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办贷款前先“走流水”结果银行卡被冻结张先生说，他是漳州人，这些年在福州生活，由于学历问题，一直没有找到固定的工作，平日里以打零工为生，有时候搬运一个通宵的货，也只能赚两三百元。过完春节，他的手头比较...……更多
2024-04-08 10:42:00流水,男子,张先,银行,银行卡,警方
...某，今年60岁，石家庄人。与此同时，民警还发现安某某银行卡内余额为“0”，突然预约大额取现，情况可疑。随后，雨山警方立即组织警力来到该家银行附近进行蹲点守候。当天上午10时许，安某某在一名男子陪同下成功取现2...……更多
2024-01-18 12:34:00马鞍山,马鞍,钱款,转账,万余,骗子
...作。“具体怎么操作的，我记不清了。他让我提供绑定的银行卡号，还要了好几次验证码。”张先生向民警讲述了被骗的经过，但是很多细节无法准确还原。“一共被转走了11万元，转去哪里了，我也不清楚。”张先生说。听到...……更多
2024-04-12 09:54:00大兴,房款,骗子,警方,张先,民警
本文转自：江淮晨报出租、出售或出借自己的银行卡、电话卡、互联网账户，就能轻轻松松获取高额报酬？会有这种0成本赚钱的“好事”吗？然而现实是，淮北男子流水上百万元，自己却仅获利3600元，桐城小情侣两人卖卡仅获...……更多
2023-10-30 00:14:00出借,牢狱,银行卡,银行,银行卡,银行
...寿光市公安局站前派出所接到群众报警，称自己车内4张银行卡被盗，其中1张银行卡被盗刷1100元。接到报警后，站前派出所民警迅速赶到现场，协同有关部门展开工作。经了解，3月9日晚上，张先生将自己的车停放在路边车位后...……更多
2024-03-14 11:51:00寿光,盗窃案,嫌犯,银行卡,警方,银行
...账户刷流水，他从银行取出1.3万元后，用自己的另外一张银行卡，将这笔钱转到了中介手中。反诈专班民警介绍，李某明知是非法钱款，还帮助不法分子转移，他的行为已经涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得。4月16日，案件已经由东川工业...……更多
2024-04-21 02:17:00钱款,警方,男子,李某,账户,东川
...警惕，加强个人信息安全保护，不要轻易泄露个人信息和银行卡信息。同时，也呼吁广大市民积极参与到打击电信网络诈骗和跨境赌博犯罪的行动中来，共同维护社会治安和金融秩序。总之，这起案件再次展现了银行和警方在打...……更多
2023-10-20 13:46:00柜员,福建,民警,报警,男子,银行
...预约的451.8万元涉诈资金全部取出连同其转账使用的17张银行卡均被警方成功扣押为境外涉诈集团“洗钱”嫌疑人已被刑拘经查，犯罪嫌疑人兰某早年曾从事跨境贸易，与境外地下钱庄有过交集，并且还有虚拟货币交易的相关经...……更多
2023-10-20 18:07:00一地,现金,男子,兰某,集美,银行
...工作人员实施“跑分”案抓获5名涉案嫌疑人上网追逃1人银行卡出现异常，原因是……2023年12月5日，杨某来到郧西县公安局刑侦大队报警，称11月底，有两名陌生男子自称是某银行工作人员，上门来给自己办理信用卡，自己将手...……更多
2024-01-05 10:37:00工作人员,男子,人员,银行,工作,客户
...过，杨某突然补充了一句：“对方有一点倒是没说错，我银行卡借给朋友使用后，每天的流水确实十分巨大。”听到这，民警的“办案雷达”开启了，通过查询，给杨某打电话的的确是真民警，而杨某因涉嫌帮助信息网络犯罪活...……更多
