- 我的订阅
- 头条热搜
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
...案例、惯用手法及作案方式等知识，提醒市民不轻信来历不明的电话、信息，不向陌生人透露自己及家人的身份资料、存款、银行账号等信息，遇到可疑情况，应及时与亲属、朋友沟通或拨打报警电话，谨防上当受骗。工作人员...……更多
2024-02-29 09:52:00秀城,民生银行,济南,支行,诈骗,民生
...于反洗钱领域，借助大数据平台高效整合、分析海量客户身份信息和交易数据，为全行提供专业、全面和一体化的反洗钱解决方案，促进传统风险合规方式数智化升级。自系统上线以来，齐商银行金融制裁名单管理系统已经成功...……更多
2024-02-29 09:19:00跨境,高质量,实体,银行,金融,发展
...金存取管理起点时，需要客户提供资金来源和用途证明、身份证件并且通过柜台核验后才能办理。自2020年起，河北省、浙江省、深圳市开始试点大额现金存取管理，目前浙江省的规定的大额现金存取管理起点是30万。中国建设银...……更多
2023-02-08 08:34:00试点,国有,收入,女子,银行,银行
...务有限公司河南分公司因违反特约商户管理规定、与身份不明的客户进行交易，2023年6月被罚款1984万元。上海银生宝电子支付服务有限公司因违反商户管理规定、违反清算管理规定两项违法行为类型，被央行上海市分行警告，没...……更多
2023-12-30 08:30:00罚单,行政法规,支付,法规,机构,行业
本文转自：人民日报客户端赖全平 张诗颖“养老诈骗套路多，投资理财要谨慎，高额回报不可信……”12月9日，宁化县方田乡岭下村幸福院内，“夕阳红”反诈志愿服务队正在宣传反诈知识。服务队以通俗易懂的语言讲解电信...……更多
2022-12-16 20:33宁化,钱袋子,钱袋,福建,老人
...。]“一个星期涨了两千块！”随着黄金价格大涨，来自福建的黄女士发现自己线上购物车中积存金的价格不断走高。在两周前，银行客户经理向她推荐了这款产品，当时存99克黄金满半年送1克，购入价格为4.88万元，现在已经上...……更多
2024-03-16 23:08:00百克,黄金,业务,银行,黄金,银行
...中管辖公告，包括：北京、上海、重庆、 广东、广西、福建、河北、河南、湖南、湖北、辽宁、黑龙江、吉林、浙江、江苏、贵州、山西、陕西、宁夏、新疆、甘肃、山东、云南、安徽、青海、四川、内蒙古。2020年12月31日，江...……更多
2023-12-22 17:14:00原油,案件,投资者,细节,投资,中国银行
...行南昌分行提醒广大市民，请妥善保管个人信息，不轻信不明身份的信息，不随意泄露个人信息和账户密码。电话、短信、邮件、社交媒体等平台都可能成为诈骗分子的作案工具。请警惕陌生人的联系和要求，尤其是涉及个人信...……更多
2024-02-20 20:09:00华夏银行,钱袋子,南昌,华夏,钱袋,分行
...经记者发现，社交平台上，有多位用户发帖称收到了来路不明的大闸蟹兑换券。记者发现，多位网友收到的蟹卡与孙艺洲曝光的蟹卡相同，在蟹卡包装、封面及“客户信”上，有“阳澄湖大闸蟹VIP提蟹券”“2388型（价值约500元...……更多
2023-10-08 15:05:00二维码,二维,诈骗,争议,二维码,上海市公安局
...反洗钱工作意识，增强反洗钱工作能力。进一步增强客户身份识别能力。客户身份识别，也称“了解你的客户”或者“客户尽职调查”,是指金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供金融服务时，针对具有不同洗钱或者恐...……更多
2024-01-15 16:56:00开元,济南,建行,支行,义务,风险
...务功能；依托智能识别技术，自动识别老年客户，提供免身份核实直入人工通道；提供多元化身份核实方案，运用声纹识别技术结合传统身份核实方式，灵活处理老年客户遗忘密码等身份核实问题。广发银行南京分行不断优化智...……更多
2024-03-18 07:30:00钱袋子,钱袋,客户,服务,广发,客户
...预付手续费、预交保证金、增加银行流水记录等为由，发不明链接，要求下载贷款APP软件，并要求先行转账汇款或者索要银行卡密码、手机验证码的，就是诈骗。②网络刷单诈骗。凡是打着“网络兼职”旗号，以返佣金为诱饵，...……更多
2024-05-21 18:35:00两江,重庆,民警,全民,新区,意识
...费金融、陕西文化产业融资担保、黑龙江鼎盛融资担保、福建永鸿兴融资担保等。尽管申请前显示信贷提供方为甜橙借钱，另外机构短信也称用户贷款由甜橙借钱放款，但从李林实际贷款来看，直到放款成功，真正的资金方才露...……更多
