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...陪伴，存有一定的养老钱，不太会操作电子设备等，导致犯罪分子有机可乘，他们利用老年人的生理、心理特征，采用线上线下的方式对其实施诈骗。由于老年人的证据意识不强，疏于留存证据，证明犯罪嫌疑人身份等关键证据...……更多
2024-05-21 07:22:00养老,诈骗,案件,诈骗,犯罪,养老
...交易活动，请不要随意借出自己的账户替他人提现。违法犯罪分子可能利用您的账户进行洗钱等违法活动，不借出账户、不替他人转账，既是对您自身财产的保护，也是守法公民应尽的义务。 ……更多
2024-01-12 03:03:00闲钱,好友,小军,王伟,犯罪,银行
...行卡来从事洗钱等犯罪行为，导致部分居民被利用，帮助犯罪分子犯罪，也可能造成居民自己的财产损失。居民到派出所面签，由民警现场核实，向居民宣传反诈知识，并签订“不参与电信网络诈骗犯罪承诺书”，可以有效减少...……更多
2025-05-09 20:29:00天眼,民警,银行卡,派出所,麻烦,不用
...进行网络贷款，而所谓“业务经理”实际是电信网络诈骗犯罪分子。他人添加“业务经理”为好友，视为“引流”成功，李某可获得相应提成。李某为获取更大利润，还陆续招聘了9名话务员实施“引流”。为尽快将其余9人抓捕...……更多
2024-09-13 16:32:00高青,团伙,诈骗,警方,电信,李某
...账户内完成“洗钱”。一旦按照对方要求操作，就会沦为犯罪分子的帮凶，面临法律的制裁，银行卡也会被冻结。套路解析：第一步：推广引流。诈骗分子通过邮寄、电话、短信等方式，发布可以免费获得“扶贫款、慈善款”的...……更多
2024-06-04 17:11:00扶贫款,一环,扶贫,大爷,诈骗,国家
...个人信息。防骗的同时学生们还要加强法律意识谨防被犯罪分子利用在校学生最常见的违法犯罪行为是帮助信息网络犯罪活动罪主要包括以下行为01帮助诈骗分子“洗钱”02买卖“两卡”和网络账户...……更多
2024-08-30 10:50:00骗局,骗局,诈骗,家长,骗子,转账
...罪。最高检第四检察厅负责人介绍，检察机关办案发现，犯罪分子洗钱手段多样，除购房、购买黄金等贵金属、投资证券基金、通过地下钱庄跨境转移资金等手段外，租用他人银行账户、网络支付账户转移犯罪所得及其收益也是...……更多
2023-10-27 04:24:00检察,犯罪,数量,机关,趋势,犯罪
...跨境赌博等违法犯罪活动频繁发生，银行卡、账户等成为犯罪分子的工具。为了打击这些犯罪活动，切断资金链，银行不得不加强对一线业务的管控，落实反赌反诈的各项要求。“经过倒查，如果（银行业务人员）没有做到尽职...……更多
2024-02-29 10:54:00别出,柜员,储户,苦水,银行,银行
...伙，抓获犯罪嫌疑人5名，查获涉案手机4部、电话卡1张、银行卡3张。2023年10月初，家住重庆市渝北区的王女士在网上看到一个“百万医疗保险”的广告，出于好奇，王女士点击进入浏览了几分钟，随后便退出了该网站。几天后...……更多
2023-11-21 10:05:00渝北,嫌犯,重庆,团伙,操作简单,警方
...出借自己的身份证件；（四）不出租或出借自己的账户、银行卡和U盾；（五）不用自己的账户替他人取现；（六）不要故意规避洗钱监管。反洗钱作为一项长期性、系统性的工作，民生银行千佛山支行积极寻求宣传的新方法新...……更多
2023-12-25 16:27:00千佛山,千佛,民生银行,济南,支行,民生
...。警方提醒：在“百万医疗保险”这类型的诈骗形式中，犯罪分子首先会通过非法渠道获取受害者信息并致电，谎称自己是微信、银行、保险等“客服”人员，声称购买商品时点击了“百万医疗保险”需要取消，或者“百万医疗...……更多
2024-04-24 17:24:00江西,重庆,医疗保险,骗局,警方,女子
...行卡及微信、支付宝等第三方支付平台账户买卖、租赁给犯罪分子。上游新闻记者 徐勤编辑：邓晞责编：石亨,张松涛审核：冯飞 ……更多
2023-10-14 15:39:00出借,银行卡,男子,银行,犯罪,违法
...”洗钱，遭遇“黑吃黑”后“另起炉灶”，从而通过买卖银行卡利用“虚拟货币”交易帮助上游犯罪洗钱的犯罪团伙。10月16日，犯罪嫌疑人彭某、张某、孙某等5名犯罪嫌疑人被依法移送检察机关审查起诉。发现银行交易“大忙...……更多
2023-10-26 06:48:00卡农,张某,犯罪,翁某,孙某,吴某
...技术反制和线索查处，严厉打击、整治非法买卖电话卡、银行卡犯罪。今年以来，先后查处“两卡”违法犯罪人员698人，有效震慑了电诈及关联犯罪。加强宣防合成反诈。深入推进“全民反诈工程”，持续开展“反诈百日宣传”...……更多
2023-11-16 09:01:00滨州,案件数,犯罪,攻势,诈骗,关联
...力度不断加强，传统洗钱手段已难以为继，电信网络诈骗犯罪分子往往会“另辟蹊径”，利用线下合法商业交易作为掩护，通过购买高价值商品将非法资金“洗白”。湖北省反诈中心揭露，此类诈骗套路通常表现为，诈骗团伙雇...……更多
