• 我的订阅
  • 社会

达拉特旗公安局成功破获一起网上非法经营案

类别:社会 发布时间:2023-11-17 15:35:00 来源:阿宅社会

近期,在内蒙古自治区公安厅、鄂尔多斯市公安局的直接指挥下,达拉特旗公安局经过缜密侦查、精准研判、循线追踪,成功破获一起涉案金额达76亿余元的网上非法经营案,打掉一个非法开发、推广网络支付平台进行信用卡套现的犯罪团伙,取缔一个非法四方支付机构,铲除一条利用网络支付接口进行空壳电商平台搭建、全国代理营销、会员层级分润的非法资金结算黑色产业链条。案件侦办中,共审查涉案人员67人,抓获公司实际控制人和技术开发、推广运营管理人员等11人,团伙核心人员无一漏网。该案是自治区在金融领域成功发起的第一起全国集群战役,也是公安部经侦局部署的夏季治安行动“十省会战”参战案件之一。

达拉特旗公安局成功破获一起网上非法经营案

2023年6月7日,达拉特旗公安局接到上级公安机交办的某数据服务公司涉嫌非法经营的案件线索。介于案情重大,达拉特旗公安局高度重视该案侦破工作,针对电子支付和网络犯罪特征,积极整合内外资源,实现合成作战,发起“点、线、面、网”多维度调查取证攻势,在短时间内掌握了主要犯罪事实和证据。经查明,2019年12月以来,该数据服务公司非法利用第三方支付接口搭建四方结算平台、虚拟交易场景,按照传销模式推广信用卡套现微信小程序,为会员提供信用卡虚假交易套现服务,从中赚取结算点费和会员会费。经查,该平台发展会员24层、58491人,涉及全国30个省、自治区、直辖市,平台绑定银行卡103819张,累计刷卡套现76亿余元。为实现全链条打击效果,达拉特旗公安局报请公安部于7月24日以集群战役规格对该案进行了云端打击部署。各地公安部门相继立案47起,对该平台207个顶级代理进行打击处理。

达拉特旗公安局成功破获一起网上非法经营案

该案的成功侦破,有力整饬了互联网金融经营环境,充分展现了公安机关在维护金融管理秩序,净化金融生态环境的坚定决心和强大能力,践行了人民公安护航经济社会发展的使命担当。目前,该案已成功移送起诉至达拉特旗人民检察院。警方提醒:当前,社会信用体系日臻完善,关系社会生产、生活各领域。银行信用卡套现行为严重影响个人征信,套现行为被银行检测到后,会上传不良记录,降低个人信用评分。另外,非法支付结算机构、平台可能以提供信用卡套现服务为名实施诈骗,信用卡持卡人刷出去的资金很可能被非法结算机构、平台单方面收取高额手续费或直接被侵吞。请广大群众认清信用卡非法套现的危害,看好自己的钱袋,珍护个人信用。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2023-11-17 21:45:04

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址:

