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...立即比对客户信息，发现其姓名与深圳市反诈中心推送的涉案人员名字一致。经核实，该客户为电信诈骗的涉案人员，在分行运营部的指引下，支行以核对客户信息和账户情况为由稳住客户，同时立即联系辖区派出所报告涉案人...……更多
2023-02-13 18:43:00涉案人员,一名,深圳,诈骗,人员,电信
...反诈中心，报送可疑线索，反诈中心确认客户为电信诈骗涉案人员。为拖延时间，柜面人员以大额现金需调度为由安抚客户情绪。10分钟后，反诈中心民警来行，现场抓获2名涉案嫌疑人员，并收缴涉案资金20万元。郑州市公安局...……更多
2023-09-01 10:51:00中信银行,中信,郑州,保卫战,纵深,分行
...构和作案窝点。3月14日，组织警力奔赴四川、广东等地对涉案人员实施统一抓捕，捣毁涉诈App开发公司2家，当场抓获以姚某、柯某为首的骨干技术人员10人。经初步查证，犯罪嫌疑人姚某、柯某为获取高额报酬，与境外电诈团伙...……更多
2024-03-26 19:44:00龙口,团伙,诈骗,犯罪,公安,集团
...反复打来制止，我卡里的钱些打水漂了！”2月14日上午，一名群众欲向陌生人账户打款之际，被反诈劝阻员成功阻止，幡然醒悟之后，该群众道出心头的喜悦。在全面推进精准预警劝阻工作中，反诈中心依托市县所三级快速联动...……更多
2023-02-16 22:48:00高青,诈骗,公安,电信,网络,群众
...诈中心快速反应，第一时间进行止付工作，经研判发现，涉案人员黎某某在深圳活动。6月6日13时许，专案组在深圳市公安局罗湖分局的协助下将持卡人黎某某抓获。经审讯，黎某某对自己将银行卡出借他人帮助实施电信网络诈...……更多
2023-06-21 08:47:00骗局,警察,诈骗,公安,陈某,警官
...警觉的情况下将其留在网点，为公安机关迅速破案并抓获涉案人员提供有力帮助，最终成功抓获犯罪嫌疑人2名。公安机关对该行大力支持打击电信网络诈骗犯罪、配合公安机关开展反电诈行动表示感谢和赞扬，对该行工作人员...……更多
2023-12-30 12:21:00云岭,清镇,贵阳,涉案人员,贵州,支行
...济损失137.67万元，堵截风险案件373起，协助反诈中心抓捕涉案人员32人，多次获得各级公安机关的感谢信，得到当地人民银行和公安机关的高度认可。 ……更多
2023-02-28 09:20:00中信银行,中信,钱袋子,太原,钱袋,防线
...网点人员沉稳应对，全力配合公安机关成功抓获电信诈骗涉案人员，有力打击了犯罪分子的嚣张气焰，有效维护了人民群众财产安全，得到了公安机关的高度赞誉，并于近日收获了来自深圳警方的感谢信。长期以来，工行贵阳新...……更多
2024-12-31 16:04:00贵阳,贵州,支行,防火墙,防火,合作
...幕消息的网友是骗子2022年，上海市民李女士在网上认识一名刘先生，对方不但事业有成，聊天中也是对李女士关心有加。没多久，刘先生自称有内幕消息，购买基金包赚不赔。在他的指导下，李女士安装了一款理财APP，并陆续...……更多
2023-09-20 11:44:00路费,上海,余人,人称,嫌疑,警方
...工进居民家中加装设备。家住宝山区的黄老伯近日就遇到一名身穿电信公司服装的工作人员免费上门检修网络，在加装了一款“新型信号设备”后，家中子女就再也打不通家里的座机电话了。他们随即向电信公司核实情况，结果...……更多
2023-12-07 13:46:00迷惑性,服务,宝山,电话,设备,电信
