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因与身份不明的客户进行交易等 武安市农村信用联社被罚75万元
类别：财经 发布时间：2025-07-08 15:32:00 来源：东方资讯银保频道
7月7日，据中国人民银行邯郸市分行行政处罚决定信息公示表显示，武安市农村信用联社股份有限公司因未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易，向金融信用信息基础数据库报送个人不良信息未事先告知信息主体本人，被罚款75万元。
杜某明（时任武安市农村信用联社股份有限公司副主任）对武安市农村信用联社股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易，被罚款2万元；刘某（时任武安市农村信用联社股份有限公司运营管理部副经理）对武安市农村信用联社股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易，被罚款2万元。
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快照生成时间：2025-07-09 05:45:08
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