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本文转自：半岛都市报 洗钱”犯罪正悄悄潜入日常生活,甚至可能就在你我身边。近日,江苏一家花店老板接客户要求用现金制作一束求婚花束,对方要了花店老板的银行卡号转账52000元后,店家银行卡被警方冻结,陷入了一场意想不...……更多
2024-03-16 02:10:00犯罪,你我,花束,犯罪,商户,诈骗
...新县公安局禾川派出所破获一起新型洗钱案件，抓获一名犯罪嫌疑人，缴获两万元赃款。今年1月16日下午，辖区一花店老板刘女士到禾川派出所报警，称当天上午接到一名陌生顾客的订单，要求制作一个“1万元现金鲜花”礼盒...……更多
2024-04-08 01:37:00礼盒,陷阱,现金,鲜花,消费,花店
...茆女士收到用于制作现金花束的资金，实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。目前，案件正在进一步侦办中。相关词条#花店接5万2现金花束大单竟是洗钱#一度冲上微博热搜首位。
图为微博热搜截图不少网友表示，骗子的骗术真的多，...……更多
2024-03-11 08:58:00花束,花店,手法,现金,商户,银行
...手段。你收到的定制礼盒货款，可能是用于电信网络诈骗犯罪的赃款！5月13日沈阳晚报、沈报全媒体记者获悉，沈阳市公安局沈河分局破获了一起“订购定制塞钱蛋糕”洗钱案，2名犯罪嫌疑人落网。据警方介绍，这种最新的洗...……更多
2024-05-14 00:39:00生日蛋糕,陷阱,蛋糕,惊喜,私人,生日
...式，李女士收到用于制作现金蛋糕的资金，正是涉嫌诈骗犯罪的赃款，订单背后极有可能藏着一个诈骗跑分团伙。
化身“跑腿小哥”成功抓获嫌疑人考虑到蛋糕内放有大量现金，犯罪嫌疑人肯定不放心将蛋糕随便放在某处，必...……更多
2024-04-10 10:05:00杭州,蛋糕,老板,蛋糕,小哥,现金
...户同样会被冻结。以上各种实体店遇到的洗钱套路，就是犯罪分子在利用商户老板的逐利心理，放松了警惕，尽力尽快按照对方要求，却在无意中成为“洗钱帮凶”。3、茶室-套现打牌犯罪分子作案手法隐蔽、团伙分工明确，他...……更多
2024-04-18 16:26:00澄迈,大客,套路,豪气,大客户,警方
...查确定这就是一起打着订购现金花束礼盒为幌子帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件随后，通过刘女士提供的相关信息警方也很快将犯罪嫌疑人邓某抓获江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直...……更多
2024-05-13 17:31:00帮凶,花束,玄机,现金,花束,女士
...过宣传，切实增强了社会各界和广大群众对电信网络诈骗犯罪的防范意识，提高了反电信网络诈骗的知悉范围，取得了良好的社会效果。（张迎新） ……更多
2023-10-26 13:33:00聊城,农商,全民,你我,宣传,银行
...大订单 暗藏洗钱骗局除了这种利用直播间洗钱的，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱。刘女士在江西吉安开了一家花店。不久前，她接到一个特殊的订单。对方要求，要用1万元现金做成花束，送给母亲，并会通过转账的形式付...……更多
2024-05-14 11:13:00花束,现金,王某,花束,老板,银行
...嫌违法。帮助洗钱团伙跑腿的，则可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪或掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。 ……更多
2024-04-05 15:38:00杭州,蛋糕,订单,老板,小李,蛋糕
...现金，从而达到洗钱目的的案件，抓获一名涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪的嫌疑人。3月11日，在南安市水头镇经营花店的刘女士，突然收到一位陌生男子的微信好友申请，称要向她订购鲜花。对方声称即将迎来三周年结婚纪念日，要...……更多
2024-05-16 07:22:00花束,陷阱,浪漫,礼盒,南安市,南安
...专案组，对王女士被骗资金的流向进行了梳理分析，发现犯罪团伙通过一个叫做慢充平台的资金支付通道，将涉案资金以充话费、电费等形式来进行洗钱，这种犯罪手法利益链条严密，团伙结构层级复杂，给警方的监管和打击增...……更多
2024-03-21 16:05:00犯罪分子,话费,分子,犯罪,工具,犯罪
...人的聊天记录目前，谢某、章某和纪某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，被公安机关依法予以刑事拘留。该案件仍在进一步深挖侦办中。
警惕！莫要成为诈骗分子“洗钱帮凶”民警表示，自“断卡”行动开展以来...……更多
2024-04-12 10:42:00杭州,老板,浪漫,蛋糕,民警,商户
...皮包”公司。近日，北碚警方破获一起合同诈骗案，抓捕犯罪嫌疑人7人，涉案金额达113万余元。签订“新零售合同”后时隔两年没兑现据介绍，在2022年5月，北碚区公安分局接到市民王女士报警，称其于2020年与一家公司签订了...……更多
2024-03-19 13:08:00合同,诈骗案,重庆,诈骗,警方,零售
...已成为电信网络诈骗、传销、谣言、食品问题等各类违法犯罪的目标人群，不少中老年人都遭遇过保健品诈骗、仿冒公检法诈骗、网络诈骗等。面对这种风险，我们必须拿出一套刚柔并济的手段，尽快行动，切实守护老年人的晚...……更多
