新规明确发行人需2500万港元实缴资本、足额储备资产及严格运营管控，京东、渣打等已进入监管沙盒，稳定币正加速纳入正规监管轨道。22家券商发布...……更多
2025-06-05 09:23:00券商,电话会议,热潮,立法,不断,会议
...监督管理总局网站近日发布的国家金融监督管理总局安阳监管分局行政处罚信息公开表（安金罚决字〔2024〕19号）显示，广发银行股份有限公司安阳分行存在以下违法违规事实：线上消费贷款违规流入股市；流动资金贷款贷后管...……更多
2024-08-08 17:28:00广发,安阳,分行,违规,股市,银行
...享后付”的服务接口就可以了。接口成利益“暗渠”绕过监管红线搅乱市场《财经调查》记者又到杭州微盘信息技术有限公司走访，这家技术公司是支付宝的平台认证服务商，从事“先享后付”接入业务。这家公司的工作人员向...……更多
2024-12-15 21:30:00套路,记者,消费,公司,支付,消费者
...坚决贯彻落实光大银行总行运营提出的“创新赋能，行稳致远”的工作思路，在实际工作中，积极探索数字化转型，推进流程优化。近期，在光大银行总行运营管理部的悉心指导和大力支持下，合肥分行顺利上线监管资金批量划...……更多
2024-11-13 17:18:00光大银行,合肥,自动识别,分行,成效,监管
...行卡清算机构管理办法》等规定，中国人民银行会同金融监管总局审查批准“万事网联信息技术（北京）有限公司”（以下简称“万事网联”）提交的银行卡清算机构开业申请。这是继连通公司之后，中国第二家合资银行卡清算...……更多
2023-11-24 11:48:00网联,清算,变局,万事,支付,市场
...失与消极影响降到最小。多方配合推动中药配方颗粒行稳致远须多方共同配合。政府部门作为监管者，需要尽快制定完善相应的法律法规，确保中药配方颗粒的质量和安全。《中华人民共和国药品管理法》尚未在法律层面对中药...……更多
2024-04-04 11:02:00致远,颗粒,配方,中药,中药,颗粒
...程项目施工单位项目经理、劳资专管员、财务人员及行业监管单位、金融机构、各县市监察大队相关负责人开展培训，为农民工工资支付各项制度落地实施提供了有力保障。截至目前，全地区开展农民工工资支付监控预警平台巡...……更多
2024-05-24 03:16:00喀什地区,喀什,无忧,农民工,权益,农民
...早在2020年12月，连连数字曾计划登陆科创板，但之后因为监管限制等原因搁浅。按2022年的TPV数据，连连数字是中国最大的独立数字支付解决方案提供商，招股书显示的市场份额达到9.1%。
连连数字与美国运通公司在2017年合资成...……更多
2024-02-05 09:23:00赛道,支付,数字,更新,空间,支付
...肯定的。有律师建议第三方装修平台可作为用户选择，其监管可有效防范突发情况下的用户资金损失。而作为互联网装修平台，土巴兔早在多年前就从用户资金安全、质量把控入手，通过“先装修后支付”的方式为装修做好层层...……更多
2024-05-29 18:13:00三方,资金,用户,托管,支付,用户
...标记或报告洗钱风险交易的协议，员工也很清楚，这样的监管会吸引犯罪分子进入该平台。法庭文件显示，正如一名合规人员所写的那样，“我们需要一条横幅，‘现在洗毒款太难了——来币安，我们有蛋糕给你’。”美国财政...……更多
2023-11-22 17:05:00和解,当局,支付,美国,交易,加密
...门选择。但随着时间推移，其弊端逐渐暴露，让消费者和监管部门都头疼不已。近年来，预付式消费领域乱象丛生。部分商家缺乏诚信，在收取消费者大量预付款后，或是经营不善突然倒闭，或是恶意“卷款跑路”，留下众多消...……更多
2025-02-26 14:40:00困局,济南,信托,监管,消费,消费
...万元、4.5万元。4张罚单合并罚没金额389.2万元。多次接到监管罚单根据该行官网，西安银行成立于1997年，是一家以国外大型银行、国内央企、地方国企、民营企业为主要战略投资者的区域性股份制商业银行。自成立以来，西安...……更多
2024-12-17 15:38:00罚单,事由,西安,银行,西安,银行
...场景是您期待的吗——消费者预付给商家的钱款全部进入监管账户，消费一笔、账户扣款一笔、商家到账一笔，操作便捷、结算透明，余额可查，随时可退。消费者既能享受到充值优惠，又不必闹心钱款跑路。为有效破解预付式...……更多
2025-02-26 18:38:00济南,山东,信托,监管,模式,消费
...报》2024年10月15日7版 版面截图原题：8城市试点开放信用监管数据便利境外来华人员移动支付本报北京10月14日电 （记者林丽鹂）市场监管总局、国家数据局近日联合印发《关于开展向平台企业开放信用监管数据试点 推动平台经...……更多
2024-10-15 07:10:00人民日报,苏州,试点,监管,支付,信用
...开预付式消费改革“安心付”产品推介会上，不少商户就监管账户收款方式、手续费、提现等细节提出很多问题。余杭区市场监管局联合蚂蚁集团，在西溪印象城成功召开推介会，36家商户及物业管理方积极响应。据相关工作人...……更多
2024-09-13 10:34:00预付款,监管,消费者,保障,消费,商家
...双方的资金安全提供了保障。央行对于第三方支付系统的监管非常严格，所有通过第三方支付系统的资金都必须存储在央行指定的ACS账户中，央行会监管账户上的每一笔交易的资金。这就相当于采购方支付的资金被存储到了属于...……更多
2023-12-29 10:21:00电商,中钢,痛点,钢材,传统,数字
...者金融素养，帮助消费者明白消费、放心消费，国家金融监管总局河南监管局（以下简称河南监管局）发布了商业银行个人收费事项的消费提醒。部分信用卡激活前会产生年费消费者办理信用卡时经常会遇到信用卡激活前是否产...……更多
2024-05-31 04:29:00监管,金融,河南,素养,总局,权益
...员医保支付资格管理制度的指导意见》新闻发布会，医保监管对象将从机构向相关人员延伸。定点医药机构相关人员医保支付资格管理制度是在医保协议管理的框架下，从医保支付这一关键环节入手，对定点医药机构相关人员实...……更多
2024-09-27 09:59:00记分,医保,定点,违规,违法,支付
...放出去的钱收回来；第二是伴随中国金融体系走向成熟，监管越发严格，一是追溯以往的坏账的标准越发严格，增长了追溯年限，二是追责标准有所提高，加大了罪责力度，可能以往只影响往期的绩效，而如今甚至会影响当期和...……更多
2024-04-07 17:19:00常态,制度,还是,银行,银行,绩效
...色，发展健康保险业务。不过，就在去年年底，国家金融监管总局北京监管局曾再次剑指“药转保”，要求相关公司报送特药类健康险产品清单，其中就包括与思派健康等第三方合作的健康险产品。被监管点名后，思派健康续写...……更多
2024-04-01 16:38:00健保,多远,健康保险,之路,增速,业务
8月16日，金融监管总局官网披露的行政处罚信息显示，日前浙江三家银行因违法违规事实被罚超百万元，合计罚款金额超1300万元。被罚735万元，网商银行回应行政处罚信息公开表显示，8月14日， 网商银行因13项违法违规事实被...……更多
2024-08-16 19:38:00多家,银行,银行,审慎,违规,资金
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