8小时!达拉特旗公安局速破系列盗窃案6起 抓获4人
...战在打击违法犯罪一线。1月23日,正月初二,鄂尔多斯市达拉特旗公安局刑侦大队通过缜密侦、精准研判,8小时迅速端掉一个流窜于附近市、旗县作案的盗窃团伙,破获系列盗窃案件6起,抓
2023-01-29 17:14:00
夫妻打印店还做假章假证?已寄6000余份,8人被刑拘
...服务肆意制贩假证2023年9月5日,内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗的民警们在处理一起关于抵押变卖租赁车辆的纠纷时,意外发现了一些重要线索。这起看似普通的报警案件,犹如一颗石子
2024-10-28 16:46:00
...古晨报为切实提升人民群众安全感和满意度,鄂尔多斯市达拉特旗公安局吉格斯太派出所主动出击,严打各类侵财型案件,成功侦破一起柴油盗窃案,抓获盗窃嫌疑人2名,全力保障辖区治安大局持
2023-05-29 08:37:00
本文转自:内蒙古晨报今年以来,鄂尔多斯市达拉特旗公安局反恐怖和特巡警大队紧密结合工作实际,坚持严厉打击、有效管控、打防并举,加大对各类赌博行为的严打高压态势。近日,反恐怖和特巡警
2023-05-08 12:17:00
...0日电(记者刘懿德)记者10日从内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗公安局获悉,办案民警日前打掉了一个通过非法开发、推广网络支付平台进行信用卡套现的非法经营团伙,该案涉案金额多达7
2023-11-10 20:33:00
本文转自:内蒙古晨报返还41万余元达拉特旗公安局举行 电信诈骗涉案资金返还仪式今年以来,鄂尔多斯市达拉特旗公安局全面贯彻落实上级打击治理电信网络新型违法犯罪工作会议精神,持续向电
2023-06-26 08:56:00
...强社会治安管控能力,切实提升群众安全感,鄂尔多斯市达拉特旗公安局第三派出所按照达拉特旗公安局夏季治安打击整治行动工作要求,积极推进夏夜治安巡查宣防工作,最大限度布警街面,全力
2023-08-30 09:22:00
本文转自:内蒙古晨报6月10日22时许,鄂尔多斯市达拉特旗公安局刑侦大队接到李某报警,称在达拉特旗树林召镇大树湾村,自己开车故意把人撞了。接警后,刑侦大队立即赶赴现场进行勘验,将
2023-06-28 08:37:00
孩子玩游戏充值46000余元 鄂尔多斯市达拉特旗警方 历时20余天全额追回
...内蒙古晨报11月10日晚,张先生急匆匆地来到鄂尔多斯市达拉特旗公安局恩格贝派出所求助,称家中12岁的小孩玩某款手机游戏,在家长不知情的情况下,偷偷充值46000余元用于购买游
2023-12-13 08:26:00
更多关于社会的资讯:
河北日报讯(记者陈宝云)10月2日上午,北京游客王珊在承德避暑山庄丽正门外,通过扫描二维码,登录最新上线的AI数字人导览
2025-10-05 08:26:00
聚焦第二十届中国吴桥国际杂技艺术节·访谈|中国杂技正逐渐成为世界的典范
中国杂技正逐渐成为世界的典范——访美国评委皮特·杜宾斯基近日,本届杂技节美国评委皮特·杜宾斯基在接受记者采访。 刘子恒摄“中国吴桥国际杂技艺术节是世界上最负盛名的艺术节之一
2025-10-05 08:33:00
“快来韭菜坪,一起吹吹风”
纵情韭菜坪,撒野二台坡。海拔2300米的草原上,那条被网友称为“大地波浪”的13公里公路——车辆驶过连续起伏的坡道,时而冲上“浪尖”
2025-10-05 16:43:00
国庆假期第五天,景德镇“鸡排大道”人气超高
大皖新闻讯 江西景德镇“鸡排哥”李俊永走红后,引发全网关注,每天被各类镜头“围观”。9月30日深夜,大皖新闻记者赶赴景德镇
2025-10-05 16:50:00
进入国庆中秋长假,太原文旅绽放异彩,吸引各地游客纷纷前来打卡体验,全市旅游市场人气非常火爆。1日至3日,晋祠、北齐壁画博物馆
2025-10-05 18:18:00
10月8日休息?“鸡排哥”澄清:正常出摊,食品安全有检测报告
大皖新闻讯 近日,关于景德镇“鸡排哥”8号将暂停出摊,计划休息的说法在网络上引发关注。10月5日中午,“鸡排哥”发视频明确表示8号他没有计划休息
2025-10-05 18:37:00
农行城西支行:情暖中秋,一张矮凳的“无障碍”柜台
鲁网10月5日讯“吱呀——”一声轻响,农行城西支行的玻璃门被缓缓推开。正在整理单据的大堂经理张静抬头,看见一位特殊的客户
2025-10-05 22:02:00
视频摄制:李畅 曹铮
2025-10-05 20:40:00
东湖漫评:让“青春馅料”裹满奋斗味道
中秋的月、国庆的红,总会在金秋时节撞个满怀。街巷里飘起的月饼香,不仅裹着团圆的甜,更藏着村社区工作者们专属的“青春馅料”
2025-10-05 23:34:00
与国同庆,与子偕老 这个“十一”婚庆市场有多火?
大河网讯 这个国庆中秋“超级黄金周”,空气中弥漫的不仅有喜庆的节日气氛,还有浓浓的甜蜜爱意。“八天假期,七场婚宴”“国庆好像全国人都在结婚”……此类调侃刷屏社交网络的背后
2025-10-05 20:39:00
青春志愿红 服务情更浓
10月5日,国庆假期已过半,太原公交二公司的20余名青年志愿者依旧热情饱满、精神抖擞。每日清晨,他们身着统一红色马甲,手持指引牌与急救包
2025-10-05 18:19:00
公交司机节日坚守岗位 温暖乘客出行路
10月5日,国庆中秋假期过半,太原公交电车分公司二车队驾驶员坚守岗位,以安全、温暖的服务护送市民出行,成为节日里“最温暖的摆渡人”
2025-10-05 18:18:00
紧急增氧!安徽一收费站向患病乘客伸援手
大皖新闻讯10月4日晚,安徽交控集团淮南中心吴山收费站道口一片繁忙。一场突如其来的紧急求助,让这个普通的国庆假期夜晚变得不同寻常
2025-10-05 18:01:00
逢节必逛!滨港商业中心今潮8弄国庆中秋超百场活动演绎海派过节新玩法
华灯璀璨,共庆佳节。随着2025第二届上海国际光影节点亮全城,位于虹口四川北路的沪上海派潮流地标“滨港商业中心今潮8弄”作为虹口分会场核心活动区域
2025-10-05 10:39:00
记者走基层·假日消费 活力涌动|太行市集 山货荟萃圈粉无数
10月3日,游客在武安市活水乡李家庄村的山李冀·山游市集休闲娱乐。 河北日报记者 苑立立摄青石板路平整延伸,石锅泉水鱼香气扑鼻
2025-10-05 08:34:00