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福建两家银行因违反金融统计管理规定等5类违法行为，合计被罚686.3万元。中国人民银行福建省分行3月8日披露的行政处罚信息公示表显示，福建海峡银行被罚款345.3万元，福建长乐农村商业银行（下称“长乐农商行”）被罚341...……更多
2024-03-11 16:56:00福建,不明,身份,客户,银行,交易
...人民网福州3月19日电 （记者刘卿）记者从中国人民银行福建省分行获悉，福建长乐农村商业银行股份有限公司（以下简称“长乐农商银行”）于近日被罚341万元，三名责任人同时领罚。福建省分行行政处罚信息公示表（闽银罚...……更多
2024-03-19 17:58:00长乐,农商,福建,不明,身份,原因
...务；2.未按规定报送大额交易和可疑交易报告；3.与身份不明的客户进行交易。中国人民银行上海市分行决定对其处以罚款人民币500万元。行政处罚决定书（上海银罚字〔2023〕13号）显示，韩某海（时任迅付信息科技有限公司副...……更多
2023-11-16 17:11:00违规,不明,支付,身份,客户,交易
...行、支付机构、券商等因此而领罚单。譬如，今年3月，福建海峡银行和福建长乐农村商业银行分别被罚345.3万元和341万元，在其违法行为中均包括未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告、与...……更多
2024-03-20 16:21:00银行,罚单,银行,吉林,净利,息差
...、陕西省、河南省、浙江省、重庆市、云南省、湖北省、福建省、宁夏回族自治区、吉林省、黑龙江省、江苏省、海南省、青海省以外地区）。融宝支付的违法行为类型共有6项，分别为：1.违反账户管理规定；2.违反商户管理规...……更多
2023-12-01 21:39:00罚单,第三方,支付,机构,支付,管理规定
...指微众银行在账户管理、识别客户身份、交易报告以及与不明身份客户交易等方面存在违规行为，也表明微众银行曾在合规管理存在漏洞。微众银行涉及的五项违规行为，均属于反洗钱及客户身份识别领域的关键环节。一是违反...……更多
2024-10-11 10:13:00罚单,消费者,投诉,银行,消费,金融
...，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易，违反金融营销宣传管理规定，违反个人金融信息保护规定。与此同时，18名责任人被罚。有2人被罚款超20万元，分别是时任中国银行股份有限公司个...……更多
2023-12-01 22:09:00中国银行,责任人,中国,违法,同时,行为
...行账户是否存在此类情况，避免后续业务办理受限。信息不明应补齐从邮储银行5月23日发布的《关于开展个人客户身份信息治理的公告》来看，需要核实的个人客户身份信息包括：姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位...……更多
2024-06-12 07:48:00多家,身份,客户,业务,银行,个人
财联社11月5日讯（记者 高艳云）两头部券商在反洗钱上栽跟头。近日，人民银行上海分行发布两期行政处罚信息公示表，两家券商及相关负责人被罚，具体为： 申万宏源证券被处以罚款349万元，时任申万宏源证券财务总监，法...……更多
2024-11-05 16:32:00事出,身份,客户,不力,券商,两头
...民银行广西壮族自治区分行也一次披露了6张罚单，包括福建国通星驿、嘉联支付、拉卡拉、敏付科技、杉德支付、现代金融多家被罚，其中国通星驿、嘉联支付、拉卡拉、杉德支付所涉违规行为为未准确标识并完整发送交易信...……更多
2023-12-04 20:40:00罚单,多家,支付,公司,支付,罚单
...规如下：1、未按规定履行客户身份识别义务；2、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名、假名账户；3、违反收单银行结算账户管理规定；4、违反特约商户信息管理系统管理规定杉德支付内蒙古分公司经理王某刚因未...……更多
2024-08-08 15:51:00内蒙,内蒙古,违规,支付,分公司,银行
...结算管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易，对天津武清村镇银行股份有限公司进行警告并处罚款人民币49.59万元处罚。因对未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易事项负...……更多
2024-08-08 17:42:00武清,村镇,天津,结算,管理规定,支付
...定报送大额交易;未按规定履行客户身份识别义务;为身份不明客户提供服务或与之进行交易;未按规定保存客户身份资料与交易记录。值得注意的是，连带处罚的5个相关责任人都是大连银行总行的高管层，而且基本上是副总经理...……更多
2023-11-25 11:49:00大连,不容忽视,流动性,流动,风险,银行
....未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；3.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。中国人民银行上海市分行对其处以罚款人民币455万元。同时，张某群（时任上海富友支付服务股份有限公司董事...……更多
2023-11-16 16:36:00富友,违规,支付,身份,客户,富友
...，提醒客户保持警惕，不轻信陌生人的信息、不随意点击不明链接等，注意保护个人信息，预防电信诈骗，妥善银行卡和UKEY等安全认证工具，不出租、出借、出售身份证和银行账户。下一步，中信银行滨州分行将持续加强账户...……更多