2024-06-24 18:58:00甜橙,玄机,机构,电信,信息,甜橙
...识、合规意识和责任意识。在办理相关业务时，做好客户身份联网核查、保存好客户身份证资料与交易记录、及时识别与报告大额交易和可疑交易等，做到谨小慎微，不错过任何可疑信息，多轮复盘，不放过任何蛛丝马迹。多形...……更多
2024-05-25 16:41:00临西,临沂,宣传教育,建行,支行,宣传
...助抓获电信诈骗涉案团伙人员一名。当日，客户江某携带身份证及开卡证明信来到古泉支行，江某表示要开张银行卡用于结清工程款，该支行柜员严格审核身份证及开卡证明信，江某身份证地址为湖北省麻城市称马项镇，该信为...……更多
2024-03-15 11:25:00鄄城,农商,犯罪嫌疑人,嫌疑人,支行,诈骗
...1月6日，上交所揭开了谜底。上述尾盘拉涨停的操盘者为福建省骨干国企福建省港口集团有限责任公司（下称福建港口集团）。据上交所披露，收盘集合竞价阶段，福建港口集团名下证券账户以涨停价申报买入兴业银行31笔，共18...……更多
2024-01-10 17:48:00福建,港口,银行,集团,福建,港口
...非同名资金划转；未按照规定履行客户身份识别义务；与不明身份的客户进行交易或者为客户开立匿名、假名账户等。因提款难，范妍的店铺被12月提不出来的5万多款项卡住了脖子。1月3日，房东给她下了律师函，称月底再不交...……更多
2023-02-04 18:17:00服务,商户,服务商,餐饮,系统,商户
...群中发起的所谓“退费”套路，使得王女士将银行卡号、身份证号等信息外泄，公安机关关注此事后，将其银行卡管控。建行泰安分行经办人员了解到该情况后，向王女士说明了管控原因，同时向王女士介绍如何安全使用建行银...……更多
2024-03-15 11:57:00建设银行,泰安,高新,进行时,支行,银行
...张某还不时给保安递香烟、请吃饭，其间告知自己的真实身份，请求对方“关照”。而被张某买通的保安，不仅对其终日“游荡”在营业大厅视而不见，甚至主动向他引荐买卖外汇的客户。同时，张某还与省内各地倒卖外汇的“...……更多
2023-01-12 17:38:00大神,外汇,张某,外汇,银行,扬州
...申请表”，在客户起疑心时，及时出示假银行工作牌及假身份证。并由一人负责与客户聊天分散注意力，另一人操作手机完成转账，并告知客户一周内会有银行电话回访，导致受害人放松警惕，错过最佳报案时机。雷霆出击团伙...……更多
2024-01-05 10:37:00工作人员,男子,人员,银行,工作,客户
...卡账户，柜员受理客户申请之后按照规定流程对客户执行身份识别等操作，询问客户的办卡用途。吴某一开始否认自己有在建行开过银行卡，但柜员通过业务系统查询发现客户名下有多个账户，与其描述不符。同时，账户交易存...……更多
2023-02-15 11:43:00宁德,建行,银行卡,分行,行动,正在
...场景，银行持续优化外卡受理环境。“兴业银行目前已在福建福州三坊七巷景区、莆田湄洲岛景区、南平武夷山景区等文旅场景开展商户外卡受理改造，提升外籍来华人员支付便利。”兴业银行运营管理部零售结算处处长宋光远...……更多
2024-03-26 19:34:00外籍,多家,支付,措施,人员,银行
...作中的义务，积极履行金融机构反洗钱的职责。做好客户身份识别对于到店办理业务的客户，认真做好身份识别，防止冒名办理或出租借账户等行为。对于新开户客户，与客户本人核实开户意愿，做好信息核实及风险提示，并在...……更多
2024-01-18 17:05:00莱阳,支行,工商,银行,工作,客户
...强化员工反洗钱意识在业务办理过程中认真审核客户有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户基本信息，切实做到客户资料留存真实完整有效，客户信息登记完整有效。严格遵循“了解你的客户”原则，针对自身客户量大、...……更多
2024-06-06 16:49:00福山,烟台,支行,工商,银行,工作
...月，李某开通了快捷支付，通过手机接收短信验证码进行身份认证，可进行小额网上支付、转账、缴费。2022年2月3日至4日期间，李某在银行预留的手机号码收到系统发送的短信验证码及付款码若干，通过此种方式李某借记卡账...……更多
2024-05-10 00:20:00验证,短信,银行,李某,银行,交易
...能够为客户提供安全可靠的转账服务。同时，要避免使用不明来源或未经认证的转账工具，以免掉入诈骗陷阱。其次，在进行网络转账时，务必仔细核对收款方的信息，要反复确认，确保信息的准确性。此外，对于陌生的转账请...……更多
