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...写道。常言道“螳螂捕蝉，黄雀在后”，当电信网络诈骗犯罪分子找人帮其收购银行卡用于诈骗洗钱的同时，何某等人也悄然盯上了这不义之财，提供银行卡后又截留诈骗款，抓住其中漏洞进行“黑吃黑”。近日，经河南省栾川...……更多
2023-10-24 23:11:00团伙,看吧,分子,何某,刘某,伍某
...行卡、U盾以及个人收款二维码等个人信息或交易工具。犯罪分子会利用您的个人信息或交易工具实施洗钱等犯罪行为。不要相信所谓“反洗钱安全账户”等骗局。不要用自己的账户替他人提现。受人之托，用自己银行账户为他...……更多
2024-10-19 02:03:00新青,新青年,烟台,口诀,建行,分行
...调查结果,表明在济南藏匿着一伙专门为境外诈骗洗钱的犯罪分子。就此,为尽快查清这伙犯罪嫌疑人,警方迅速对李某然进行了更为深入的审讯。据悉,李某然与其他四人均是第一次见面,因此并不清楚四人的具体身份。不过,四人在...……更多
2023-01-07 05:10:00金条,诈骗,李某,张某,金条,济南
...，从犯罪现场寻找物证，并通过犯罪嫌疑人的指纹，确定犯罪分子的身份，很多看似无解的疑案便是这样勘破的。还有则是通过指纹来确立自己的身份，用于信息保密，用于网络支付，还有信用卡办理等等。总是指纹随着技术的...……更多
2023-02-08 10:29:00指纹,古人,方面,指纹,古人,身份
...息安全在处理退款或纠纷问题时，切勿随意向陌生人提供银行卡号、支付密码、身份证号等敏感信息，正规平台的退款流程不会要求用户提供银行卡照片或进行转账操作。三、加强账户安全管理 建议家长妥善保管自己的手机、...……更多
2025-03-20 15:32:00信用卡,诈骗,民生,信用,保护,安全
...司等资产的优质客户，并利用他们“白户”（从未使用过信用卡或任何贷款服务）的身份购买豪车。随后，高飞便让刘强、余利、丁雨等人拿着伪造好的资产证明，以豪车为抵押物向银行办理抵押贷款。由于银行办理车辆抵押需...……更多
2024-12-30 20:49:00汽车贷款,诈骗案,南昌,低保,特大,诈骗
...、58491人，涉及全国30个省、自治区、直辖市，平台绑定银行卡103819张，累计刷卡套现76亿余元。为实现全链条打击效果，达拉特旗公安局报请公安部于7月24日以集群战役规格对该案进行了云端打击部署。各地公安部门相继立案47...……更多
2023-11-17 15:35:00达拉特旗,达拉,公安局,公安,经营,成功
...份信息的情况，需格外谨慎，谨防身份信息泄露，不要让犯罪分子有可乘之机！综合：公安部网安局、大众日报来源：新闻广角 ……更多
2024-03-12 11:34:00手机卡,电话,嫌疑人,犯罪,犯罪嫌疑人,朔州
...丹分局新侦大队接到上级指令称，辖区内有“车手”使用银行卡通过柜台、ATM机、STM超级柜员机，帮助诈骗分子取诈骗资金，涉案金额达十八万余元。新侦大队民警迅速开展线索核查，并联合西城派出所、沙土派出所、胡集派出...……更多
2024-03-31 20:55:00取钱,车手,分局,牡丹,犯罪,郭某
...中旬，铜梁区公安局刑侦支队收到线索：辖区内有人利用银行卡帮助诈骗团伙取现洗钱。为切实保护人民群众财产安全，有效打击电诈“黑灰产”违法犯罪，刑侦支队立即组织警力开展研判摸排。调查中，民警发现该嫌疑人反侦...……更多
2025-01-02 18:05:00铜梁,一名,车手,诈骗,警方,诈骗
...出所民警的来电，说她的个人信息泄露，被人冒名申请了银行卡，用来从事违法犯罪活动。电话录音 诈骗分子：北京的调查单位会找你，主要是他们查到你名下有张尾号8198招商银行卡在违法使用。在唐女士明确表示自己没有办...……更多
2024-11-14 12:12:00黑盒子,宽带,升级,语音网关,电话,诈骗
...短信通知。短信要求用户点击某个链接，输入身份证号、银行卡号、银行卡密码等关键信息，用以完成所谓的ETC续约。针对这一新型欺诈手段，公安机关、多家商业银行已先后发布风险提示，用户要提高警惕，切莫轻信“ETC到期...……更多
2023-01-12 05:06:00保护,安全,信息,用户,不法分子,银行
本文转自：海南特区报储户银行卡不慎遗失卡内1.38万元竟被银行保安取走嫌犯已被东方警方刑事拘留犯罪嫌疑人文某浪（右）已被刑拘（警方供图）。□记者 畅凯本报讯 1月27日，东方市公安局东海派出所破获一起银行保安涉...……更多
2023-02-01 08:56:00卡内,保安,银行,银行,银行卡,东方市
...信、支付宝等第三方支付平台账户出租、出借、出售或帮犯罪分子收钱，将都可能构成“帮助信息网络犯罪活动罪”。“帮信罪”的法律后果是什么？根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定：1、明知他人利用信...……更多
2023-11-07 15:46:00杭州,嫌疑人,大妈,嫌疑,身份,交易
...”获得扶贫善款是涉“两卡”犯罪的新手段，自己也成了犯罪分子的帮凶。目前，民警将张某取现的1万元依法进行扣押，同时对其银行卡内剩余的4.8万元进行止付处理，张某因为他人实施电信网络诈骗活动提供帮助，已被公安...……更多
