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接收不明第三方转账、低价充值很有可能让你陷入洗钱陷阱成为骗子洗钱“工具人”一、商户交易,接收不明第三方转账贸易公司、烟酒店、金店、花店,都容易成为骗子“洗钱”的对象,请看视频讲解,诈骗分子是怎么通过商铺交易进行洗钱的。二、低价充值话费、电费、中石油等“九折话费,72小时到账”“九五折油卡”......
看到这种广告,是不是心动了?注意!看上去这只是一个简单的交易却很有可能落入“洗钱”陷阱!某公司多名员工变成洗钱“工具人”近日,某公司为员工谋福利,准备给多名员工的手机卡充值话费。负责人林女士刚好在闲鱼上看到“92元充值100元”的广告,抱着试一试的心态,林女士将多名员工的手机号提供给对方充值。后批量话费成功充值到账,但随之而来,被充话费的员工手机号(包括林女士本人)都被停机了。经公安机关确认,此次充值的话费均为诈骗分子的“赃款”。手机停机对员工的工作和生活造成了诸多不便,本来是为员工谋“福利”却变成“不利”。作案过程第一步:诈骗分子在“微信朋友圈、闲鱼”等平台发布远低于市场价格的“话费慢充服务”、“油卡充值”服务等,吸引不明真相的潜在客户购买。第二步:诈骗团伙向受害者实施诈骗,在骗子成功获取受害人的信任后,不再只是诱导受害人转账至指定银行卡内,而是令受害者将指定金额充入买家的手机号。第三步:充值成功后,买家在平台确认收货,充值款便转到诈骗团伙账户,由此诈骗团伙通过手机“充值”完成了诈骗赃款的“洗白”。●警方提醒:防范洗钱陷阱,保护好自己的利益,以防成为不法分子洗钱“工具人”,做到:(一)切不可出租、出借、出售个人身份证件或银行账户等。(二)要选择正规的官方渠道进行充值缴费,不要轻信较大折扣充值广告。(三)不要用自己的账户替他人提现。(四)在贸易过程中,要先了解对方公司的资质、签订合规合同文件、核对付款账户是否与公司同名称(拒绝第三方账号支付)、出货时要有全套的出货记录。一旦发现账户被冻结时,第一时间追回货物并做报警处理。
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快照生成时间:2024-01-22 18:45:10
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