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本文转自：检察日报为洗白诈骗款他们打起“游击战”5人因掩饰、隐瞒犯罪所得罪获刑本报讯（记者蒋杰通讯员陈璐萍孙琳洁）一辆停在路边的小汽车总是有人进进出出，一查才发现，这辆车竟是为诈骗分子洗白赃款的移动“...……更多
2023-11-22 05:26:00游击战,游击,诈骗,李某,王某,银行卡
...该资金为涉嫌电信诈骗的转账资金。李某是出售了自己的银行卡帮助信息网络犯罪活动，还是另有缘由？承办该案的是玉山派出所副所长李明锦，经侦查研判，他发现李某账户内转入的两笔共计6万元资金，已被其提现支取五万...……更多
2023-11-24 21:55:00诈骗犯,临沂,诈骗,主动,女子,李某
...队的反诈民警办理一起电信诈骗案件时，一张流水异常的银行卡进入了视线，该银行卡在电诈案件中帮助电诈分子把诈骗得来的非法所得进行中间流转，成为洗钱的工具。很快，银行卡的持有者，辖区居民李某被警方成功抓获。...……更多
2024-05-14 07:22:00团伙,男子,王某,李某,民警,银行卡
...行信用卡绑定其微信钱包。事后，王某将李某的身份证及银行卡放回原处。后王某通过微信支付使用李某的信用卡消费9000元。▶▶分歧 第一种意见认为，王某的行为构成盗窃罪，系盗窃信用卡并使用。第二种意见认为，王某的...……更多
2024-01-09 02:23:00银行卡,银行,消费,王某,信用卡,李某
...月，各并处罚金2000元至5000元。“2022年10月，李某借我的银行卡炒币，说是进行虚拟货币投资。他先把我的银行账户发给一个人，然后让我往账户里充值1元验卡，后来我的账户就开始进账了。”王某在接受检察官讯问时交代说，...……更多
2024-04-02 07:22:00货币,工具,李某,犯罪,账户,检察
...获了一起电信网络诈骗案。与以往通过租借、购买他人的银行卡进行洗钱的方式不同，这起电诈案的犯罪嫌疑人利用买来的淘宝账号和支付宝账号进行“代付洗钱”操作，从而转移非法资金。犯罪嫌疑人李某购买王某的淘宝账号...……更多
2023-12-27 14:09:00犯罪,犯罪嫌疑人,团伙,嫌疑人,诈骗,账号
...那里将她抓获。在后续的审讯中，据李某供述，拿着她的银行卡取钱的男子叫陈某，因为缺钱，她不久前在朋友的介绍下，将银行卡租借给了陈某。民警介绍，“作为‘回报’，陈某承诺她每帮助转账一次，便给她2%的利润。”...……更多
2023-01-05 07:52:00万余,骗局,转账,女士,李某,团伙
...，有一笔工程款需要找个账户过渡取现，让李某使用他的银行卡过渡这笔工程款，款项到账后让李某到银行柜台取现，李某可以赚取“手续费”。李某想到卡和密码都在自己手上不用拿给他人，又可以赚取手续费，立即答应了王...……更多
2024-09-18 22:43:00提示,风险,帮助,李某,银行,王某
...网点取钱！9月初，临泉警方在工作中发现，多名男子的银行卡内频繁收到涉诈资金，且都在短时间内被取出，疑似为涉诈分子洗钱。经查，刘某雨、李某明在朋友程某的介绍下，将自己的银行卡，租借给境外诈骗分子使用。并...……更多
2023-11-24 13:54:00取钱,网点,多名,警方,刑事,强制
...明知李某为电信网络诈骗团伙提供帮助，仍提供本人2张银行卡供李某使用，帮助李某取现转移赃款154万余元。鄢某某、陈某乙按照犯罪团伙要求制作、维护“人人贷”“360借条”等虚假贷款APP。
另外，李某以每条0.03至0.5元不...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...量等在业已庞大的基数前提下，总体仍保持增长状态，且银行卡交易业务量持续增长、银行卡信贷规模不断扩大，截至2023年第三季度末，银行卡授信总额已达22.55万亿元。在信用卡支付高速发展的同时，随之也出现了一些问题，...……更多