2024-09-14 07:06:00邹平,扶贫款,柜员,扶贫,报警,男子
...以便实施下一步诈骗活动。陷阱二：出租、出借电话卡和银行卡一些学生被不法分子利诱，出租出借电话卡、银行卡等，或是充当线下“卡头”“卡贩”，为了一时的利益变成了不法分子的“帮凶”。这些被卖出的大量“实名不...……更多
2024-07-23 18:55:00兼职,大学生,指南,大学,不法分子,分子
如果你相信“不用起早贪黑、不用加班熬夜，办几张银行卡、刷刷流水、帮人提取现金，就能轻松赚钱”的骗局，从而出借、出售自己的手机卡、银行卡、微信、支付宝收款码等，用于电诈、赌博等违法犯罪活动，那你就在不...……更多
2023-12-27 15:56:00嫌疑人,嫌疑,违法,流水,犯罪,刘某
...化”特征，一部分涉世未深的学生，以为只是帮人办几张银行卡、电话卡，或者电话卡出租给他人打电话，每天轻松拿点“好处费”，实则是摊上了违法犯罪的“大事”。据悉，已经先后有13名学生因此被行政处罚。▲资料配图...……更多
2024-06-24 11:02:00生为,南充,名学,诈骗,处罚,警方
...诈技能大比武，持续提升风险识别能力。进一步加强涉案银行卡溯源治理，向上溯源追查违规开立、贩卖银行卡和对公账户的网点、人员，向下顺线追查收购银行卡、对公账户团伙和洗钱窝点，持续扩大战果。公安机关提醒大家...……更多
2025-07-18 17:10:00多起,诈骗,烟台,方式,诈骗,账户
本文转自：鹤壁日报对长期闲置的银行卡，我们应该如何处理？若不处理会有什么影响？针对这些问题，记者邀请工商银行鹤壁分行相关负责人进行了解答。问：银行卡里没钱，一定要注销吗？答：如果银行卡里没钱，且后续...……更多
2024-01-11 09:05:00银行卡,问答,银行,金融,银行,银行卡
...讯（记者 张京）1月12日，周至县公安局依法对非法出借银行卡的违法行为人张某某（男，23岁，周至县哑柏镇人）作出罚款10000元的处罚决定。这是自2022年12月1日《中华人民共和国反电信网络诈骗法》实施以来，周至县公安局首...……更多
2023-01-17 10:14:00周至县,周至,出借,行为人,罚单,银行卡
...返还。但出借信用卡给他人的行为，本身就已经违反了《银行卡业务管理办法》等规定，同时违反了持卡人与发卡银行之间的合同内容，存在较大法律风险。一方面，该行为妨害国家金融管理秩序，导致发卡金融机构无法对授信...……更多
2024-03-19 01:05:00夫妻,借条,债务,信用卡,一方,信用
...庭审。2023年7月，被告人严某在家门口的公路上捡到一张银行卡，因一时贪念，严某拿着银行卡在ATM机上尝试取钱，不料想输入两次就猜中密码，成功取现共计5000元。案发后，严某退还全部赃款。惠水县人民法院审理认为，被告...……更多
2023-12-15 16:26:00银行卡,家门,法院,男子,密码,银行
...伙“跑分洗钱”的犯罪事实供认不讳，并供认出“上线”犯罪分子。经过净月分局网安部门缜密侦查、连续作战，逐渐摸清案件脉络，固定相关证据链，锁定了嫌疑人黄某行踪，赶往河北省将其抓获。净月网安部门为避免贻误战...……更多
2022-12-16 10:19:00团伙,战线,犯罪,网络
...取老年人身份信息及人像照片用来实名注册手机卡转售给犯罪分子
目前杨某某因涉嫌侵犯公民个人信息被依法刑事拘留案件在进一步侦办中出租、出借、出售手机卡、银行卡等行为极有可能为违法犯罪分子提供便利轻则违法 重...……更多
2024-07-28 11:49:00手机卡,老年人,诈骗,多名,帮助,电话
...贷款，下至老百姓的衣食住行、购物民生，都有可能成为犯罪分子实施诈骗的渠道。现在又出现了利用“背包客”线下取款的诈骗形式，给公安机关梳理资金链条造成困难，让群众防不胜防。二是诈骗模式融合。相较于之前刷单...……更多
2025-07-31 19:31:00阳谷,辨别,市民,公安,诈骗,犯罪
...件、银行卡等帮助他人转账、套现、取现，小心最终沦为犯罪分子的帮凶。 ……更多
2023-11-20 23:49:00帮凶,月入,陈某,转账,陈某某,资金
...为仍在朋友施某的介绍下为了获利将自己的银行卡提供给犯罪分子用于转移涉诈资金刘某还介绍了朋友姚某、徐某共同从事违法犯罪活动期间共获利5万余元经周密部署民警将团伙4名核心人员李某、王某、周某、黄某抓捕归案据...……更多
2023-12-05 15:15:00嫌疑人,嫌疑,看吧,对象,刘某,犯罪
...常见的电信诈骗大家一定要牢记在心！骗术一：网贷骗局犯罪分子通过群发信息，称其可为急需资金者提供贷款，利息低，无需担保。一旦事主信以为真，对方便会以手续费、保证金、消除不良征信等名义要求先打款，以此实施...……更多
2024-03-25 17:22:00深圳,情况,诈骗,受害人,事主,先生
...他意识到自己的违法行为对受害者带来的伤害，最终这名犯罪分子主动筹集部分钱款返还受害人。”展开阅读全文 ……更多
2023-11-14 08:19:00连环,钱袋子,钱袋,诈骗,受害者,民警
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