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7名男女租房很少出门,遭热心群众的举报,开门调查在跑分
...遭热心群众的举报,开门调查在跑分导读众所周知,买卖银行卡是违法行为,用自己的银行卡转账获利,那也是违法的行为,一旦被查获都是要摊上刑事责任的,特别是银行卡转账获利,基本上都是刑事案底,不过有些人是挺好...……更多
涉案6000余万!衡阳警方破获特大电信网络诈骗案,58人被抓
...短视频平台引流、虚拟币洗钱的诈骗犯罪团伙,冻结涉案银行卡账户600余个,冻结涉案资金6000余万元。2023年5月16日,衡阳县公安局刑侦大队接到受害人杜某报警称:其于2023年5月13日加入一个某短视频平台群,并在群内扫描下载...……更多
衡阳三湖派出所成功打掉一承接诈骗资金“跑分”团伙
...电诈分子承诺给出的报酬,提供自身名下微信、支付宝、银行卡用以接收涉诈资金,并将涉诈资金购买虚拟货币为电诈分子洗钱。截至案发时,该团伙已转移资金40余万元,非法获利12816元。三湖派出所依法扣押其违法所得12816元...……更多
...服的一步步指引下,短短3个小时,李某就先后向不同的银行卡转账共计人民币81.56万元。多次大额转账刷单却迟迟未收到返款,李某意识到自己可能被骗,立即向广州铁路公安局衡阳公安处永州站派出所报警。接到报警,广州铁...……更多
网上刷单被骗78992.2元衡阳警方抓获嫌疑人
...的他人“提高银行流水方能办到银行贷款”的话语,明知银行卡不得租借给他人使用,为办贷款还债,提供自己的银行卡、手机等给他人转账使用,造成其名下银行卡接收数十万涉诈资金。经民警耐心工作,闫某某认识到自己的...……更多
...案件时,发现被骗群众部分资金均流入巴彦淖尔市郭某的银行卡中。民警调查发现,该银行卡系郭某在2023年3月办理的大额度银行卡,短短8个月时间,流水金额高达1300余万元。民警还查明,郭某家住杭锦后旗,无正当职业,怀...……更多
湖南衡阳:“赌石”,17人被刑拘!
...价格销售给受害人,对受害人实施诈骗,谭某倩等人提供银行卡接收诈骗所得资金并进行转移。目前,该案已依法采取刑事强制措施17人,扣押作案车辆4台,涉案物品若干。温馨提醒赌石套路深,你可别当真,网络上都是虚拟的...……更多
...外省被骗群众部分资金流入巴彦淖尔市一开户名为郭某的银行卡中。反诈中心民警立即开展调查,发现郭某将银行卡租借给杭某并从中赚取好处。就在民警对杭某展开调查时,一条新的线索显示,被骗群众的另一部分资金流入了...……更多
...队”犯罪团伙,现场抓获8人,查扣用于“洗钱”犯罪的银行卡7张、手机6部,缴获赃款55万余元。近日,内黄县公安局反诈中心民警收到银行提供的线索,得知家住山东聊城的张某夫妇在内黄县某银行大额取现,看似普通的取款...……更多
本文转自:江淮晨报出租、出售或出借自己的银行卡、电话卡、互联网账户,就能轻轻松松获取高额报酬?会有这种0成本赚钱的“好事”吗?然而现实是,淮北男子流水上百万元,自己却仅获利3600元,桐城小情侣两人卖卡仅获...……更多
蛟河警方破获系列电信网络诈骗案
...“钟钟”的微信使用人“钟某”收到钱款后,通过微信和银行卡转账到李某账户,李某汇总后再转给高某。经过对转账记录、资金流向等相关信息的多层次追踪调查,一个以高某为首,李某、罗某、袁某等10余人为骨干的电信网...……更多
本文转自:人民公安报许诺高额回报 利诱骗取银行卡寿光打掉涉案逾千万元犯罪团伙□国 静近日,寿光公安机关雷霆出击,成功摧毁一个“跑分”犯罪团伙,抓获11名犯罪嫌疑人,涉及电诈案件30余起,...……更多
2022-12-13 09:31寿光,团伙,犯罪
提供银行卡账户为诈骗团伙走账洗钱,两人被刑拘
提供银行卡账户为诈骗团伙走账洗钱,并从中非法获利。日前,两名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被义乌警方刑事拘留。26岁的林某五年前来到义乌务工,认识了做电商的孙某。今年春节,林某囊中羞涩,向孙某借钱...……更多
...索。2023年7月,张俊俊在工作中发现辖区内居民唐某名下银行卡存在大量异常资金交易流水,他立刻与同事找到唐某,对其进行突审,但唐某一直以各种借口试图搪塞,在强大的心理攻势下,唐某终于交代其开设了一个以某游戏...……更多
