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...罪嫌疑人周某某、程某某批准逮捕。据了解，二人出借的银行卡涉及违法转账达480余万元。“提供银行卡一张，用2到3个小时，可以挣5000元。”急需用钱的周某某看到微信群中的这则信息后，当即与微信群中的“发布人”取得联...……更多
2023-04-20 02:48:00刑责,出借,小利,银行卡,银行,银行卡
如果你相信“不用起早贪黑、不用加班熬夜，办几张银行卡、刷刷流水、帮人提取现金，就能轻松赚钱”的骗局，从而出借、出售自己的手机卡、银行卡、微信、支付宝收款码等，用于电诈、赌博等违法犯罪活动，那你就在不...……更多
2023-12-27 15:56:00嫌疑人,嫌疑,违法,流水,犯罪,刘某
...局大石坝派出所根据下发的“断卡”线索，研判到一男子银行卡流水异常，在短期内不断有大额转账。民警循线追踪，仔细研判，发现一“卡农”团伙在暗箱操作。民警重拳出击，将三名涉案嫌疑人抓获，并在其住处查获四部手...……更多
2023-10-14 21:14:00卡农,重庆,团伙,嫌疑人,嫌疑,警方
...报 近日，建设银行太原南内环街支行成功阻止一桩出借银行卡事件。一名男性客户行色匆匆地走入建设银行太原南内环街支行营业大厅内，要求为其办一张储蓄卡。大堂经理按照流程，询问客户办理银行卡的具体用途。客户声...……更多
2023-12-25 06:25:00建设银行,银行,出借,太原,内环,银行卡
...极想办法退赃。”王某介绍，在筹钱的过程中，自己又将银行卡出借他人。“别人说是用于网络赌博而不是电信诈骗，我以为这样就没有问题，当时着急要钱就给了。”于是，在王某第二次出借银行卡的期间，曾先生被骗的资金...……更多
2023-12-14 16:30:00益阳,湖南,上门服务,男子,认证,美女
本文转自：厦门日报出租银行卡用于收赃款卡主被罚集美警方开出厦门首张“反诈”罚单 本报讯 （记者 薛尧 实习生 傅丽蓉 通讯员 付邦恕）随意租借银行卡给他人从事犯罪活动，必将受到应有惩罚。昨日，记者了解到集美...……更多
2023-02-13 07:16:00赃款,银行卡,银行,集美,银行卡,银行
...程核实客户实名制、风险速查等信息，并询问客户激活此银行卡的用途，客户告知是想绑定网上支付消费用。工作人员办理激活业务中，查询到该客户银行卡已在两年前被限制非柜面交易，随即在核实客户账户交易中发现存在多...……更多
2024-01-10 17:45:00建设银行,坊子,潍坊,银行,出借,银行卡
...，元氏县公安局反诈中心发现线索，辖区内有一团伙利用银行卡、网络账号转移电信诈骗资金进行“跑分”获利。获悉情况后，该局刑警大队组织反诈中心及各中队精干警力开展缜密侦查、深度研判，经过不懈努力，成功掌握了...……更多
2023-02-23 06:46:00反应,工作,元氏,诈骗,犯罪,银行卡
...太原晚报 本报讯（记者 张晋峰）我市男子闫某，将名下银行卡借给网络骗子转账，获利1300元。4月10日，万柏林警方通报，闫某已被行政拘留，并被罚款1300元。4月3日，东社派出所民警在工作中得到一条线索，21岁的我市男子闫...……更多
2024-04-11 07:19:00出借,名下,银行卡,银行,银行卡,银行
...携带身份证及开卡证明信来到古泉支行，江某表示要开张银行卡用于结清工程款，该支行柜员严格审核身份证及开卡证明信，江某身份证地址为湖北省麻城市称马项镇，该信为菏泽某建筑公司开立，开卡原因为结工程款，工作人...……更多
2024-03-15 11:25:00鄄城,农商,犯罪嫌疑人,嫌疑人,支行,诈骗
...了阶段性成果。“您好，请问您办理什么业务？”“补办银行卡，麻烦快给我办理！”“好的，请提供您的有效证件，这里需要提醒您，不要出租出借个人账户。”“你赶紧给我办理吧，不用说这些”以上这段对话发生在2023年10...……更多
