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...年来，随着电信网络诈骗的高发多发，滋生了大量为诈骗犯罪分子提供帮助并从中获取非法利益的“黑灰产”。手机卡、银行卡成为电信网络诈骗犯罪分子实施诈骗、转移赃款的重要工具。“手机口”诈骗是近两年诈骗分子惯用...……更多
2024-12-06 12:48:00琼山,海口,诈骗案,普法,诈骗,法院
...难度也更大。
“为了逃避公安机关的止付、冻结措施，犯罪分子不断寻找、试探资金链薄弱环节，创新赃款转移方式。”黄力乾说，在犯罪手段和方式不断变化升级的情况下，警方也在大力推动反制技术的研发应用，通过抢占...……更多
2024-11-22 08:57:00上海,包裹,多名,不明,司机,犯罪
...化等等。”招联首席研究员董希淼对记者表示，随着我国银行卡清算市场对外开放速度加快，美国运通、万事达的合资公司获得银行卡清算牌照，正在发行人民币信用卡，我国银行与他们联合发行的“双标卡”将逐步退出市场。...……更多
2024-08-02 21:37:00利器,信用卡,多家,信用,银行,信用卡
...多风险。首先，妨害国家金融管理秩序。中国人民银行《银行卡业务管理办法》规定：银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借；持卡人出租或转借其信用卡及其账户的，发卡银行应当责令其改正...……更多
2024-02-05 00:25:00大庆,出借,透支,信用卡,信用,消费
...面广、隐蔽性强、发案率高的特点，耐心向群众客户讲解犯罪分子使用的诈骗手段、话术及应对措施，着重提示非法出租、出售、购买银行卡、电话卡的严重危害性，做到“不听、不信、不转账、不汇款”。同时，通过开展现场...……更多
2023-12-13 16:28:00铜仁,农商,共创,金融服务,环境,银行
...博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。犯罪分子会通过各种方式“跑分”将赃款分流洗白，最后将这些非法资金流向境外，就是为了增加公安机关追查资金流向的难度。警方提醒：绝不能为了蝇头小利将自己的...……更多
2024-02-08 16:04:00鄂尔多斯,团伙,车队,公安,犯罪,东胜
...局限于送餐、送药，且已发展到了提供各类生活服务。而犯罪分子也正是抓住了这个“空子”，忽悠外卖骑手成为了自己的犯罪“帮凶”。5月14日，山西晚报记者从太原市人民检察院获悉，近日，小店区人民检察院连续办理了多...……更多
2024-05-15 07:32:00小哥,事儿,转账,买家,小哥,银行
...牵出的“神秘店铺”单日最高进出账百万，资金在数十张银行卡间快速流转……今年5月，淄博市公安局淄川分局经侦大队民警在日常工作中发现了一条异常的资金流转线索：罗某名下的银行卡交易数据呈现出明显的可疑特征，...……更多
2025-08-14 17:12:00彩票,生意,罗某,民警,彩票,信用卡
...国家有一批乡村振兴扶贫款项需要发放，只需要用张某的银行卡“刷流水”即可办理，最高能领取百万元。正值缺钱的张某信以为真，在对方的逐步诱导下，张某将自己的身份证照片、手机号发送给对方。后对方告诉张某符合领...……更多
2024-12-08 14:36:00扶贫款,海口,扶贫,警方,工具,张某
...个通过在银行网点取现、存款等方式，专门帮助境外违法犯罪分子洗钱的犯罪团伙，俗称“车队”。该“车队”一共六人，组织严密、分工明确，王某就是负责与上线联系的“车队”队长。据他交代，犯罪分子利用聊天软件给他...……更多