特大跨境涉诈团伙被打掉:24岁女首犯归国投案,案值超8000万元
...20余万元;扣押作案用笔记本电脑2部、手机50余部,涉案银行卡账户70余套,经梳理涉案总价值达8000余万元。令人意外的是,该案的首犯是一名24岁的年轻女子,其迫于压力最终归国投案。该案的侦破,有力铲除了境内外涉电诈...……更多
大皖新闻讯 只要用银行卡刷刷流水,就能轻松赚到“好处费”。然而这看似简单的“工作”,却可能让“你”走向违法犯罪。“跑分”其实是一种“洗钱”行为,本质就是通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账号,为...……更多
...名犯罪嫌疑人抓获,查获作案手机70余部、电脑5台、涉案银行卡50余张,查封涉案账户90余个,缴获违法所得80万余元,冻结涉案账户资金170万余元。目前,涉案嫌疑人均被依法采取强制措施。 ……更多
晋宁警方打掉“跑分”违法犯罪团伙,抓获5人违法犯罪嫌疑人
...所谓“跑分”就是犯罪分子自建平台,招揽成员为其提供银行卡或者支付宝、微信等第三方支付渠道,替“跑分”平台收款,再转款到指定账户;看似简单的工作,其实质上是帮助电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪团伙进行“...……更多
商户请注意 小心洗钱新套路
...名成员。他们伪装成顾客进入金店,以各种借口骗取商家银行卡账户,随后将赃款打入商家账户,商家确认金额后交出等价值的黄金。嫌疑人将黄金转卖给回收店铺,并将所得现金返还给上家,从中获利。同时,又接到报警得知...……更多
昌江警方打掉3个盗窃团伙
...可安装门磁报警器;2、家中莫存大量现金及贵重物品,银行卡、存折分开存放;3、定期清理门口小广告,长期不在家莫露痕迹;4、进行邻里守望,互相多留意,让小偷无机可乘;5、爱护小区内各种防盗设施,出入公共单元门...……更多
...卡”行动持续推进,电信网络诈骗犯罪分子获取作案用的银行卡和电话卡越来越困难,于是一些不法分子把“洗钱”的主意打到了金店上,因为黄金首饰价格高且易出手变现。广大金店经营者遇到顾客购买黄金首饰,要注意审验...……更多
公安机关提醒:别当“工具人”!
...家提出定制礼盒等大额消费需求后,以付款为由得到商家银行卡号,随后将卡号转发给电诈受害人。”公安部刑事侦查局有关负责人介绍,“货款”其实就是电诈案件的赃款,电诈分子借此快速洗钱。今年1月,江西永新,一男...……更多
涉案3亿元!武汉警方打掉一个流窜作案的大型洗钱团伙
...到市局反诈中心转交的一条线索:8月24日下午,一张涉诈银行卡在江岸区某黄金首饰店的POS机上刷卡消费4.9万元。分局合成作战中心迅速核查,发现该黄金店并无实体店铺,其名下POS机每天刷卡的资金流水却高达上百万元。而这...……更多
报案人也是嫌疑人!男子50万现金被抢 报警后自己被抓→
...某时,却发现了一个问题:刘某并不是存有这50万现金的银行卡所有人。民警在跟银行核实后得知,这张银行卡的所有人名为夏某。沈阳市公安局皇姑分局新型犯罪侦查作战大队大队长 黄凯:发现报警人刘某和当时取款的卡主夏...……更多
郧西警方跨省追捕 成功打掉一诈骗团伙
...抓获犯罪嫌疑人12人,主犯黄某也落网。警方共扣押涉案银行卡37张、手机45部、车辆1台,并查证以黄某为首的诈骗团伙,在全国范围内共诈骗46人。目前,王女士和部分受骗群众经济损失已被追回。民警提醒广大群众,一定要加...……更多
为赚600元钱,勤工俭学的大学生将银行卡交给陌生人使用,涉嫌“帮信”犯罪,检察机关不起诉助他重返校园……10月27日,在市检察院主办、迎泽区检察院承办的“小案”讲述会上,5起与群众利益密切相关的“小案”,展示了...……更多
武昌警方破获一起跑分洗钱团伙
...某团伙27名成员。据查,该团伙招揽“卡农”获取手机和银行卡,用这些银行卡接收电诈赃款后,在网上购买虚拟货币为电诈团伙洗钱,涉案资金流水数高达10亿元。一名“卡农”从浙江来汉落网今年8月6日上午9时许,武汉市公...……更多
破案24起!衡阳常宁公安打掉一个砸车窗盗窃团伙,看看吧
...里的现金、香烟等都没了!”最近,城区派出所陆续接到群众报警反映其车辆窗户被砸,车内财物被盗。接到报警后,常宁市公安局党委高度重视,指示由刑侦大队牵头,罗桥派出所、新河派出所参与的专案组负责案件侦办。通...……更多