2024-03-29 14:46:00北京法院,典型案例,北京,信用卡,诈骗,法院
...额已达210多万元，但当李某操作提现时，发现钱一直未到银行卡账户上，才意识到被骗。接到报案后，苍梧县公安局经过初步研判后发现，该案涉案账户多达几十个，涉案人员众多，分布在海南、山西、云南、江苏等8个省，案...……更多
2023-01-31 07:24:00苍梧,重拳,诈骗,电信,网络,苍梧
...图，下载名为“心领”的APP。下载完成后，对方发来一串银行卡号让李某向指定的银行账户转账，“开启”刷单返利任务。李某转账后，对方指导他在APP内进行刷单操作，随后得到相应返利，但无法提现。询问之后，对方告知其...……更多
2023-11-25 20:44:00海口,诈骗案,诈骗,警方,市民,电信
...用信息网络实施网络犯罪的情况下,仍用他人提供的多张银行卡帮助转移赃款,流水共计25万余元。东阿追逃战果:3人案例精选——1月26日,东阿警方在唐山公安协助下,成功将涉嫌诈骗的上网逃犯杨某抓获。经查,嫌疑人杨某通过微信...……更多
2023-02-01 05:06:00逃犯,全市,战果,逃犯,王某,警方
...中获取线索，一个叫王某的男子涉嫌在勐海组织人员收购银行卡“跑分”洗钱。经查，王某名下银行卡交易频繁，资金异常，关联银行卡涉及多起电诈诈骗案件。经深挖扩线，一个以王某为首，层级分明的“跑分”洗钱团伙浮出...……更多
2023-10-20 21:21:00勐海,团伙,警方,资金,两个,勐海
只要帮人办银行卡或者帮人提个现每天轻而易举拿“工资”有这样的“好事”？近日上海市公安局金山分局金山卫派出所接到反诈中心预警指令称辖区居民刘某向涉诈嫌疑账户转账可能受到投资理财的诈骗接到指令后民警随即...……更多
2023-12-05 15:15:00嫌疑人,嫌疑,看吧,对象,刘某,犯罪
...丹分局新侦大队接到上级指令称，辖区内有“车手”使用银行卡通过柜台、ATM机、STM超级柜员机，帮助诈骗分子取诈骗资金，涉案金额达十八万余元。新侦大队民警迅速开展线索核查，并联合西城派出所、沙土派出所、胡集派出...……更多
2024-03-31 20:55:00取钱,车手,分局,牡丹,犯罪,郭某
...贵州省铜仁市印江县杨某、江苏省盐城市建湖县刘某名下银行卡。分局依托“情指行”一体化实战化机制，迅速锁定了三人的具体位置。民警立即驱车前往广东、贵州、江苏，于1月12日成功抓获犯罪嫌疑人王某、杨某、刘某。经...……更多
2023-01-16 14:57:00十堰,茅箭,湖北,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方
...岛市公安局即墨分局民警在工作中发现，郭某利用自己的银行卡帮助电信诈骗分子柜台取现9万元，其行为涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪。目前，犯罪嫌疑人郭某已移交青岛警方。073月15日，双桥派出所将犯罪嫌疑人葛某（男，43岁，...……更多
2024-03-22 14:57:00郓城,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,公安,郓城
...写了刘某本人的个人银行账户信息。接着，对方以其名下银行卡号填写错误导致贷款资金被冻结为由，让刘某向指定的银行账户转账，他转账后发现贷款账户仍无法提现，意识被骗，共计被骗24900元。该案易受骗群体：急需资金...……更多
2023-10-19 16:17:00海口,套路,诈骗,机票,转账,对方
