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...还各类债务不随意为他人担保，不参与任何形式的骗贷或信用卡套现。发现信用记录异常，及时联系金融机构核实处理。三是审慎对待“代办”业务。在面临资金需求时，警惕非法中介虚假宣传，务必选择正规、可靠的渠道办理...……更多
2025-07-22 10:29:00监督管理,总局,陷阱,提示,监督,风险
...捆绑银行卡的电话卡、持卡人身份证照片或者复印件，是犯罪分子实现犯罪违法所得钱款转移的必要工具。
黑话三：卡农这里的“卡农”不是那首享誉世界的钢琴曲，而是指诈骗团伙里提供大量银行卡用以资金流转的犯罪嫌疑...……更多
2023-12-01 16:23:00耳光,警方,现实,男子,诈骗,犯罪
...，切勿因贪图小利而出租出售，提高风险防范意识，不给犯罪分子以可趁之机。（通讯员 华翔） ……更多
2025-02-25 21:18:00营业部,临沂,建行,分行,营业,风险
...发，除了诈骗手法多变、技术攻防对抗升级的原因之外，犯罪分子通过购买、租用、借用等方式获取他人名下的电话卡、银行卡、支付账户、互联网账号等犯罪工具，也是此类犯罪多发、高发的主要原因。”
去年12月1日实施的...……更多
2023-11-22 18:20:00手段,不断,升级,惩戒,诈骗,电信
...才能击溃犯罪嫌疑人的谎言。警方决定从收取诈骗钱款的银行卡入手调查，看看能否从中找到肖嘉嘉犯罪的铁证，民警将用于分散资金的所有银行卡卡主一一找到，从而发现了一个名叫王家兴的卡农，王家兴随即在河南林州市被...……更多
2024-04-22 11:43:00中百,大奖,养老金,大案,骗局,养老
本文转自：人民日报海外版截至2023年末，全国共开立银行卡97.87亿张，人均持有6.93张——你的“沉睡账户”唤醒了吗？本报记者 李 婕《 人民日报海外版 》（ 2024年06月25日 第 11 版）图为位于北京市朝阳区的某银行网点。本报...……更多
2024-06-25 04:18:00账户,账户,银行,消费,消费者,管理
...款为名的洗钱违法行为刘某被警方告知后才知道自己成了犯罪分子的“洗钱工具人”目前刘某已认清自己的违法行为主动将5万元返还
国家扶贫是保障贫困户的合法权益，取消贫困负担。不法分子利用国家的扶贫政策，受害人迫...……更多
2024-08-20 18:35:00帮凶,骗局,贪婪,骗子,项目,刘某
...网点取钱！9月初，临泉警方在工作中发现，多名男子的银行卡内频繁收到涉诈资金，且都在短时间内被取出，疑似为涉诈分子洗钱。经查，刘某雨、李某明在朋友程某的介绍下，将自己的银行卡，租借给境外诈骗分子使用。并...……更多
2023-11-24 13:54:00取钱,网点,多名,警方,刑事,强制
...罪的事实供认不讳。警方提醒：根据我国相关法律规定，银行卡仅限本人使用，不得转借或出租，出售、出租银行卡，甚至配合实施转账、套现、取现等行为。实施上述行为可能面临刑事、行政处罚，缴纳远高于犯罪所得的罚金...……更多
2024-01-03 07:43:00主动,男子,犯罪,惩戒,公安,网络
...时她接到所谓“大使馆”工作人员电话，告知其涉及一起信用卡诈骗案件，需要配合上海警方调查。“我确实弄丢了信用卡，担心有人用我的信用卡从事违法活动。之后一个自称‘上海民警’的人联系我，报出我的准确信息，表...……更多
2023-11-30 10:06:00留学生,诈骗,还是,留学生,诈骗,上海
...件，破获“802”VOIP组网专案，打掉涉诈窝点43个，对违法犯罪分子形成了强大震慑。深化警企协作，自主研发“蓉城反诈卫士”微信小程序，与“国家反诈中心app”同步推广，1000余万人纳入预警保护。2022年成都市发案数和被骗...……更多
2023-01-05 20:14:00诈骗案,成都,诈骗,电信,网络,成都
...持续提升社会公众反洗钱意识和能力，引导公众合规使用银行卡，守护好百姓“钱袋子”，中国民生银行济南建设路支行于2024年2月23日走进企业单位开展“警惕！勿当洗钱工具人”的宣传活动，向公众普及反洗钱知识。首先，...……更多
2024-02-29 09:52:00建设路,民生银行,济南,支行,民生,宣传
...人加入视频会议或者给受害人发送短信链接，要求其提供银行卡密码、验证码，需要验证资质、提高信用积分等理由诱骗受害人将资金转入指定账户，将受害人银行卡余额洗劫一空。在此提醒大家，接到各类平台客服电话时不要...……更多
2024-11-01 10:21:00东营,警方,犯罪,类型,受害人,诈骗
...客户端讯（通讯员 唐议侦 邓鑫）随着社会的发展进步，信用卡的使用日益普及。一些不法分子“花明天的钱，圆今天的梦”，却不还“明天的债”，甚至利用信用卡实施诈骗，这严重侵犯了信用卡管理秩序和公私财产所有权，...……更多
2024-04-11 01:57:00信用卡,信用,诈骗罪,透支,诈骗,恶意
...施与电信网络诈骗相关联的帮助信息网络犯罪活动，妨害信用卡管理，侵犯公民个人信息，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益及组织他人偷越国（边）境、偷越国（边）境等犯罪受过刑事处罚的人员；（二）经设区的市级以上...……更多