2024-01-17 14:53:00内黄,安阳,钱袋子,钱袋,河南,协作
...银行卡、手机卡和身份信息，并通过手机银行为境外诈骗犯罪分子洗钱、“跑分”，帮助实施网络诈骗犯罪。图为警方抓获犯罪嫌疑人。固阳县公安局供图经查，2023年9月至今，王某某纠集李某某等4人，在明知对方实施电信网络...……更多
2023-11-13 15:59:00内蒙,水房,内蒙古,团伙,警方,犯罪
...出租、出售、买卖银行卡、电话卡等行为，很有可能会被犯罪分子用于实施电信诈骗、开展网络赌场等犯罪活动。千万别为了 “兄弟义气”或蝇头小利成为犯罪分子的 “帮凶”为自己引来牢狱之灾 。南海网版权声明：以上内容...……更多
2024-09-24 22:01:00出借,银行卡,女子,银行,叶某,出借
...微不至的“关怀”和包治百病的“良药”，背后很可能是犯罪分子为老年群体挖好的巨大陷阱。请全体老年朋友全面增强防诈意识、提升识诈本领、强化反诈能力。特别是一旦发生诈骗案件，请立即保存好相关证据，及时报警求...……更多
2024-01-01 16:47:00淀粉,售价,成本,只有,景德,景德镇市
...取得明显成效，破案数和到案人数再创新高，有效打击了犯罪分子的嚣张气焰。但是我们也要清醒的认识到电信网络诈骗案件仍高发、频发，下步全市公安机关着重做好以下三方面工作：
坚持以打开路,依法严厉打击。借助“断...……更多
2023-11-27 13:27:00新闻发布会,成效,发布会,违法,犯罪,电信
...违法犯罪，尤其是黑灰产相关犯罪的打击力度不断增大，犯罪分子转移不法资金愈发困难，因为黄金具有“价格高、易出手”的特点，一些诈骗分子打起“黄金洗钱”主意，形成一条购买黄金、将黄金迅速转手卖出、钱款通过虚...……更多
2024-01-14 20:56:00璧山,重庆,团伙,警方,黄金,成功
...单”，但刷单诈骗的实质并未改变：第一步，前期引流。犯罪分子通过短信、网站、社交软件、短视频平台等渠道发布兼职广告，并将受害者拉入群聊，或以免费送小家电、免费技能培训等为幌子，拉人建群。第二步，小额返利...……更多
2023-11-05 21:13:00阿联酋,团伙,兼职,女子,网络,诈骗
...人陷入错误的认识，从而交付财物，涉嫌诈骗罪。还有的犯罪分子利用AI技术，刻录被害人的裸聊视频或伪造裸照，要求被害人交付财物作为不公开的代价，涉嫌敲诈勒索罪。夏文忠告诉《中国新闻周刊》，在他代理的一个案件...……更多
2023-11-22 12:00:00电话,视频,技术,视频,晓亮,对方
...外涉电诈上下游黑灰产业链条土壤，强力震慑了跨境电诈犯罪分子的气焰，有力提升了辖区群众的安全感和满意度。按“导师”要求刷单赚佣金，却被骗走万元2022年7月29日，分局山大路派出所接辖区群众崔某报警称：自己被陌...……更多
2023-01-07 08:12:00首犯,案值,跨境,归国,团伙,特大
...等互联网通讯工具和支付宝、财付通等第三方支付工具是犯罪分子实施诈骗的重要工具。行业治理、网络治理需进一步加强。刷单返利、虚假投资理财、冒充客服、冒充公检法、网络贷款等五类高发网络诈骗案件发案占70%以上。...……更多
2024-06-06 10:23:00深圳,诈骗,公安,电信,网络,诈骗
...构客服以信用受损威胁受害者转钱至“安全账户”。有的犯罪分子还会借助语音合成技术使语音逼真，令受害者难辨真假，进而实施诈骗。抖音体验与服务部门相关负责人介绍，反诈是平台最重视的工作之一。每天，抖音会通过...……更多
2024-12-23 16:32:00诈骗,助手,验证,帮助,用户,诈骗
