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...行窗口前：“取4万现金。”接过男子递来的身份证件和银行卡，工作人员按照要求开始为其办理业务，但系统提示该卡交易异常，工作人员立刻将情况告知了银行经理张敏捷，张敏捷查看银行卡流水发现当天该卡从不同渠道陆...……更多
2024-06-02 01:38:00流水,银行,男子,银行卡,敏捷,手机卡
...提供给对方后，对方使用该账户接收转移资金。赵某名下银行卡接收转移资金壹万元均为电信网络诈骗涉案款项，赵某未获利。根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第二十五条、第四十四条之规定，给予赵某罚款壹仟元的...……更多
2024-05-29 11:55:00东阿,借贷,陷阱,公安,男子,赵某
...队的反诈民警办理一起电信诈骗案件时，一张流水异常的银行卡进入了视线，该银行卡在电诈案件中帮助电诈分子把诈骗得来的非法所得进行中间流转，成为洗钱的工具。很快，银行卡的持有者，辖区居民李某被警方成功抓获。...……更多
2024-05-14 07:22:00团伙,男子,王某,李某,民警,银行卡
... 张宏波 通讯员 陈俊锐 郭琳玲）“我知道出借电话卡、银行卡给他人使用是犯法的，但是当时没有想这么多，就想赚点外快来花。”在三亚市公安局吉阳分局河东派出所讯问室，犯罪嫌疑人林某帅懊悔不已。近日，三亚市公安...……更多
2024-03-13 18:33:00三亚,出借,万余,银行卡,男子,银行
...局大石坝派出所根据下发的“断卡”线索，研判到一男子银行卡流水异常，在短期内不断有大额转账。民警循线追踪，仔细研判，发现一“卡农”团伙在暗箱操作。民警重拳出击，将三名涉案嫌疑人抓获，并在其住处查获四部手...……更多
2023-10-14 21:14:00卡农,重庆,团伙,嫌疑人,嫌疑,警方
警察同志，我的银行卡里的钱取不出来了，我是不是遭遇电信诈骗了……近日，莘县公安局东鲁派出所在值班室内抓获一名外省网上逃犯。11月10日15时许，一外省居民李某来到莘县公安局东鲁派出所值班室，向民辅警咨询银行...……更多
2023-11-20 23:05:00莘县,银行卡,男子,原因,银行,李某
...知道后，称他那里有来钱快的途径，只需要将实名办理的银行卡交给他，尹某提供指纹识别、人脸识别即可，事成后可获得3万元报酬。“我当时觉得这件事情其实不太稳当，因为我之前听说过‘跑分洗钱’，我知道那是违法犯...……更多
2023-10-14 15:39:00出借,银行卡,男子,银行,犯罪,违法
...机关三令五申严禁持卡人非法买卖、出租、出借电话卡、银行卡等行为，否则极有可能触犯法律，自食其果。如今，犯罪分子洗钱跑分又有了新套路，进行网络贷款也可能成为犯罪帮凶。12月24日，北京商报记者注意到，近日多...……更多
2023-12-24 20:06:00套路,馅饼,陷阱,流水,还是,银行卡
...员 温强）本想从网上贷款的浙江男子胡某，却用自己的银行卡帮网络骗子洗钱，致使受害人被骗资金无法追回。12月19日，万柏林警方通报，刘某已被王化派出所民警抓获。11月下旬，王化派出所民警在侦办一起网络诈骗案时，...……更多
2023-12-20 07:26:00骗子,帮助,胡某,银行卡,受害人,民警
...贷款的广告，经联系对方表示无法高额贷款，但可以用其银行卡“刷流水”提额度。陈某使用其银行卡，收取他人被诈骗资金44400元并取现金交给其上线。目前，陈某已被泗县警方刑事拘留。无独有偶。埇桥区张某因征信问题无...……更多
