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福建长乐农商银行被罚341万元，涉及与身份不明的客户进行交易等原因
本文转自：人民网
人民网福州3月19日电 （记者刘卿）记者从中国人民银行福建省分行获悉，福建长乐农村商业银行股份有限公司（以下简称“长乐农商银行”）于近日被罚341万元，三名责任人同时领罚。
福建省分行行政处罚信息公示表（闽银罚决字〔2024〕1-11号）显示，长乐农商银行被罚涉及5类违法行为：违反金融统计管理规定，违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定，未按规定履行客户身份识别义务，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易。
时任长乐农商银行行长陈某彬被罚7.2万元，涉及违法行为包括未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易。
时任长乐农商银行业务拓展部总经理、风险合规部总经理李某强被罚7.3万元，涉及违法行为包括违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定，未按规定履行客户身份识别义务，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。
时任长乐农商银行数字金融部总经理王某被罚3.1万元，涉及违法行为包括未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易。
据福建农信官网介绍，长乐农商银行由原长乐市农村信用合作联社改制而成，是一家地方性法人银行金融机构。
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快照生成时间：2024-03-19 20:45:01
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