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...日，中原银行巩义支行在办理业务时，成功堵截一起电信诈骗，避免了客户的财产损失。当天，一对年近80岁的老年夫妻来到中原银行巩义支行办理汇款业务，汇款总金额一万八千余元。支行柜员了解到客户年龄较大，且非同户...……更多
2024-04-02 10:50:00巩义,钱袋子,中原,钱袋,支行,诈骗
...公安局经过初步研判后发现，该案涉案账户多达几十个，涉案人员众多，分布在海南、山西、云南、江苏等8个省，案件侦破难度大。为帮助受害人尽快挽回损失，办案民警开启了资金追还程序，马不停蹄地远赴千里之外的云南...……更多
2023-01-31 07:24:00苍梧,重拳,诈骗,电信,网络,苍梧
本文转自：中国环境报安徽黄山警方破获排污许可电信诈骗案犯罪团伙累计作案1.9万余起，小微企业成为主要诈骗目标群体◆本报记者 温笑寒安徽省黄山市黄山区警方日前发布消息，黄山区多名警力赶赴山东开展集中收网行动...……更多
2024-04-19 07:59:00黄山,诈骗案,安徽,诈骗,警方,电信
...昼夜，最终，民警凭借一串货拉拉订单号，成功找出最终涉案人员，将受害人王大哥的被骗资金全额追回并锁定外籍涉案人员一名。目前，案件正进一步办理中。 ……更多
2024-03-22 13:49:00巨野,诈骗,套路,公安,田庄,大哥
...高了警惕，加强防范，审核后发现其为公安机关待抓捕的涉案人员，支行迅速启动警银联动机制，积极配合公安机关，成功将该名人员抓获。“警银联动”机制是金融机构支持打击金融领域违法犯罪活动的重要方式，今年3月，...……更多
2024-05-15 21:40:00中国银行,三亚,分行,中国,防火墙,防火
...共收购银行账户9个，累计涉案资金流水高达2800余万元，涉案人员多达10人。案件已进入司法审判阶段在全面摸清了该犯罪团伙的作案手段和活动区域后，专案组决定展开全线收网行动。今年4月3日在呼和浩特市新城区某小区将该...……更多
2023-12-06 13:43:00佣金,银行卡,报酬,诈骗,陷阱,银行
...头识别、事中及时阻断，是堵截涉案账户、防控电信网络诈骗的关键。2月18日，笔者从农行南阳分行了解到，该行始终绷紧反诈防线，强化提升网点一线工作人员履职把关能力，自去年底至今年2月中旬，全行累计堵截柜面风险...……更多
2024-02-23 03:21:00风险,事件,客户,人员,工作人员,账户
...入“陷阱”！5月17日，东阿县公安局新城派出所行政处罚一名为他人实施电信网络诈骗活动提供特定支持、帮助的违法人员赵某。经查明，5月11日，赵某通过抖音联系到发放贷款人员，后通过电话与对方联系，对方以走流水才可...……更多
2024-05-29 11:55:00东阿,借贷,陷阱,公安,男子,赵某
...记者从北海市公安局获悉：今年以来，北海市涉电信网络诈骗案件侦破数、犯罪嫌疑人员抓获数同比分别增长88.13%、119.14%，向26名受害人返还被骗资金共计140.30万元。随着网络信息技术的发展，电信网络诈骗犯罪手段不断升级。...……更多
2023-03-17 12:03:00北海市,北海,诈骗,整合,力量,电信
...份信息、工作情况以及用卡方式后，确定此人为电信诈骗涉案人员。与此同时，该行立即启动应急预案，机智布控，与犯罪嫌疑人巧妙周旋。一切业务正常有序开展，营业大厅并无异样，电诈嫌疑人也无察觉，殊不知一张围捕他...……更多
2024-03-28 19:33:00协力,漯河,东路,齐心,嫌疑人,机智
...”四个方面集中发力，全方位、深层次开展打防电信网络诈骗犯罪工作并取得明显成效。共破获电信网络诈骗犯罪及关联犯罪案件428起，抓获犯罪嫌疑人668名，冻结涉案资金4844万元，返还资金179余万元，破案数和挽损金额同比...……更多
2023-10-23 22:04:00州市,诈骗,公安局,公安,电信,网络
...力，成功识别并阻止了一起针对一位王姓阿姨的电信网络诈骗。这位王阿姨被自称“干儿子”的诈骗分子以生病住院需要钱为由，要求转账35000元。工作人员察觉到客户异常表现后，立即放慢业务办理速度，进行深入沟通并报警...……更多
2024-08-29 13:21:00聊城市,聊城,人民银行,跨境,分行,诈骗
...所联合县局治安管理大队和排市派出所迅速跟进抓获另外涉案人员共6人
8月9日，警方抓获另外6名涉案人员经初步统计从2023年11月至2024年7月中旬该引流团伙已非法获利200余万元目前11名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留案件正...……更多
2024-08-15 19:03:00诈骗,诈骗,阳新,嫌疑人,白沙,秦某
...男子身份可疑。
“通常诈骗案件发生后，锁定银行卡及涉案人员网上追逃，需要延迟一到两日，我们能做的就是拖延时间，看是否有最新情况发生。”张绪广说，在10月12日下午，针对石某的网上追逃信息就出现了。石某的银行...……更多
2023-10-20 17:10:00卡里,济南,报警,男子,民警,男子
...担当、措施得力，充分展现了全力做好打击治理电信网络诈骗工作的使命感、责任感和紧迫感，认真研判可疑取现特征，在发现可疑情况后，及时将线索移送反诈中心，有效开展警银协作，配合公安机关抓获犯罪嫌疑人魏某等2...……更多
