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...害人交易对手账户进行以“AFTER”为核心的五步筛查，将可疑账户画像、技术重组，达到精准打击“两卡”犯罪的目的。●通过搭建“AFTER”模型，及时精准识别可疑账户，能够协助配合侦查机关及时追赃挽损，尽可能保护被害...……更多
2023-01-31 06:06:00模型,犯罪,监督,数字,账户,被害人
...危害国家安全活动提供有力支持。”吴挺佳说。来源：新海南客户端、南海网、南国都市报 ……更多
2023-10-26 16:55:00万宁,海南,可疑,装置,报警,市民
本文转自：海南日报□ 常英伟国际知名的自由贸易港都是总部经济高度发达的地区。作为目前唯一的中国特色自由贸易港，海南自由贸易港也应将发展总部经济、打造总部基地作为必然选择。2024年海南省政府工作报告对打造总...……更多
2024-05-24 07:25:00两个,合作,基地,金融,建设,海南
本文转自：人民网-海南频道人民网东方10月15日电 海南黄花梨，古书一般称为“花梨”或“花榈”，其心材（俗称“格”）既是名贵的木材和香料，也是珍贵的中药材，被誉为“木中黄金”。目前，海南全省已种植黄花梨15万亩...……更多
2024-10-16 07:39:00黄花梨,成金,黄花,新篇,新篇章,海南
...案手机30台……日前，铜仁市碧江公安分局组织警力分赴海南、广东、江苏、浙江、四川等地，一举捣毁一“杀猪盘”诈骗犯罪团伙。2023年9月，碧江公安分局接到邓先生报案，其被网上认识的“女朋友”诈骗了16648元。原来，202...……更多
2024-11-08 01:17:00碧江,团伙,诈骗,公安,成功,嫌疑人
江南时报讯 近日，客户王女士走进工行无锡分行网点大厅向工作人员求助。客户表示自己尝试向朋友转账时，手机银行均显示失败。但经过网点工作人员的认真核实，客户本人账户以及网银均为正常状态。但是网点工作人员在...……更多
2024-04-11 17:10:00转账,无锡,可疑,分行,资金,客户
...分利用反诈系统预警和“警银联动”机制，成功拦截一笔可疑取现交易。19日下午，异地客户蒋某在其他两人的陪同下，携带本人银行卡到柜台办理取现业务。在办理业务的过程中，经办柜员发现客户神情异常，在核实资金来源...……更多
2024-03-28 11:55:00大舜,济南,可疑,支行,成功,交易
本文转自：海南日报“航班取消”可理赔？“航班延误”有补偿？警方提醒——春节将至，警惕机票“退改签”诈骗■ 本报记者 宋灵云2024年春节即将到来，返乡探亲迎来高峰，不少人已经买好回家的机票。然而，打着“退改...……更多
2024-02-05 07:44:00诈骗,机票,信息,诈骗,屏幕,机票
...转移，守护群众财产安全。联防联控精准研判 甄别排查可疑交易8月9日，客户顾某来到兴业银行盐城盐都支行要求办理5万元取现业务，网点柜员在办理该笔业务时，系统预警提示“交易存在风险”，随后，工作人员立刻开展尽...……更多
2024-08-26 12:15:00南京,实效,分行,防护,资金,银行
...电信诈骗陷阱，当场退出该诈骗微信群，并表示不再相信可疑的转账要求。随着科技迅速发展，电信网络诈骗事件时有发生，危害着人民群众的财产安全。近年来，烟台银行坚持高点定位、综合施策，构建了一道严密的电信诈骗...……更多
2024-07-26 20:52:00烟台,保卫战,防火墙,防火,资金,银行
...部要求取款4万元整。柜员查询后发现，该客户为“涉诈可疑高风险预警客户”且为异地账户，6月9日、10日夜间有4笔款项异地转入。柜员立即询问该笔交易来源。客户解释，该四笔款项均为其前同事归还的欠款，询问其是否有汇...……更多
2024-06-27 12:03:00多起,南京,分行,协作,资金,银行
...守护消费者。今年以来贵州银行反欺诈系统累计实时拦截可疑交易1.5万余笔，拦截金额4400余万元。配合公安机关调查取证近200次，抓获涉嫌电信网络诈骗人员42人，收到各级公安部门表扬信20余封。反欺诈系统拦截可疑交易“您...……更多
2023-10-24 18:11:00贵州,进行时,监测,高科技,银行,系统
新海南客户端、南海网1月15日消息（记者 汪慧）1月15日，海南自由贸易港金融发展中心发布2023年海南金融业落地的15件大事。过去的一年，海南金融各项指标平稳较快增长，跨境贸易投资自由化便利化水平不断提升，服务自贸...……更多
2024-01-15 21:46:00海南,金融业,大事,金融,海南,海南省