...账户，参与侦办电信诈骗案件50余起，抓获电信诈骗犯罪涉案人员70余人，冻结资金返还215万余元。初心未改 直到“天下无诈”在反诈骗队伍中，高少军虽是一名新兵，但在公安队伍中，他已是一名老侦查员。自2015年3月参加公...……更多
2024-03-17 01:25:00新兵,诈骗,犯罪,佳县,电信,工作
...络诈骗，成功为电信诈骗受害人止损5万元，有效保障了一名外省电信诈骗受害人资金安全。某日下午，一名女性客户到工行遵义赤水丹霞支行柜台办理信用卡逾期归还业务，该行工作人员在办理业务中接到风险提示“该客户近...……更多
2024-12-26 15:54:00赤水,丹霞,遵义,支行,工作人员,人员
...原市反诈骗中心核实确认，张某系某电信诈骗案件的一级涉案人员，营运经理遂拨打110报警。十几分钟后，民警到达现场，在与张某确认身份后将其带离，作进一步调查。“两卡”广义上包括手机卡、物联网卡等；个人银行卡、...……更多
2023-02-16 06:17:00渤海,涉案人员,太原,分行,警方,人员
...作人员的电话，声称有急事找我。”梁金燕是佛罗伦萨的一名留学生，她向记者讲述了亲身经历。“来电人称，我在国内有违规行为，须配合当地警察局调查。电话里对方说出了我的部分个人信息，这令人细思极恐。幸运的是，...……更多
2023-04-20 03:37:00诈骗,电信,诈骗,留学生,中国,转账
...骗案，打掉电信诈骗犯罪团伙9个，捣毁窝点11处，共抓获涉案人员232人。警方还在该系列电信诈骗案中缴获GOIP设备、手机、电脑、POS机、汽车等作案工具一批，紧急止付挽损资金2010万余元，破获电信网络诈骗、掩饰隐瞒犯罪所...……更多
2023-01-05 16:33:00诈骗案,特大,诈骗,警方,电信,成功
...警层层深挖，以梁某、黄某为首的层级清晰、分工明确、涉案人员众多、境内外勾结的电信网络诈骗犯罪团伙逐渐浮出水面。宁夏回族自治区公安厅将此案列为“3·26”专案进行挂牌督办，平罗县公安局在自治区公安厅的统筹指...……更多
2023-06-16 06:35:00一名,嫌疑人,嫌疑,公安,团伙,嫌疑人
...害人进行成功劝阻，止付挽损50余万元。2024年11月29日，一名神色紧张的女士来到齐商银行晏婴路支行，要求办理一张银行卡，并希望将限额调整到200万元。面对这一异常要求，银行工作人员迅速警觉，耐心询问其高额限额的具...……更多
2025-01-10 17:18:00表扬信,表扬,诈骗,成效,资金,电信
...供图永丰支行堵截一起涉诈资金转移案件2022年11月下旬，一名年轻男子姚某来到民生银行永丰支行，告知柜面工作人员卡主本人在医院就医需代办取款，金额45000元。在核实代办人相关信息时，姚某称自己在外省工作，不方便透...……更多
2023-01-10 09:58:00民生银行,钱袋子,钱袋,成都,分行,民生
...时，每天有超过10万人在实施电信网络诈骗。“4·01”案涉案人员集中在缅北佤邦勐波和勐平两地，距中国边境不远。通过落网人员的交代，警方锁定诈骗人员集中在勐波“小八层”和勐平“三连栋”“彩钢棚”等建筑楼。南充...……更多
2023-11-21 21:08:00诈骗案,四川,特大,看吧,诈骗,警方
...000余万元。案情重大，宿松县公安局成立专案组，开展对涉案人员身份核查、抓捕等工作。经过连续三个月的不懈努力，专案组成功将包括柯某国、石某松在内的15名宿松籍人员和2名外地人员抓获归案，但柯某国、石某松等人的...……更多
2023-07-12 09:38:00宿松,诈骗案,跨境,团伙,诈骗,警方