卖一套自己的银行卡，就能赚数千元，听上去诱不诱人？动不动心？如果有人找你来做这样的“生意”，你可要小心了！当前，电信网络诈骗，持续高发的一大根源是大量“实名不实人”的银行卡被骗子购买后实施诈骗，给警...……更多
2023-01-26 10:55:00阳城县,阳城,大队,公安局,案件,违法
...门路。所谓的赚钱门路,实际上就是让李某然实名办理5张银行卡,然后进行出售和出借。
2022年7月29日,按照要求,李某然从四川省来到了济南,并在入住的宾馆内与四名男子接上了头。第二天,四名男子驾驶着一辆白色轿车带着怀揣5...……更多
2023-01-07 05:10:00金条,诈骗,李某,张某,金条,济南
...某乙系情人关系。王某乙在与王某甲同居期间，自愿将其银行卡出借给王某甲使用。王某甲使用王某乙的银行卡给不特定多人转账共计17万余元，其中给自己妻子李某转账13万余元。之后，王某乙以不当得利为由起诉至法院，请...……更多
2024-11-10 08:20:00妻子,转账,银行卡,情人,银行,王某
...中采用同一保险事故重复理赔、签订阴阳合同、控制伤者银行卡截留赔偿金等手段骗取雇主责任险赔偿金，共计骗取保险公司理赔款4000余万元。案例五：冯某等人涉农领域保险诈骗案2019年至2020年期间，冯某等人以饲养的育肥猪...……更多
2024-10-10 11:41:00案件,典型,保险公司,理赔,诈骗,公司
...过转账的形式付款。花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡，告诉他钱打在这上面。大概十点多的样子，我的微信来了信息说，卡上到了1万块钱的金额。在收到到账信息后，刘女士第一时间到银行取款，制作了一束美丽的现...……更多
2024-05-14 11:13:00花束,现金,王某,花束,老板,银行
...王某向李某透露了一个看似诱人的“商机”——只需提供银行卡，就能轻松获利。面对突如其来的利益诱惑，李某初时有些忐忑，毕竟这样的交易听起来似乎有些不合常规。
然而，王某却信誓旦旦地表示，这些银行卡的流水都...……更多
2024-07-10 18:10:00刑期,小便宜,网友,李某,王某,银行卡
...请函下来了，老周按要求交纳了尾款，还提交了户口本、银行卡、护照等资料，满心欢喜地在家等着出国。可老周左等右等都没有消息，却等来了民警的电话。民警告知老周，他遭遇了诈骗，和他一样被骗的还有很多人。上千人...……更多
2023-12-14 06:47:00门槛,高薪,王某,张某,老周,公司
...刑就是15年。2022年3月，梁女士的老同学卓某联系她，说银行卡被冻结，让她拿银行卡帮转货款、取现，后该卡被认定用于收取电信诈骗赃款。法院认为，梁某与卓某为多年友好关系，关系密切，明知卓某只是普通人平时收入不...……更多
2023-10-07 15:38:00裁判文书,裁判,文书,背后,诈骗,被告人
...送达预留地址。吉女士信以为真，就按照对方指示向对方银行卡转账9850元，之后，对方又称吉女士的包裹被中国海关扣留，原因是吉女士的包裹扫描出大量的现金及违禁品，要求吉女士在6小时内再支付19600的罚款用于清关和管...……更多
2023-12-09 15:16:00诈骗,花样,报警,群众,公安,女士
...其“受教育、长知识、晓权利”。开展户外宣传，搞好“游击战”。除网点日常宣传活动外，该行结合自身业务及地域特点，选取周边人员集中的社区开展送金融知识上门活动。通过发放宣传材料、现场讲解等多种方式向公众介...……更多
2024-05-13 16:08:00莱芜,农商,经济开发区,钱袋子,钱袋,支行
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