2024-08-20 14:36:00中信银行,滨州,中信,分行,专项,资金
...《中华人民共和国反洗钱法》明确，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。银行鼓励个人核实身份信息，有助于将虚假或匿名账户剔除，在源头上斩断关联账户利益...……更多
2024-06-11 05:36:00底线,安全,个人,信息,账户,信息
...份识别义务；未按规定报送大额交易和可疑交易报告；与不明身份的客户进行交易，合并被罚395万元。时任海通证券股份有限公司总经理助理陈某钱、王时任海通证券股份有限公司合规总监某业，因对相关业务的违法违规行为负...……更多
2024-11-04 16:29:00罚单,券商,上海总部,上海,总部,宏源
...相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易。作出行政处罚决定的日期为3月7日。同时，有7名责任人领罚。具体来看，时任农安农商行渠道管理部总经理谭某被警告并罚款5万元，对农安农商行...……更多
2024-03-14 20:30:00农安,商行,人民币,有关,人民,农安
...照电信诈骗团伙要求提供了自己的银行卡，先后到南京、福建的指定窝点参与“跑分洗钱”，还在犯罪过程中上演“黑吃黑”。日前，检察机关以涉嫌帮信、掩隐、盗窃三罪，对小范依法提起公诉。值得注意的是，有统计显示，...……更多
2024-01-23 14:35:00店老板,银行卡,花店,蛋糕,老板,银行
...造成财产损失或者带来不必要的麻烦。也一定不要扫来源不明的码和点来源不明的链接填写个人信息，谨防电信诈骗。 ……更多
2023-01-29 16:17:00收付款,收付,大额,身份证,支付,身份
...未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告；以及与身份不明的客户进行交易。这些行为严重影响了银行的合规管理和风险控制。此外，五位时任微众银行高管也因上述违规行为受到警告和罚款。其中，零售存款部业务规划实施...……更多
2024-10-01 11:51:00违规,行为,银行,管理,银行,深圳
...份资料和交易记录；未按规定报送可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。同时，时任浙江航天电子商务部总监张某权对前四项违法行为负有主要责任，被人民银行警告，并罚款30万元。...……更多
2024-06-01 10:31:00浙江,航天,处罚,旗下,违法,业务
...中，开店宝河南分公司因违反特约商户管理规定、与身份不明的客户进行交易，被罚款1984万元。除了2张近30亿元罚单和1张千万级罚单外，2023年前三季度还出现了11张百万级罚单，在总罚单数中占比超过四成。包括拉卡拉、付临...……更多
2023-10-10 10:39:00罚单,罚金,支付,信息,罚单,支付
...加好友、入群是诈骗的固定套路。2、切勿听信他人下载不明APP充值，先充值再退款是诈骗的常用手段，不要轻易透露个人身份证号码、银行账户、验证码、密码等个人信息。3、警惕境外号码来电，办理退费事项务必通过原渠道...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
...意泄露个人敏感信息，避免成为诈骗的受害者。请勿点击不明链接、下载不明软件，不要随意接听陌生电话，尤其是涉及到涉密信息的询问。如果您怀疑自己的账户存在风险，可以及时联系银行的客服部门进行核实和处理。客户...……更多
2023-12-28 16:49:00秀城,民生银行,诈骗,济南,妙招,支行
...他人透露个人金融信息、财产状况等基本信息，也不要在不明网站或APP上填写个人身份信息和交易认证信息。尽量亲自办理金融业务，勿委托不熟悉的人或中介代办，谨防个人信息被盗；勿随意丢弃刷卡签购单、取款凭条、信用...……更多
2023-11-17 17:51:00槐荫,民生银行,济南,支行,诈骗,民生
...料和交易记录；7.未按规定报送可疑交易报告；8.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。时任浙江航天电子信息产业有限公司总经理助理牟某燕因对公司未按规定履行客户身份识别义务等4项违法行为负...……更多
2024-06-01 22:07:00浙江,航天,产业,电子,信息,有限公司
...远支行营业网点，称自己的银行卡在近几个月时不时出现不明扣款，是不是银行卡出现了什么问题。该行工作人员第一时间安抚了客户情绪，并耐心的向客户了解情况，随后协助客户查询银行卡的交易明细，通过交易详情得知该...……更多
2024-09-24 17:48:00镇远,扣款,支行,不明,客户,成功
...；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户；在接受检查过程中提供虚假资料6项违法行为，被人民银行重庆市分行警告，并处744万元罚款，没收违法所得9.795...……更多
2024-05-30 11:40:00重庆,违法,行为,重庆市,重庆,人民银行
...别义务；未按规定报送大额交易或可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易等违法行为，被罚款178万元，多名员工分别被处以2-2.5万元不等的罚款。 ……更多
2024-10-16 11:44:00哈尔,银行,罚单,哈尔滨,江西,村镇
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