上海警方抓获境外电诈“回流”人员420余人：嫌疑人称一天工作12个小时，不赚钱还要付“路费”

诈骗窝点绝大多数人员每天工作都要超过12个小时，不仅赚不到钱，反而被要求支付高昂的“路费”。部分窝点成员最终在支付了高额的赎金后选择回国。9月20日，上海警方公布了针对境外电诈窝点“回流”境内人员集中收网情况。上游新闻（报料邮箱：cnshangyou@163.com）记者了解到，今年以来上海警方已抓获电诈“回流”人员420余人并依法采取刑事强制措施，其中窝点负责人28人，“业务组长”42人。

▲今年以来已抓获420余人。图片来源/上海警方

有内幕消息的网友是骗子

2022年，上海市民李女士在网上认识一名刘先生，对方不但事业有成，聊天中也是对李女士关心有加。没多久，刘先生自称有内幕消息，购买基金包赚不赔。在他的指导下，李女士安装了一款理财APP，并陆续投入33万余元。然而在操作提现时，却发现根本无法提现，不久后刘先生也将其“拉黑”，意识到被骗的李女士随即向杨浦警方报案。

接报后，杨浦警方通过对全市近期发生的类似电诈案件进行分析，从大量数据中梳理出100多条与案件相关的信息，并对这些线索逐一进行研判。与此同时，警方从资金流向着手，锁定了一名“卡农”人员马某某，并将其快速抓获归案。专案组顺藤摸瓜，最终发现一个藏匿于东南亚某国的电信网络诈骗窝点。

办案民警介绍，该团伙内部分工明确、组织严密，实行“公司化运作”模式，设有业务组、财务组、技术组以及后勤组，成员有数百名。经查，该团伙在网络社交平台上发布虚假的高薪招工信息，招募境内人员赴境外实施电信网络诈骗。团伙成员根据制定的诈骗话术、虚假人设与被害人在社交软件上聊天培养“感情”，取得其信任后，便谎称有“内幕消息”，哄骗被害人至诈骗平台投资充值。

▲嫌疑人供述，一天工作12个小时，既没钱赚还要支付高额“路费”。图片来源/上海警方

“淘金梦”破碎 骗子回国被抓

“一年多来，我们没有停止对案件相关线索的排摸，紧盯该犯罪团伙的动向，等待时机，将其一网打尽。”办案民警介绍，今年6月，专案组发现团伙成员王某已经回到国内，实施抓捕。调查发现，王某是团伙中的骨干成员，负责诈骗窝点的日常管理。通过对王某来往信息、活动轨迹的深挖梳理，专案组还明确了团伙其余“回流”人员的身份信息。

上游新闻记者了解到，该团伙成员分布广，人员关系复杂，相互间多为同乡或亲友，联系较为密切，且具备一定反侦查意识。今年8月，专案组出动300余名警力，赴江西、福建、广东等全国17个省份的50多个地市开展集中收网行动。在当地公安机关的协助下，专案组先后抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人100名，当场缴获涉案手机130部。

经审讯，嫌疑人多为主动前往境外参与电信网络诈骗犯罪活动，也有部分人员被“月入十万”所诱惑，身陷境外诈骗窝点。“而实际上，诈骗窝点绝大多数人员每天工作都要超过12个小时，由于级别低、工资少，不仅赚不到钱，反而被要求支付高昂的路费，部分窝点成员因为长期没有业绩，入不敷出，在支付了高额的赎金后选择回国。”办案民警说。

目前，上述犯罪嫌疑人已全部押解返沪，被执行逮捕26人、刑事拘留66人、取保候审8人，案件正在进一步审理中。

▲嫌疑人称，很多成员前往境外前都互相认识。图片来源/上海警方

部分电诈成员系主动前往境外诈骗

上游新闻记者从上海警方了解到，经警方调查发现，部分电诈窝点成员以地缘、血缘为纽带，纠集同乡或亲友，主动前往境外参与电信网络诈骗犯罪活动。此外，也有部分地区的电诈窝点成员被所谓的“高薪工作”蒙骗，怀揣着“淘金梦”前往境外电诈窝点，被境外犯罪集团以暴力方式控制，逼迫其参与电信网络诈骗犯罪活动。

同时，跨国电信网络诈骗案逐渐出现有组织化、专业化的特征，形成了完整的产业链，呈现出“公司化运作”模式，“金主”“主管”“代理”“组长”“组员”等5个层级之间既相互协作又相互独立，组织结构严密。警方了解到，诈骗窝点中绝大多数成员都为组员身份，主要负责通过包装虚拟身份信息引流、按照给定剧本、话术与受害人对话并实施诈骗，但由于身份低、利润少、诈骗园区内消费水平高等原因，不仅赚不到收益，有的甚至被限制人身自由。“淘金”梦碎后，部分窝点成员最终被迫缴纳高额赎金，换取回国自由。

此外，经警方研究发现，电信网络诈骗窝点绝大部分都在境外地区，团伙成员分工明确、各司其职，又设有专业的技术团队和洗钱团队等，通过使用虚假身份、加密技术等，使其犯罪活动更具隐蔽性，因此，跨国电信网络诈骗往往具有非接触式远程犯罪普遍的取证难点。同时，存在网络黑灰产业链为电信网络诈骗团伙提供引流推广、非法通讯设备、转账洗钱、支付结算等非法服务，不断更换升级通讯技术、想方设法隐匿特征信息，隐藏身份、逃避打击。

对此，上海警方通过现案着手、旧案梳理、多维扩线、集中收网等，结合在侦境外犯罪窝点及窝点人员构成、“回流”省份，对查明真实身份的窝点人员逐人制定抓捕方案。同时，按同窝点、同小组、同地域进行模块划分，统筹开展跨区抓捕工作。并对重点涉诈回流人员开展审讯，固定其在境外从事诈骗的关键证据，形成证据链全面闭环。针对已到案人员，深挖扩查犯罪团伙及其关联人员，形成完整证据链条。今年以来，上海警方已多批次开展集中收网行动，在全国各地先后将420余名境外电诈窝点“回流”人员抓捕归案。

上游新闻记者 时婷婷