武汉警方打掉一个“跑分车队”,涉案金额高达3亿元
...元。8月25日,武汉警方接到一条线索:8月24日,一张涉诈银行卡在武汉某黄金首饰店的POS机上刷卡消费4.9万元。经核查,该店并无实体店铺,其名下POS机每天的刷卡资金流水却高达上百万元。这张涉诈银行卡的主人为楼某。当晚...……更多
...联动,打掉一个涉诈“洗钱”团伙,抓获11人,起获涉案银行卡139张。1月20日中午,丰台区云岗派出所接辖区某银行网点报警称,有两名到网点办理提高取款额度业务的男子比较可疑。银行工作人员称,其中一人于1月16日在西城...……更多
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随着生活水平的提高,家长们普遍关注孩子的身高问题,补钙、吃营养品已经不能缓解家长们的焦虑,于是有的家长带着自认为“身材矮小”的孩子去打生长激素
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1月2日10时01分、16时43分,银川市永宁县、金凤区分别发生4.8级、4.6级地震,震源深度10千米。地震发生后,银川市老城区的兴庆区前进小区2号楼
2025-01-02 22:03:00
数说“新”变化|创历史新高!2024年新疆棉花产量占全国92.2%
2024年,新疆棉花总产量568.6万吨,占全国棉花总产量的比重持续提升,达到92.2%,创历史新高。新疆棉花为何能取得如此成绩?在2024年有何新突破?今天的《数说“新”变化》
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十年•我与中国丨“进步、机会、传播” 秘鲁留学生卡洛斯的2024年
他们跨越山海,讲述与中国千丝万缕的情缘;他们怀揣梦想,书写精彩的“中国故事”。五位外国青年,十年持续记录,环球资讯广播特别策划《十年·我与中国》
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潮新闻讯 “这是我们送给孩子们的新年礼物。”今天(1月2日)是新年的第一个工作日。杭州市九莲小学的学生们迎来了一个新年惊喜
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3000平方米的超市7个月亏损200多万元倒闭,竟是被员工“监守自盗”给“偷垮”的。仅鸡蛋一项,超市半年内按采购价值就丢了超10
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中新社北京1月2日电 据中国国家药品监督管理局网站1月2日消息,国家药监局近日通过优先审评审批程序附条件批准艾米迈托赛注射液(商品名
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近日,#上海男子5元卖早高峰地铁座位#一事引发广泛关注。1月2日,上海地铁发文表示:“近日,关于‘5元卖座’引发议论。对此
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大皖新闻讯 2025年新年伊始,家住合肥市瑶海区的星星(化名)比往常更开心一些,因为她的新年心愿实现了,拿到了心心念念的可擦笔
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出发!这条长征路我们重走一次
多彩贵州网讯 1月2日,由遵义市委宣传部、市委网信办主办的“我和遵义会议会址同框”优秀作品发布暨“90人重走长征路”启动仪式在遵义市新闻传媒中心演播大厅举行
2025-01-02 22:54:00
刚刚宁夏银川发生三次3级以下地震
本文转自:人民网-宁夏频道人民网银川1月2日电(周航)据宁夏地震台网测定,北京时间2025-01-02 22:41:00 宁夏银川市金凤区(北纬38
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“法式”生活丨“总经理”不是总经理?小心有波“KPI”是对着财务人员来的
编者按:购买黄金寄送到指定地点能“发财”?限量发售的纪念版“谷子”也有“优惠”购买渠道?又是什么时候,你的“总经理”却不是真的总经理
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