中国经济网北京9月30日讯深交所网站9月27日公布关于对海南海药股份有限公司（简称“海南海药，000566.SZ”）及相关当事人给予公开认定等纪律处分的决定。公司原实际控制人，时任董事长、副董事长、总经理刘悉承，能够对...……更多
2024-09-30 18:13:00海药,海南,纪律,上市公司,公司,重庆
新海南客户端、南海网1月8日消息（记者 李文韬）近日，河南一市民吴女士向记者反映称，自己8岁的孩子玩手机时不小心点了屏幕上弹出的链接，手机里的30999元全部被转走。经过努力，吴女士查询到手机金额支付到两家公司...……更多
2024-01-08 20:04:00心点,万余,链接,孩子,手机,公司
...核资金用途及调额合理性过程中，该行工作人员发现几个可疑问题：一是查询客户交易流水，发现该客户自开户以来最高日累计金额为1500元，超过需求交易额度限额的5倍以上；二是查询客户信息资料，发现客户职业为在校学生...……更多
2024-10-18 17:23:00花城,济南,建行,支行,盛世,诈骗
“断卡”行动开展以来，浦发银行东营分行不断加大可疑交易账户排查力度，持续强化账户风险管理。近日，浦发银行东营分行与东营反诈中心警银联动协作，成功堵截一起20万元涉诈资金转移案件，并配合公安机关成功抓获嫌...……更多
2024-03-29 11:01:00浦发银行,东营,大额,分行,协作,资金
南海网6月18日消息（记者 黄婷）据海南省考试局消息，2024年，全国9所高校首次面向海南省招收定向培养军士。参加2024年普通高等学校招生全国统一考试的高级中等教育学校毕业生，年龄不超过20周岁(2004年8月31日以后出生)，...……更多
2024-06-18 18:42:00军士,全国,考生,军士,招生,海南省
本文转自：海南日报政府工作报告提出“打好金融稳进扩量提质攻坚战”金融“活水”灌溉沃野■ 本报记者 习霁鸿“活水”浇灌，新芽破土，繁花硕果。翻看海南自由贸易港金融发展中心发布的2023年海南金融业落地的15件大事...……更多
2024-01-27 07:25:00沃野,活水,灌溉,金融,海南,金融
海汽集团：重大资产重组获海南省国资委批复 【海汽集团：重大资产重组获海南省国资委批复】财联社10月24日电，海汽集团公告，公司拟向海南省旅游投资发展有限公司发行股份及支付现金购买其持有的海南旅投免税品有限公...……更多
2023-10-24 21:59:00国资委,海南省,资产重组,海南,重组,资产
新海南客户端、南海网12月28日消息（记者 李波）投资理财型电信网络诈骗常见，如果给这类诈骗再披上一层伪装，应当如何辨别？近期，海口警方发现有人打着租房的幌子诱设“投资理财”骗局，各位房东需引起警惕。案例：...……更多
2023-12-28 17:15:00海口,诱导,房东,女子,投资,房东
南海网10月25日消息（记者 林文泉 实习生 黄叶）订好机票后，突然接到“客服”的电话、短信，被告知航班延误或取消，对方还准确报出你的姓名、身份证号、航班信息，你会怎么办？临高县2名女子近日遭遇“机票退改签”类...……更多
2024-10-25 20:23:00海南,诈骗,机票,女子,临高,受害人
...权机关相关工作要求，深化警银联防联控效能，积极提供可疑线索，堵截金融账户涉赌涉诈风险，共同致力于金融账户电信网络诈骗的防控工作。近期，客户到邮储银行上街区某支行办理现金支取业务，网点工作人员发现账户长...……更多
2024-09-03 15:06:00郑州市,钱袋子,钱袋,郑州,分行,诈骗
...向上级行反馈东营当地涉案账户特征，由上级行集中开展可疑账户集中管控及降限额工作，严格把控账户限额，有效防控风险。加强管控，严把账户使用关。该行积极推动开展潜在受害人保护性止付工作，全年累计管控账户1200...……更多
2024-01-25 14:32:00东营,招商银行,为民,分行,诈骗,电信
新海南客户端、南海网1月10日消息（记者 黄婷）1月9日，海南省教育厅再次明确寒假放假时间，并提醒学生寒假期间注意交通安全、预防溺水，及做好个人卫生、防范流行疾病等。据了解，根据《海南省全日制中小学、中职学...……更多
2024-01-10 11:13:00教育厅,海南,中小学生,注意事项,事项,中小
...在发现转移涉案资金线索后，快速反应，密切配合，稳住可疑人员后及时启动警银联动机制并上报反诈中心，成功抓捕犯罪团伙合计7人，受到港区反诈中心的高度认可，有力保证了人民群众的财产安全！4月8日，浦发银行郑港六...……更多