2024-05-09 13:02:00沛县,农商,诈骗,全力,资金,电信
...赌博、电信诈骗、走私、帮助信息犯罪等案件4起，抓获涉案人员77名，查扣涉案资金243万余元。至此，该案第一阶段攻坚取得了阶段性胜利。案中有案，贩毒网络浮出水面取得阶段性战果后，专案组通过分析发现，前期抓获的梁...……更多
2023-02-12 10:48:00偷渡客,偷渡,团伙,走私,毒品,特大
...行“金融为民”的初心使命，坚决贯彻落实《反电信网络诈骗法》及总分行相关工作要求，深入推进银行账户风险防控和涉诈“资金链”治理，助力人民守住“钱袋子”。强化管控，上紧账户管理的“紧箍咒”认真做好尽职调查...……更多
2024-01-25 14:32:00东营,招商银行,为民,分行,诈骗,电信
...骗“跑分”嫌疑。裕翔派出所梳理线索开展侦查过程中，一名叫时某的男子打来电话称自己的手机号莫名被锁卡，想请民警出具证明到运营商处解锁。民警核查后发现，该男子的手机号竟与马某银行卡预留手机号为同一号码。进...……更多
2023-02-09 06:56:00手机卡,警察,咨询,手机,马某,裕华
...曾冲上热搜第一，引发网友热议。据媒体报道，浙江宁波一名男子去银行取款2.5万元，被银行柜员追问取款的真实用途，否则就无法取款。图片来源：新浪微博热搜截图他随口回了一句：“我取钱坐公交车的。”这时柜员强调说...……更多
2024-02-29 10:54:00别出,柜员,储户,苦水,银行,银行
...。当班主管会计经综合分析，认为梁某疑似正在遭受电信诈骗骗局，协助犯罪人员转移资金。于是，支行柜员先稳住梁某，暂缓为其办理取款业务；主管会计则立即进行报警处理，同时将该情况汇报总行业务条线部门和临桂反诈...……更多
2024-06-09 09:53:00临桂,榕山,农商,支行,资金,银行
...现实生活的素材以及残酷的剧情画面为观众们揭开了境外诈骗全产业链骇人内幕，让观众更直观地了解到诈骗产业的阴暗与残酷，在提升了反诈骗意识的同时，也对与反电信网络诈骗相关的机构和人员有了更深入的认识。有网友...……更多
2023-10-20 11:10:00铜墙,铁壁,中国银行,银行,山东省,山东
...，整合资源力量，多措并举、主动出击，全面发起对电信诈骗犯罪的强力攻势，全力守护好人民群众的“钱袋子”。全州电信网络诈骗案件发案呈连续下降趋势，立案数同比下降42%，破案数同比上升62.5%。强化重拳出击，提升打...……更多
2023-02-16 20:31:00黄南,青海省,黄南州,青海,实效,诈骗
...令，用手机、电脑操作大量非法资金转入、转出。 由于涉案人员较多，临漳县检察院充分发挥侦查监督与协作配合办公室作用，通过公安数字证书进入侦查办案平台，引导侦查人员运用结构图和网格表，分析汇总涉案嫌疑人和...……更多
2023-11-24 17:08:00临漳,诈骗案,河北,侦查,检察,诈骗
...警方展开抓捕行动，成功控制了靳某及加工窝点内的所有涉案人员。警方在审讯中查明，靳某等人雇佣附近村民，批量制作和分装涉诈快递包裹，伪装成普通快递寄出。他们通过与快递网点合作，运送了约500万件涉诈包裹，在四...……更多
2024-08-13 18:55:00刮奖,包裹,陷阱,快递,快递,包裹
...疑人57名 涉案金额5000余万元凉山公安破获一起电信网络诈骗团伙案本报讯（凉山日报全媒体记者严华峰）近日，州公安局反诈中心联合西昌市公安局，成功侦破“2023.2.9诈骗、掩饰隐瞒犯罪所得案”，查明以马某某等人为首的犯...……更多
2023-05-09 08:06:00凉山,团伙,诈骗,公安,电信,网络
...路支行员工通过主动识别、快速处理，成功拦截一起电信诈骗案件，为客户挽回经济损失6.8万元，以实际行动守住了百姓的“钱袋子”。11月8日中午，一老年客户到该支行自助设备办理跨行转账业务，工作人员询问其是否认识对...……更多
2023-11-12 13:16:00交行,钱袋子,西路,钱袋,郑州,防线
...藏族自治州贵南县公安局成功捣毁一个藏在青海省的特大诈骗“洗钱”窝点，彻底斩断了一条为境外提供资金结算、转账洗钱的犯罪产业链。据了解，此次案件共抓获犯罪嫌疑人30人，打掉卡商团队3个、跑分团队3个、车手团队5...……更多
2023-05-21 19:31:00贵南县,贵南,团伙,诈骗,公安局,公安
...押解工作，合力保障案件顺利庭审。该案是一起网络电信诈骗下游犯罪案件，被告人通过为网络电信诈骗团伙提供银行账号、协助转移资金或者协助办理银行卡等赚取高额回报。随着网络应用的深入推广，网络电信诈骗案件呈高...……更多
2023-05-26 16:20:00违法,人员,被告人,城北区,犯罪,被告
...贵阳金阳北路支行成功阻止了一起针对老年人的新型电信诈骗案件，帮助客户避免了20万元损失，获得客户赞扬。当天上午，一位高龄客户拿着提前支取的定期存款，急切地准备购买约20万元的实物黄金，并表示要立即提取。建...……更多
2024-09-27 18:37:00金阳,助老,贵阳,北路,建行,支行
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