2024-02-22 10:38:00工具,张某,银行卡,陈某,手机卡,银行
...警。其间，白某先后4次进行转账共计20600元。
非法从事银行卡开户收购活动获取报酬随后呼和浩特铁路警方开展侦查过程中发现，此案与近期相关类似案件有较多相似关联之处，认为这起案件背后可能隐藏着一个较大的电信网...……更多
2023-12-06 13:43:00佣金,银行卡,报酬,诈骗,陷阱,银行
...物品抵押。小霞很感兴趣，进一步了解得知，要用本人的银行卡刷流水，做下“包装”即可。在经过深入沟通后，小霞被对方的“贷款政策”所吸引，便将自己的银行卡和身份证给了对方。取现后被抓牵出8人洗钱团伙5月14日，...……更多
2024-06-01 14:29:00大庆,团伙,警方,东湖,犯罪,团伙
假如有人对你说，要用你的银行卡“刷流水”，帮你轻松获得贷款，遇到这种情况，一定要警惕，当心被骗子利用，沦为犯罪“帮凶”。近日，海安市民吉某因企业资金紧张，在微信视频号中看到一则可以办理贷款的消息，于...……更多
2024-03-15 11:26:00帮凶,流水,犯罪,银行卡,银行,海安
近日，阳信县公安局金阳派出所行政处罚一名非法出租银行卡、手机卡违法人员。张某某明知他人从事违法犯罪活动仍非法出租、租借银行卡、手机卡并获利。根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》有关规定，阳信县公安...……更多
2023-12-20 21:42:00阳信,手机卡,银行卡,处罚,男子,银行
张晓鹏青岛报道通讯员林宁宁两名小伙没有固定工作，银行卡上却经常出现数千到过万元的大额转账。民警经过调查，确认两人参与了为电诈分子洗钱的“跑分”活动。5月22日记者从城阳公安分局了解到，民警经过深入挖掘，...……更多
2024-05-24 11:05:00城阳,团伙,嫌疑人,嫌疑,多名,警方
...转自：通辽日报本报讯（记者 李肖峰）“贷款需要邮寄银行卡和手机卡，这是不是有些不对？”察觉问题的男子来到银行咨询，工作人员迅速应对成功挽救客户损失，这段一波三折的故事就发生在邮储银行和平路支行。来银行...……更多
2023-12-20 07:29:00和平路,支行,和平,客户,银行,银行
有些人认为自己闲置的银行卡留着也没用于是将闲置的银行卡出借或卖给别人殊不知如果收购人利用借得或收购的银行卡实施电信网络诈骗开设网络赌场等信息网络犯罪你也可能会沦为犯罪分子的“帮凶”甚至需要承担法律责...……更多
2023-12-31 10:58:00衡东,出借,依法行政,银行卡,处罚,依法
...友+投资理财为套路的网络诈骗，嫌疑人通过套取何女士银行卡信息，将诈骗钱款转至她的账户，再以网络投资为由骗取何女士信任，协助将诈骗钱款取出转移。何女士到派出所报警3月6日，办案民警告诉红星新闻记者，经核查，...……更多
2024-03-08 09:40:00网上交友,进账,派出所,账户,女子,交友
出借自己闲置的银行卡、手机卡刷流水、走走账、跑跑分，就能轻松赚钱？这种行为可能涉嫌犯罪。4月15日，记者从上海市崇明区人民法院（以下简称“上海崇明法院”）获悉，近期，该院审结了一起不法分子通过搭建“水房...……更多
2024-04-16 00:07:00崇明,不法分子,上海,案件,法院,分子
...软件并用自己的身份信息注册网店，绑定自己的手机号和银行卡，下载手机银行。随后，将手机、电话卡、银行卡邮寄给对方，并将手机银行密码告知对方。期间，对方“租用”马某峰注册的网店，使用该手机“运营”，用于从...……更多
2024-04-26 20:50:00三亚,网店,租金,警方,男子,经营