2023-12-27 15:53:00大营,中信银行,大营盘,铜墙,铁壁,中信
...款时，对方称可以帮助其提高贷款额度，只需要彭某邮寄银行卡即可。为成功办理贷款，彭某将自己的银行卡邮寄给诈骗团伙。一个月后，彭某非但没有成功得到贷款，反而等来了警察。骗子利用他的银行卡实施网络诈骗，该账...……更多
2023-11-23 12:02:00东阿,帮凶,银行卡,邮寄,男子,银行
...简单。一般来说，一些人在一家银行有几个银行账户或者银行卡，每个银行卡对应一个银行账户，以前所有的银行账户全都是I类银行账户。在2020年我国采取的全国性断卡行动以后，要求每一个自然人在一家银行只能有一个银行...……更多
2023-02-26 20:05:00账户,银行,交易,银行,账户,交易
...方告知王某可以帮他代还当月信用卡卡债，但是需要使用银行卡、身份证和手机银行绑定的手机卡给他们走几天流水。尽管王某平时接触了不少反诈宣传，知道银行卡不可随意出借，但是想到能帮他缓一缓债务负担，甚至可以“...……更多
2023-02-16 09:14:00赌徒,骗局,陷阱,王某,银行卡,银行
卖一套自己的银行卡，就能赚数千元，听上去诱不诱人？动不动心？如果有人找你来做这样的“生意”，你可要小心了！当前，电信网络诈骗，持续高发的一大根源是大量“实名不实人”的银行卡被骗子购买后实施诈骗，给警...……更多
2023-01-26 10:55:00阳城县,阳城,大队,公安局,案件,违法
...北法制报河北法制报讯（魏志超王永军）男子出借自己的银行卡给诈骗分子后，想出一个“黑吃黑”的手法，将“赃款”截留并分赃。承德县人民检察院以帮助信息网络犯罪活动罪和盗窃罪对该男子提起公诉，3月1日，法院判处...……更多
2023-03-14 08:45:00小聪,出借,赃款,小聪明,银行卡,男子
罔顾法律，贪图小利，个别年轻人企图通过出借银行卡、代取现金等操作不劳而获，最终沦为境外电信网络诈骗团伙的“马前卒”。近期，上海宝山警方依托“警银协作”机制，成功捣毁了多个洗钱跑分团伙，共抓获犯罪嫌疑...……更多
2024-05-25 10:22:00宝山,团伙,警方,多个,银行,银行
...流入，银行立刻对该账户采取临时管控措施。通过对涉案银行卡进行资金倒查，追溯资金来源，民警“顺藤摸瓜”发现该银行卡的所有转账来源于省外一家企业，民警立刻联系该企业法人核实情况，得知该企业确实遭遇诈骗，损...……更多
2023-05-05 12:57:00开区,昆明市,昆明,嫌疑人,嫌疑,银行
...午，一男子神色匆匆跑进公安局求助，“警察同志，我的银行卡被冻结了，你们能帮我解冻吗？”银行卡在其本人手中却被银行冻结？民警听到曾某介绍的情况，发现了不对劲，一番询问过后，曾某如实交代了自己的犯罪行为。...……更多
2023-11-24 22:07:00滨州,银行卡,刑事,强制,措施,男子
本文转自：鹤壁日报对长期闲置的银行卡，我们应该如何处理？若不处理会有什么影响？针对这些问题，记者邀请工商银行鹤壁分行相关负责人进行了解答。问：银行卡里没钱，一定要注销吗？答：如果银行卡里没钱，且后续...……更多
2024-01-11 09:05:00银行卡,问答,银行,金融,银行,银行卡
...的诈骗案例，提醒广大群众不要向陌生人转账、不要出借银行卡。有趣的反诈金融知识答题、金融知识科普游戏等活动，也吸引了许多市民、外国友人的参与互动。近年来，电信诈骗风险高发严峻。青岛工行坚持客户为本、部门...……更多
2024-02-18 10:49:00平安,安全网,青岛,大年,银行,安全
...,先后使用自己和宋某、陈某、武某、熊某、黄某等人的银行卡进行银行卡转账,六人的银行卡内当日转移资金涉及全国多起诈骗案件,涉案资金高达100万元,目前六名违法犯都已落网。2023年1月,崔某在上线的指示下,在明知是帮电信...……更多
2023-02-28 07:37:00平利,钱袋子,钱袋,群众,公安,平利县