...日晚，跟进抓获郭某、郭某甲、赵某、刘某、邹某、柯某涉案人员6人，其中，郭某和郭某甲为亲兄弟。哥哥郭某为“三足鼎立”的股东之一，弟弟郭某甲为该公司的一名主管。“所招募的业务员中，大都是年轻人，其实以家庭...……更多
2024-08-15 21:28:00阳新,窝点,犯罪嫌疑人,嫌疑人,诈骗,犯罪
...心及公安机关配合，成功协助抓获电信诈骗涉案团伙人员一名。当日，客户江某携带身份证及开卡证明信来到古泉支行，江某表示要开张银行卡用于结清工程款，该支行柜员严格审核身份证及开卡证明信，江某身份证地址为湖北...……更多
2024-03-15 11:25:00鄄城,农商,犯罪嫌疑人,嫌疑人,支行,诈骗
...联合礼纪派出所风尘仆仆连夜赶赴河北沧州市，成功抓获一名省公安厅督办的电信网络诈骗案件网逃嫌疑人尹某东，于7月29日凌晨2时许押解回万宁市看守所关押。7月29日，河西派出所发现被天津市武清公安分局列为网上在逃人...……更多
2023-08-05 01:28:00万宁市,万宁,重拳,诈骗,公安局,公安
...民群众的财产安全！4月8日，浦发银行郑港六路支行接待一名平顶山籍客户至柜面办理取现业务，取现用途为买车。该行柜员刘家豪在核实过程中发现卡片日常交易金额较小，当日转入一笔大额资金为3万多元，转入时间不到半小...……更多
2024-05-15 10:57:00浦发银行,郑州,团伙,防线,分行,银行
...户的群组进行“跑分”洗钱。该团伙先后在广州、佛山、深圳、海南等地开办个人银行卡，在海口、郑州、周口等地设立“空壳公司”开办对公账户，多次组织人员利用银行卡、网络支付工具，为电信网络诈骗违法犯罪提供帮助...……更多
2023-04-26 08:52:00团伙,集团,诈骗,团伙,侦查,克拉玛依区
...具人”。以新疆伊犁公安通报的一起电信诈骗案件为例，涉案人员多为在校学生。今年7月22日，伊犁州伊宁县公安局打掉3个“帮助信息网络犯罪”团伙，抓获涉案人员41人，大多为在校学生。这一犯罪团伙通过手机搭建简易GOIP...……更多
2023-08-25 10:47:00套路,下线,手表,青少年,儿童,发展
...诈资金柜面取现事件，成功拦截涉案资金11万元。近日，一名年轻男子进入辽宁路支行，要求将卡内的11万元取出。经办人员按要求询问该笔资金的使用用途，男子回答是彩礼钱。过程中，男子眼神躲闪、神色紧张，这一行为立...……更多
2024-06-13 14:42:00青岛,防线,兼职,风险,银行,人民
...跨境网络诈骗犯罪团伙，目前，公安机关已对其中130余名涉案人员采取强制措施，近日，无锡市滨湖区人民检察院对其中15名被告人提起公诉。检察院已经核实到的三名被害人被骗金额巨大，金额接近2000万元人民币。
据了解，2...……更多
2023-09-09 15:31:00诈骗,被害人,团伙,无锡,滨湖区,人员
...”等问题中，由浅入深了解帮信罪的犯罪过程；在广东省深圳市的高校及中学，一支由青年民警组成的思政教官队伍常常带着新近发生的案例去讲普法课，耐心帮助学生认识帮信罪的行为表现、危害和后果。“全民反诈需深入人...……更多
2024-07-20 08:16:00钱袋子,持久战,钱袋,群众,诈骗,犯罪
...，会计主管随即联系辖区反诈中心。反诈中心确认客户为涉案人员后表示立即出警，请支行协助拖延客户。得到指示柜员白露镇定如常，一边佯装正常办理补卡业务，反复告知客户防范电信网络诈骗，同时，大堂经理默契配合倒...……更多
2023-07-26 14:52:00安顺,贵州,分行,支行,表扬,多家
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