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千里追捕打掉一个“跑分”团伙
大皖新闻讯 只要用银行卡刷刷流水，就能轻松赚到“好处费”。然而这看似简单的“工作”，却可能让“你”走向违法犯罪。“跑分”其实是一种“洗钱”行为，本质就是通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账号，为他人代收款再转账到指定账户。近日，长江航运公安局安庆分局枞阳派出所联合分局刑侦支队成功打掉一个“跑分”团伙。
今年8月14日，长江航运公安局安庆分局接警称受害人费某被电信诈骗4万余元。接警后，该局高度重视，为及时挽回受骗群众损失，打击违法犯罪，重拳出击，立即抽调刑侦支队、枞阳派出所精干警力成立工作专班深入分析、精准研判，并派员前往省外多地开展案件侦办工作。
接警后，长江航运公安局安庆分局办案民警第一时间通过对涉案资金流、信息流等进行分析研判，迅速掌握了包括卡主徐某的轨迹行踪，随后，办案民警在江苏淮安警方的帮助下将徐某抓获归案，经审讯其交待了办理贷款刷流水，而提供银行卡给他人使用的犯罪事实。
同时，民警还前往湖南长沙、上海等地行程近千公里，调查取证，摸排线索，从案件资金流、数据信息流中抽丝剥茧、精准研判、循线追踪，很快一个在上海、济南、天津等地流窜作案的“洗钱跑分”团伙浮出水面……
办案民警分别于9月11日，10月18日在天津、广西来宾警方的配合下，成功抓获涉嫌“洗钱跑分”的犯罪嫌疑人韦某、潘某，查获作案用手机4部，银行卡2张。经审讯，2名犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳，已被依法刑事拘留，目前案件在进一步侦办中。
11月7日，被诈骗案受害人费某某专程向长江航运公安局安庆分局刑侦支队赠送一面写有“惩恶扬善执行神速，廉洁奉公真诚为民”内容的锦旗表示感谢。
大皖新闻记者 蒋六乔
编辑 张思平
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快照生成时间：2023-11-10 15:45:02
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