...、额度大、到账快、无需房产等贵重物品抵押，只要提供银行卡刷一下流水即可。在经过深入沟通后，么某被对方的“贷款政策”所吸引，当即按照对方提供的联系地址，将本人的银行卡3张、手机卡1张、U盾及所需贷款金额资料...……更多
2024-01-01 16:46:00东阿县,东阿,鱼山,一名,派出所,诈骗
为蝇头小利“出借”银行卡，警方调查发现：卡内犯罪资金流水高达2500万元，出借银行卡的人，也被济南法院判刑。4月17日，济南市中级人民法院通报了一起典型“帮信”犯罪案例。帮助信息网络犯罪活动罪，是指自然人或者...……更多
2023-04-18 16:46:00出借,小利,济南,银行卡,法院,典型
...等。随后，民警在银行对面的停车场内将三人抓获，扣押银行卡四张，后核实关联广西桂林案件一起，查获赃款4.29万元。经审讯，四人对涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳。据供述，马仔王某某于3月份在网上看到有人...……更多
2023-04-30 16:12:00义乌,团伙,警方,损失,两个,银行
...绍下，结识了“上家”曾某，以每次2万元的价格，提供银行卡给曾某用于“跑分”洗钱。崔某因事后未拿到约定的好处费，在文某的唆使下与曾某发生肢体冲突。当日20时许，办案民警根据线索在琼山区博雅路一水吧内，抓获了...……更多
2023-02-18 14:34:00琼山,海口,警情,团伙,警方,案件
...徽省公安厅消息，为严厉打击整治非法开办贩卖手机卡、银行卡违法犯罪，坚决遏制电信网络诈骗犯罪的高发态势，切实维护社会治安大局稳定，安徽省打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室公布“断卡”行动第二...……更多
2023-02-25 12:08:00惩戒,安徽,名单,行动,联合,惩戒
近年来，非法买卖、出租、出借银行卡、手机卡（以下简称“两卡”），架设GOIP及固话群呼设备，拨打诈骗引流电话，“跑分”洗钱等违法犯罪行为，已成为电信网络诈骗团伙通讯联络、转移资金的非法通道。此类“黑灰产业...……更多
2024-04-17 19:26:00西安,违法,犯罪,活动,违法,犯罪
...益,在明知他人实施网络电信诈骗的情况下,仍将自己名下银行卡提供给他人用于违法资金流转,意图赚取对方许诺的好处费5000元，并先拿到了500元。经审查，毛某某将1张银行卡提供给网络诈骗人员用于违法资金流转，共计流水101...……更多
2023-11-21 03:26:00出借,银行卡,银行,兴义市,兴义,网络
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本文转自：人民日报客户端张文“520”寓意我爱你，这一天被赋予了浪漫的色彩，不少年轻人选择在这天来完成“人生大事”。5月20日
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本文转自：半岛都市报儿子重病,地里还有3亩西瓜待卖平度瓜农夏淑芳一家陷入困境,爱心企业伸援手 半岛全媒体记者赵一飞瓜农的儿子因脑干出血
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本文转自：海南特区报来海南“机票即门票”延期至6月30日本报讯 记者昨日从省旅文厅获悉，来琼旅游的外省籍游客以及外国游客2000万旅游出行大礼“机票即门票”活动延期
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本文转自：北京青年报一种说法“个体户合作关系”掩盖不了劳动关系的本质唐山客2019年5月，林某应聘到四川绵阳某货运代理公司重庆某工作站从事配送工作
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