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福建两家银行因违反金融统计管理规定等5类违法行为，合计被罚686.3万元。中国人民银行福建省分行3月8日披露的行政处罚信息公示表显示，福建海峡银行被罚款345.3万元，福建长乐农村商业银行（下称“长乐农商行”）被罚341...……更多
2024-03-11 16:56:00福建,不明,身份,客户,银行,交易
...人民网福州3月19日电 （记者刘卿）记者从中国人民银行福建省分行获悉，福建长乐农村商业银行股份有限公司（以下简称“长乐农商银行”）于近日被罚341万元，三名责任人同时领罚。福建省分行行政处罚信息公示表（闽银罚...……更多
2024-03-19 17:58:00长乐,农商,福建,不明,身份,原因
...务；2.未按规定报送大额交易和可疑交易报告；3.与身份不明的客户进行交易。中国人民银行上海市分行决定对其处以罚款人民币500万元。行政处罚决定书（上海银罚字〔2023〕13号）显示，韩某海（时任迅付信息科技有限公司副...……更多
2023-11-16 17:11:00违规,不明,支付,身份,客户,交易
...行、支付机构、券商等因此而领罚单。譬如，今年3月，福建海峡银行和福建长乐农村商业银行分别被罚345.3万元和341万元，在其违法行为中均包括未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告、与...……更多
2024-03-20 16:21:00银行,罚单,银行,吉林,净利,息差
...、陕西省、河南省、浙江省、重庆市、云南省、湖北省、福建省、宁夏回族自治区、吉林省、黑龙江省、江苏省、海南省、青海省以外地区）。融宝支付的违法行为类型共有6项，分别为：1.违反账户管理规定；2.违反商户管理规...……更多
2023-12-01 21:39:00罚单,第三方,支付,机构,支付,管理规定
...，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易，违反金融营销宣传管理规定，违反个人金融信息保护规定。与此同时，18名责任人被罚。有2人被罚款超20万元，分别是时任中国银行股份有限公司个...……更多
2023-12-01 22:09:00中国银行,责任人,中国,违法,同时,行为
...民银行广西壮族自治区分行也一次披露了6张罚单，包括福建国通星驿、嘉联支付、拉卡拉、敏付科技、杉德支付、现代金融多家被罚，其中国通星驿、嘉联支付、拉卡拉、杉德支付所涉违规行为为未准确标识并完整发送交易信...……更多
2023-12-04 20:40:00罚单,多家,支付,公司,支付,罚单
...定报送大额交易;未按规定履行客户身份识别义务;为身份不明客户提供服务或与之进行交易;未按规定保存客户身份资料与交易记录。值得注意的是，连带处罚的5个相关责任人都是大连银行总行的高管层，而且基本上是副总经理...……更多
2023-11-25 11:49:00大连,不容忽视,流动性,流动,风险,银行
....未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；3.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。中国人民银行上海市分行对其处以罚款人民币455万元。同时，张某群（时任上海富友支付服务股份有限公司董事...……更多
2023-11-16 16:36:00富友,违规,支付,身份,客户,富友
...相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易。作出行政处罚决定的日期为3月7日。同时，有7名责任人领罚。具体来看，时任农安农商行渠道管理部总经理谭某被警告并罚款5万元，对农安农商行...……更多
2024-03-14 20:30:00农安,商行,人民币,有关,人民,农安
...照电信诈骗团伙要求提供了自己的银行卡，先后到南京、福建的指定窝点参与“跑分洗钱”，还在犯罪过程中上演“黑吃黑”。日前，检察机关以涉嫌帮信、掩隐、盗窃三罪，对小范依法提起公诉。值得注意的是，有统计显示，...……更多
2024-01-23 14:35:00店老板,银行卡,花店,蛋糕,老板,银行
...中，开店宝河南分公司因违反特约商户管理规定、与身份不明的客户进行交易，被罚款1984万元。除了2张近30亿元罚单和1张千万级罚单外，2023年前三季度还出现了11张百万级罚单，在总罚单数中占比超过四成。包括拉卡拉、付临...……更多
2023-10-10 10:39:00罚单,罚金,支付,信息,罚单,支付
...加好友、入群是诈骗的固定套路。2、切勿听信他人下载不明APP充值，先充值再退款是诈骗的常用手段，不要轻易透露个人身份证号码、银行账户、验证码、密码等个人信息。3、警惕境外号码来电，办理退费事项务必通过原渠道...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
...意泄露个人敏感信息，避免成为诈骗的受害者。请勿点击不明链接、下载不明软件，不要随意接听陌生电话，尤其是涉及到涉密信息的询问。如果您怀疑自己的账户存在风险，可以及时联系银行的客服部门进行核实和处理。客户...……更多
2023-12-28 16:49:00秀城,民生银行,诈骗,济南,妙招,支行
...他人透露个人金融信息、财产状况等基本信息，也不要在不明网站或APP上填写个人身份信息和交易认证信息。尽量亲自办理金融业务，勿委托不熟悉的人或中介代办，谨防个人信息被盗；勿随意丢弃刷卡签购单、取款凭条、信用...……更多