2024-11-27 01:38:00惩戒,诈骗,对象,范围,措施,电信
...处5000元至10万元不等的罚金。案件涉及的消费者，因配合犯罪分子伪造证据、提供虚假信息，也受到公安机关传唤和教育。为保护广大消费者合法权益，国家金融监督管理总局提示，消费者在享受金融服务过程中遇到问题或产生...……更多
2025-07-07 15:52:00富德,人寿,生命,代理,消费者,消费
...实施犯罪，为获取非法利益，李某提供自己的银行卡帮助犯罪分子转账的行为，虽然因为支付结算金额未达到帮助信息网络犯罪活动罪的立案标准，但他以非法占有为目的，对已出售给他人的银行卡通过挂失补办的方式，将流入...……更多
2024-03-20 07:05:00赃款,银行卡,违法,犯罪,银行,李某
日常生活中，我们在使用信用卡时难免会遇到需要挂失或补发的意外时刻，各大银行为了方便客户，通常会对此提供线上快捷服务。但这些便民服务，却成为了不法分子眼中可以钻的空子。日前，经江苏省无锡市梁溪区检察院...……更多
2024-03-12 16:08:00一人,信用卡,看吧,信用,黄金,李某
...其中一些账户并不经常使用，久而久之就会被遗忘，甚至银行卡或者存折也难以找到，最终就容易变成“沉睡账户”。对于自己名下的账户是否属于“沉睡账户”，建议金融消费者关注相关银行的公告、提示，或咨询银行工作人...……更多
2024-07-13 06:07:00政策解读,账户,问答,常用,政策,银行
...想做到根源上治理，必须加强顶层设计和协调联动，不给犯罪分子逃脱的时间和空间。“联合惩戒”不仅统一惩治标准，释放了强有力的警示效果，还进一步延伸了反诈“触角”，有助于构建起运转高效、整体联动、齐抓共管的...……更多
2024-11-28 07:44:00惩戒,联合,惩戒,犯罪,诈骗,电信
...一旦发现自己受骗要第一时间报案，及时挽回损失并惩罚犯罪分子。【来源：山西高院】 ……更多
2023-12-29 09:26:00法事,罚金,公款,出纳,姻缘,男友
本文转自：人民公安报直觉敏锐抓获偷兑他人信用卡积分者□本报记者 谭彦叙 通讯员 陈光旭 马海军随着互联网的普及，各种网络账户越来越多，不少人的购物卡、话费充值、信用卡等账户里多少会有些积分。有的积分可以用...……更多
2023-10-18 07:32:00信用卡,积分,信用,信用卡,信用,积分
...的风险识别能力和专业服务意识，成功拦截一起冒充银行信用卡中心的电信诈骗案件，帮助客户兰女士避免了资金损失，获得客户高度赞誉。原来，几天前，客户兰女士因信用卡逾期未还，多次接到自称“中信银行信用卡中心工...……更多
2025-02-17 21:05:00中信银行,中信,信用卡,诈骗,案件,信用
...是在对方索要钱财时，更要提高警惕。另外，更应避免受犯罪分子利益诱惑而加入犯罪集团，从受害者变为施害者。 ……更多
2023-02-15 22:01:00邗江,诈骗,关联,案件,法院,犯罪
本文转自：经济日报曾诗阳公安部日前公布多起打击涉银行卡犯罪典型案例，包括信用卡盗刷、利用APP套现、妨害信用卡管理等多种形式。信用卡是我国居民使用较为频繁的支付工具。中国人民银行2023年支付体系运行总体情况...……更多
2024-05-01 05:59:00信用卡,防火墙,防火,信用,信用卡,信用
...罪日趋职业化、网络化、规模化等特点和趋势。据了解，犯罪分子除了以影视投资、购买保健品、免费旅游等名义非法集资之外，还紧跟社会与政策特点营造噱头，以短视频剪辑、“云养殖”、外汇交易、绿色能源、贵金属托管...……更多
2024-10-22 17:48:00短视,剪辑,北京,检察,手段,犯罪
本文转自：贵港日报仅125秒银行卡就被复制了——揭秘新型信用卡盗刷案新华社记者 毛 鑫拿到一个人的身份信息，仅用125秒，就可以“凭空”复制出他的信用卡。广州警方最近公布的一起信用卡盗刷案，揭开集“重制、盗刷、...……更多
2024-06-07 10:33:00银行卡,银行,信用卡,信用,新卡,银行
...队的反诈民警办理一起电信诈骗案件时，一张流水异常的银行卡进入了视线，该银行卡在电诈案件中帮助电诈分子把诈骗得来的非法所得进行中间流转，成为洗钱的工具。很快，银行卡的持有者，辖区居民李某被警方成功抓获。...……更多
2024-05-14 07:22:00团伙,男子,王某,李某,民警,银行卡
近日，中国民生银行信用卡中心(下称“民生信用卡中心”)联合警方成功破获一起信用卡恶意投诉、逃废债案件，有力打击了金融黑灰产的嚣张气焰，切实维护了金融市场秩序与消费者合法权益。客户张某在与银行工作人员协商...……更多
2025-06-25 18:51:00中国民生银行,金融,防线,中国,信用卡,民生
...及山东、河北、河南、湖南、安徽、黑龙江六个省，涉及银行卡240余张，涉案金额4000余万元。2023年7月，单县公安局接举报信称，发现有人持有他人多张银行卡，并在多家银行取款，请求查处。接到线索后，民警立即开展调查取...……更多
2024-03-27 10:03:00单县,信用卡,公安,信用,管理,犯罪
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