...购蛋糕的信息，客户称要为朋友准备生日惊喜礼物，要用银行卡转账6000元，并让老板将钱取出放入蛋糕内。刘女士以为是年轻人之间的浪漫惊喜，便将自己的银行卡账户提供给对方。钱款到账后，刘女士按要求制作蛋糕并配送...……更多
2024-05-14 00:39:00生日蛋糕,陷阱,蛋糕,惊喜,私人,生日
...、额度大、到账快、无需房产等贵重物品抵押，只要提供银行卡刷一下流水即可。在经过深入沟通后，么某被对方的“贷款政策”所吸引，当即按照对方提供的联系地址，将本人的银行卡3张、手机卡1张、U盾及所需贷款金额资料...……更多
2024-01-01 16:46:00东阿县,东阿,鱼山,一名,派出所,诈骗
...公安局查苗派出所民警在工作中发现，群众李某将自己的银行卡借于他人用于非法转账。随后，李某被派出所民警传唤接受调查。白沙一男子提供银行卡供他人非法转账，被警方采取强制措施。警方供图原来，李某通过微信交友...……更多
2023-01-12 17:54:00白沙,转账,银行卡,强制,男子,措施
...品，而是继续坐在原地看手机，不久后再次提出刷不同的银行卡购买金条。就这样连续两天，该男子陆续在金店购买了几十万的金条，反常的消费行为让店员感到蹊跷，终于在男子第二天消费后报了警。民警调查发现，嫌疑男子...……更多
2024-04-06 22:16:00犯罪分子,北京,看吧,警方,分子,犯罪
...8月，被告人雷某的朋友找到雷某，问雷某是否有闲置的银行卡和手机卡，借他使用几个小时，可以给雷某“好处费”，雷某觉得银行卡闲着也是闲着，给朋友还能“挣点钱”，便将银行卡给了朋友，当天用完后，朋友将银行卡...……更多
2023-12-27 16:06:00转账,朋友,雷某,银行卡,被告人,银行
非法买卖“两卡”（电话卡、银行卡）尤其是银行卡为上游诈骗犯罪提供转移支付、套现、取现的工具已成为“帮信”违法犯罪最常见的形式目前电信网络诈骗团伙已经将目标瞄准了涉世不深社会经验缺乏的年轻群体以兼职、...……更多
2023-11-01 20:41:00快钱,犯罪,工具,银行卡,银行,犯罪
罔顾法律，贪图小利，个别年轻人企图通过出借银行卡、代取现金等操作不劳而获，最终沦为境外电信网络诈骗团伙的“马前卒”。近期，上海宝山警方依托“警银协作”机制，成功捣毁了多个洗钱跑分团伙，共抓获犯罪嫌疑...……更多
2024-05-25 10:22:00宝山,团伙,警方,多个,银行,银行
...取现额度下调？以前银行求着你办卡开户，但现在要办张银行卡却不是那么容易的事。一边是众人抱怨卡难办、取钱被问用途，一边却是银行员工大倒苦水。一位实习期月薪2000元的银行柜员就表示，自己开了一张二类卡，竟被...……更多
2024-02-29 10:54:00别出,柜员,储户,苦水,银行,银行
如果你相信“不用起早贪黑、不用加班熬夜，办几张银行卡、刷刷流水、帮人提取现金，就能轻松赚钱”的骗局，从而出借、出售自己的手机卡、银行卡、微信、支付宝收款码等，用于电诈、赌博等违法犯罪活动，那你就在不...……更多
2023-12-27 15:56:00嫌疑人,嫌疑,违法,流水,犯罪,刘某
本文转自：半岛都市报出租银行卡还“黑吃黑”结果被两罪并罚过去两年,青岛中院共审结帮信罪案件906件半岛全媒体记者尹彦鑫近年来,“帮信罪”案件数量不断增加,已成为位于危险驾驶罪、盗窃罪之后第三大适用罪名,记者梳...……更多
2023-11-07 00:14:00银行卡,银行,结果,银行卡,银行,犯罪
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