2023-01-19 20:53:00信用卡,流水,男子,信用,朋友,杨某
...进一个微信群中并填写了个人资料。对方告知吴某，因其银行卡流水额度不足，需要通过“包装流水”的方式增加信用度，才能更快获得贷款。吴某信以为真并向对方提供了自己的银行卡信息，收到钱款后，他按照要求将其分几...……更多
2024-03-29 15:56:00男子,吴某,银行卡,对方,账户,银行
...波涉嫌电信诈骗，民警迅速找到王某波了解情况，获知其银行卡内有大额资金流水。“那是别人借我的钱还债的，你们也管得着？”王某波辩解着。“你说说谁给你汇的款吧？又去向什么地方？”面对民警连续询问，王某波哑口...……更多
2023-11-02 21:06:00兰山,诈骗,警方,刑事,电信,集团
警察同志，我的银行卡里的钱取不出来了，我是不是遭遇电信诈骗了……近日，莘县公安局东鲁派出所在值班室内抓获一名外省网上逃犯。11月10日15时许，一外省居民李某来到莘县公安局东鲁派出所值班室，向民辅警咨询银行...……更多
2023-11-20 23:05:00莘县,银行卡,男子,原因,银行,李某
...知道后，称他那里有来钱快的途径，只需要将实名办理的银行卡交给他，尹某提供指纹识别、人脸识别即可，事成后可获得3万元报酬。“我当时觉得这件事情其实不太稳当，因为我之前听说过‘跑分洗钱’，我知道那是违法犯...……更多
2023-10-14 15:39:00出借,银行卡,男子,银行,犯罪,违法
...金。王女士被诱导下载App后，对方以保险公司退保需要向银行卡转账刷流水为由，让王女士向对方账户转账，结果被骗43万余元。10月10日，居民陈女士接到自称是民航局工作人员来电，对方称陈女士10月11日的机票因飞机发动机...……更多
2023-11-12 01:45:00西宁,万余,对方,女士,张先,转账
...局大石坝派出所根据下发的“断卡”线索，研判到一男子银行卡流水异常，在短期内不断有大额转账。民警循线追踪，仔细研判，发现一“卡农”团伙在暗箱操作。民警重拳出击，将三名涉案嫌疑人抓获，并在其住处查获四部手...……更多
2023-10-14 21:14:00卡农,重庆,团伙,嫌疑人,嫌疑,警方
...他向清茹打赏的费用总计超过了200万，期间他还向对方的银行卡、微信、支付宝等转过数笔款项。其提供的转账记录显示，他曾向清茹银行卡转过3笔钱，共计34万，其中数额最大的一笔为20万。2022年10月，张先生从澳大利亚回到...……更多
2023-12-13 10:18:00网恋,大哥,准备,张先,赤峰,直播间
...对了锁屏密码和支付密码，于是心生贪念冒领快递、盗刷银行卡，最终因构成盗窃罪被判刑。日前，同安区检察院审查起诉了这样一起盗窃案。2023年8月26日，张先生在工地上干活时，随手将手机放在搅拌机的水箱上。直到中午...……更多
2024-02-05 07:22:00工友,密码,手机,张先,手机,盗窃罪
...，希望市民朋友提高防诈识诈意识，依法合规使用自己的银行卡，不轻信、不转账，守好自己的“钱袋子”。转账截图不一定真8月2日一早，客户左先生就怒气冲冲地跑到开化农商银行马金支行询问货款到账事宜，并表示“交易...……更多
2023-11-03 03:05:00钱袋子,钱袋,意识,银行,诈骗,工作人员
...丰文街道的龚先生遇到了一件奇怪的事情。他发现自己的银行卡里突然多了90万元，吓得他赶紧报了警。这笔钱究竟是哪里来的？原来，龚先生因为征信逾期问题，急需用钱却无法办理贷款。为了解决燃眉之急，于是在网上搜索...……更多
2024-01-17 15:49:00报警,男子,信息,先生,银行卡,丰文