2024-05-10 10:42:00转账,安全,转账,安全,金融,鄂州
...却收到银行短信，\"说卡被冻结了，查询了才晓得是收了不明（来路）的钱，被广西桂林警方冻结了。当地派出所说，这是正常线下交易无法立案，只能进行协查。到成都这边的反诈中心查询后，建议我到冻结的警方去说清楚情...……更多
2024-01-12 16:16:00骗局,银行卡,商家,银行,全国,银行
...有余悸。前阵子，小李收到航班延误短信，将四川南充至福建厦门的机票做了退票处理。没几天，他突然接到一个陌生电话，说要赔偿小李航班延误费。“对方自称是航空公司工作人员，航班情况、身份信息也对得上，我就没多...……更多
2024-02-07 06:18:00圈套,机票,小李,受害人,航班,南充
本文转自：福建日报与世界共“进”，福建准备好了第六届进博会福建省交易团采购摸底金额超过上届一年期展位成交额记者 郑璜本报讯 （记者 郑璜） 第六届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海举行，这将是新冠疫...……更多
2023-11-03 06:46:00福建,准备,世界,福建,进口,交易团
...可见。“紫”里有“福”，山海共富。近年来，建设银行福建省分行落实总行对口帮扶安康市紫阳县的工作要求，立足地区实际，聚焦产业、人才、文化、生态、组织等“五大振兴”，创新帮扶举措，提升服务供给，以“新金融...……更多
2024-01-15 14:49:00紫阳,紫阳县,安康,建设银行,福建省,陕西
更多关于财经的资讯：
加密货币市场出现了显著的飙升，比特币盘中一度突破67000美元大关，重燃对这一最大加密货币很快再创新高的猜测，市场乐观认为特朗普当选将有利于数字资产
2024-07-20 14:49:00
7月19日晚，小米集团董事长雷军在“2024雷军年度演讲”上宣布，小米SU7上市至今，交付量已超过3万辆。“小米SU7全年10万辆的交付目标
2024-07-20 14:50:00
当地时间7月19日，先有特朗普放话威胁将撤除利好电动汽车行业的政策，后有网络安全公司CrowdStrike软件bug酿成的史上最大规模IT系统宕机
2024-07-20 15:06:00
当地时间7月19日，美股三大指数集体收跌，道指跌0.93%，本周累涨0.72%，周线三连涨；纳指跌0.81%，本周累跌3
2024-07-20 15:08:00
北京时间7月19日晚，美股三大指数下跌，道指跌超430点，跌幅1.07%，纳指下跌0.66%，标普500指数下跌0.59%
2024-07-20 15:26:00
7月19日晚间，微软就“蓝屏事件”对记者进行了回应：“今天早些时候，CrowdStrike的一次更新导致多个IT系统出现故障
2024-07-20 15:32:00
来源：机构之家7月19日晚间，财达证券发布公告称，公司近日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任合规负责人的议案》
2024-07-20 14:45:00
来源：机构之家7月19日泉果基金旗下的代表性基金“泉果旭源三年持有A016709.OF”发布二季报，这只由曾经的公募冠军基金经理赵诣管理的超百亿规模的基金
2024-07-20 14:45:00
7月20日，章源钨业官微发布7月下半月长单采购报价：55%黑钨精矿12.8万元/标吨；55%白钨精矿12.7万元/标吨
2024-07-20 14:47:00
中国民生银行济宁分行紧跟国家外汇管理局山东省分局和济宁市分局政策指引，深入开展“优汇服务进万家”外汇政策宣传活动，持续深化外汇政策传导落实
2024-07-20 14:48:00
豪鹏科技7月19日晚间发布公告称，为建立和完善价值创造者与所有者的利益共享机制，吸引和留住优秀人才，提高员工的凝聚力和公司竞争力
2024-07-20 14:51:00
中邮证券07月19日发布研报称，给予杰克股份（603337.SH，最新价：29.21元）买入评级。评级理由主要包括：1）受益行业复苏&
2024-07-20 14:52:00
国海证券07月18日发布研报称，给予飞荣达（300602.SZ，最新价：14.33元）买入评级。评级理由主要包括：1）预计2024Q2净利润持续高增
2024-07-20 14:52:00
国信证券07月19日发布研报称，给予海尔智家（600690.SH，最新价：27.02元）优于大市评级。评级理由主要包括
2024-07-20 15:03:00
神州泰岳7月19日晚间发布公告称，截至本公告披露日，2021年员工持股计划所持有的公司股票约2595万股已全部出售完毕
2024-07-20 15:07:00