2023-11-17 17:51:00槐荫,民生银行,济南,支行,诈骗,民生
...三）保护好个人信息。通过正规渠道办理业务，不要轻信不明来源的电话、短信，不要点击陌生链接，不随意提供身份证号、手机号、密码、验证码等个人重要敏感信息。定期询查个人账户交易记录，发现异常及时联系银行并向...……更多
2024-03-14 09:40:00账户,提示,风险,消费,金融,安全
...领域严监管态势不改，罚单仍在密集出炉。就在3月29日，福建国通星驿网络科技有限公司（以下简称“国通星驿”）领到一张“双罚”罚单，公司一名高管一并被罚。而这也是年内国通星驿第二次遭罚。根据人民银行各分行机构...……更多
2024-03-31 22:06:00国通,罚单,支付,机构,国通,罚单
...张P的身份证照片过来，各种手段猝不及防。一旦有一笔不明资金打进来，账户就会被冻结。可能买家打进来只有2万元，但是账户里有几百万元货款，甚至工资、给供应商的货款都没办法发。（来源：央视新闻客户端） ……更多
2024-04-03 10:24:00公安部门,实名,公安,部门,风险,黄金
...信息，也不要随意在网络上留下个人金融信息，避免点击不明来源的链接或附件，防止被钓鱼或恶意软件攻击，不要轻信来历不明的电话号码、手机短信和邮件。应到正规的贷款机构或贷款平台办理贷款，树立正确的贷款态度，...……更多
2023-10-18 21:49:00山西,总局,监管,案例,风险,三大
...行卡、密码和短信验证码，不泄露给其他人;对于收到的不明链接不点击，更不能输入自己账号、手机号、验证码等信息;如果银行卡不慎丢失，要及时拨打银行官方客服或至柜台办理挂失、补发手续。向客户揭示了刷单返利类、...……更多
2023-12-21 09:52:00永年,联社,信用社,信用,活动,永年
接收不明第三方转账、低价充值很有可能让你陷入洗钱陷阱成为骗子洗钱“工具人”一、商户交易，接收不明第三方转账贸易公司、烟酒店、金店、花店，都容易成为骗子“洗钱”的对象，请看视频讲解，诈骗分子是怎么通过...……更多
2024-01-22 14:22:00警方,陷阱,利益,保护,诈骗,话费
...务、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告和与身份不明的客户进行交易5项违法行为类型，被警告，没收违法所得41647.92元，并处以罚款390万元，合计3941647.92元。同时，时任安付宝商务有限公司总经理余某冬，被给予警告...……更多
2023-12-15 18:06:00罚单,牌照,支付,公司,支付,上海
...中切勿将身份证、银行卡等转借他人使用，谨慎对待来历不明的电话、信息和邮件，不随意点击可疑链接，以免使个人资金受损。在提升持卡人反欺诈意识的同时，金融机构也在运用金融科技力量提升甄别欺诈团伙的能力。广发...……更多
2023-10-08 13:46:00广发,利率,诈骗,消费者,消费,广发
近日，福建厦门警方成功破获了一起涉嫌为境外涉诈集团“洗钱”的案件，涉案金额高达451.8万元。这起案件源于一名男子到银行预约第二天柜台取现200万元的线索，银行柜员发现其账户交易流水异常后，通过警银联动预警机制...……更多
2023-10-20 13:46:00柜员,福建,民警,报警,男子,银行
...方提示：不要轻易在网络添加陌生人为好友。当收到来历不明的中奖通知时，不要轻易因高额奖金礼品的诱惑而失去理智；不要相信“天上会掉馅饼”；不要轻易听信“客服”、“网友”的说辞。以手续费、个人所得税、担保费...……更多
2023-01-06 19:45:00海口市,海口,警情,公安局,公安,受害人
...果时的转账记录。
通过手机交易记录专案组很快追查到福建籍的陈某某，围绕他开展数日视频追踪和梳理重要关系人、调取银行流水、线索碰撞等，一个以陈某某为核心从事跑分洗钱的犯罪团队渐渐浮出水面。该团伙共有13名...……更多
2023-11-02 18:07:00水果摊,原形,团伙,诈骗,水果,陈某
本文转自：福建日报绿电交易破冰前行省能化集团打造新型能源体系，打通绿电从生产到销售的全链路□本报记者 林侃 通讯员 乐苑 康维方 张悦心 文/图位于莆田市的省能化集团风力发电场手持绿证，奔赴市场站在位于莆田市...……更多
2023-12-06 07:05:00交易,风电,能化,交易,绿色,公司
本文转自：闽南日报本报讯（林惠卿 江映红）10月9日，福建省产权交易中心漳浦办事处、漳浦县新型农业经营主体服务中心、漳浦农商银行民营经济金融服务中心在漳浦农商银行绥安支行揭牌。据了解，漳浦农商银行是福建省...……更多
2023-10-11 07:13:00漳浦,振兴,乡村,三个,漳浦,漳浦县
...用途。”但该行工作人员特别留意提醒记者，是否接到过不明电话？“谨防电信诈骗。只要是正常用途，就可以取。”银行落实反赌反诈要求，不同程度批量管控银行卡近年来，电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动频繁发生...……更多
2024-02-29 10:54:00别出,柜员,储户,苦水,银行,银行
...前要谨慎核实域名真实性，不点击可疑链接，不连接来历不明的无线网络，不扫描非正规渠道获取的二维码，谨防钓鱼陷阱。二是坚决不出租出售“两卡”。坚决不能出售、转让、出租、分租、出借或者购买银行卡、支付账户（...……更多
2024-01-24 16:56:00农商,垦利,金融,妙招,诈骗,银行
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