...账后再来店里取酒。李某十分高兴，没有多想就把名下的银行卡账号提供给对方。约2个小时后，李某的银行卡到账11万多元。不久，该男子进店取走五箱茅台酒便匆匆离开。同时，曾某反映，该名男子还到赣州其他县的两家茅台...……更多
2023-10-31 06:40:00茅台,账户,卖家,买家,银行,龙南
...文转自：河池日报东兰讯 近日，两名男子涉嫌将自己的银行卡卖给他人进行网络“洗钱”被东兰警方抓获。据悉，这两名男子分别为贵州王某和云南段某，二人都系经过朋友介绍，将自己的银行卡卖给陌生人进行转账，从中获...……更多
2023-01-06 01:39:00男子,东兰,王某,别为,段某,银行卡
...一“跑分”洗钱案，两名犯罪嫌疑人落入法网，查获涉案银行卡12张，止付涉案资金40余万元。4月10日，公安未央分局刑侦大队反诈中心接到线索，称有两名“跑分”犯罪人员在辖区内出现。接到指令后，反诈中心民警立即着手...……更多
2024-04-22 21:46:00易容,嫌疑,警方,还是,结果,张某
...太原晚报 本报讯（记者 张晋峰）我市男子闫某，将名下银行卡借给网络骗子转账，获利1300元。4月10日，万柏林警方通报，闫某已被行政拘留，并被罚款1300元。4月3日，东社派出所民警在工作中得到一条线索，21岁的我市男子闫...……更多
2024-04-11 07:19:00出借,名下,银行卡,银行,银行卡,银行
...的银行流水和账本中，有部分收款金额是直接打到颜某的银行卡账户中，但有部分收取款都通过张先生弟媳的银行卡进行转账或取现，再转到颜某个人名下。“颜某做事非常细致，在她的手帐上，涉及大专生的实习会特别标注出...……更多
2023-11-14 12:17:00王海,调查组,江西,报酬,实习,调查
...证从浦发银行贷款37.3万元，直到2021年4月法院冻结了我的银行卡及房屋，我才得知这一情况。\"如今，李宗背负着剩余36.8万元的贷款以及产生的罚息、复利。他要求代某凯尽快还款，但对方表示以现有能力只能帮忙还部分本金，...……更多
2023-12-28 16:52:00成都,假冒,熟人,身份证,身份,男子
...员 温强）本想从网上贷款的浙江男子胡某，却用自己的银行卡帮网络骗子洗钱，致使受害人被骗资金无法追回。12月19日，万柏林警方通报，刘某已被王化派出所民警抓获。11月下旬，王化派出所民警在侦办一起网络诈骗案时，...……更多
2023-12-20 07:26:00骗子,帮助,胡某,银行卡,受害人,民警
...警。其间，白某先后4次进行转账共计20600元。
非法从事银行卡开户收购活动获取报酬随后呼和浩特铁路警方开展侦查过程中发现，此案与近期相关类似案件有较多相似关联之处，认为这起案件背后可能隐藏着一个较大的电信网...……更多
2023-12-06 13:43:00佣金,银行卡,报酬,诈骗,陷阱,银行
...张某情绪后，告知其自首可以从轻或者减轻处罚。“我把银行卡借给别人刷流水……”张某想了一会儿，如实回答道。随即，王砚将其带至派出所询问室。经查，张某现年51岁，黑龙江省齐齐哈尔市人。前不久，张某将自己名下...……更多
2023-11-24 20:17:00逃犯,外省,凭着,眼神,张某,广水市
...上贷款链接，遇到优惠被吸引，“客服”一番指引操作后银行卡里3.5万元不翼而飞，市民郑先生怀疑有诈，立即求助武汉江岸警方，好在及时处理，保住了“钱袋子”。市民郑先生求助武汉江岸警方。通讯员供图11月22日19时30分...……更多
2023-11-23 23:23:00武汉,男子,先生,报警人,对方,民警
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