2025-05-18 09:07:00骗子,订单,诈骗,账户,交易,湖北
...行卡内出现了大量不正常流水。警方深入调查发现，诈骗犯罪分子将马某银行卡骗到手后，用来给诈骗团伙洗钱。目前，此案正在进一步侦办中。 ……更多
2023-12-15 02:24:00陷阱,马某,犯罪,银行卡,银行,大队
电诈分子以购买手机、烟酒等商品为名，索要商家的银行卡号，然后欺骗受害者向商家提供的银行卡转账付款，电诈分子在拿到商品后销赃，完成洗钱。而商家却被认定涉诈，银行卡被冻结……近日，全国多地商家发布视频称...……更多
2024-01-12 16:16:00骗局,银行卡,商家,银行,全国,银行
...式帮助诈骗分子转移非法资金，以免受到法律惩处，沦为犯罪分子的“替罪羊”。 ……更多
2024-11-07 13:04:00沙县,团伙,公安,沙县,犯罪,刘某
近日，云南曲靖市陆良县一男子用自己的银行卡帮网友转账，对方给予其一定的“好处费”。令人诧异地是，在后续的“合作”中，男子竟骗取了一名疑为诈骗分子的6900元后果断拉黑对方，且注销银行卡。目前，男子因涉嫌“...……更多
2025-02-10 21:08:00诈骗,违法,分子,男子,对方,好处费
...1年9月至今年1月，犯罪嫌疑人薛某使用POS机和其名下交通银行卡进行信用卡垫还累计3000余万元。大庆市公安局先后出台《办理非公有制企业及企业家涉嫌经济犯罪案件程序规定》等机制，积极落实《公安经侦部门便民利企十项...……更多
2024-05-15 11:24:00大庆,利刃,锋芒,犯罪,公安,经济
...切相关。二是洗钱手段复杂多变、不断翻新。办案发现,犯罪分子洗钱手段多样,除购房、购买黄金等贵金属、投资证券基金、通过地下钱庄跨境转移资金等手段外,租用他人银行账户、网络支付账户转移犯罪所得及其收益也是常见...……更多
2023-10-26 10:23:00检察,依法,犯罪,机关,保障,金融
...于是便添加了客服微信，按照客服要求将自己的身份证、银行卡、电话卡拍照发过去后，就算完成了入职手续。入职后按照客服提供的“话术”，冒充金融贷款机构客服海量拨打陌生人号码，询问是否需要办理贷款业务，引导被...……更多
2024-07-08 09:52:00东海,幌子,团伙,诈骗,警方,招聘
...经验：“有一次我也接到了一个类似的电话，对方说我的信用卡消费积分可以兑换现金。我当时就怀疑了，因为我从来不知道有这个活动。于是我挂断电话后，直接拨打了银行的官方客服电话咨询。客服人员告诉我是诈骗电话，...……更多
2024-06-13 15:54:00假冒,骗子,陷阱,百姓,银行,诈骗
...账户刷流水，他从银行取出1.3万元后，用自己的另外一张银行卡，将这笔钱转到了中介手中。反诈专班民警介绍，李某明知是非法钱款，还帮助不法分子转移，他的行为已经涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得。4月16日，案件已经由东川工业...……更多
2024-04-21 02:17:00钱款,警方,男子,李某,账户,东川
...广州警方介绍，自3月1日以来，广州警方专门发起针对涉银行卡、电话卡（“两卡”）黑灰产业犯罪链条专项打击行动，共打击处理“卡头”“卡贩”“卡商”“开卡人”和“跑分”洗钱等嫌疑人1100余名，缴获作案电话卡、银行...……更多
2024-04-13 03:58:00五成,案件数,案件,广州,警方,案件
...某便声称可帮助对方“刷流水”提升贷款资质，以此骗取银行卡并带领当事人取现，再将现金藏匿在指定地点进行转移，事后拉黑当事人，以逃避公安机关打击。据悉，当地警方此次共累计抓获“帮信”人员44名，通过对历史断...……更多
2024-03-26 22:06:00赤峰,内蒙,罚单,内蒙古,警方,张某
...地、传播地，请广大群众切勿相信相关广告信息，以免被犯罪分子利用，成为网络犯罪活动的“帮凶”。法律链接：《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二的帮助信息网络犯罪活动罪规定：明知他人利用信息网络实施犯...……更多
2024-09-12 09:46:00高青,嫌疑人,嫌疑,流水,公安,犯罪
...银行的登录密码、验证码，帮助刷脸识别取现等方式帮助犯罪分子转移、隐匿赃物。这些行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。（全文共498字） ……更多
2024-05-24 03:15:00警方,群众,刘某,银行,犯罪,福州
...谢：“感谢贵行工作人员的帮助，帮助我们抓住了狡猾的犯罪分子，如今诈骗形势愈发严峻，诈骗分子愈发猖獗，银行作为一道坚固的金融防线，为我们减轻了许多压力。”今年9月，一名黑衣男子走进工行贵阳乌当黑马支行，...……更多
2023-12-30 12:21:00乌当,贵阳,支行,成效,乌当,工作
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