2024-05-15 10:57:00浦发银行,郑州,团伙,防线,分行,银行
...网9月24日讯近日，中国银行日照岚山支行成功拦截了一起可疑取现案件，通过与警方的紧密合作，及时阻断了诈骗分子的不法企图，为群众挽回了经济损失。这一事件不仅彰显了银行员工的高度警觉和专业素养，也再次验证了“...……更多
2024-09-24 18:54:00嫌犯,银行,诈骗,中国银行,客户,行长
新海南客户端、南海网5月19日消息（记者 苏桂除）打着交友为名的幌子诱骗，或以充值投资的方式实施诈骗……记者从琼海市公安局获悉，近期，针对我国香港居民、外国人实施电信诈骗，在琼海市设立诈骗窝点的两起电信网...……更多
2024-05-19 20:18:00琼海,团伙,诈骗,警方,两个,电信
新海南客户端、南海网10月7日消息（记者 王子遥）记者从太平人寿海南分公司了解到，近期，太平人寿海南分公司统一组织辖内各级机构深入校园、社区、商圈等，用群众喜闻乐见的方式开展金融知识宣传。进学校 护航青春伴...……更多
2023-10-07 20:20:00多维度,多维,太平,海南,人寿,分公司
...省公安机关“十佳”人民警察荣誉。日前，陈良俊获评“海南省模范人民警察”荣誉称号。陈良俊。临高警方提供严打涉诈犯罪驾车惊险追捕嫌疑人2021年6月，临高县公安局接到多条利用手机实施涉贷款类诈骗线索，陈良俊带领...……更多
2024-08-28 14:54:00临高县,临高,大队,陈良,公安,尖兵
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去年12月18日，杜大伯家一头300斤的猪突然失踪，大伯上山找了20多天没找到，向新登野狼搜救队求助，队员们多次上山寻找
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脱发一直是不少人关注和讨论的热点话题之一，面对“头”等大事，有人选择找生发偏方，也有人在各大购物平台购买有防脱效果的洗发水等产品
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1月17日，四川成都市成华区市场监督管理局发布情况通报：网传成都一火锅店员工在后厨小便情况属实。通报详情↓2025年1月16日
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近段时间，广东深圳湾公园附近的海水中突然出现大片褐色物质，这到底是什么东西呢？记者来到深圳湾公园的海风运动公园看到，这一海域出现了大量类似“爆爆珠”的气泡状悬浮物
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美国安全运动中心（U.S. Center for SafeSport）1月11日宣布了一项震惊体操界的决定：36岁的李安娜（Anna Li）被暂停参与任何美国体操协会（USA Gymnastics）附属教练活动
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编者按近日发布的《2025年中国宠物行业白皮书（消费报告）》显示，2024年，我国宠物（犬、猫）数量为12411万只，较2023年增长2
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极目新闻记者 丁鹏1月17日晚，有网友发帖文称，南京南站多趟列车发生长时间延误。当晚，极目新闻记者从南京南站了解到，多趟列车延误是因一趟运行列车撞上了异物
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吴琼在清洗动车。厦门网讯（文/图 厦门日报记者 房舒 实习生 李琰）“我经常到站台上观察，发现我们洗的车跟新车差不多，别提多自豪了
2025-01-18 08:31:00
书法家挥毫送祝福，新闻大厦一楼挤满读者朋友。读者挑选春联。
相亲角有不少人前来咨询。厦门网讯（文/厦门日报记者 罗子泓 实习生 卢林婉钰 图/厦门日报记者 张江毅）8位书法好手齐聚一堂
2025-01-18 08:31:00
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“报告！这里道路结冰，车辆滞留长度达5公里”“受恶劣天气影响，旅客大面积滞留”……1月17日，浙江省暨绍兴市低温雨雪冰冻灾害防范应对综合演练在绍兴举办
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