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福建两家银行因违反金融统计管理规定等5类违法行为，合计被罚686.3万元。中国人民银行福建省分行3月8日披露的行政处罚信息公示表显示，福建海峡银行被罚款345.3万元，福建长乐农村商业银行（下称“长乐农商行”）被罚341...……更多
2024-03-11 16:56:00福建,不明,身份,客户,银行,交易
...人民网福州3月19日电 （记者刘卿）记者从中国人民银行福建省分行获悉，福建长乐农村商业银行股份有限公司（以下简称“长乐农商银行”）于近日被罚341万元，三名责任人同时领罚。福建省分行行政处罚信息公示表（闽银罚...……更多
2024-03-19 17:58:00长乐,农商,福建,不明,身份,原因
...股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，被罚款76万元。王某（时任河北平山农村商业银行股份有限公司副行长）、崔某静（时任河北平山农村商业银行...……更多
2025-06-23 10:55:00平山,商业银行,客户,河北,账户,不明
...务；2.未按规定报送大额交易和可疑交易报告；3.与身份不明的客户进行交易。中国人民银行上海市分行决定对其处以罚款人民币500万元。行政处罚决定书（上海银罚字〔2023〕13号）显示，韩某海（时任迅付信息科技有限公司副...……更多
2023-11-16 17:11:00违规,不明,支付,身份,客户,交易
...告，并被罚款38.6万元。1．违反账户管理规定；2．与身份不明的客户进行交易；3．在用现金机具鉴别能力不符合国家和行业标准；4．提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人；5．未健全全流程数据安全管理制度。钟某渊（...……更多
2025-06-23 10:41:00桑植,商业银行,湖南,不明,身份,农村
6月20日，中国人民银行湖南省分行行政处罚决定信息公示表显示，宁乡沪农商村镇银行股份有限公司与身份不明的客户进行交易被罚20万元。赵某仑（时任宁乡沪农商村镇银行股份有限公司营业部总经理）被罚1万元。 ……更多
2025-06-23 10:39:00宁乡,农商,村镇,不明,身份,客户
6月24日，中国人民银行晋中市分行行政处罚决定信息公示显示，山西太谷农村商业银行因与身份不明的客户进行交易，被中国人民银行晋中市分行罚款25万元人民币。同时，两名直接责任人分别被罚款1.5万元人民币。 ……更多
2025-06-24 15:59:00太谷,商业银行,山西,不明,身份,农村
...、陕西省、河南省、浙江省、重庆市、云南省、湖北省、福建省、宁夏回族自治区、吉林省、黑龙江省、江苏省、海南省、青海省以外地区）。融宝支付的违法行为类型共有6项，分别为：1.违反账户管理规定；2.违反商户管理规...……更多
2023-12-01 21:39:00罚单,第三方,支付,机构,支付,管理规定
...行、支付机构、券商等因此而领罚单。譬如，今年3月，福建海峡银行和福建长乐农村商业银行分别被罚345.3万元和341万元，在其违法行为中均包括未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告、与...……更多
2024-03-20 16:21:00银行,罚单,银行,吉林,净利,息差
...指微众银行在账户管理、识别客户身份、交易报告以及与不明身份客户交易等方面存在违规行为，也表明微众银行曾在合规管理存在漏洞。微众银行涉及的五项违规行为，均属于反洗钱及客户身份识别领域的关键环节。一是违反...……更多
2024-10-11 10:13:00罚单,消费者,投诉,银行,消费,金融
...，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易，违反金融营销宣传管理规定，违反个人金融信息保护规定。与此同时，18名责任人被罚。有2人被罚款超20万元，分别是时任中国银行股份有限公司个...……更多
2023-12-01 22:09:00中国银行,责任人,中国,违法,同时,行为
...按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，以及与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户3项违法行为被罚款1388万元。根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有下列行为之一的，将受到罚款：未按...……更多
2023-02-13 13:55:00人民银行,罚单,机构,银行,人民,交易
...因未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易，向金融信用信息基础数据库报送个人不良信息未事先告知信息主体本人，被罚款75万元。杜某明（时任武安市农村信用联社股份有限公司副主任）对...……更多
2025-07-08 15:32:00武安市,武安,信用联社,联社,不明,身份
....未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；8.与身份不明的客户进行交易。秦某阳（时任恒丰银行股份有限公司个人信贷部数据运营岗员工）对恒丰银行股份有限公司以下违法行为负有责任：违反信用信息采集、提供、查询...……更多
2025-02-06 11:24:00恒丰,账户,违规,管理规定,银行,管理
...行账户是否存在此类情况，避免后续业务办理受限。信息不明应补齐从邮储银行5月23日发布的《关于开展个人客户身份信息治理的公告》来看，需要核实的个人客户身份信息包括：姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位...……更多
2024-06-12 07:48:00多家,身份,客户,业务,银行,个人