...泉）近年来，电信网络诈骗犯罪猖獗，手段也层出不穷，犯罪分子们往往打着“高薪兼职”的幌子，以金钱为诱饵，不少人因为法律意识淡薄，贪图一时之利，帮助电信网络诈骗实施犯罪，竟成了罪犯的帮凶。近日，海口市秀英...……更多
2025-03-12 19:11:00银行卡,陷阱,说法,银行,这是,何某某
...址，称为方便取消会员，需要刘某在网页中填写身份证、银行卡、取款密码等个人信息。刘某按要求输入信息后，对方让其耐心等待取消结果。二十分钟后，刘某收到重置登录密码和绑定新设备的银行提醒短信，前往银行查询后...……更多
2025-01-08 17:25:00骗局,刘某,诈骗,市民,对方,重庆
...的“洗钱帮凶”?随着网络支付的普及和金融监管的加强,犯罪分子的“洗钱”手段也不断翻新花样,利用社会热点和民众情感来掩饰其违法活动。通过鲜花、蛋糕配送等夹带大量现金,多家商户遭遇“黑手”,这对我们所有人都是一...……更多
2024-03-16 02:10:00犯罪,你我,花束,犯罪,商户,诈骗
...为了兼职赚钱，通过某招聘网站上发布的广告结识了收购银行卡的不法分子。在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，贾某某仍将自己名下的银行卡出借他人，并协助其刷脸更改验证方式，最终通过其名下银行卡接收不明资...……更多
2024-05-26 01:16:00不起诉,歧途,犯罪,法库县,检察,法库
...银行卡转移几笔资金，就能赚高额佣金？其实，这是在为犯罪分子“洗钱”。重庆市铜梁区公安局深入推进“净网2025”专项行动，严厉打击电信网络诈骗违法犯罪行为。近日，铜梁区公安局东城派出所成功抓获一名“跑分”洗...……更多
2025-02-21 15:18:00铜梁,重庆,警方,男子,铜梁,李某
出借银行卡就能“日赚斗金”？“躺平赚钱”？不存在的！“帮信”，也是犯罪！出售闲置银行卡低风险、高回报、来钱快？殊不知你可能已经成为诈骗分子的帮凶！2月8日大武口警方精密研判合力攻坚成功打掉一个层级分明的...……更多
2023-02-11 20:51:00大武,大武口,窝点,警方,犯罪,帮助
...包丢弃之前，一定要仔细检查，看看是否有贵重物品或者银行卡等未清理干净。近日，重庆市公安局两江新区分局发布消息称，一名男子盗刷他人银行卡涉嫌信用卡诈骗被移送审查起诉。今年8月，两江新区公安分局天宫殿派出...……更多
2024-12-25 20:21:00垃圾堆,银行卡,支付,垃圾,男子,银行
...诈骗报警，受害者经济损失超700万澳元。维州警方指出，犯罪分子通过社交媒体平台，冒充政府官员、警察以及快递服务人员与受害者取得联系，称其包裹内含假冒信用卡等非法物品，或者有人利用他们的身份从事非法活动，甚...……更多
2025-02-24 18:01:00澳大,澳大利亚,澳元,受害者,诈骗,损失
...骗团伙通过各种方式物色的人员。被物色者带着有赃款的银行卡和手机，到金店疯狂刷卡消费，然后将买到的黄金交给上家，获取佣金。”针对涉诈犯罪组织者以及“买金人”等，侦查员调取涉及多个现场周边百余个探头，查阅...……更多
2024-04-10 11:36:00形式,黄金,黄金,团伙,金店,张某
...面部照片50余个，银行卡、电话卡100余张，帮助境外电诈犯罪分子洗钱流水7000万元并从中非法获利。涉案工具警方提醒请广大群众保护好个人信息不要轻易透露手机号、银行账号同时正告不法分子法网恢恢，疏而不漏做了坏事，...……更多
2024-05-13 12:48:00看吧,警方,照片,银行,团伙,手机号
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