2024-03-15 15:09:00老年人,诈骗,评论,老年人,诈骗,养老
...可能还觉得没有任何问题。这也是近年来类似“洗钱”等犯罪活动的一些新特征。虽然近年来随着宣传力度的加大以及新闻媒体的报道,很多人的防骗意识、反电信诈骗意识在不断提升。但是,犯罪分子也在不断提升着自己的违法...……更多
2024-03-16 02:10:00多点,惯性,思维,意识,工具,来路
...方式，向市民讲述常见的电信诈骗、养老诈骗案例，诈骗犯罪分子惯用手法以及作案方式等方面知识，提升市民尤其是老年人的反诈能力。同时，现场志愿者还帮助市民下载注册国家反诈中心APP，增强个人信息保护意识、风险意...……更多
2023-01-10 09:34:00桂林,桂林市,平安,你我,活动,桂林
...功抓获一个通过“买卖黄金”为电信诈骗洗钱“跑分”的犯罪团伙。该犯罪团伙涉案黄金约1.5千克，涉案金额高达上百万元。7万元被骗诈骗款流转有异常“这些骗子太可恨，专门挑小孩子下手！”9月3日，家住监利市某乡镇的秦...……更多
2023-10-12 23:02:00诈骗,金额,高达,黄金,电信,黄金
...泽市分行、牡丹区公安局到菏泽学院联合开展“预防洗钱犯罪 你我共同努力”主题宣传活动。活动旨在聚焦在校大学生重点群体，普及反洗钱知识，提高自我保护能力，共建美好和谐校园。一是精心组织，联合义务机构，扩大...……更多
2023-10-27 13:57:00菏泽,诈骗,校园,安全,菏泽,宣传
...花店老板收到用于制作现金花束的资金实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。据统计，近两年通过此类手法洗钱的案例屡见不鲜，全国已有多家花店、蛋糕店等中招。据了解，这是一种新型洗钱方式。诈骗团伙为快速洗钱，将从银行取...……更多
2024-03-12 19:14:00秀山县,秀山,运动,花店,凤凰山,银行
...黄金、低价出售和转账套现的诈骗团伙案件，共抓获6名犯罪嫌疑人。为增强市民的反诈意识，高新警方通过真实案例向公众全方位科普诈骗知识。民警成功将犯罪嫌疑人抓获（高新区公安分局供图）据了解，重庆高新区警方接...……更多
2024-03-29 09:59:00套路,商户,嫌疑人,高新,嫌疑,高新区
...也“紧跟步伐”身着蓝色品牌标识马甲，带上自制胸卡，犯罪嫌疑人王某“摇身一变”成为某地图应用APP的业务推广员，以在某地图标注或增加商户信息为由，流窜各地骗取商家店铺钱财，没想到在东海县行骗时“栽了跟头”，...……更多
2024-05-09 15:44:00李鬼,李逵,诈骗,王某,东海县,犯罪嫌疑人
.....11月22日上午，淮安市公安局召开打击治理电信网络诈骗犯罪工作新闻发布会，淮安市公安局副局长张波出席新闻发布会并通报相关情况。今年以来，淮安公安机关坚持以人民为中心的发展理念，坚持“四专两合力”建设方向，...……更多
2023-11-22 23:07:00淮安,看吧,诈骗,成效,犯罪,电信
...可以以“代办”之名来赚钱。于是，他伙同其他两名主要犯罪嫌疑人，在网上通过各种渠道购买了400余万条商户信息，同时找人搭建、运行虚假的“年报申报”公众号，并发展多名地区代理，招录大量话务员。 据调查，该团伙...……更多
2024-01-22 07:04:00年报,年报,话务,工商户,话务员,团伙
...某烟店店主后怕地说。今年9月8日，多家副食店举报，有犯罪团伙利用假中华烟进行调包实施诈骗。万源市烟草局第一时间介入案件，通过走访市场、分析案源、还原作案手法，协同万源公安成立专案组，通过细致的调查和取证...……更多
2023-12-22 13:06:00万源,四川,烟草,经营,销售,市场
...据保护措施，都是不可或缺的环节。当前，电信网络诈骗犯罪形势严峻，为打击电信网络诈骗犯罪，落实金融行业的反诈治理责任，哈行积极践行账户风险防控责任，按照“了解你的客户”原则，严格执行监管制度规定，落实实...……更多
2023-11-21 06:11:00保障,金融,安全,服务,账户,服务
...个以购买黄金并出售折现方式，“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人2名。2024年1月初，璧山区公安局刑侦支队在日常工作中获取重要线索，璧山区有一男子以明显低于市场价的金额售卖黄金且数量巨大。民警吴朝...……更多
2024-01-14 20:56:00璧山,重庆,团伙,警方,黄金,成功
...转自：中国环境报安徽黄山警方破获排污许可电信诈骗案犯罪团伙累计作案1.9万余起，小微企业成为主要诈骗目标群体◆本报记者 温笑寒安徽省黄山市黄山区警方日前发布消息，黄山区多名警力赶赴山东开展集中收网行动，成...……更多
2024-04-19 07:59:00黄山,诈骗案,安徽,诈骗,警方,电信
...电信网络诈骗、网络赌博、非法经营“地下钱庄”等多种犯罪活动中，不法分子利用第三方支付作为支付结算通道，非法收付、转移违法犯罪资金，给追溯资金去向、查明犯罪数额、开展追赃挽损等工作造成较大困难，加剧了金...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
本文转自：正义网洗钱犯罪助推上游犯罪资金流转,不仅妨害司法机关依法追缴犯罪所得及其收益,而且破坏金融管理秩序,威胁国家经济与金融安全。近年来,检察机关深入贯彻落实党中央、国务院关于加强反洗钱工作部署,联合中...……更多
2023-10-26 10:23:00检察,依法,犯罪,机关,保障,金融
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