财联社11月5日讯（记者 高艳云）两头部券商在反洗钱上栽跟头。近日，人民银行上海分行发布两期行政处罚信息公示表，两家券商及相关负责人被罚，具体为： 申万宏源证券被处以罚款349万元，时任申万宏源证券财务总监，法...……更多
2024-11-05 16:32:00事出,身份,客户,不力,券商,两头
...转移，迅速在网上对石某进行通缉。今年2月11日，准备去福建打工的石某在吉首火车站候车时神色显得有些紧张，车站民警对其身份信息进行查验，发现与网上通缉的嫌疑人相符，当场将其抓获。面对警方的审查，石某对自己的...……更多
2023-02-12 20:06:00银行卡,警方,女子,银行,交易,警方
...务；未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易等多项违法行为被警告，并处391.75万元罚款。辛某（时任中国光大银行股份有限公司杭州分行零售信贷部总经理）因违反信用信息采集、提供、查询及...……更多
2025-10-11 17:42:00光大银行,征信,杭州,分行,违规,银行
...民银行广西壮族自治区分行也一次披露了6张罚单，包括福建国通星驿、嘉联支付、拉卡拉、敏付科技、杉德支付、现代金融多家被罚，其中国通星驿、嘉联支付、拉卡拉、杉德支付所涉违规行为为未准确标识并完整发送交易信...……更多
2023-12-04 20:40:00罚单,多家,支付,公司,支付,罚单
...支付业务类型包括储值账户运营Ⅱ类（浙江省、山东省、福建省、广东省）和支付交易处理Ⅰ类（全国），分别对应《非银行支付机构监督管理条例》实施前的预付卡发行与受理（浙江省、山东省、福建省、广东省）和银行卡收...……更多
2024-12-12 16:49:00支付,原因,业务,业务,亚联,支付
...规如下：1、未按规定履行客户身份识别义务；2、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名、假名账户；3、违反收单银行结算账户管理规定；4、违反特约商户信息管理系统管理规定杉德支付内蒙古分公司经理王某刚因未...……更多
2024-08-08 15:51:00内蒙,内蒙古,违规,支付,分公司,银行
...结算管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易，对天津武清村镇银行股份有限公司进行警告并处罚款人民币49.59万元处罚。因对未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易事项负...……更多
2024-08-08 17:42:00武清,村镇,天津,结算,管理规定,支付
...询及相关管理规定；未按规定报送可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易，被处以警告，并罚款97万元。时任四川中江农村商业银行股份有限公司渠道运营部总经理代某玲，因对未按规定报送可疑交易报告；与身份不明的客...……更多
2024-11-28 15:02:00德阳,商业银行,违法,行为,农村,银行
...定报送大额交易;未按规定履行客户身份识别义务;为身份不明客户提供服务或与之进行交易;未按规定保存客户身份资料与交易记录。值得注意的是，连带处罚的5个相关责任人都是大连银行总行的高管层，而且基本上是副总经理...……更多
2023-11-25 11:49:00大连,不容忽视,流动性,流动,风险,银行
...措施，被罚款25万元；山西芮城农村商业银行，因与身份不明的客户进行交易，被罚款25万元；临猗县新田村镇银行，因未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款35.9万元。山西蒲县农村商业银行，因未按规定开展...……更多
2025-04-23 19:27:00罚单,山西,商行,商业银行,银行,山西
....未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；3.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。中国人民银行上海市分行对其处以罚款人民币455万元。同时，张某群（时任上海富友支付服务股份有限公司董事...……更多
2023-11-16 16:36:00富友,违规,支付,身份,客户,富友
...民币41.3万元。该行的具体违法行为类型如下：1．与身份不明的客户进行交易；2．对外支付残缺、污损人民币；3．提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人；4．集中支付退回业务处理不及时，占压财政资金；5．未按规定对...……更多
2025-06-24 16:01:00奉新,商业银行,江西,违法,行为,农村
...，提醒客户保持警惕，不轻信陌生人的信息、不随意点击不明链接等，注意保护个人信息，预防电信诈骗，妥善银行卡和UKEY等安全认证工具，不出租、出借、出售身份证和银行账户。下一步，中信银行滨州分行将持续加强账户...……更多
2024-08-20 14:36:00中信银行,滨州,中信,分行,专项,资金
...《中华人民共和国反洗钱法》明确，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。银行鼓励个人核实身份信息，有助于将虚假或匿名账户剔除，在源头上斩断关联账户利益...……更多
2024-06-11 05:36:00底线,安全,个人,信息,账户,信息
...份识别义务；未按规定报送大额交易和可疑交易报告；与不明身份的客户进行交易，合并被罚395万元。时任海通证券股份有限公司总经理助理陈某钱、王时任海通证券股份有限公司合规总监某业，因对相关业务的违法违规行为负...……更多
2024-11-04 16:29:00罚单,券商,上海总部,上海,总部,宏源
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